Acta 43 Transportes Raydo

TRANSPORTES RAFAEL SANDOVAL HUERTAS &
CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"
NIT 890104482-3
CERTIFICA:
Que ALIPIO LONDOÑO GARCIA identificado con cedula de

ciudadanía Nº 11.309.144 de Girardot, laboro en esta empresa desde
el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2015, en el
cargo de Coordinador administrativo, devengando sueldo mensual
de un millón setecientos mil pesos mcte ($1.700.000).
La presente, se expide en Barranquilla, a los 15 días del mes de Enero

de 2016.
Cordialmente,
JESUS SUAREZ SANCHEZ

Coordinador de personal
Celular: 3508212184
Carrera 46 No. 59 - 27, Telefax No. 3708546, 3004646
Email: transportesraydosca@yahoo.es
NIT 890104482-3
NIT 890104482-3
ACTA N 43
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

TRANSPORTE RAFAEL SANDOVAL HUERTAS & CIA. S.C.A.
TRANSPORTE RAYDO
En Barranquilla Departamento del Atlántico, siendo las 10 a.m. del día sábado 25 de Junio de 2016, en la
carrera 46 n 59-27 de esta ciudad, se reunieron en Asamblea Extraordinaria los siguientes accionistas de
la Sociedad Transporte Rafael Sandoval Huertas & cia S.C.A. – Transporte Raydo, previa convocatoria
mediante citación escrita y realizada en la forma y con la antelación prevista en los estatutos y la ley:
Accionistas Números Representados
acciones
JOSE FERNANDO SANCHEZ 62.387 EL MISMO
LOPEZ
JOHN JAIRO LONDOÑO GARCIA 62.387 EL MISMO
NIT 890104482-3
MARISEL SANDOVAL 23.809 SOCIO GESTOR

MARISOL SANDOVAL 23.808 SOCIO GESTOR
REPRESENTADA POR
MARISEL SANDOVAL
ALBA LUCIA SANDOVAL 4.768 NO ASISTIO
RAQUEL SANDOVAL 5 NO ASISTIO
ACCIONES SUSCRITAS MAS NO 22.836 Sin representación.
PAGADAS
TOTAL ACCIONES 200.000
Se constató por todos los presentes la existencia de quórum suficiente para deliberar y
decidir pues están debidamente representado en la reunión el interés social representado
en la cantidad de 177.164 acciones de las 200.000 que integran el capital suscrito y
pagado de la sociedad, lo cual equivale a un porcentaje del 88.58% del mismo.
Estuvieron también presente como invitado ALIPIO LONDOÑO GARCIA Y CLAUDIA
CECILIA SERJE CANTILLO
Seguidamente los presentes procedieron aprobar por unanimidad el siguiente orden del
día tal cual como se publicó en la convocatoria:
ORDEN DEL DIA
1. Elección de presidente y secretario ad-hoc.

2. Informe de gestión de la administración a la fecha.
NIT 890104482-3
3. Informe de revisor fiscal y aprobación de estados financieros 2015.

4. Cambio de Gerente.
5. Cambio suplente del subgerente.
6. Cambio de Revisor fiscal.
7. Proposiciones y varios.
8. Lectura y aprobación del acta.
1. Elección de presidente y secretario ad-hoc de la reunión.
Los presentes designaron por unanimidad al accionista MARISEL SANDOVAL

LOPEZ para presidir la asamblea extraordinaria y a la Invitada CLAUDIA
CECILIA SERJE CANTILLO para actuar como secretario ad-hoc de la misma,
quienes aceptaron el encargo que se les hace.
2. Informe a la fecha de la administración.

Hizo uso de la palabra el Señor JOSE FERNANDO SANCHEZ LOPEZ el
GERENTE de la Sociedad quien se permitió dar lectura a su informe
correspondiente al ejercicio del año 2015.
El Gerente JOSE FERNANDO SANCHEZ Aprueba el Informe de su gestión y los
Otros accionistas presentes que conforman la mayoría accionaria NO APRUEBAN
y solicitan hacer una revisión.
NIT 890104482-3
3. Informe de Revisor fiscal y aprobación de estados financieros 2015.
Fueron presentados y NO APROBADOS para hacer revisión.
4. Cambio de GERENTE.
Se aprueba el cambio del GERENTE, A partir de la fecha del Sr JOSE

