Anonimizare Rechizitoriu Darius Valcov PDF

MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

Secţia de combatere a corupţiei
Dosar nr. 378/P/2014
Operator date nr.4472 _____ MAI
2015
Veri
f i c a t,
sub aspectul legalităţii şi
temeiniciei,
în conformitate cu
dispoziţiile
art. 328 alin. 1 din Codul de Procedură Penală şi
art. 22² alin. 1 din O.U.G.
nr. 43/2002,
PROCUROR ŞEF
SECŢIE,
(…)
RECHIZITORIU
19 MAI 2015
(…) - procuror şef adjunct al Secției de combatere a corupției

din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
1
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu
numărul de mai sus privind pe inculpaţii:
1. VÂLCOV DARIUS BOGDAN, cercetat în stare de arest
preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6
din Legea nr. 78/2000 cu aplic art. 5 C.pen.;
- spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.
656/2002 cu aplic. art. 5 C.pen.;
- efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ,
incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o
îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare,
utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau
însărcinării sale, prev. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic.
art. 35 alin. 1 C.pen şi art. 5 C.pen.,
- cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
2. PRINA MINEL FLORIN, cercetat în stare de arest la

domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de
art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
- complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art.
48 C.pen. rap. la 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic.
art. 5 C.pen.,
2
3. ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, cercetat în stare de arest la
domiciliu, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr.
- complicitate la spălare de bani, prev. art. 48 C.p. rap. la art. 29
alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 5 C.pen.;
- complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub
semnătură privată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap la art. 322 alin.
1 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen.;
- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005 cu aplic. art. 5 C.pen.,
4. TIMOFTE PETRE-BOGDAN, cercetat sub control judiciar,

pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr.
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.
3
5. TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, cercetat sub control

judiciar, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 322 alin.
(…)
EXPUN U R M Ă T O A R E L E:
I. ÎN FAPT
I.1. MODALITATEA DE SESIZARE
I.1.1. (…)
4
În cursul anului 2009, (…) (…), administrator al (…), l-a
contactat pe VÂLCOV DARIUS BOGDAN, primar al municipiului
Slatina, judeţul Olt, căruia i-a propus, ca în schimbul exercitării
influenţei pe lângă factori de decizie din cadrul autorităţii
contractante (S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.), în scopul
câştigării unor licitaţii de lucrări pentru obiective de pe raza
municipiului Slatina şi oraşele Scorniceşti, Piatra Olt şi Drăgăneşti, să
îi dea 20% din valoarea sumelor încasate (fără TVA) din contractele
de execuţie a respectivelor lucrări.
În urma acceptării propunerii făcute, (…) a câştigat licitaţiile
organizate în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor
de alimentare cu apă şi apă uzată în judeţul Olt”, având ca obiect
semnarea contractelor cu S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
pentru următoarele lucrări: „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi
canalizare în municipiul Slatina”, „Reabilitare şi extindere reţele de
apă şi canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt” şi
„Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele
Scorniceşti şi Potcoava”. (…) (…) şi VÂLCOV DARIUS BOGDAN
au stabilit de comun acord, în urma unor întâlniri avute la sediul
firmei (…), ca sumele de bani să fie remise primarului, în numerar, în
lei şi numai la sediul firmei.
Astfel, în baza acestei înţelegeri, începând cu luna decembrie
2010, VÂLCOV DARIUS BOGDAN s-a prezentat periodic la sediul
(…) din Bucureşti, unde a primit de la (…) (…) sume de bani în lei,
5
remiterea fiind realizată ori de câte ori contractantul S.C.
COMPANIA DE APĂ OLT S.A. efectua plăţi în contul (…)
Începând cu jumătatea anului 2012, datorită unor probleme
financiare existente în cadrul firmei sale, (…) nu a mai putut face
plăţile către VÂLCOV DARIUS BOGDAN.
În acest context, VÂLCOV DARIUS BOGDAN l-a pus în
legătură pe (…) cu viceprimarul municipiului Slatina, PRINA
MINEL FLORIN, care, având cunoştinţă de înţelegerea frauduloasă
dintre denunţător şi VÂLCOV DARIUS BOGDAN, a hotărât, în
scopul disimulării provenienţei ilegale a banilor, ca diferenţele de
bani neonorate de către denunţător să fie plătite de (…) către (…),
prin încheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii,
fără ca această societate să presteze vreun serviciu în virtutea
contractelor special încheiate în acest sens.
(…) a virat, pe baza acestei relaţii comerciale nereale, către
(…) suma de 3.000.000 de lei, iar (…), a avut cunoştinţă de
amănuntele comerciale şi fiscale şi ale raporturilor dintre cele două
societăţi comerciale.
În această manieră, (…) (…) şi VÂLCOV DARIUS BOGDAN
au procedat în perioada 2010-2012, VÂLCOV DARIUS BOGDAN
primind o sumă cuprinsă între 1.500.000 – 2.000.000 euro,
echivalentul în lei.
(…)
6
I.1.2. La data de 14.10.2014, Direcţia Naţională Anticorupţie
– Secţia de combatere a corupţiei s-a sesizat din oficiu cu privire la
faptul că în luna noiembrie 2008 a fost aprobat proiectul „Extinderea şi
reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt”, al cărui
beneficiar final este S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A., operator
regional către care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)
„Oltul” (ADI) a delegat serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în
aria de implementare a proiectului „Extinderea şi reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Olt”.
Valoarea acestui proiect s-a ridicat la 72,7 milioane de euro
(fără TVA) şi a fost programat a se derula pe o perioadă de cinci ani,
finanţarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile (82%)
prin Programul Operaţional Sectorial Mediu şi cofinanţat de Guvernul
României (12,6%), Consiliile Locale (CL) Slatina, Scorniceşti,
Potcoava, Drăgăneşti-Olt, Piatra-Olt şi Consiliul Judeţean (CJ) Olt
(3,3%).
În cadrul acestui proiect au fost încheiate contractele
„Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în oraşele
Scorniceşti şi Potcoava”, „Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi
canalizare în municipiul Slatina” şi „Reabilitarea şi extinderea reţelei
de apă şi canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt”.
Pentru procedura atribuirii celor trei contracte, comisia de
evaluare a ofertelor a fost compusă din PRINA MINEL-FLORIN –
preşedinte şi membrii (…) , (…) ((…)),(…)şi (…) .
7
Cu ocazia derulării acestor proceduri de licitaţie membrii
comisiei au procedat, la îndemnul lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN,
în mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor condiţii de
eligibilitate în scopul favorizării (…)
În acest mod, lucrările aferente proiectului au fost câştigate de
către firme care nu îndeplineau condiţiile de eligibilitate, între acestea
regăsindu-se (…), care a fost favorizată în adjudecarea contractelor:
- „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare în
municipiul Slatina”, în valoare de 36.008.472,51 lei, încheiat în
13.05.2010, cu termen de execuţie 30 luni. Pentru acest contract
lucrările aferente au fost efectuate deficitar şi cu nerespectarea
termenelor de execuţie şi a tehnologiilor specifice, iar în prezent, pe
fondul dificultăţilor financiare şi a lipsei de personal calificat pentru
execuţia lucrărilor din Slatina, (…) a încheiat un subcontract de
prestări servicii cu (…) .
- „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi de canalizare
în oraşele Scorniceşti şi Potcoava”, semnat la 13.05.2010, în valoare
de 22.888.538,64 lei. Acest contract a fost reziliat de beneficiar la
16.09.2012, ca urmare a nerespectării detaliilor de execuţie prevăzute
în proiectul tehnic al lucrării, (…) declarând, în fals, că progresul fizic
era mai mare decât cel real. În fapt, măsurătorile realizate de S.C.
COMPANIA DE APĂ OLT S.A. şi (…) – consultantul proiectului au
relevat un progres fizic real al lucrărilor de 54,29%, faţă de 64,78%.
- „Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canal în Drăgăneşti -
Olt şi Piatra – Olt”, în valoare de 19.304.541,30 lei, încheiat în
8
04.08.2010, cu termen de execuţie 21 luni, obţinut în asociere cu (…)
a fost finalizat, deşi lucrările prezintă numeroase deficienţe. În vederea
favorizării asocierii (…) - (…), în scopul câştigării acestui contract,
membrii comisiei au eliminat din caietul de sarcini condiţiile privind
deţinerea avizelor tehnice şi atestări pentru efectuarea de lucrări de
aducţiune cu apă, pretextând că ar fi anticoncurenţiale, însă, în
realitate, cei doi operatori economici privaţi nu aveau niciun fel de
expertiză în domeniu. Pe acest fond, la Piatra-Olt, din cele 60 de
subtraversări realizate este necesară refacerea a peste 30, fapt ce
presupune efectuarea de cheltuieli suplimentare.
De asemenea, s-a constatat că pe parcursul derulării proiectelor
finanţate din fonduri europene au fost comise mai multe ilegalităţi,
existând suspiciunea că au fost folosite documente ori declaraţii
necorespunzătoare adevărului care au avut ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene.
Constatându-se că actul de sesizare îndeplineşte condiţiile
prevăzute de lege şi că nu există vreunul dintre cazurile care
împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale sau exercitarea
acesteia, prin ordonanţa nr. 378/P/2014, din 14.10.2014, s-a dispus
începerea urmăririi penale in rem cu privire la infracţiunile de:
- abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen.;
- instigare la infracţiunea de abuz în serviciu dacă
funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos
9
necuvenit, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen.;
- folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori
declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat
obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,
prev. de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000.
(…)
I.2. (…)
(…)
Oportunităţile infracţionale identificate de inculpatul VÂLCOV
DARIUS BOGDAN au fost transmise şi acceptate cu uşurinţă de
ceilalţi participanţi la săvârşirea infracţiunilor, astfel că aceştia l-au
ajutat să primească sumele de bani de la (…), în urma acordării
sprijinului acestuia de a câştiga contractele de lucrări cu S.C.
COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
În contextul în care inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN a
acceptat promisiunea (…) de a primi 20% din valoarea contractelor,
echivalentul sumei considerabile de 15.640.310 lei a avut nevoie de
sprijinul celorlalţi inculpaţi pentru a primi o parte din această sumă,
reuşind să primească 6.780.000 lei, echivalentul a aproximativ
1.500.000 euro, în care se include şi suma de 1.200.000 lei, primită
personal.
În momentul în care (…) nu a mai putut remite, în numerar,
sumele de bani, este adevărat la iniţiativa acestuia şi cu sprijinul
10
inculpatului PRINA MINEL FLORIN, a fost pus la cale un mecanism
de transfer şi disimulare prin intermediul (…), (…), (…) şi (…),
societăţi controlate atât de inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN,
cât şi de inculpatul PRINA MINEL FLORIN şi care în cea mai mare
parte, obţinuseră şi aveau în derulare contracte cu Primăria Slatina.
Prin intermediul acestor societăţi comerciale, sub paravanul
aparenţei de legalitate, justificate prin documente fictive (contracte,
acte adiţionale, facturi, situaţii de lucrări) s-a reuşit şi realizat
transferarea sumei de 3.080.000 lei în contul (…), (…) şi (…)
Sumele de bani transferate în contul (…) au fost virate pe baza
unor documente fictive în contul personal al martorului (…) şi puse la
dispoziţia inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN pentru
achiziţionarea unor tablouri din Franţa, achiziţionarea acestora
realizându-se pe numele unor persoane apropiate inculpatului
VÂLCOV DARIUS BOGDAN.
Sumele de bani transferate în contul (…), controlată de
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, au fost folosite în
achiziţionarea de materiale, lucrări de amenajare şi dotare a hotelului
(…) din Slatina, aparţinând tot inculpatului prin persoane interpuse.
În acest fel, suma de 3.080.000 lei, plătită ca preţ pentru
traficarea influenţei a fost spălată în diverse bunuri şi opere de artă.
După săvârşirea acestor fapte, realizând atât consecinţele lor,
dar şi urmărind acoperirea urmelor, inculpaţii au distrus orice
înscrisuri compromiţătoare, au transportat şi ascuns tablourile în
diverse locaţii, au transportat seiful care conţinea sume de bani şi
11
lingouri de aur la locuinţa unor persoane unde au considerat că nu
putea fi identificat.
(…)
I.3. EXPUNEREA SITUAŢIEI DE FAPT
I.3.A. Cu privire la infracţiunea de trafic de influenţă

