pc-01-2012 Crdoba Sucre V2-Vi

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, Código: PC-01-2012
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOPREDIAL, DEL Versión: 2
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 002 DE 2007,
Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LOS Fecha Vigencia:
MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN. 01/02/2013
PARA LA CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA –
SUCRE (CÓRDOBA SUCRE”). Página: 1 de 30
PLAN DE CALIDAD PC-01-2012
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,

MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOPREDIAL, DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 002 DE
2007, Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LOS MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN. PARA LA CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA – SUCRE (CÓRDOBA
SUCRE”).
CONSORCIO EL PINO
EL INTERVENTOR.
1
INTRODUCCIÓN
El cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (INCO) adjudicó el proyecto:

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
COMPLEMENTEN. PARA LA CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA – SUCRE”, mediante
concurso de méritos No: SEA-CM-005-2011 al Consorcio El Pino.
Con el propósito de asegurarle al cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES

(INCO) la Calidad de los servicios prestados por AIM Ltda. durante la realización del
proyecto: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
COMPLEMENTEN. PARA LA CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA – SUCRE” presentamos
este Plan de Calidad en su versión No 0, el cual corresponde a la firma AIM Ltda. quién
administrará el Sistema de la Calidad del proyecto, según acuerdo entre los socios.
El Sistema de Gestión y el Plan de Calidad aplicables al desarrollo del proyecto se basan

en los requisitos definidos en la norma NTC – ISO 9001:2008 y en la norma ISO
1005:2005, Directrices para los Planes de Calidad.
Para el entendimiento de las definiciones de los términos técnicos sobre Calidad, se

utilizó la Norma NTC – ISO – 9000:2005 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD,
FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO.
Descripción (Razón del Cambio) Numeral

Modificación responsabilidades del auditor en área de sistemas y/o N/A
pesajes y/o tarifas
JOSÉ LUIS CORREA

SAÚL POSADA OCHOA LUIS FERNANDO MADRID
GIRALDO
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Director Gestión de Calidad Director de Interventoría Gerente Administrativo
FECHA: 01/02/2013 FECHA: FECHA:
2
1 ALCANCE
El presente documento es aplicable únicamente a las actividades relacionadas con el

proyecto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
COMPLEMENTEN. PARA LA CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA – SUCRE”. En caso de
que se solicite la ejecución de actividades adicionales, el Plan de Calidad podrá sufrir
algunos ajustes y modificaciones de acuerdo con las necesidades del Cliente
manifestadas sobre la ejecución del proyecto. El Plan de Calidad tiene una validez igual a
la vigencia del plazo de ejecución del contrato, incluido los adicionales.
2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE AIM LTDA.
El Direccionamiento Estratégico es un instrumento mediante el cual Arredondo y Madrid

Ingenieros Civiles AIM LTDA., establece de manera puntual y precisa, cuáles han de ser
los principales aspectos en los que se va a focalizar su gestión empresarial.
3
4
3 MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN DE CALIDAD
Para la mejor identificación y comprensión del presente documento, a continuación se

definen los siguientes conceptos que se consideran esenciales para la estructuración,
comprensión y aplicación del Plan de Calidad al Proyecto. Los conceptos relacionados
con el Sistema de Gestión de la Calidad, fueron extractados de las definiciones
establecidas en la norma ISO 9000:2005.
 Calidad: “Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos. El término “inherente” significa que existe en algo, especialmente como una
característica permanente.”
 Requisito: “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por
ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del
cliente. Un requisito especificado es, por ejemplo, aquel que se declara, por ejemplo,
en un documento tal como la propuesta técnica, económica, el contrato o los Términos
de Referencia. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes
interesadas.”
 Cliente: “Organización o persona que recibe un producto”.
 Satisfacción del cliente: “Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos. Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una
baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica
necesariamente una elevada satisfacción del cliente. Incluso cuando los requisitos del
cliente se han acordado con el mismo y éstos han sido cumplidos, esto no asegura
necesariamente una elevada satisfacción del cliente.”
 Sistema de gestión de la calidad: “Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización, con respecto a la calidad” (Ver mapa de procesos AIM LTDA).
 Plan de calidad: “Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión
de la calidad (incluyendo los procesos de realización del producto) y los recursos que
deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse
como un Plan de Calidad.”
 Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados. Los elementos de entrada a
un procesos son generalmente salidas de otros procesos.”
5
Para los propósitos de este Plan de Calidad, los procesos se han identificado en dos
categorías:
 Los procesos de la firma AIM LTDA aplicables al proyecto.

