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CONTABILIDAD ESPECIAL II
2019
Índice
Operación interbancaria…………….……………………………………………………1
Operaciones de cruce………………….…………………………………………………..1
Operaciones en compra/venta………………….…………………………………………1
Operaciones financieras…………………………………………………………………..1
Operación inusual…………………………………………………………………………1
Operación sospechosa……………………………………………………………………..1
Orden de pago……………….……………………………………………………………..2
Organismo comunitario………………….………………………………………………..2
Organización de productores…..………………………………………………………….2
Operaciones de cruce de reporto. Operaciones de reporto en las que una agencia de bolsa
ha participado simultáneamente como comprador y vendedor.
Banco Central de Bolivia realiza para regular la liquidez de la economía y alcanzar objetivos
macroeconómicos.
Operación sospechosa. Operación irregular que no pudo ser desestimada como operación
inusual, no tiene un propósito económico o lícito aparente y por su naturaleza, puede estar
particularmente vinculada a la Legitimación de ganancias Ilícitas, Financiamiento del
Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
Orden de pago. Instrucción o mensaje por el que el ordenante solicita la asignación y/o
transferencia de fondos mediante el uso de instrumentos de pago, a favor de un beneficiario
que, de forma enunciativa y no limitativa, considera a) transferencias electrónicas entre
personas naturales y/o jurídicas, que incluye pagos en caso de ser beneficiado por la
prestación de un servicio, compra-venta de bienes y pago el cumplimiento de obligaciones
(deudas, impuestos y otros); y b) depósito o retiro de efectivo, carga y efectivización de
dinero electrónico y la efectivización de instrumentos electrónicos de pago en comercios (el
efectivo proviene de las actividades propias del comercio).
Estado.