săvârşită în diferite forme de participaţie penală, autorat şi
complicitate, de inculpaţii VÂLCOV DARIUS BOGDAN, PRINA
MINEL FLORIN, TIMOFTE PETRE-BOGDAN, ŞUŞALĂ
LUCIAN PETRUŢ şi TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, din
probele administrate în cauză au rezultat următoarele:
(…),(…) , în cursul anului 2009, în calitate de administrator al
(…) l-a contactat pe inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN,
primar al municipiului Slatina, propunându-i ca, în schimbul
sprijinului acestuia de a-şi exercita influenţa pe lângă factori de
decizie din cadrul autorităţii contractante (S.C. COMPANIA DE APĂ
OLT S.A.) pentru câştigarea licitaţiilor organizate în cadrul
proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu
apă şi apă uzată în judeţul Olt”, privind lucrările „Reabilitare şi
extindere reţele de apă şi canalizare în municipiul Slatina”,
„Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare în oraşele
Drăgăneşti-Olt şi Piatra Olt” şi „Reabilitare şi extindere reţele de
apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava”, să-i remită
20% din valoarea sumelor încasate din contractele de execuţie a
12
respectivelor lucrări, remiterea sumelor de bani urmând să se facă în
numerar, în lei şi numai la sediul (…) din Bucureşti.
În baza acestei înţelegeri, începând cu luna ianuarie 2011,
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN s-a prezentat periodic la
sediul (…) Bucureşti, fiindu-i remise de martorul denunţător (…)
sume de bani în lei, remiterea fiind realizată ori de câte ori S.C.
COMPANIA DE APĂ OLT S.A. efectua plăţi în contul (…)
Începând cu jumătatea anului 2011, datorită unor probleme
financiare cu care se confrunta societatea, (…) nu a mai putut face
plăţile în numerar (cash) către inculpatul VÂLCOV DARIUS
BOGDAN, fapt pentru care acesta din urmă l-a pus în legătură cu
viceprimarul municipiului Slatina, inculpatul PRINA MINEL
FLORIN care, având cunoştinţă de înţelegerea frauduloasă a celor
doi, a stabilit, în scopul disimulării provenienţei ilegale a banilor, ca
diferenţele din sumele de bani neonorate de către denunţător să fie
plătite de (…) către (…) prin încheierea unor contracte fictive de
execuţie de lucrări.
Pe baza acestor relaţii comerciale fictive, (…) a virat în
conturile (…) suma de 3.080.000 lei.
În aceste condiţii, în perioada 2011-2013, (…) (…) i-a remis
inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN sume cuprinse între
1.500.000-2.000.000 euro.
(…) , viceprimarul municipiului Slatina, inculpatul PRINA
MINEL FLORIN, i-a solicitat să se deplaseze la sediul (…) şi să se
înţeleagă cu (…) în privinţa întocmirii unor facturi, prin care din
13
contul (…) să fie transferate sume de bani în contul (…), iar aceasta,
la rândul său, să transfere sumele de bani în contul (…) şi (…),
interpunând în circuitul dintre (…) şi (…) societatea (…), (…)
(…) pentru justificarea acestui circuit de transfer al sumelor de
bani, pe fiecare segment în parte au fost încheiate contracte, acte
adiţionale, situaţii de lucrări şi facturi fictive în care au fost implicaţi
TIMOFTE PETRE BOGDAN, ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, (…) şi
TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, realizând din întregul
mecanism al operaţiunilor efectuate că banii sunt „transferaţi cu titlu
de mită”, conform înţelegerii dintre (…) şi PRINA MINEL FLORIN.
(…), în perioada 2012-2013, (…) a avut o înţelegere cu (…),
administratorul (…) şi cu viceprimarul municipiului Slatina, PRINA
MINEL FLORIN, să transfere o sumă de bani de la (…) către PRINA
MINEL FLORIN prin intermediul (…)
În acest context, (…) l-a rugat ca, prin intermediul (…), pe care
o administra, să transfere suma de 1.240.000 lei primită de la (…)
către (…)
Astfel, (…) a transferat către (…) suma menţionată, în mai
multe tranşe, iar pentru justificarea plăţilor au fost încheiate în mod
fictiv mai multe acte adiţionale la un contract cadru deja existent, iar
aceasta, la rândul său, a transferat sumele de bani către (…),
întocmindu-se şi de această dată, contracte şi facturi care nu reflectau
realitatea, în urma unei înţelegeri cu ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ,
reprezentant de fapt al (…) şi TIMOFTE PETRE BOGDAN,
14
reprezentantul legal al acestei societăţi, persoane apropiate lui PRINA
MINEL FLORIN.
(…) infracţiunea de trafic de influenţă reţinută în sarcina
inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN a fost săvârşită în 2
modalităţi normative: una de acceptare a propunerii de a primi 20%
din valoarea contractelor încheiate de (…) cu S.C. COMPANIA DE
APĂ OLT S.A. şi cealaltă succesivă de remitere efectivă a acestei
sume în mod direct inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN în
numerar, prin intermediul inculpatului PRINA MINEL FLORIN, în
numerar, sau prin intermediul unor operaţiuni comerciale disimulate
prin acte fictive într-un circuit în care au fost incluse (…), (…), (…),
(…) şi (…)
În această ultimă modalitate normativă, remiterea sumei de
3.080.000 lei s-a realizat cu sprijinul efectiv şi direct al inculpaţilor
PRINA MINEL FLORIN, ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, TIMOFTE
PETRE BOGDAN şi TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN care,
având cunoştinţă de faptul că sumele de bani provin din infracţiunea
de trafic de influenţă, au transferat şi disimulat aceste sume de bani
prin întocmirea de documente fictive, sprijin materializat în
asigurarea obţinerii unor foloase ilicite de către inculpatul VÂLCOV
DARIUS BOGDAN.
(…)
*
15
* *
(…)
În urma adjudecării licitaţiei de către (…), în cursul anului 2010
au fost încheiate şi semnate 3 contracte cu S.C. COMPANIA DE
APĂ OLT S.A., astfel:
- la data de 13.05.2010, contractul având ca obiect reabilitarea şi
extinderea reţelelor de apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi
Potcoava, în valoare de 22.888.538,64 lei fără TVA;
extinderea reţelei de apă şi canalizare în municipiul Slatina, în valoare
de 36.008.472,51 lei;
extinderea reţelei de apă şi canalizare în oraşele Drăgăneşti Olt şi
Piatra Olt în valoare de 19.304.541 lei fără TVA, valoarea totală a
contractelor fiind de 78.201.552,15 lei, 20% din această sumă
reprezentând 15.640.310,43 lei, echivalentul a 3.718.770 euro la
cursul din anul 2010, sumă pe care inculpatul VÂLCOV DARIUS
BOGDAN a acceptat-o în schimbul traficării influenţei pentru
sprijinirea (…) să obţină lucrările adjudecate în urma licitaţiilor.
*
* *
Cu privire la modalitatea în care inculpatul VÂLCOV

DARIUS BOGDAN a primit în mod efectiv suma de aproximativ
16
1.500.000 euro, respectiv 6.680.000 lei de la (…) în perioada 2011-
2013, din (…) au rezultat următoarele:
Remiterea sumelor de bani către inculpatul VÂLCOV DARIUS
BOGDAN s-a realizat în 3 modalităţi: primirea în mod direct a
sumelor de bani de către inculpat, ca urmare a prezenţei sale la sediul
(…), primirea sumelor de bani în numerar prin intermediul
inculpatului PRINA MINEL FLORIN de la (…) (…) şi primirea
sumelor de bani de inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN prin
intermediul (…), (…), (…), (…) şi (…)
Remiterea directă a sumelor de bani către inculpatul

