ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

“LICORERÍA JOSÉ JOSÉ, C.A.”

ACTA: Hoy QUINCE (15) de Octubre del año 2018, en la sede principal de la Empresa
“LICORERÍA JOSÉ JOSÉ, C.A.”, ubicada en la CALLE LA LÍNEA N°C-19, PORTUGAL
ARRIBA de la ciudad de Barcelona Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui e
inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado
Anzoátegui, en Fecha 29 de Mayo del año 2000, bajo el Número 14, Tomo A-31 y cuya
última Asamblea Extraordinaria inscrita ante el mismo Registro, bajo el Numero 42
Tomo 38-A RM3ROBAR, de fecha 25 de Enero del año 2011, Expediente N° 14; y
reunidos los ACCIONISTAS JOSÉ MIGUEL ASTUDILLO, venezolano, mayor de edad,
titular de la cedula de Identidad No. V-4.688.155, y VILMA ISABEL BRITO DE
ASTUDILLO, titular de la cedula de Identidad No. V-9.271.446, en su carácter de
Presidente y Vice-Presidente de la compañía, quienes conforman el 100% de la totalidad
del Capital Social de la Compañía. Seguidamente se da inicio al acto, donde preside la
asamblea él Presidente de la empresa él ciudadano JOSÉ MIGUEL ASTUDILLO,
plenamente identificado, donde se pasó a deliberar y resolver los siguientes puntos de la
orden del día:

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN O IMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ECONÓMICOS DE LOS AÑOS, 2006 al 2010.

SEGUNDO PUNTO: AUMENTO DE CAPITAL, y por ende la modificación de la

CLAUSULA QUINTA Y CLAUSULA SEXTA.

TERCER PUNTO: RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, CLAUSULA DECIMA

NOVENA DE LAS DISPOCISIONES COMPLEMENTARIAS.

Seguidamente se da inicio:

PRIMER PUNTO: APROBACIÓN O IMPROBACIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2014 AL 2017.

Toma la palabra él Presidente, ciudadano JOSÉ MIGUEL ASTUDILLO, ya identificado la

cual manifiesta que en vista de haber leído los informes realizados por el contador y
revisados los balances se decide por unanimidad la APROBACIÓN de los estados
financieros de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de los años
2006 al 2010.
 Seguidamente se pasa al siguiente punto:

SEGUNDO PUNTO. AUMENTO DE CAPITAL, y por ende la modificación de la

CLAUSULA QUINTA Y LA CLAUSULA SEXTA.

Toma la palabra él Presidente, ciudadano JOSÉ MIGUEL ASTUDILLO, ya

identificado, quien manifiesta a la asamblea aumentar el CAPITAL SOCIAL de la
empresa para mejor desenvolvimiento de la misma de DOS MILLONES DE
BOLIVARES (2.000.000,00Bs), equivalentes en la actualidad a VEINTE BOLIVARES
SOBERANOS (20,00 Bs.S), A DOSCIENTOS MIL BOLIVARES SOBERANOS
(200.000,00Bs.S), es decir que el aumento del capital social es de CIENTO
OCHENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS (199.980,00BS.S), según inventario
anexado y como consecuencia se aprueba y se modifica la CLAUSULA QUINTA.

CLAUSULA QUINTA: El Capital de la Compañía será de DOSCIENTOS MIL

BOLIVARES SOBERANOS (200.000,00Bs.S), representados en DOSCIENTAS
ACCIONES (200ACC) nominativas no convertibles al portador, divididas en dos, con
un valor nominal de CIEN MIL BOLIVARES SOBERANOS (100.000,00BS.S) cada
una.

CLAUSULA SEXTA: El Capital de la empresa ha sido totalmente suscrito y pagado

por sus accionistas de la siguiente manera: él accionista JOSÉ MIGUEL ASTUDILLO,
ya identificado suscribió y pagó la cantidad de CIEN ACCIONES (100ACC), por un
valor de CIEN MIL BOLIVARES SOBERANOS (100.000Bs,S) cada una, lo
equivalente al Cincuenta por ciento (50%), de acciones, la accionista VILMA ISABEL
BRITO DE ASTUDILLO, suscribió y pagó la cantidad de CIEN ACCIONES, (100ACC),
por un valor de CIEN MIL BOLIVARES SOBERANOS (100.000,00Bs.S), equivalente
al Cincuenta por ciento (50%), quedando así conforme el Cien por ciento (100%) del
capital Social de la Compañía, el cual está representado mediante aportes de bienes
muebles a favor de la empresa constante en el inventario que se anexa al presente
escrito, a los fines de prueba fidedigna o el pago de las aludidas acciones y formen
parte integrante de la presente acta.

Seguidamente se pasa al último punto del día.

TERCER PUNTO: RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA, CLAUSULA DECIMA

NOVENA DE LAS DISPOCISIONES COMPLEMENTARIAS.

Se sometió a consideración en ratificar a los miembros de la Junta directiva que

por Unanimidad se aprobó. La cual quedo redactada de la siguiente manera:
CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: A partir de este momento la Junta Directiva se designa
como PRESIDENTE a JOSÉ MIGUEL ASTUDILLO, titular de la Cedula de Identidad
N° V- 4.688.155. En su cargo como VICEPRESIDENTE a VILMA ISABEL BRITO DE
ASTUDILLO, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.271.446. Como COMISARIO al
Licenciado ENRIQUE PEREZ NEGRON, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula
de identidad No. V-2.804.172, e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, del
Estado Anzoátegui, bajo el N° C.P.C 357.

Discutidos y Aprobados todos los puntos del orden del día se cierra la sesión y se
autoriza en este mismo acto a la ciudadana JOSVIL DEL CARMEN ASTUDILLO BRITO,
venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° V-
16.798.056, para que realice todas las delegaciones pertinentes en el Registro Mercantil
Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, la participación
correspondiente a los fines de expedir copias certificadas de la presente Acta a los fines
consiguientes. Leída como fue dicha acta, conforme firman. Barcelona a la fecha de su
presentación.

JOSE MIGUEL ASTUDILLO VILMA ISABEL BRITO DE ASTUDILLO

C.I:4.688.155 C.I: 9.271.446