Sunteți pe pagina 1din 9

CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN


JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.-
SU DESPACHO.-

Yo, GENESIS ORIANA ZABALA CARABALLO, venezolana, soltera, mayor de edad,


de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V-26.469.277, actuando en este acto
debidamente autorizado por el Acta Constitutiva Estatutaria de la sociedad mercantil
FRANCELINA FOOD C.A , ante Usted, respetuosamente ocurro y expongo:
A los fines de su inscripción, fijación y publicación, presento a Usted copia del Acta
Constitutiva Estatutaria de FRANCELINA FOOD C.A, así como comprobante que
acredita el pago del Cien Por Ciento (100%) del Capital Social de la compañía por parte de
los accionistas constituyentes.
Solicito así mismo, se me expida copia certificada de la presente participación y de los
recaudos que se acompañan.
Es Justicia, en La Asunción, a la fecha de su presentación.-
Entre, la sociedad mercantil COMERCIAL SM VIP, C.A. empresa ésta domiciliada en la
ciudad de Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta, inscrita por
ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva
Esparta, en fecha doce (12) de diciembre de 2.016, bajo el Nº 26, Tomo 123-A, según
expediente Nº 399-18928, con Rif N. J-40905143-9, representada en este acto por su
Directora Gerente, BEATRIZ DEL VALLE MORENO SALAZAR, quien es de
nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Porlamar, Municipio
Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta titular de la Cédula de Identidad Nº V-
9.426.752, con Rif Nº V-09426752-4, representación esta que consta en acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha diecisiete (17) de mayo de 2019, la cual quedó inscrita por
ante la Oficina Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva
Esparta, en fecha seis (6) de junio de 2.019, bajo el Nº 243, Tomo 10-A, y la sociedad
mercantil TAVARES GROUP, C.A., empresa ésta domiciliada en la ciudad de Pampatar,
Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha cinco
(5) de septiembre de 2012, bajo el Nº 24, Tomo 75-A, según expediente Nº 399-7025, con
Rif N. J-40140663-7, representada en este acto por su Presidente JOSE ALVES
TAVARES, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, domiciliado en la ciudad
de Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta, titular de la Cédula
de Identidad Nº V-6.184.824, con Rif N-06184824-6, y por sus Directores, YOSELIN
MARIA TAVARES URDANETA, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad,
domiciliada en la ciudad de Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva
Esparta titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.422.513, con Rif N-15422513-3 y JOSE
MANUEL TAVARES URDANETA, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de
edad, domiciliado en la ciudad de Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del Estado
Nueva Esparta titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.384.088, con Rif N-14384088-0,
carácter éste que consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
fecha catorce (14) de mayo de 2016, la cual quedó inscrita por ante la Oficina de Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha
veintiséis (26) de julio de 2016, bajo el Nº 27, Tomo 68-A de los libros de comercio
respectivos; por el presente documento declaramos: Que hemos convenido en constituir
como en efecto constituimos una sociedad anónima, conforme a lo expresado en el presente
documento constitutivo estatutario, el cual ha sido redactado con la suficiente amplitud para
que sirva de Estatutos Sociales, de acuerdo con las siguientes cláusulas:
DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO
FRANCELINA FOOD C.A.
TITULO I
DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN
CLÁUSULA PRIMERA: Denominación Social: La compañía se denomina
FRANCELINA FOOD C.A.
CLÁUSULA SEGUNDA: Domicilio: El domicilio de la sociedad es en la Urbanización
Costa Azul, Calle los Uveros de la ciudad de Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del
Estado Nueva Esparta.
CLÁUSULA TERCERA: Duración: La duración de la compañía será de Cincuenta (50)
años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Podrá
igualmente la Asamblea de Accionistas acordar su prórroga o su disolución anticipada,
cuando lo considere conveniente a sus intereses.
TITULO II
FINES Y PROPÓSITOS
CLÁUSULA CUARTA. Objeto: El objeto principal de la sociedad es la realización de
toda clase de actos de comercio relacionados con la explotación de ramo de alimentos; la
producción, comercialización, la compra y venta, importación y exportación, distribución y
venta al mayor y al detal de toda clase de alimentos y bebidas, cortes de carne, insumos y
productos de gastronomía, nacionales e importadas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas,
vajillas de decoración, utensilios de cocina, elaboración de alimentos y bebidas; servicio de
catering, administración de restaurantes, fuentes de soda, cafetería, lunchería, heladería,
chocolatería; floristería, la fabricación de pasta, la promoción de eventos musicales,