VÂLCOV DARIUS BOGDAN la sediul (…) din Bucureşti.
După semnarea contractelor dintre (…) şi S.C. COMPANIA DE
APĂ OLT S.A., inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN s-a
întâlnit cu (…) la sediul acestei societăţi, stabilindu-se modalitatea de
remitere a cotei de 20% din valoarea contractelor, respectiv ca
imediat după încasarea sumelor de bani de la S.C. COMPANIA DE
APĂ OLT S.A. inculpatul să primească 20% din contravaloarea
acestora.
(…)
Remiterea sumelor de bani către inculpatul VÂLCOV
DARIUS BOGDAN prin intermediul inculpatului PRINA MINEL
FLORIN în municipiul Slatina
Despre contextul remiterii sumelor de bani, prin intermediul
inculpatului PRINA MINEL FLORIN, (…) a arătat că, cu prilejul
17
unei întâlniri cu viceprimarul municipiului slatina, PRINA MINEL
FLORIN, acesta a cerut „ca toate problemele legate de lucrările
respective să le discut cu el, din dispoziţia lui DARIUS VÂLCOV”.
(…) a arătat că viceprimarul PRINA MINEL FLORIN „avea
cunoştinţă şi despre înţelegerea dintre mine şi VÂLCOV DARIUS
BOGDAN cu privire la remiterea în numerar a unor sume de bani”,
întrucât cu prilejul unei vizite la sediul Primăriei Slatina, intenţionând
să-i dea o sumă de bani lui VÂLCOV DARIUS BOGDAN, acesta
lipsind din instituţie, PRINA MINEL FLORIN i-a cerut să-i lase lui
banii, (…) refuzând sub pretextul că îl va aştepta pe VÂLCOV
DARIUS BOGDAN.
(…)
Cu privire la sursa de provenienţă a sumelor de bani remise de
martorul (…) inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, atât
direct, cât şi prin intermediul inculpatului PRINA MINEL
FLORIN, din (…) au rezultat următoarele:
Începând cu luna decembrie 2010, după finalizarea contestaţiilor
şi după începerea lucrărilor în cadrul celor 3 contracte, au fost
încasate primele sume de la S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.,
iar conform înţelegerii dintre (…) şi inculpatul VÂLCOV DARIUS
BOGDAN a început şi remiterea sumelor de bani către acesta din
urmă.
Astfel, de regulă, de fiecare dată când S.C. COMPANIA DE
APĂ OLT S.A. efectua plăţi către (…), inculpatul VÂLCOV
DARIUS BOGDAN se prezenta la sediul societăţii unde primea
18
sumele de bani sau acestea îi erau remise în municipiul Slatina, prin
intermediul inculpatului PRINA MINEL FLORIN, în modalităţile şi
împrejurările pe care le-am dezvoltat mai sus.
Pentru remiterea sumelor de bani în numerar inculpatului
VÂLCOV DARIUS BOGDAN, martorul (…) a procedat la vânzarea
unor terenuri proprietatea sa către (…), sumele încasate fiind virate
într-un cont personal de unde erau retrase ulterior sau din dividendele
obţinute în calitate de asociat al societăţii.
(…)
Retragerile în numerar a unor sume de bani în perioada ianuarie-
martie 2011 din conturile personale ale (…) sunt confirmate prin (…)
, conform căruia, în perioada ianuarie-martie 2011, (…) a retras
următoarele sume de bani:
IANUARIE: 03.01.2011 – suma de 1.200.000 lei; 04.01.2011
– suma de 1.400.000 lei; 07.01.2011 – suma de 1.024.500 lei;
11.01.2011 – suma de 1.500.000 lei; 14.01.2011 – suma de 500.000
lei; 19.01.2011 – suma de 1.000.000 lei; 26.01.2011 – suma de
150.000 lei; 31.01.2011 – suma de 1.347.500 lei.
FEBRUARIE: 09.02.2011 – suma de 500.000 lei; 10.02.2011 –
suma de 1.000.000 lei; 11.02.2011 – suma de 831.620 lei; 11.02.2011
– suma de 400.000 lei.
MARTIE: 10.03.2011 – suma de 1.200.000 lei; 21.03.2011 –
suma de 960.000 lei; 28.03.2011 – suma de 100.000 lei şi 29.03.2011
– suma de 1.100.000 lei.
(…)
19
În concluzie, în perioada decembrie 2010-martie 2011 în contul
(…) au fost virate de S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. sume de
bani totalizând 13.030.587, 37 lei şi în perioada ianuarie-martie 2011
din contul (…) au fost virate în contul personal al (…) sume de bani
care au fost retrase de acesta, în valoare de 14.123.620 lei.
Conform declaraţiei (…), în perioada aprilie – sfârşitul anului
2011, în municipiul Slatina, i-a remis inculpatului VÂLCOV
DARIUS BOGDAN, prin intermediul inculpatului PRINA MINEL
FLORIN, în 5 tranşe a câte 500.000 lei, 2.500.000 lei, sumele de bani
remise astfel provenind din retragerile în numerar din contul personal
după ce acestea erau virate în contul (…)
Retragerile în numerar a sumelor de bani în perioada aprilie –
sfârşitul anului 2011 din conturile personale ale (…), după ce acestea
fuseseră virate anterior în conturile (…), sunt prezentate în (…),
astfel:
- APRILIE – 05.04.2011 – suma de 1.485.377 lei, 06.04.2011 –
suma de 1.000.000 lei, 14.04.2011 – suma de 800.000 lei, 15.04.2011
– suma de 848.650 lei, 19.04.2011 – suma de 200.000 lei, 26.04.2011
– suma de 1.000.000 lei, 27.04.2011 – suma de 1.500.000 lei,
28.04.2011 – suma de 200.000 de lei, 29.04.2011 – suma de
1.609.920 lei;
- MAI – 04.05.2011 – suma de 1.000.000 lei, 09.05.2011 –
suma de 200.000 lei, 10.05.2011 – suma de 500.000 lei, 11.05.2011 –
suma de 500.000 lei, 13.05.2011 – suma de 1.394.780 lei, 16.05.2011
– suma de 1.000.000 lei, 19.05.2011 – suma de 1.200.000 lei,
20
23.05.2011 – suma de 200.000 lei, 27.05.2011 – suma de 600.000 lei,
30.05.2011 – suma de 1.843.910 lei, 31.05.2011 – suma de 1.000.000
lei;
- IUNIE – 02.06.2011 – suma de 600.000 lei, 03.06.2011 –
suma d 1.000.000 lei;
- IULIE – 01.07.2011 – suma de 2.234.411 lei, 04.07.2011 –
suma de 400.000 lei;
- AUGUST – 02.08.2011 – suma de 642.528 lei, 23.08.2011 –
suma de 1.441.972 lei;
- SEPTEMBRIE – 02.09.2011 – suma de 1.037.926 lei,
07.09.2011 – suma de 100.000 lei, 30.09.2011 – suma de 611.000 lei;
- OCTOMBRIE – 19.10.2011 – suma de 1.019.038 lei,
31.10.2011 – suma de 803.190 lei;
- NOIEMBRIE – 01.11.2011 – suma de 462.000 lei, 21.11.2011
suma de 981.796 lei, 30.11.2011 – suma de 200.000 lei;
- DECEMBRIE – 12.12.2011 – suma de 1.082.820 lei;
16.12.2011 – suma de 100.000 lei, 22.12.2011 – suma de 687.834 lei,
28.12.2011 – suma de 1.252.500 lei, 29.12.2011 – suma de 400.000
lei şi 30.12.2011 – suma de 150.000 lei.
21
(…)
Concluzionând, în perioada aprilie 2011 – sfârşitul anului 2011,
în contul (…), au fost virate de S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A.
sume de bani totalizând 17.718.308,46 lei şi în aceeaşi perioadă, din
contul (…) au fost virate în contul personal al (…) sume de bani care
au fost retrase de acesta în cuantum de 38.260.204 lei.
Remiterea sumelor de bani inculpatului VÂLCOV DARIUS
BOGDAN prin intermediul (…), (…), (…), (…) şi (…)
Începând cu vara anului 2011, martorul (…) nu a mai avut
posibilitatea retragerii în numerar a unor sume de bani din contul (…)
Astfel, (…) i-a comunicat inculpatului VÂLCOV DARIUS
BOGDAN această imposibilitate de a retrage şi a-i remite în numerar
sumele de bani.
În aceste condiţii, (…) a susţinut că imposibilitatea de remitere a
sumelor de bani în numerar conform înţelegerii cu inculpatul
VÂLCOV DARIUS BOGDAN a fost urmată de presiuni exercitate
de inculpat, constând în neeliberarea la timp a autorizaţiilor de intrare
pe lucrare, amenzi ale Primăriei Slatina sau a altor instituţii din
subordinea acesteia, denigrări ale (…) în presa locală, rezilierea
contractelor de lucrări pentru reabilitare şi extindere reţele de apă şi
canalizare pentru oraşele Scorniceşti şi Potcoava, executarea scrisorii
de garanţie în valoare de 3.000.000 lei a (…) de către S.C.
COMPANIA DE APĂ OLT S.A., pierderea de către (…) a sumei de
2.000.000 lei, reprezentând împrumutul acordat (…).
(…)
22
Cu privire la această ultimă plată, (…) s-a conformat solicitării
inculpatului PRINA MINEL FLORIN şi, după emiterea facturii, i-a
fost virată suma de 600.000 lei care a rămas în contul (…), întrucât în
vara anului 2014 (…), iar inculpatul PRINA MINEL FLORIN nu l-a
mai contactat pentru a-i preciza unde să trimită banii. Şi pentru
justificarea transferului sumei de 600.000 lei între (…) şi (…) s-a
încheiat un contract fictiv.
(…)
În modalităţile descrise mai sus, în perioada 2012-2013, prin
intermediul (…), (…), (…), (…) şi (…), inculpatul VÂLCOV
DARIUS BOGDAN a primit cu ajutorul inculpaţilor PRINA MINEL
FLORIN, ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, TIMOFTE PETRE
BOGDAN, TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN şi martorilor
(…) şi (…) suma de 3.080.000 lei (din care suma de 600.000 lei a
rămas în contul (…)), care reprezenta „preţul plătit” inculpatului
pentru traficarea influenţei pe lângă membrii comisiei de licitaţie
pentru atribuirea contractelor de lucrări către (…), factorii de decizie
din cadrul Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor
pentru ca acesta să respingă contestaţiile celorlalţi participanţi la
licitaţii, respectiv judecători din cadrul Curţii de Apel care urmau să
judece aceste contestaţii.
(…)
În drept,
La momentul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă,
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN a deţinut calitatea de
23
primar al municipiului Slatina, preşedinte al organizaţiei judeţene a
(…) şi senator în Parlamentul României:
În aceste condiţii, fapta inculpatului VÂLCOV DARIUS
BOGDAN care:
- în perioada 2009-2010 a acceptat promisiunea (…),
administrator la (…), de a primi 20% din contractul încheiat la data de
13.05.2010, având ca obiect reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă
şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava în valoare de
22.888.538, 64 lei, contractul încheiat la data de 30.07.2010, având ca
obiect reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în
municipiul Slatina în valoare de 36.008.472, 51 lei şi contractul
încheiat la data de 04.08.2010 având ca obiect reabilitarea şi
Piatra Olt în valoare de 19.304.541 lei, 20% din valoarea totală a
contractelor de 78.201.552, 15 lei, reprezentând 15.640.310, 43 lei;
- în perioada ianuarie-martie 2011, a primit în mod direct de la
martorul (…), la sediul (…), suma totală de 1.200.000 lei (în 3 tranşe
a câte 400.000 lei fiecare);
- în perioada aprilie-decembrie 2011 a primit de la (…), prin
intermediul inculpatului PRINA MINEL FLORIN suma totală de
2.500.000 lei (în 5 tranşe a câte 500.000 lei fiecare), sume remise
inculpatului PRINA MINEL FLORIN în municipiul Slatina;
- în perioada 2012- 2013 a primit de la (…), prin intermediul
(…), (…), (…), (…) şi (…), cu ajutorul inculpaţilor PRINA MINEL
24
BOGDAN, TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN şi a martorilor
(…) şi (…), suma de 3.080.000 lei, care a fost supusă unui mecanism
de transfer şi disimulare prin încheierea de documente fictive prin
aceste societăţi comerciale, în schimbul exercitării influenţei pe lângă:
membrii comisiilor de licitaţie în vederea atribuirii contractelor de
lucrări menţionate, (…), funcţionarilor din cadrul Consiliului Naţional
pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi judecătorilor din cadrul Curţii de
Apel în vederea respingerii contestaţiilor formulate de unii dintre
participanţii la licitaţie care au fost eliminaţi, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291
alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5
C.pen.
Fapta inculpatului PRINA MINEL FLORIN care, cu intenţie,
în perioada aprilie 2011-decembrie 2011 a primit de la (…) pentru
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN suma totală de 2.500.000
lei (în 5 tranşe a câte 500.000 lei), iar în perioada 2012- 2013, prin
intermediul (…), (…), (…) şi (…), cu sprijinul inculpaţilor ŞUŞALĂ
LUCIAN PETRUŢ, TIMOFTE PETRE BOGDAN, TOMESCU
CONSTANTIN CRISIAN şi al martorilor (…) şi (…), l-a ajutat pe
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN să primească suma de
3.080.000 lei, suma de bani fiind supusă unui mecanism (iniţiat şi
coordonat de inculpatul PRINA MINEL FLORIN) de transfer şi
disimulare prin încheierea de documente fictive, sprijinindu-l pe
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN să achiziţioneze opere de
artă sau să beneficieze de lucrări de amenajare şi dotare a hotelului
25
(…) din municipiul Slatina, cunoscând că aceste sume de bani,
totalizând 5.580.000 lei, provin din săvârşirea infracţiunii de trafic de
influenţă, constituie complicitate la infracţiunea de trafic de
influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. comb.
cu art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen.
Fapta inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ care, cu
intenţie, în perioada 2012- 2013, a primit suma de 1.330.258 lei, prin
intermediul (…) pe care o controla în fapt în numele şi pentru
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, de la (…) şi ulterior de la
(…), sumă pe care a pus-o la dispoziţia inculpatului VÂLCOV
DARIUS BOGDAN, pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
amenajarea şi dotarea hotelului (…) din Slatina, ajutându-l pe
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN să săvârşească infracţiunea
de trafic de influenţă, respectiv să primească de la (…) suma de bani
menţionată ca preţ al exercitării influenţei,constituie complicitate la
infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art.
291 alin. 1 C.pen. comb. cu art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art.
5 C.pen.
Fapta inculpatului TIMOFTE PETRE BOGDAN care, cu
intenţie, în perioada 2012- 2013, l-a ajutat pe inculpatul VÂLCOV
DARIUS BOGDAN ca, prin intermediul (…) al cărei director general
era, să primească suma de 1.330.258 lei, prin intermediul (…) - (…)
de la (…) şi să o folosească pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii
la hotelul (…) din Slatina, ajutându-l pe inculpatul VÂLCOV
DARIUS BOGDAN să săvârşească infracţiunea de trafic de influenţă
26
în legătură cu atribuirea contractelor de lucrări către (…), constituie
complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. comb. cu art. 6 din Legea nr.
78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen.
Fapta inculpatului TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN
care, cu intenţie, în perioada 2012- 2013 l-a ajutat pe inculpatul
VÂLCOV DARIUS BOGDAN ca prin intermediul (…), pe care o
reprezenta, să primească suma de 1.238.598, 80 lei de la (…),
cunoscând că această sumă reprezintă preţul exercitării influenţei de
către inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN pentru atribuirea
contractelor de lucrări către această societate, reprezentată de (…),
sumă ce a fost pusă la dispoziţia inculpatului VÂLCOV DARIUS
BOGDAN prin intermediul martorului (…), constituie complicitate la
291 alin. 1 C.pen. comb. cu art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.
5 C.pen.
(…)
I.3.B. Cu privire la săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor
săvârşită în diferite forme de participaţie penală, autorat şi
complicitate, de inculpaţii VÂLCOV DARIUS BOGDAN, PRINA
MINEL FLORIN, TIMOFTE PETRE-BOGDAN, ŞUŞALĂ
LUCIAN PETRUŢ şi TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, din
probele administrate în cauză au rezultat următoarele:
Pentru a beneficia pe deplin de preţul obţinut după traficarea
influenţei sale, inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN a iniţiat şi
27
derulat, personal şi prin persoane interpuse şi beneficiind de ajutorul
complicilor săi, un circuit financiar împărţit pe două ramuri. De pe
urma acestuia inculpatul a dobândit produsul rezultat în urma
săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, pe de o parte sub forma
unor opere de artă, iar pe de altă parte sub forma unor bunuri, lucrări
şi servicii, toate în beneficiul hotelului deţinut prin persoane interpuse,
respectiv, (…) HOTEL SLATINA.
Situaţia de fapt rezultată din urmărirea penală
Societatea comercială (…) ((…) ), administrată de numitul (…),
a fost declarată câştigătoarea a trei licitaţii organizate de S.C.
COMPANIA DE APĂ OLT S.A., în anul 2009, aspecte materializate
în anul 2010 prin încheierea între cele două entităţi a trei contracte,
toate în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de
alimentare cu apă şi apă uzată în judeţul Olt” derulat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Mediu elaborat de Ministerul
Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu.
Astfel, la data de 13.05.2010, între S.C. COMPANIA DE APĂ
OLT S.A., reprezentată de directorul general (…) şi asocierea de
firme (…) –, reprezentată de directorul general (…), prin mandatar
(…), a fost încheiat contractul nr. (…) , având ca obiect „Reabilitarea
şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi
Potcoava”. Valoarea totală a contractului, fără T.V.A., a fost de
22.888.538,64 lei.
Anterior semnării contractului între (…), reprezentată de
directorul general (…) şi (…), reprezentată de (…), a fost încheiat un
28
contract de asociere pentru proiectarea şi executarea obiectivului
Scorniceşti şi Potcoava”.
La data de 30.07.2010, între S.C. COMPANIA DE APĂ OLT
S.A., reprezentată de directorul general (…) şi asocierea de firme (…)
– (…), reprezentată de directorul general (…), prin mandatar (…), a
fost încheiat contractul nr. (…), având ca obiect „Reabilitarea şi
extinderea reţelei de apă şi canalizare în municipiul Slatina”. Valoarea
totală a contractului, fără T.V.A. a fost de 36.008.472,51 lei.
„Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în municipiul
Slatina”.
La data de 04.08.2010, între S.C. COMPANIA DE APĂ OLT
S.A., reprezentată de directorul general (…) şi asocierea de firme (…)
– (…), reprezentată de directorul general (…) a fost încheiat
contractul nr. (…), având ca obiect „Reabilitarea şi extinderea reţelei
de apă şi canalizare în oraşele Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt”. Valoarea
totală a contractului, fără T.V.A. a fost de 19.304.541 lei.
Drăgăneşti-Olt şi Piatra-Olt”.
29
(…)
Sintetizând cele de mai sus, în perioada 26.03 – 30.05.2013, (…)

