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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL DE AUTOCONTROL Y
GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL

TERRORISMO - LA/FT
En aplicación del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 663 de 1993, Ley 190 de 1995
(Estatuto Anticorrupción), Circular Externa No. 0170 de 2002 expedida por la DIAN, Resolución 285 de
2007, Decreto 2883 de 2008, y en observancia a lo establecido en la Circular 100-000005 del 17 de junio
de 2014 expedida por la Superintendencia de Sociedades:
La sociedad _________________________________________ con NIT. ___________________,

mediante la firma del presente documento hace constar que:
1. Ha leído, conoce y acepta el MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE

AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO - LA/FT que tiene implementado EQUITEL S.A.
2. Declara, bajo la gravedad del juramento, que los recursos destinados para la ejecución del
presente contrato, provienen de actividades lícitas y ajustadas al ordenamiento jurídico vigente en
Colombia y los tratados internacionales.
3. Prestará su mayor colaboración, con el fin de realizar cualquier actividad que sea necesaria para
el cumplimiento de las órdenes, reportes, informes y/o instrucciones que disponga la UIAF.
4. Acepta y Autoriza a EQUITEL S.A., para cruzar información que posea en sus bases de datos con
las listas publicas internacionales y locales sobre personas investigadas por LA/FT. En el caso
que la investigación gene resultados positivos, se tomaran las decisiones pertinentes teniendo en
cuenta las políticas y procedimientos del manual de autocontrol y gestión del riesgo de LA/FT
5. Indemnizará, mantendrá indemne y libre de daño o perjuicio a EQUITEL S.A. por cualquier multa
que le sea impuesta a EQUITEL S.A. por o con ocasión del incumplimiento de las medidas o
normas de prevención del LA/FT
6. El presente acuerdo aplica en el evento en que se realice una Cesión de Contrato. El Cesionario
cumplirá con las mismas disposiciones del MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO - LA/FT
7. En general cumple con las normas sobre Prevención al Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo.
BOGOTÁ D.C. Sede Occidente Avenida Troncal de Occidente # 29 – 88 E Km 2.5 vía Bogotá – Mosquera Tel. (1) 294 84 44 Sede Norte Calle
82 # 9 - 25 Tel. (1) 257 26 68 MEDELLÍN Cra 52 # 10 - 184 Tel. (4) 255 42 00 SOLEDAD, ATLÁNTICO Calle 30 No. 12 - 249 Tel. (5) 385 23
61 IBAGUÉ Km 22 vía Ibagué - Espinal Tel. (8) 276 10 20 VILLAVICENCIO Km 1 vía Puerto López, vereda Ocoa Tel. (8) 684 98 44 / 77
www.equitel.com.co
8. Exonera a EQUITEL S.A. de cualquier responsabilidad, perjuicio o incumplimiento que pueda
derivarse del ejercicio de estas facultades.
Firmado en la ciudad de Bogotá, a los ______ (__) días del mes de ________ de 20__.
_________________________________
Firma del Representante Legal
Nombre: ____________________________
C.C. No. __________________________ expedida en _________________
www.equitel.com.co
www.equitel.com.co
www.equitel.com.co
www.equitel.com.co

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