artísticos y teatrales, comercialización en todas sus formas de bienes muebles e inmuebles,
la adquisición de acciones, títulos, bonos, cuotas de participación y demás títulos
provenientes de empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas e inversiones en
general; la promoción de compañías de comercio en todas sus alternativas y modalidades,
incluyendo la suscripción de su capital; y en general, podrá realizar todas aquellas
operaciones y actividades lícitas de comercio, industria o servicios, ya que la anterior
enumeración es meramente enunciativa y no limitativa.
TITULO III
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
CLÁUSULA QUINTA. Capital: El capital social de la compañía es de DIEZ
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00), representado y dividido en DIEZ
MILLONES ACCIONES (10.000.000) acciones comunes y nominativas, con un valor
nominal de UN BOLÍVAR (Bs. 1,00) cada una. Dichas acciones han sido íntegramente
suscritas y pagadas en un Setenta por Ciento (70%) por los accionistas constituyentes de la
siguiente manera: La accionista COMERCIAL SM VIP C.A., suscribió Cinco Millones
(5.000.000) acciones que conforman CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.
5.000.000,00) equivalentes al Cincuenta por Ciento (50%) del capital social y paga en este
acto un total de Cuatro. Millones Novecientos. Mil Bolívares. (Bs. 4.900.000,00),
equivalente al Noventa y Ocho por Ciento (98%) del capital suscrito por ésta; y la
accionista, TAVARES GROUP, C.A., suscribió Cinco Millones (5.000.000) acciones que
conforman CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,00) equivalentes al
Cincuenta por Ciento (50%) del capital social y paga en este acto un total de Dos Millones
Cien Mil Bolívares (Bs. 2.100.000,00), equivalente al Cuarenta y Dos por Ciento por
Ciento (42%) del capital suscrito por ésta. El capital social ha sido pagado en un SETENTA
POR CIENTO (70%), es decir, SIETE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 7.000.000,00),
quedando las proporciones del capital pagado así: COMERCIAL SM VIP C.A., aportó el
Setenta por Ciento (70%) del capital pagado, y TAVARES GROUP, C.A., aportó el
Treinta por Ciento (30%) del capital pagado, y según inventario de mobiliario y equipos,
que se anexan, los cuales se consideran como parte integral del presente documento.
CLÁUSULA SEXTA. Acciones: Todas las acciones son nominativas, no podrán ser
convertidas al portador y confieren a sus titulares iguales derechos y obligaciones. Cada
una de las acciones tendrá un voto en las Asambleas. En caso de que las acciones estén
representadas en títulos, los mismos podrán comprender un número cualquiera de ellas y
deberán contener los requisitos exigidos por el Código de Comercio y serán firmados por el
Director General de la empresa. Las acciones serán indivisibles con respecto a la sociedad,
la cual sólo reconocerá un propietario por cada acción.
CLÁUSULA SÉPTIMA. Prueba de la Propiedad de las Acciones: La propiedad de las
acciones se comprueba mediante asiento en el Libro de Accionistas de la sociedad. Dichos
asientos deberán estar firmados por el Director General y por los titulares o partes del
respectivo asiento o por sus apoderados. En caso de cesión en propiedad o en garantía de
las acciones de la sociedad, ésta será hecha por medio de declaración en el Libro de
Accionistas firmada por el cedente y por el cesionario o sus apoderados.
CLÁUSULA OCTAVA. Venta de las acciones: En caso de venta de las acciones, su
propietario deberá ofrecerlas primeramente a los demás accionistas, por escrito, a través de
la Junta Directiva de la sociedad, señalando su precio y condiciones de la oferta, a los fines
de que los demás accionistas hagan uso del derecho preferente de ley. El accionista que esté
interesado deberá manifestar por escrito su deseo de adquirirlas, dentro de un plazo máximo
de Quince (15) días continuos, contados a partir de la fecha de notificación. La no
recepción por parte de la Junta Directiva de tal respuesta, se entenderá como una renuncia a
su derecho preferente, quedando en consecuencia el accionista vendedor en libertad de
ofrecer sus acciones a terceros. A todo evento, el precio de la venta de las acciones será
siempre el de su valor patrimonial para la fecha de su ofrecimiento.
TITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
CLÁUSULA NOVENA. Autoridad: La suprema autoridad de la sociedad reside en la
Asamblea General de Accionistas o simplemente la Asamblea. La Asamblea representa la
universalidad de los accionistas y sus acuerdos, dentro de los límites de sus facultades
según la ley y el presente Documento Constitutivo Estatutario, son obligatorios para todos
los accionistas, incluso para los ausentes.
CLÁUSULA DÉCIMA. Tipos de Asambleas y Convocatoria: Las Asambleas pueden
ser ordinarias o extraordinarias. Todo lo referente a las Asambleas, sus convocatorias,
quórum, acuerdos y resoluciones, se regirá por las disposiciones pertinentes del Código de