a achiziţionat opere de artă, din dispoziţia lui VÂLCOV DARIUS
BOGDAN, cu banii acestuia proveniţi din sursele indicate anterior, în
sumă totală de 1.857.046,51 lei (adică de cca. 419.490 euro).
Astfel, au fost achiziţionate următoarele:
1. gravură semnată în creion PICASSO – PICTOR ÎN ATELIER, ex.
17/50, dimensiuni 19X23 cm (cuvetă), lucrare în ramă;
2. gravură semnată în creion PICASSO – REGELE, ex. 37/50,
dimensiuni 14,5X20,5 cm (cuvetă), lucrare în ramă;
3. desen în cărbune presat semnat PICASSO – LUPTA
CENTAURILOR III, datat 6.12.1959 (în oglindă), dimensiuni
56/76, lucrare în ramă;
4. desen pe hârtie de calc faţă-verso atribuit lui ANDY WARHOL,
ÎNGER, dimensiuni (vizibile în paspartu) 29X22 cm;
5. desen pe hârtie atribuit lui ANDY WARHOL, ZÂNĂ, dimensiuni
(vizibile în paspartu) 21X27 cm;
(vizibile în paspartu) 27X24,5 cm;
8. fotografie ANDY şi VICTOR HUGO, dimensiuni aprox. 16X22,5
cm;
30
9. desen în grafit pe hârtie de gravură atribuit lui ANDY WARHOL,
VICTOR HUGO, dimensiuni 80,5X61 cm;
10. desen în cărbune pe hârtie semnat în creion dreapta jos (pe
cadru) CHARLES DUPATY - AUTOPORTRET, dimensiuni
11. fotografie ANDY WARHOL, OASPEŢI LA PETRECERE,
dimensiuni aprox. 16X23 cm;
12. desen pe hârtie atribuit lui ANDY WARHOL, ÎNGER,
dimensiuni (vizibile în paspartu) 27X20,5 cm;
13. desen pe hârtie atribuit lui ANDY WARHOL, ÎNGER,
dimensiuni (vizibile în paspartu) 27X20,5 cm;
14. tablou în ulei pe pânză semnat dreapta jos RENOIR – NUD DE
FEMEIE CULCAT, dimensiuni14,5X23,5 cm;
15. desen în creion pe hârtie de JEAN COCTEAU – MAŞINA DE
SCRIS, dimensiuni 21X13,5 cm, ştampilat cu monogramă dreapta
jos;
16. lucrare în tehnică mixtă (tuş şi colaj de hârtie) pe carton de
ANDY WARHOL – BĂRBAT ÎN DIFICULTATE, dimensiuni
102X102 cm;
17. întinzător război de ţesut, decorat antropomorf, obiect + suport,
lemn, 31 cm, zona CHIMU, PERU, datat 1200-1400;
18. statuetă ceramică VENUS CALLIPYGE, 11,7 cm, Mexic;
19. lucrare în ceară pe carton semnat VICTOR BRAUNER, 10,5X6
cm, circa 1946;
31
20. lucrare în ceară cu dedicaţie pe carton semnată VICTOR
BRAUNER, 6X10,5 cm, circa 1946;
21. vas cu friză decorativă cu trei jaguari, ceramică PANAMA –
COSTA RICA, 9,5 cm, cu fisură la zona de articulare dintre vas şi
jaguar, cu încă o fisură la bază;
22. statuetă antropomorfă şezând, piatră dură de culoare verde
închis, 6,5 cm, zona COLIMA MEXIC, 100-250 era noastră;
23. figurină antropomorfă, ceramică, zona MICHOACAN MEXIC,
300-100 î.e.n., ceramică 8,2 cm;
24. VENUS nud, statuetă de ceramică, zona MICHOACAN
MEXIC, 300-100 î.e.n., ceramică 13,3 cm;
25. obiect de teracotă cache - sexe feminin, 400-1350 e.n.,
12X15cm, insula MARAJO, BRAZILIA;
26. obiect ceramic de PABLO PICASSO, FAŢA CU PETE – 1965;
27. obiect ceramic de PABLO PICASSO, FAŢA – 1965;
28. obiect ceramic de PABLO PICASSO, FAŢA CU NASUL
MARE – ceramică lustruită 1963;
29. obiect ceramic decorativ de PABLO PICASSO, TREI OAMENI
PE TRAMBULINĂ – ceramică lustruită 1956;
30. obiect decorativ de PABLO PICASSO - PICADORUL ŞI
TAURUL,
31. ceramică lustruită 1953;
32. vas de lut nesmălţuit, decorat cu motive geometrice şi aplicaţii
volumetrice, artă precolumbiană, cu dimensiunile de 32X35cm;
32
33. carte pictată de SALVADOR DALI, datat 1976, cu dimensiunile
de 29,7X22cm (dimensiuni pagină);
34. desen în tuş pe hârtie de PABLO PICASSO, SCENĂ DE
CORIDĂ, semnat mijloc jos, dedicaţie stânga jos, datat dreapta jos
18.5.59, cu dimensiunile de 11,2x16cm (dimensiuni paspartu);
35. desen în creion pe hârtie de JEAN COCTEAU, monogramă
dreapta jos, FEMEIA ÎN LEMN, cu dimensiunile de 20,3X12,7cm
(dimensiuni paspartu);
36. desen în creion pe hârtie, de JEAN COCTEAU, STUDIU
PENTRU O REPREZENTARE A LUI ORFEU, monogramă
dreapta jos, cu dimensiunile de 20X13cm (dimensiuni paspartu);
37. tablou în ulei pe carton (bristol), de NICOLAE TONITZA, NUD
ŞEZÂND PE SCAUN ROŞU, semnat stânga jos, cu dimensiunile
de 29X16cm (dimensiuni paspartu);
38. tablou în ulei pe carton, atribuit lui NICOLAE TONITZA,
nesemnat, nedatat, autentificat pe verso de soţia artistului, FETIŢĂ
CITIND, cu dimensiunile de 32X28cm;
39. desen în creion pe hârtie, de PABLO PICASSO, OMAGIU
ADUS LUI BACHUS, semnat dreapta jos, datat 27.10.60, cu
dimensiunile de 53,5X69,5cm;
40. tablou în ulei pe carton, de NICOLAE TONITZA, FETIŢĂ CU
TURBAN CITIND, autentificat pe verso, în 1944, de soţia artistului
şi datat 1912, cu dimensiunile de 40,5X27,5cm;
33
41. tablou în ulei pe carton, de NICOLAE TONITZA, PORTRET
DE FEMEIE (ECATERINA), autentificat pe verso, în 1944, de
soţia artistului şi datat 1918, cu dimensiunile de 38,5X29cm;
42. tablou în ulei pe pânză, de VICTOR BRAUNER, LA
RELATION 1952, semnat stânga jos, datat VII 1952, cu
dimensiunile de 80,5X100cm;
43. obiect ceramic de PABLO PICASSO, CAVALERUL ŞI
CALUL – ceramică lustruită 1952,
44. desen în tuş atribuit lui VICTOR BRAUNER, LA
VEHEMENCE;
45. desen în creion atribuit lui VICTOR BRAUNER,
TOPÂRCEANU REGELE SARCAZMULUI, dimensiuni (vizibile
în paspartu) 20,5X15 cm;
46. desen pe hârtie tehnică mixtă (pastel si creion), semnat stânga jos
FRANCIS ŞIRATO datat 1939, intitulat dreapta jos Sighişoara,
dimensiuni (vizibile în paspartu) 26X19 cm;
47. tablou în ulei pe carton de semnat stânga jos ŞTEFANIA
MANOLIU – COVOR LA USCAT ÎN SAT, IARNA, dimensiuni
50X40cm;
48. tablou în ulei pe carton, semnat stânga jos ŞT(EFANIA)
MANOLIU – PISICĂ ÎN FAŢA UNUI MAGAZIN, dimensiuni
50X40 cm (pierdere strat pictural mijloc sus);
49. desen de SALVADOR DALI, semnat dreapta jos şi datat 1973,
cu dimensiunile de 31,5X23,5 cm (dimensiuni paspartu), însoţit de
un album SALVADOR DALI.
34
(…)
SPĂLAREA BANILOR. OBIECTE DE ARTĂ