FERNANDO SANCHEZ LOPEZ Identificado con N° C.C 72.211.458,
Y Se nombra como nuevo Gerente al señor JOHN JAIRO LONDOÑO
GARCIA, con cédula de ciudadanía No. 11.318.193, quien manifiesta aceptar el
cargo, y se retira del cargo de SUBGERENTE
La persona designada como nuevo Gerente firma la presente acta en señal de

aceptación del cargo para el cual fue elegido:
Nombre completo. JOHN JAIRO LONDOÑO GARCIA N° C.C 11.318.193
Firma _____________________________
NIT 890104482-3
5. Cambio suplente del gerente.
Se nombra como nuevo suplente del gerente al señor ALIPIO LONDOÑO

GARCIA, con cédula de ciudadanía No. 11.309.144, quien manifiesta aceptar el
cargo. La persona designada firma la presente acta en señal de aceptación del
cargo para el cual fue elegido:
Nombre completo. ALIPÍO LONDOÑO GARCIA N° C.C. 11.309.144
Firma __________________________________
6. Cambio de Revisor Fiscal.
Se acepta retirar y contratar a un nuevo Revisor Fiscal
NIT 890104482-3
7. Proposiciones y varios
NO HAY PROPOSICIONES Y VARIOS.
8. Lectura y aprobación del acta de la reunión
Después de un receso para la elaboración del acta, el secretario de la reunión procedió a

dar lectura a la misma, la cual fue aprobada sin salvedades con el voto de la mayoría de
los gestores y comanditarios presentes.
Para constancia se firma por el presidente y el secretario de la reunión.
NIT 890104482-3
_____________________________
_________________________
Presidente Secretario
CC No CC No
Esta copia es fiel tomada del libro de actas original y en constancia firman
________________________ __________________________
Presidente Secretario
CCNº C.C. Nº

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TRANSPORTES RAFAEL SANDOVAL HUERTAS &

CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"

Que ALIPIO LONDOÑO GARCIA identificado con cedula de

La presente, se expide en Barranquilla, a los 15 días del mes de Enero

JESUS SUAREZ SANCHEZ

Carrera 46 No. 59 - 27, Telefax No. 3708546, 3004646

CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"

Carrera 46 No. 59 - 27, Telefax No. 3708546, 3004646

CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"

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Carrera 46 No. 59 - 27, Telefax No. 3708546, 3004646

CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"

MARISEL SANDOVAL 23.809 SOCIO GESTOR

ORDEN DEL DIA

1. Elección de presidente y secretario ad-hoc.

Carrera 46 No. 59 - 27, Telefax No. 3708546, 3004646

CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"

3. Informe de revisor fiscal y aprobación de estados financieros 2015.

1. Elección de presidente y secretario ad-hoc de la reunión.

Los presentes designaron por unanimidad al accionista MARISEL SANDOVAL

2. Informe a la fecha de la administración.

Carrera 46 No. 59 - 27, Telefax No. 3708546, 3004646

CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"

3. Informe de Revisor fiscal y aprobación de estados financieros 2015.

Fueron presentados y NO APROBADOS para hacer revisión.

Se aprueba el cambio del GERENTE, A partir de la fecha del Sr JOSE

La persona designada como nuevo Gerente firma la presente acta en señal de

Nombre completo. JOHN JAIRO LONDOÑO GARCIA N° C.C 11.318.193

Carrera 46 No. 59 - 27, Telefax No. 3708546, 3004646

CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"

5. Cambio suplente del gerente.

Se nombra como nuevo suplente del gerente al señor ALIPIO LONDOÑO

6. Cambio de Revisor Fiscal.

Se acepta retirar y contratar a un nuevo Revisor Fiscal

Carrera 46 No. 59 - 27, Telefax No. 3708546, 3004646

CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"

NO HAY PROPOSICIONES Y VARIOS.

8. Lectura y aprobación del acta de la reunión

Después de un receso para la elaboración del acta, el secretario de la reunión procedió a

Para constancia se firma por el presidente y el secretario de la reunión.

Carrera 46 No. 59 - 27, Telefax No. 3708546, 3004646

CIA S.C.A. "TRANSPORTES RAYDO"

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