Comercio, salvo las disposiciones que se establezcan en el presente documento. La
Asamblea Ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los noventa (90) días siguientes al
cierre del ejercicio económico de cada año, las extraordinarias se reunirán siempre que
interesen a la sociedad, así lo decida la Junta Directiva o así lo solicite un número de
accionistas que represente al menos el Cincuenta y un Por Ciento (51%) del capital social.
Sin embargo, la Asamblea podrá constituirse en cualquier momento sin el requisito de la
convocatoria previa, cuando se encuentre representado en la Asamblea la totalidad del
capital social. Las Asambleas serán presididas por El Presidente o en su ausencia por el
Vicepresidente de la Sociedad, o en su defecto por aquella persona designada por ella a
tales efectos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Quórum: Se considerarán válidamente constituidas
las Asambleas, cuando en ellas se encuentre representado el Cincuenta y un Por Ciento
(51%) del capital social. Las decisiones en las Asambleas se considerarán válidamente
adoptadas, cuando fueren aprobadas por un número de votos que represente siempre el
mismo porcentaje.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Representación: Los accionistas que por cualquier
causa no pudieran asistir personalmente a las Asambleas, podrán hacerse representar en las
mismas por un representante, designado éste mediante simple carta poder, fax o telegrama.
TITULO V
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Dirección y Administración: La Dirección y
Administración de la sociedad estará a cargo de dos (2) DIRECTORES quienes podrán ser
o no accionista de la empresa y durarán Diez (10) años en el ejercicio de sus funciones o
hasta que sea removido por la Asamblea, pudiendo ser reelegidos, y permanecerá en el
ejercicio de sus funciones hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargo.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Acciones en garantía: Los Directores antes de
comenzar en el ejercicio de sus funciones, deberá depositar en la caja social cinco (5)
acciones de la compañía a los fines previstos en el Artículo 244 del Código de Comercio. Si
su Director no fuese accionista, el expresado depósito lo efectuará por él algún accionista
de la compañía.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Atribuciones de los Directores: Los Directores
tienen las más amplias facultades de administración, disposición y representación de la
compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, y podrá actuar conjuntamente y sin
limitación alguna en todos aquellos actos y contratos de importancia e interés para la
sociedad, teniendo entre otras las siguientes atribuciones:
1. Firmar las cesiones o traspasos de acciones junto con las partes involucradas en el
Libro de Accionistas.
2. Convocar a las Asambleas de la compañía.
3. Hacer llevar la contabilidad de la compañía en la forma prescrita en el Código de
Comercio.
4. Elaborar anualmente el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, previo
el inventario y entregarlo al comisario, por lo menos con un (1) mes de antelación al
día señalado para llevarse a efecto la Asamblea que ha de discutirlos, aprobarlos o
modificarlos. Dichos estados financieros junto con el informe del Comisario,
deberán estar a la orden de los accionistas, por lo menos quince (15) días de
anticipación a la fecha de la Asamblea.
5. Presentar a la Asamblea Ordinaria para su discusión, aprobación o modificación, el
balance general y el estado de ganancias y pérdidas acompañado del informe del
Comisario.
6. Ejercer la representación legal de la compañía ante cualquier persona natural o
jurídica, pública o privada, ante los organismos nacionales, municipales o de
cualquier otra índole, pudiendo intentar todo tipo de solicitudes o recursos.
7. Constituir apoderados judiciales, fijándoles sus facultades, pudiendo otorgarles
poderes para convenir, transigir, comprometer en árbitros de derecho o arbitradores,
hacer posturas en remates judiciales y cualesquiera otras facultades de disposición o
administración que estimen convenientes.
8. Realizar todos los actos de administración y disposición de la compañía.
9. Celebrar todo tipo de contratos, incluso por períodos mayores de un (1) año, tales
como de arrendamiento por mas de dos (2) años, enfiteusis, fideicomiso, anticresis,
mandato, gerencia, obra, trabajo, transporte, seguro, descuento, depósito, y
cualquier otro contrato nominado o innominado que a su juicio fuere conveniente
para los intereses de la compañía.
10. Hacer cumplir los acuerdos de las Asambleas de Accionistas.
11. Dar o tomar dinero en préstamo, con o sin garantía y constituir o recibir las
garantías reales u otras que juzgue conveniente, previa aprobación emitida por
Asamblea General de Accionistas.
12. Librar, aceptar, endosar y descontar letras de cambio, cheques, pagarés y demás
títulos de crédito.
13. Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, a descubierto o con provisión de fondos
o de otro tipo; emitir cheques y endosar o cobrar los que reciba la compañía.