Din actele de urmărire penală efectuate în dosar a rezultat că în
anul 2013, inc. VÂLCOV DARIUS BOGDAN a iniţiat şi derulat în
paralel cu mecanismul financiar prezentat în capitolele anterioare, o
serie de activităţi prin care acesta a schimbat banii proveniţi din
săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă în alte bunuri. Totodată,
VÂLCOV DARIUS BOGDAN a disimulat adevărata natură a
provenienţei banilor cu ajutorul persoanelor interpuse, prin
intermediul cărora a achiziţionat mai multe obiecte de artă, creând
astfel aparenţa existenţei altor proprietari, în condiţiile în care toate
aceste bunuri au fost dobândite de el.
Din (…) a rezultat că aceasta îl cunoaşte pe inc. VÂLCOV
DARIUS BOGDAN din anul 2011, după care, în anii următori l-a
cunoscut şi pe (…) , care în 2013, i-a propus să colaboreze în cadrul
unei societăţi care urma să se ocupe de comercializarea obiectelor de
artă. Ca atare, (…) a hotărât împreună cu (…) să înfiinţeze o societate
comercială, care să se ocupe de comercializarea operelor de artă.
Astfel a fost înfiinţată S(…) cu sprijinul lui (…) şi (…) , banii
necesari înfiinţării acestei societăţi fiind primiţi de la ŞUŞALĂ
LUCIAN şi (…).
(…)
*
35
* *
(…)
În drept,
Fapta inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, constând în
aceea că în perioada 2012 – 2013, a iniţiat şi derulat prin persoane
interpuse un mecanism financiar fictiv între (…), (…), (…), (…), pe
de o parte, şi între (…), (…), (…), (…), (…) HOTEL SLATINA, pe
de altă parte, care a avut drept rol transferul către sine precum şi
disimularea sumei de 3.080.000 lei, reprezentând o parte din preţul
exercitării propriei influenţe, toate acestea pentru a dobândi bunurile
provenite din săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, sub forma
unor opere de artă şi sub forma unor servicii, amenajări şi bunuri, în
beneficiul (…) HOTEL SLATINA, pe care îl deţine şi controlează
prin interpuşi, şi că în aceeaşi perioadă, a iniţiat şi derulat prin numiţii
(…), (…) şi (…) un mecanism ce a avut drept rol schimbarea şi
disimularea sumei de 2.558.658 lei provenită din infracţiunea de trafic
de influenţă, sub forma unor opere de artă, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29
alin. 1 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 5 C.pen.;
Fapta inculpatului PRINA MINEL, constând în aceea că în

perioada 2011 – 2013, prin acţiunile săvârşite l-a ajutat pe VÂLCOV
DARIUS BOGDAN să transfere şi să disimuleze suma de 3.080.000
36
lei provenită din infracţiunea de trafic de influenţă, pe segmentele
infracţionale (…) – (…), apoi (…) către (…) şi (…), după modalităţile
detaliate în expozitiv, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare a
banilor, prevăzută de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a şi b din
Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 5 C.pen.;
Fapta inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ constând în

aceea că, în perioada 2011-2014, prin acţiunile săvârşite l-a ajutat pe
VÂLCOV DARIUS BOGDAN, prin intermediul numiţilor (…), (…)
şi TIMOFTE PETRE BOGDAN, să obţină transferul şi disimularea
adevăratei naturi a provenienţei sumei de 1.346.031 lei, pe segmentul
infracţional (…) – (…) – (…) – (…) HOTEL SLATINA, cunoscând
că această sumă provine din săvârşirea infracţiunii de trafic de
influenţă comisă de VÂLCOV DARIUS BOGDAN întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la săvârşirea
infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art. 48 C.p. rap. la art.
29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 5 C.pen.;
Fapta inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ constând în

aceea că, în perioada 2011-2014, prin acţiunile săvârşite, i-a ajutat pe
(…), (…) şi TIMOFTE PETRE BOGDAN, să falsifice mai multe
înscrisuri sub semnătură privată, prin atestarea la momentul întocmirii
a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului în: (…)
documente ce au stat la baza relaţiilor comerciale fictive dintre (…) –
37
(…) – (…), după cum s-a prezentat în expozitiv, întruneşte
infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art.
48 alin. 1 C. pen. rap la art. 322 alin. 1 C.pen. , cu aplic art. 5
C.pen.;
Fapta inculpatului TOMESCU CONSTANTIN BOGDAN,

constând în aceea că, în perioada 2012 – 2013, prin acţiunile săvârşite
a transferat şi disimulat suma de 1.238.598,80 lei, pe segmentul
infracţional (…) – (…) pe de o parte şi (…) - (…), pe de altă parte,
cunoscând că această sumă provine din săvârşirea de infracţiuni,
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a
banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002,
cu aplic art. 5 C.pen.;
Fapta inculpatului TOMESCU CONSTANTIN BOGDAN,

constând în aceea că, în perioada 2012 – 2013 a falsificat mai multe
a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului în contractul
cadru de prestări servicii nr. (…) din 19.06.2012; anexa nr. (…) la
contract care reprezintă „Convenţie de securitatea şi sănătatea muncii,
situaţii de urgenţă şi protecţia mediului”; actul adiţional nr. (…)
.07.2012 la contractul nr. (…) din 19.06.2012; Anexa 1 la actul
adiţional denumită „Lista cuprinzând cantităţile de lucrări”; contractul
de închiriere nr. (…) /10.07.2012; factura nr. (…) din data de
38
28.01.2013 pentru suma de 1.238.598,80 lei, înscrisuri care au stat la
baza tranzacţiilor comerciale fictive dintre (…) şi (…), întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub
semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen. , cu aplic art. 5
C.pen.;
Fapta inculpatului TIMOFTE PETRE BOGDAN constând în

aceea că, în perioada 2012 – 2013, prin acţiunile săvârşite a transferat
şi disimulat suma de 1.330.258 lei lei, pe segmentul infracţional (…) –
(…) - (…) – (…) HOTEL SLATINA, cunoscând că această sumă
provine din săvârşirea de infracţiuni, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29
alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic art. 5 C.pen.;
Fapta inculpatului TIMOFTE PETRE BOGDAN, constând în

