PPK PRISIÓN PREVENTIVA

El 19 de abril de 2019, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional

Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios impuso el plazo de 36
meses de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por la
presunta comisión del delito de lavado de activos. Asimismo, impuso comparecencia
restringida por el plazo de 36 meses en contra de Gloria Kisic Wagner y José Bernaola
Ñufflo. Debemos recordar que el día 10 de abril del presente año dicho juzgado había
ordenado la detención preliminar en contra de dichas personas por el plazo de 10 días por
su presunta intervención en actos de corrupción y lavado de activos vinculados a los
proyectos Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil (IIRSA Tramos 2 y 3) y el Proyecto
Hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación.
¿Cuáles fueron los fundamentos fiscales acogidos por el Poder Judicial cuando se dictó la
detención preliminar?

Los argumentos de PPK

El mandatario basó su defensa indicando que:
1) Decidí crear una muralla entre mi función pública y la labor del señor Gerardo
Sepúlveda en Westfield. No tuve conocimiento de las actividades de la empresa mientras
era ministro.
2) Los depósitos a los que se ha hecho referencia en estos días, y a otros a los que he
podido acceder tras mi investigación, corresponden a una porción minoritaria de los
ingresos de Westfield entre el 2004 y el 2012.
3) Los depósitos de Trasvase de Olmos, único proyecto al que hace mención el pedido de
vacancia, como supuesta causal de incompatibilidad corresponde a menos del 1% de los
ingresos de Westfield en el mismo periodo.
4) La empresa Odebrecht ha confirmado que la relación solo fue con el señor Sepúlveda.
5) El señor Sepúlveda ha reconfirmado que no tuve conocimiento de estas transacciones .
Sustentos de la defensa
- "Westfield fue creada en 1992 para brindar servicios de asesoría financiera, durante los
años que tuve el honor de ser ministro, la empresa fue gestionada y dirigida por el señor
Gerardo Sepúlveda"
Como prueba indicó: el acuerdo de asesoría suscrito entre Odebrecht, Westflield, y el
Banco de Crédito del Perú el 17 de marzo del 2004, fue firmado por el señor Gerardo
Sepúlveda, "si ven la firma no es mía".
- "El acuerdo suscrito entre Westfield y Total Exploración Actividades Petroleras, en
noviembre de 2004, firmado también por Gerardo Sepúlveda y el cual nunca he visto"
- La carta del 15 de diciembre de 2017 enviada por Odebrecht al diario La República, que
indica que los servicios de asesorías y estructuración financiera brindados por Westfield
Capital y First Capital corresponden a servicios efectivamente prestados a empresas de
Odebrecht y fueron debidamente pagados y contabilizados oficialmente.
Kuczynski Godard acotó que Odebrecht ha sostenido:
-No existe ningún acto de corrupción en los pagos a Westflied Capital
-Los servicios fueron efectivamente prestados
-Quien los gestionó fue exclusivamente el señor Gerardo Sepúlveda.
Argumento del abogado defensa
El abogado del presidente
Alberto Borea, quien hizo la defensa legal del presidente, sostuvo que no se está
respetando el debido proceso.
«El juicio moral no es un juicio político», dijo, destacando que un juicio moral requiere
pruebas que lo sustenten para que no se transgreda la presunción de inocencia del
acusado.
«No se puede ir al juicio moral cuando no se tenga la certeza de que se ha producido un
acto de esa naturaleza y ese acto sea de tal gravedad que permita el fusilamiento de una
persona», agregó el abogado.
«No se han hecho peritajes, no se ha consultado con los expertos en transacciones
financieras internacionales, no se ha investigado acerca del cuál es el trabajo que
desarrollan ni cuáles son los momentos en que estos despliegan su labor, y si el Estado
entra en esta etapa o ya es cosa solo de particulares»,
«Para vacar a un alcalde hacen falta 90 días, para vacar a un presidente son 3 ¿es lógico
eso?». De igual forma recalcó que los contratos no están firmados por PPK. «¿Hay una
sola firma de Kuczynski en los contratos? ¿o es la forma de Sepúlveda?»
Además, manifestó que no existen pruebas. «La carga de la prueba corresponde al que
afirma algo y no han presentado ninguna prueba». Además, aseguró que «no vacar no es
igual no investigar, investiguen lo que quieran. Pero respetando el debido proceso».
Argumentos
Para ordenar la medida, el juez indicó que a PPK se le imputa el delito de lavado de activos
(en la modalidad de conversión, transferencia y ocultamiento) por medio de una
organización criminal que funcionó desde el 2003 hasta el 2015.
El fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, entre ayer y hoy, cumplió con
fundamentar su requerimiento ante el juez Jorge Chávez Tamariz, al sostener que existen
elementos fundados que hacen presumir la comisión del delito de lavado de activos
cometido por el ex presidente.
En el caso de sus co-investigados Gloria Kisic y José Luis Bernaola, aún se desarrolla ante el
despacho del magistrado.
Pese a que se especulaba que el fiscal Pérez podría retirar su solicitud de prisión
preventiva y variarla por un arresto domiciliario, no lo hizo. Esta mañana, ratificó su
solicitud, tras indicar que PPK no padece de una enfermedad grave.
Pérez Gómez, en su requerimiento también ha indicado que se cumple con todos los
requisitos para ordenar la prisión del ex jefe de Estado. Entre ellos, el peligro procesal de
fuga y obstaculización.
Sobre esto último dijo que Kuczynski solicitó salir del país -por una cita médica- pese a que
tenía una orden de impedimento de salida del país.
Además, dijo Pérez, PPK no fue claro al precisar el domicilio de su contadora Dennys
Hernández, destituyó a la ex procuradora Katherine Ampuero por solicitar una
investigación sobre su caso y, entre otros, tramitó un indulto humanitario a favor del ex
presidente Alberto Fujimori, lo cual expresaría un poder político.