14. Suscribir o adquirir por cualquier medio, acciones y obligaciones de otras
sociedades o participar de cualquier otra manera en ellas, cederlas, previa
aprobación emitida por Asamblea General de Accionistas.
15. Otorgar fianzas y avales que consideren necesarias, tanto a personas naturales como
jurídicas, sin ningún tipo de limitación, previa aprobación emitida por Asamblea
General de Accionistas.
16. Adquirir acciones, títulos, bonos, cuotas de participación, y demás títulos
provenientes de empresas nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas, e
inversiones en general, ya sean éstos, en moneda nacional o extranjera
TITULO VI
DEL COMISARIO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Del comisario: La compañía tendrá un Comisario con
las atribuciones que le señalen las Leyes. Será designado por la Asamblea General de
Accionistas y durarán Dos (2) años en el desempeño de sus funciones o hasta que su
sucesor sea designado y haya tomado posesión de su cargo.
TITULO VII
DEL EJERCICIO ECONÓMICO Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS
UTILIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. Ejercicio Económico: El ejercicio económico anual
de la compañía comienza el día primero (1) de Enero y termina el día Treinta y Uno (31) de
Diciembre de cada año, con excepción del primer ejercicio que comienza a partir del
registro de la compañía, hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre del mismo año.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Distribución de las Utilidades: Las utilidades, una
vez deducidos los gastos generales, se distribuirán así: Se apartará una suma equivalente al
cinco por ciento (5%) para formar el Fondo de Reserva Especial hasta la cantidad que
indique la Asamblea de Accionistas, la cual no será menor del diez por ciento (10%) del
capital social. Se harán los demás apartados que ordene la Asamblea de Accionistas. El
remanente podrá ser distribuido entre los accionistas a título de dividendos, en proporción
al número de sus acciones totalmente pagadas, en la oportunidad y en las cantidades que la
asamblea de accionistas determine, o podrá ser destinado a cualquier otro fin lícito en
beneficio de la compañía conforme lo resuelva la Asamblea de Accionistas de la compañía.
TITULO VIII
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. Disolución: La compañía podrá disolverse antes de
expirar el término de su duración por cualquiera de los motivos enumerados en el Código
de Comercio o por acuerdo de los accionistas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Liquidación: La Asamblea de Accionistas que decida la
liquidación nombrará por mayoría de votos, uno o más liquidadores y determinará sus
facultades, así como las normas según las cuales ha de llevarse a cabo la liquidación. Si
dicha Asamblea no determinare las facultades de los liquidadores, éstos tendrán aquellas
que prescriba el Código de Comercio. El producto de la liquidación, una vez deducido el
pasivo social y los gastos que ella ocasione, será distribuido entre los accionistas en
proporción al número y valor pagado de sus respectivas acciones.
TITULO IX
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. En todo lo que no esté expresamente establecido
en el presente documento, se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio y las
demás leyes aplicables.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Nombramientos: Se designan como
DIRECTORES de la compañía, Por TAVARES GROUP, C.A., YOSELIN MARIA
TAVARES URDANETA, antes plenamente identificada; Por: COMERCIAL SM VIP,
C.A., SAID DAVID DAVID, colombiano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de
Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del Estado Nueva Esparta, de estado civil casado,
titular de la cédula de identidad Nº E-80.453.734; como COMISARIO, a la Licenciada
ADRIANA DEL VALLE FERNANDEZ RODRIGUEZ, quien es venezolana, mayor de
edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad N. V-17.112.596, e inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Nueva Esparta bajo el N. 76.643. Acto seguido la
Asamblea autorizó amplia y suficientemente a la ciudadana GENESIS ORIANA
ZABALA CARABALLO, venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio y titular
de la Cédula de Identidad Nº V-26.469.277, para realizar todas las firmas y trámites
requeridos para la constitución de la compañía y el sellado de los libros correspondientes
por ante el Registro Mercantil así como para la inscripción y tramitación del RIF de la
compañía, por ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT). No habiendo nada más que tratar, se procedió a darle lectura a la
presente Acta Constitutiva y encontrada conforme por todos los presentes, fue firmada en
señal de conformidad y aceptación de su contenido.
En La Asunción, a la fecha de su presentación.-
Por: COMERCIAL SM VIP, C.A.

BEATRIZ DEL VALLE MORENO SALAZAR


C.I. Nº V-9.426.752

Por: TAVARES GROUP, C.A.

YOSELIN MARIA TAVARE URDANETA,


C.I. Nº V-15.422.513