aceea că, în perioada 2012 – 2013 a falsificat mai multe înscrisuri sub
semnătură privată, prin atestarea la momentul întocmirii a unor fapte
şi împrejurări necorespunzătoare adevărului în (…) , înscrisuri care au
stat la baza tranzacţiilor comerciale fictive dintre (…) - (…),
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în
înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., cu
aplic art. 5 C.pen.;
(…)
I.3.C. Cu privire la infracţiunea de efectuarea de operaţiuni
financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia
39
sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de
tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea
funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale săvârşită de către inculpatul
VÂLCOV DARIUS BOGDAN, din probele administrate în cauză au
rezultat următoarele:
În perioada în care a deţinut funcţii de demnitate publică,
respectiv primar al municipiului Slatina, senator în Parlamentul
României şi ministru al Finanţelor publice în Guvernul României,
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN şi-a creat un grup de
firme, cu activitate în diverse domenii, pe care le-a condus şi
administrat, prin intermediul unor persoane de încredere, începând cu
anul 2010.
În perioada iunie 2008 – 28 martie 2012 a deţinut funcţia de
primar al municipiului Slatina, în perioada 10.06.2012 – decembrie
2012 a fost reales ca primar al municipiului Slatina, iar din decembrie
2012 deţine calitatea de senator în Parlamentul României. În perioada
august 2014-decembrie 2014 a fost numit ministru delegat pentru
buget, iar în perioada decembrie 2014 – martie 2015 a fost ministrul
finanţelor publice în Guvernul României.
Astfel, inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, prin interpuşi,
a preluat şi înfiinţat firme cu profil de activitate diversificat, printre
care se numără televiziune locală, un hotel, firme de construcţii,
cadastru şi topografie, contabilitate, peisagistică urbană, precum şi o
societate civilă profesională de avocaţi.
40
Dezvoltarea acestor afaceri s-a făcut treptat, pe parcursul mai
multor ani, în special pe baza contractelor pe care firmele preluate sau
înfiinţate le-au avut cu autorităţile publice locale.
(…)
Faţă de inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN a fost pusă
în mişcare acţiunea penală cu privire la săvârşirea infracţiunii de
efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ,
însărcinării sale, prev. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu
aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., doar cu privire la firmele (…), (…).,
(…)., Societatea Civilă de Avocaţi (…), (…)., S.C. (…) HOTEL(…).
şi (…)
(…)
În drept,
Fapta inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN – care, în
calitate de primar, senator, ministru a deţinut şi administrat în fapt,
prin intermediul unor persoane interpuse, începând din anul 2011 şi
până în prezent, (…) - CUI (…), (…). - CUI (…), (…). - CUI (…),
Societatea Civilă de Avocaţi (…), S.C. (…). - CUI (…), S.C. (…)
HOTEL(…). - CUI (…) şi (…) - CUI (…) - (…) – CUI (…) a dispus
şi efectuat, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale,
prin intermediul persoanelor legal învestite în acest sens, operaţiuni
financiare, ca acte de comerţ (tranzacţii financiare aferente
41
operaţiunilor comerciale ce au decurs din contractele comerciale
încheiate, a dispus cu privire la schimbarea formei juridice a
societăţilor, la schimbarea asociaţilor şi administratorilor, la
achiziţionarea de imobile, asigurarea spaţiului locativ, a stabilit
contravaloarea cesiunilor, a dispus şi facilitat încheierea de
contracte comerciale şi documente fiscale, s-a implicat constant în
activitatea financiară a societăţilor, prin asigurarea banilor
necesari aporturilor de capital, a solicitat date privind starea
financiară a firmelor şi a dispus cu privire la transferul de bani),
incompatibile cu funcţiile deţinute şi a încheiat tranzacţii financiare,
utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, obţinând pentru
sine un folos în cuantum de 2.272.200 lei, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii prev. de art. 12 lit. a din Legea nr.
78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., respectiv efectuarea de
operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia,
atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori
încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în
virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale (7 acte materiale în
raport cu firmele (…) - CUI (…), (…). - CUI (…), (…). - CUI (…),
HOTEL(…). - CUI (…) şi (…) - CUI (…) - (…) – CUI (…)).
II. (…)
42
III. ÎN DREPT
1. Cu privire la inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN:
1.1 Fapta inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN care:
- în perioada 2009-2010 a acceptat promisiunea (…),
administrator la (…), de a primi 20% din contractul încheiat la data de
13.05.2010, având ca obiect reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă
şi canalizare în oraşele Scorniceşti şi Potcoava în valoare de
22.888.538, 64 lei, contractul încheiat la data de 30.07.2010, având ca
obiect reabilitarea şi extinderea reţelei de apă şi canalizare în
municipiul Slatina în valoare de 36.008.472, 51 lei şi contractul
încheiat la data de 04.08.2010 având ca obiect reabilitarea şi
Piatra Olt în valoare de 19.304.541 lei, 20% din valoarea totală a
contractelor de 78.201.552, 15 lei, reprezentând 15.640.310, 43 lei;
- în perioada ianuarie-martie 2011, a primit în mod direct de la
martorul (…), la sediul (…), suma totală de 1.200.000 lei (în 3 tranşe
a câte 400.000 lei fiecare);
- în perioada aprilie-decembrie 2011 a primit de la (…), prin
intermediul inculpatului PRINA MINEL FLORIN suma totală de
2.500.000 lei (în 5 tranşe a câte 500.000 lei fiecare), sume remise
inculpatului PRINA MINEL FLORIN în municipiul Slatina;
- în perioada 2012- 2013 a primit de la (…), prin intermediul
(…), (…), (…), (…) şi (…), cu ajutorul inculpaţilor PRINA MINEL
BOGDAN, TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN şi a martorilor
43
(…) şi (…), suma de 3.080.000 lei, care a fost supusă unui mecanism
de transfer şi disimulare prin încheierea de documente fictive prin
aceste societăţi comerciale, în schimbul exercitării influenţei pe lângă:
membrii comisiilor de licitaţie în vederea atribuirii contractelor de
lucrări menţionate, (…), funcţionarilor din cadrul Consiliului Naţional
pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi judecătorilor din cadrul Curţii de
Apel în vederea respingerii contestaţiilor formulate de unii dintre
participanţii la licitaţie care au fost eliminaţi, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de trafic de influenţă, prev. de art. 291
alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
1.2 .Fapta inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, care, în
perioada 2012 – 2013, a iniţiat şi derulat prin persoane interpuse un
mecanism financiar fictiv între (…), (…), (…), (…), pe de o parte, şi
între (…), (…), (…), (…), (…) HOTEL SLATINA, pe de altă parte,
care a avut drept rol transferul către sine precum şi disimularea sumei
de 3.080.000 lei, reprezentând o parte din preţul exercitării propriei
influenţe, toate acestea pentru a dobândi bunurile provenite din
săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, sub forma unor opere de
artă şi sub forma unor servicii, amenajări şi bunuri, în beneficiul (…)
HOTEL SLATINA, pe care îl deţine şi controlează prin interpuşi, şi
că în aceeaşi perioadă, a iniţiat şi derulat prin numiţii (…), (…) şi (…)
un mecanism ce a avut drept rol schimbarea şi disimularea sumei de
2.558.658 lei provenită din infracţiunea de trafic de influenţă, sub
forma unor opere de artă, întruneşte elementele constitutive ale
44
infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din
Legea nr. 656/2002;
1.3. Fapta inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN – care, în
calitate de primar, senator, ministru a deţinut şi administrat în fapt,
prin intermediul unor persoane interpuse, începând din anul 2011 şi
până în prezent, (…) - CUI (…), (…). - CUI (…), (…). - CUI (…),
HOTEL(…). - CUI (…) şi (…) - CUI (…) - (…) – CUI (…) a
efectuat, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin
intermediul persoanelor legal învestite în acest sens, operaţiuni
financiare, ca acte de comerţ (tranzacţii financiare aferente
operaţiunilor comerciale ce au decurs din contractele comerciale
încheiate, a dispus cu privire la schimbarea formei juridice a
societăţilor, la schimbarea asociaţilor şi administratorilor, la
achiziţionarea de imobile, asigurarea spaţiului locativ, a stabilit
contravaloarea cesiunilor, a dispus şi facilitat încheierea de
contracte comerciale şi documente fiscale, s-a implicat constant în
activitatea financiară a societăţilor, prin asigurarea banilor
necesari aporturilor de capital, a solicitat date privind starea
financiară a firmelor şi a dispus cu privire la transferul de bani),
incompatibile cu funcţiile deţinute şi a încheiat tranzacţii financiare,
utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, obţinând pentru
sine un folos în cuantum de 2.272.200 lei, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii prev. de art. 12 lit. a din Legea nr.
78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., respectiv efectuarea de
45
operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia,
atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori
încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în
virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale (7 acte materiale în
raport cu firmele (…) - CUI (…), (…). - CUI (…), (…) - CUI (…),
HOTEL(…). - CUI (…) şi (…) - CUI (…) - (…) – CUI (…)),
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.;
2. Cu privire la inculpatul PRINA MINEL FLORIN:

2.1. Fapta inculpatului PRINA MINEL FLORIN care, cu
intenţie, în perioada aprilie 2011-decembrie 2011 a primit de la (…)
pentru inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN suma totală de
2.500.000 lei (în 5 tranşe a câte 500.000 lei), iar în perioada 2012-
2013, prin intermediul (…), (…), (…) şi (…), cu sprijinul inculpaţilor
ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, TIMOFTE PETRE BOGDAN,
TOMESCU CONSTANTIN CRISIAN şi al martorilor (…) şi (…), l-a
ajutat pe inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN să primească suma
de 3.080.000 lei, suma de bani fiind supusă unui mecanism (iniţiat şi
coordonat de inculpatul PRINA MINEL FLORIN) de transfer şi
disimulare prin încheierea de documente fictive, sprijinindu-l pe
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN să achiziţioneze opere de
artă sau să beneficieze de lucrări de amenajare şi dotare a hotelului
(…) din municipiul Slatina, cunoscând că aceste sume de bani,
totalizând 5.580.000 lei, provin din săvârşirea infracţiunii de trafic de
46
influenţă, constituie complicitate la infracţiunea de trafic de
influenţă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. comb.
cu art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen.
2.2. Fapta inculpatului PRINA MINEL FLORIN, care, în
perioada 2011 – 2013, prin acţiunile săvârşite l-a ajutat pe VÂLCOV
DARIUS BOGDAN să transfere şi să disimuleze suma de 3.080.000
lei provenită din infracţiunea de trafic de influenţă, pe segmentele
infracţionale (…) – (…), apoi (…) către (…) şi (…), după modalităţile
detaliate în expozitiv, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare a
banilor, prevăzută de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. a şi b din
Legea nr. 656/2002,
- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.;
3. Cu privire la inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ:

3.1. Fapta inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ care, cu
intenţie, în perioada 2012- 2013, a primit suma de 1.330.258 lei, prin
intermediul (…) pe care o controla în fapt în numele şi pentru
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN, de la (…) şi ulterior de la
(…), sumă pe care a pus-o la dispoziţia inculpatului VÂLCOV
DARIUS BOGDAN, pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
amenajarea şi dotarea hotelului (…) din Slatina, ajutându-l pe
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN să săvârşească infracţiunea
de trafic de influenţă, respectiv să primească de la (…) suma de bani
menţionată ca preţ al exercitării influenţei, constituie complicitate la
47
291 alin. 1 C.pen. comb. cu art. 6 din Legea nr. 78/2000;
3.2. Fapta inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ care, în
perioada 2011-2014, prin acţiunile săvârşite l-a ajutat pe VÂLCOV
DARIUS BOGDAN, prin intermediul numiţilor (…), (…) şi
TIMOFTE PETRE BOGDAN, să obţină transferul şi disimularea
adevăratei naturi a provenienţei sumei de 1.346.031 lei, pe segmentul
infracţional (…) – (…) – (…) – (…) HOTEL SLATINA, cunoscând
că această sumă provine din săvârşirea infracţiunii de trafic de
influenţă comisă de VÂLCOV DARIUS BOGDAN întruneşte
infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art. 48 C.p. rap. la art.
29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002;
3.3. Fapta inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, care în
perioada 2011-2014, prin acţiunile săvârşite, i-a ajutat pe (…), (…) şi
TIMOFTE PETRE BOGDAN, să falsifice mai multe înscrisuri sub
semnătură privată, prin atestarea la momentul întocmirii a unor fapte
şi împrejurări necorespunzătoare adevărului în: actul adiţional nr.
(…).06.2012 la contractul nr. (…).02.2012, actul adiţional nr. (…)
.11.2012 la contractul nr. (…) .02.2012, anexele acestora, următoarele
facturi emise de (…): factura fiscală nr. (…) din 22.01.2013 în valoare
de 223.420,72 lei, factura fiscală nr. (…) din 22.01.2013 în valoare de
239.568 lei, factura fiscală nr. (…) din 22.01.2013 în valoare de
274.483,92 lei, factura fiscală nr. (…) din 24.04.2013 în valoare de
193.158,52 lei, factura fiscală nr. (…) din 30.04.2013 în valoare de
48
202.120 lei şi factura fiscală nr. (…) din 15.05.2013 în valoare de
213.280 lei, contractul cadru de prestări servicii nr. (…) din
09.07.2012, actul adiţional nr. (…) din 09.07.2012, actul adiţional nr.
(…) din 04.12.2012, actul adiţional nr. 3 din 10.12.2012 şi actul
adiţional din 4 din 23.01.2013, toate la contractul cadru de prestări
servicii nr. (…) din 09.07.2012, următoarele facturi emise de (…)
către (…): nr. 055 din 21.01.2013 pentru suma de 222.735 lei, nr. 056
din 21.01.2013 pentru suma de 238.824 lei, nr. 057 din 21.01.2013
pentru suma de 273.699 lei, nr. 062 din 25.04.2013 pentru suma de
189.730 lei, nr. 063 din 29.04.2013 pentru suma de 191.518 lei, nr.
064 din 17.05.2013 pentru suma de 213.752 lei, documente ce au stat
la baza relaţiilor comerciale fictive dintre (…) – (…) – (…), după cum
s-a prezentat în expozitiv, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de complicitate la săvârşirea infracţiunii de fals în
înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 48 alin. 1 C. pen. rap la
art. 322 alin. 1 C.pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.
4. Cu privire la inculpatul TIMOFTE PETRE BOGDAN:

4.1. Fapta inculpatului TIMOFTE PETRE BOGDAN care, cu
intenţie, în perioada 2012- 2013, l-a ajutat pe inculpatul VÂLCOV
DARIUS BOGDAN ca, prin intermediul (…) al cărei director general
era, să primească suma de 1.330.258 lei, prin intermediul (…) - (…)
de la (…) şi să o folosească pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii
la hotelul (…) din Slatina, ajutându-l pe inculpatul VÂLCOV
49
DARIUS BOGDAN să săvârşească infracţiunea de trafic de influenţă
în legătură cu atribuirea contractelor de lucrări către (…), constituie
complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art. 48
C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. comb. cu art. 6 din Legea nr.
78/2000;
4.2. Fapta inculpatului TIMOFTE PETRE-BOGDAN, care, în
perioada 2012 – 2013, prin acţiunile săvârşite a transferat şi disimulat
suma de 1.330.258 lei, pe segmentul infracţional (…) – (…) - (…) –
(…) HOTEL SLATINA, cunoscând că această sumă provine din
săvârşirea de infracţiuni, întruneşte elementele constitutive ale
infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) şi b) din
Legea nr. 656/2002;
4.3. Fapta inculpatului TIMOFTE PETRE-BOGDAN, care, în

perioada 2012 – 2013 a falsificat mai multe înscrisuri sub semnătură
privată, prin atestarea la momentul întocmirii a unor fapte şi
împrejurări necorespunzătoare adevărului în: contractul cadru de
prestări servicii (…) , actul adiţional (…) din 09.07.2012, actul
adiţional (…) din 04.12.2012, actul adiţional (…) din 10.12.2012 şi
actul adiţional (…) din 23.01.2013, toate la contractul cadru de
prestări servicii (…) .07.2012, următoarele facturi emise de (…) către
(…): nr. (…) din 21.01.2013 pentru suma de 222.735 lei, nr. (…) din
21.01.2013 pentru suma de 238.824 lei, nr. (…) din 21.01.2013 pentru
suma de 273.699 lei, nr. (…) din 25.04.2013 pentru suma de 189.730
lei, nr. (…) din 29.04.2013 pentru suma de 191.518 lei, nr. (…) din
50
17.05.2013 pentru suma de 213.752 lei, înscrisuri care au stat la baza
tranzacţiilor comerciale fictive dintre (…) - (…), întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură
privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen.,
5. Cu privire la inculpatul TOMESCU CONSTANTIN

CRISTIAN:
5.1. Fapta inculpatului TOMESCU CONSTANTIN
CRISTIAN care, cu intenţie, în perioada 2012- 2013 l-a ajutat pe
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN ca prin intermediul (…), pe
care o reprezenta, să primească suma de 1.238.598, 80 lei de la (…),
cunoscând că această sumă reprezintă preţul exercitării influenţei de
către inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN pentru atribuirea
contractelor de lucrări către această societate, reprezentată de (…),
sumă ce a fost pusă la dispoziţia inculpatului VÂLCOV DARIUS
BOGDAN prin intermediul (…), constituie complicitate la
291 alin. 1 C.pen. comb. cu art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.
5 C.pen.
CRISTIAN, care, în perioada 2012 – 2013, prin acţiunile săvârşite a
transferat şi disimulat suma de 1.238.598,80 lei, pe segmentul
infracţional (…) – (…) pe de o parte şi (…) - (…), pe de altă parte,
cunoscând că această sumă provine din săvârşirea de infracţiuni,
51
întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a
banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002;
CRISTIAN, care, în perioada 2012 – 2013 a falsificat mai multe
a unor fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului în contractul
cadru de prestări servicii nr. 3493 din 19.06.2012; anexa nr. 1 la
contract care reprezintă „Convenţie de securitatea şi sănătatea muncii,
situaţii de urgenţă şi protecţia mediului”; actul adiţional nr.
1/10.07.2012 la contractul nr. 3493 din 19.06.2012; Anexa 1 la actul
adiţional denumită „Lista cuprinzând cantităţile de lucrări”; contractul
de închiriere nr. 221/10.07.2012; factura nr. 302 din data de
28.01.2013 pentru suma de 1.238.598,80 lei, înscrisuri care au stat la
baza tranzacţiilor comerciale fictive dintre (…) şi (…), întruneşte
elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub
semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen.
IV. MĂSURI PREVENTIVE

Prin ordonanţa nr. 378/P/2014 din 14.03.2015 s-a dispus
reţinerea inculpatului PRINA MINEL FLORIN pe o durată de 24 ore,
începând de la data de 14.03.2015, ora 03:30, până la data de
15.03.2015, ora 03:30.
reţinerea inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ pe o durată de 24
52
ore, începând de la data de 13.03.2015, ora 21:55, până la data de
14.03.2015, ora 21:55.
Prin ordonanţa nr. 378/P/2014 din 14.03.2015 faţă de inculpatul
TIMOFTE PETRE BOGDAN s-a dispus măsura controlului judiciar
pe o perioadă de 60 de zile începând de la data de 14.03.2015, până la
data de 12.05.2015.
TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN s-a dispus măsura
controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile începând de la data de
14.03.2015, până la data de 12.05.2015.
reţinerea inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN pe o durată de
24 ore începând de la data de 25.03.2015, ora 17:30, până la data de
26.03.2015, ora 17:30.
TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN s-a dispus prelungirea
măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile începând de la
data de 13.05.2015, până la data de 11.07.2015.
TIMOFTE PETRE BOGDAN s-a dispus prelungirea măsurii
controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile începând de la data de
13.05.2015, până la data de 11.07.2015.
La data de 14.03.2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în
dosarul nr. 1046/1/2015, a dispus măsura arestării preventive faţă de
inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, pentru o perioadă de 30 de
53
zile de la data încarcerării, măsură ce a fost executată de inculpat
începând cu data de 14.03.2015 până la 12.04.2015 şi măsura arestului
la domiciliu faţă de inculpatul PRINA MINEL FLORIN, pentru o
perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15 martie 2015 până la 13
aprilie 2015.
dosarul 1224/1/2015, a respins propunerea de arestare preventivă
formulată Direcţia Naţională Anticorupţie privind pe inculpatul
VÂLCOV DARIUS – BOGDAN şi a aplicat inculpatului VÂLCOV
DARIUS – BOGDAN măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o
perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 26 martie 2015 până la
data de 24 aprilie 2015, inclusiv.
dosarul 1266/1/2015, a admis contestaţia formulată de Direcţia
Naţională Anticorupţie a dispus arestarea preventivă a inculpatului
VÂLCOV DARIUS BOGDAN, pe o perioadă de 23 de zile începând
cu data de 2 aprilie 2015 până la data de 24 aprilie 2015.
dosarul 1372/1/2015, a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive
cu măsura arestului la domiciliu faţă de inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN
PETRUŢ, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.04.2015
şi până la 12.05.2015, inclusiv şi prelungirea măsurii arestului la
domiciliu faţă de inculpatul PRINA MINEL FLORIN, pentru o
perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14.04.2015 şi până la
13.05.2015, inclusiv.
54
dosarul 1508/1/2015, a respins propunerea de prelungire a măsurii
arestării preventive formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie
privind pe inculpatul VÂLCOV DARIUS – BOGDAN şi a dispus
înlocuirea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpatul
VÂLCOV DARIUS – BOGDAN cu măsura preventivă a arestului la
domiciliu, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 25 aprilie
2015 până la data de 24 mai 2015 inclusiv.
dosarul 1554/1/2015, a admis contestaţia formulată de Direcţia
Naţională Anticorupţie privind pe inculpatul Vâlcov Darius – Bogdan
şi a dispus prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului
Vâlcov Darius - Bogdan, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data
de 25 aprilie 2015 până la data de 24 mai 2015, inclusiv.
dosarul 1771/1/2015 a dispus prelungirea măsurii preventive a
arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul PRINA MINEL
FLORIN pe o durată de 30 de zile, de la 14.05.2015 şi până la
12.06.2015, inclusiv şi măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de
inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ, pe o durată de 30 de zile, de
la 13.05.2015 şi până la 11.06.2015, inclusiv.
În temeiul art. 72 C.pen, instanța urmează să scadă din
pedeapsa ce se va aplica perioada în care inculpații au fost supuși
măsurilor preventive privative de libertate.
55
V. DATE REFERITOARE LA INCULPAŢI
(…..)
VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

(…)
VII. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANŢA DE
JUDECATĂ
1. Măsuri preventive
Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă că
menţinerea măsurii preventive a arestării inculpatului VÂLCOV
DARIUS BOGDAN, a măsurii arestului la domiciliu luate faţă de
inculpaţii PRINA MINEL FLORIN şi ŞUŞALĂ LUCIAN
PETRUŢ, precum şi a măsurii controlului judiciar luată faţă de
inculpaţii TIMOFTE PETRE BOGDAN şi TOMESCU
CONSTANTIN CRISTIAN sunt necesare în scopul asigurării bunei
desfășurări a procesului penal, că nu există nicio cauză care împiedică
exercitarea acțiunii penale, precum și că măsurile preventive sunt
proporționale cu gravitatea acuzațiilor aduse,
În temeiul prevederilor art. 330 C.pr.pen.,
PROPUN :
Menținerea măsurii preventive a arestării față de inculpatul :
VÂLCOV DARIUS BOGDAN – (…).
56
Menţinerea măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de
inculpaţii:
1. PRINA MINEL FLORIN – (…);
2. ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ –(…).
Menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de
inculpaţii:
1. TIMOFTE PETRE BOGDAN - (…);
2. TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN – (…)
2. Măsuri asiguratorii
instituirea sechestrului asigurător, prin poprirea sumelor de 90.000
dolari şi 1.322.950 lei, aparţinând inculpatului VÂLCOV DARIUS
BOGDAN, până la concurenţa sumei de aproximativ 2 milioane euro,
echivalentul a aproximativ 9 milioane lei.
Prin procesul-verbal încheiat în data de 27.03.2015 a fost pusă în
aplicare măsura asiguratorie.
instituirea sechestrului asigurător, asupra a 3 lingouri de aur, în
valoare de 465.355 lei, aparţinând inculpatului VÂLCOV DARIUS
BOGDAN, până la concurenţa sumei de aproximativ 2 milioane euro,
echivalentul a aproximativ 9 milioane lei, în temeiul art. 251 și urm.
C.pr.pen.
Prin procesul-verbal încheiat în data 31.03.2015 a fost pusă în
57
În situaţia de fapt iniţială s-a reţinut că inculpatul VÂLCOV
DARIUS BOGDAN a primit de la (…) (…) o sumă de bani cuprinsă
între 1.500.000-2.000.000 euro.
Ulterior, în urma administrării probatoriului, a rezultat că
inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN a primit suma de
aproximativ 1.500.000 euro.
instituirea sechestrului asigurător, asupra a 172 opere de artă, în
valoare de 2.558.658 lei, 63.010 lire sterline (echivalentul în lei a
sumei de 384.361 lei), 290.334 euro (echivalentul în lei a sumei de
1.277.469 lei) şi 73.077 dolari (echivalentul în lei a sumei de 285.000
lei), aparţinând inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, până la
concurenţa sumei de aproximativ 1,5 milioane euro, echivalentul a
aproximativ 6.600.000 lei.
Prin ordonanţa nr. 378/P/2014 din 11.05.2015 s-a instituirea
sechestrului asigurător, prin poprirea sumei de 600.000 lei, din contul
(…) deschis la (…) Bank pe numele (…)
(…) a reieşit că inculpatul VÂLCOV DARIUS BOGDAN a
primit în numerar suma de aproximativ 3.700.000 lei şi prin transfer
bancar suma de 3.080.000, din care a dispus efectiv de 2.480.000 lei,
58
diferenţa de 600.000 lei rămânând în contul (…), sumă care a fost
indisponibilizată în vederea confiscării speciale.
În urma predării de către (…) a seifului care a aparţinut
inculpatului VÂLCOV DARIUS BOGDAN, în interiorul acestuia au
fost identificate sumele de 1.322.950 lei şi 90.000 dolari, precum şi 3
lingouri de aur.
În urma efectuării cercetărilor în prezenta cauză, au rezultat
probe cu privire la săvârşirea de către inculpatul VÂLCOV DARIUS
BOGDAN a infracțiunii de efectuarea de operaţiuni financiare, ca
acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea
pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii
financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei,
atribuţiei sau însărcinării sale prev. de art. 12 lit. a din Legea nr.
78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în urma căreia a obţinut un
folos material în cuantum de 2.272.200 lei şi că suma nu a fost
recuperată, propunem luarea măsurii confiscării speciale cu privire la
cele 3 lingouri în valoare de 465.355 lei, aparţinând inculpatului
VÂLCOV DARIUS BOGDAN, care au fost indisponibilizate prin
ordonanţa nr. 378/P/2014 din 31.03.2015.
În temeiul art. 330 C.pr.pen, art. 249 alin. 1 C.pr.pen, art. 254
C.pr.pen., art. 112 C.pen. şi art. 20 din Legea 78/2000,
PROPUN:
Menţinerea măsurilor asiguratorii luate în cauză prin ordonanţele
din 27.03.2014, 31.03.2015, 30.04.2015 şi 11.05.2015, asupra sumelor
59
de bani şi bunurilor indisponibilizate şi luarea măsurii confiscării
speciale cu privire la sumele de 1.322.950 lei, 600.000 lei şi 90.000
dolari, cele trei lingouri din aur şi operele de artă individualizate prin
ordonanţele de instituire a sechestrului asigurator mai sus menţionate.
În conformitate cu dispoziţiile art. 256 C.pr.pen. comb. cu art.

397 şi art. 404 C.pr.pen., instanţa urmează să dispună cu privire la
desfiinţarea înscrisurilor falsificate.
*
* *
Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care

garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă şi că
există probele necesare şi legal administrate, precum şi că faptele
există, au fost săvârşite de inculpaţii VÂLCOV DARIUS BOGDAN,
PRINA MINEL FLORIN, ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ,
TIMOFTE PETRE BOGDAN şi TOMESCU CONSTANTIN
CRISTIAN şi că aceştia răspund penal, competenţa de judecare a
cauzei revenind Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie.
În temeiul art. 327 lit. a C.pr.pen., art.46 C.pr.pen., art. 58
C.pr.pen. rap. la art. 63 al. 1 C.pr.pen., 40 alin. 1 C.pr.pen. și 41 lit. a
C.pr.pen., art. 314 alin. 1 lit. a,
DISPUN:
60
I. Trimiterea în judecată a inculpaţilor:
1. VÂLCOV DARIUS-BOGDAN – cercetat în stare de arest
preventiv, (…..), pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- trafic de influenţă, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6
din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen;
- spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr.
656/2002, cu aplic. art. 5 C.pen;
- efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ,
însărcinării sale, prev. de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic.
art. 35 alin. 1 C.pen.,
- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.;
2. PRINA MINEL FLORIN – cercetat în stare de arest la

domiciliu, (…..), pentru săvârşirea infracţiunilor de:
- complicitate la infracţiunea de trafic de influenţă, prev. de art.
48 C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000;
- complicitate la infracţiunea de spălare de bani, prev. de art.
48 C.pen. rap. la 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002,
- ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.;
61
3. ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ – cercetat în stare de arest la
domiciliu(…..), pentru săvârşirea infracţiunilor de:
78/2000;
- complicitate la spălare de bani, prev. art. 48 C.p. rap. la art. 29
alin. 1 lit. a şi b din Legea 656/2002;
- complicitate la infracţiunea de fals în înscrisuri sub
semnătură privată, prev de art. 48 alin. 1 C. pen. rap la art. 322 alin. 1
C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen.,
- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.;
4. TIMOFTE PETRE BOGDAN – cercetat sub control

judiciar(…..), pentru săvârşirea infracţiunilor de:
78/2000;
656/2002;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.
1 C.pen.,
- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.;
5. TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN – cercetat sub

control judiciar, (…..), pentru săvârşirea infracţiunilor de:
62
78/2000;
656/2002;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 322 alin.
1 C.pen.;
- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.
(…)
III. În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu,

însoţit de 5 copii certificate şi de dosarul cauzei se transmite ÎNALTEI
CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, competentă să judece cauza în
fond, potrivit art. 40 alin. 1 C.pr.pen. și art. 41 alin. 1 lit. a C.pr.pen,
urmând a fi citate următoarele persoane:
INCULPAȚII:
1. VÂLCOV DARIUS BOGDAN - Direcţia Generală de Poliţie
a Municipiului Bucureşti – Serviciul de reţinere şi arestare preventivă;
2. PRINA MINEL FLORIN - (…);
3. ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ - (…);
4. TIMOFTE PETRE BOGDAN - (…);
5. TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN - (…);
MARTORII: (…)
Alte date:
63
Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 10.000 RON,
pentru fiecare inculpat, respectiv VÂLCOV DARIUS BOGDAN,
PRINA MINEL FLORIN, ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ,
TIMOFTE PETRE BOGDAN şi TOMESCU CONSTANTIN
CRISTIAN, care includ şi cheltuielile privind acordarea asistenţei
din oficiu pentru inculpatul TIMOFTE PETRE BOGDAN.
PROCUROR ŞEF ADJUNCT SECŢIE

(…)
64

Anonimizare Rechizitoriu Darius Valcov PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Anonimizare Rechizitoriu Darius Valcov PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

(…) - procuror şef adjunct al Secției de combatere a corupției

2. PRINA MINEL FLORIN, cercetat în stare de arest la

4. TIMOFTE PETRE-BOGDAN, cercetat sub control judiciar,

5. TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN, cercetat sub control

I.3. EXPUNEREA SITUAŢIEI DE FAPT

I.3.A. Cu privire la infracţiunea de trafic de influenţă

Cu privire la modalitatea în care inculpatul VÂLCOV

Remiterea directă a sumelor de bani către inculpatul

Sintetizând cele de mai sus, în perioada 26.03 – 30.05.2013, (…)

SPĂLAREA BANILOR. OBIECTE DE ARTĂ

Fapta inculpatului PRINA MINEL, constând în aceea că în

Fapta inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ constând în

Fapta inculpatului ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ constând în

Fapta inculpatului TOMESCU CONSTANTIN BOGDAN,

Fapta inculpatului TOMESCU CONSTANTIN BOGDAN,

Fapta inculpatului TIMOFTE PETRE BOGDAN constând în

Fapta inculpatului TIMOFTE PETRE BOGDAN, constând în

2. Cu privire la inculpatul PRINA MINEL FLORIN:

3. Cu privire la inculpatul ŞUŞALĂ LUCIAN PETRUŢ:

4. Cu privire la inculpatul TIMOFTE PETRE BOGDAN:

4.3. Fapta inculpatului TIMOFTE PETRE-BOGDAN, care, în

5. Cu privire la inculpatul TOMESCU CONSTANTIN

IV. MĂSURI PREVENTIVE

VI. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

În conformitate cu dispoziţiile art. 256 C.pr.pen. comb. cu art.

Constatând că au fost respectate dispoziţiile legale care

2. PRINA MINEL FLORIN – cercetat în stare de arest la

4. TIMOFTE PETRE BOGDAN – cercetat sub control

5. TOMESCU CONSTANTIN CRISTIAN – cercetat sub

III. În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu,

PROCUROR ŞEF ADJUNCT SECŢIE

S-ar putea să vă placă și