 Los definidos específicamente por cada Proyecto (pueden ser procesos del
Cliente)
 Producto: “Resultado de un proceso”. El producto de los procesos de un proyecto, en

el caso de AIM LTDA. se asimila al servicio prestado al cliente.
 Procedimientos: “Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.”
NOTA:
a) Los procedimientos pueden estar documentados o no.
b) Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término

“procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento que
contiene un procedimiento puede denominarse “Documento de procedimiento”.
 Instructivos: son documentos que responden al cómo se desarrolla una actividad

específica y consisten en una serie de instrucciones precisas. De esta forma, sirven de
base a los procedimientos.
 Registros: “Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades desempeñadas. Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para
documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones
preventivas y acciones correctivas”. Los registros pueden ser firmas, aprobaciones,
vistos buenos y/o formatos diligenciados, entre otros.
 Auditoría de calidad: “Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría”.
 Criterios de auditoría: “Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados

como referencia”.
4 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (INCO)
 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,

JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOPREDIAL, DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 002 DE 2007, Y DEMÁS
DOCUMENTOS QUE LOS MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN. PARA LA CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA –
SUCRE.
 Interventor: CONSORCIO EL PINO:

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES – AIM LTDA.
RESTREPO Y URIBE S.A.S
SERTIC S.A.S
 Concesionario: AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.
 Nº contrato: SEA - 037 DE 2012
 Plazo: SESENTA (60) MESES
 Localización : DEPARTAMENTO CÓRDOBA (TRAMOS MONTERÍA –

CERETÉ; CERETÉ – LA YE) Y DEPARTAMENTO DE SUCRE
(TRAMOS SINCELEJO – COROZAL Y VARIANTE ORIENTAL
DE SINCELEJO)
4.2 REQUISITOS SOLICITADOS POR EL CLIENTE:
 Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos No. SEA-CM-005-2011 de la

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOPREDIAL, DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO.
002 DE 2007, Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LOS MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN. PARA LA CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA – SUCRE”
 Propuesta Técnico - Económica para la contratación de la “INTERVENTORÍA

TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL Y
SOCIOPREDIAL, DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 002 DE 2007, Y DEMÁS
DOCUMENTOS QUE LOS MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN.
PARA LA CONCESIÓN VIAL CÓRDOBA – SUCRE”.
7
 Contrato No. SEA - 037 DE 2012 de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOPREDIAL, DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN NO. 002 DE 2007, Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE
LOS MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN. PARA LA CONCESIÓN
VIAL CÓRDOBA – SUCRE”.
4.2.1 DIAGNÓSTICOS
En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo analizar completa e

integralmente el nivel de ejecución de todas las áreas de gestión a cargo del
concesionario, y a partir de esto, el planteamiento y definición de las estrategias de
control y seguimiento de la concesión. Ver numeral 3.2.1, anexo 8, Metodología.
4.2.1.1 Diagnóstico Estratégico

4.2.1.2 Diagnóstico Financiero
4.2.1.3 Diagnóstico Técnico – Operativo
4.2.1.4 Diagnóstico Jurídico
4.2.1.5 Diagnóstico de Avance
4.2.1.6 Diagnóstico Final
4.2.2 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA
Como parte de sus funciones por área de gestión el Interventor deberá cumplir con los
siguientes Objetivos Específicos, según apliquen a cada una de las etapas del Contrato
de Concesión. Ver anexo 8 Metodología, CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No.
SEACM0052011.
4.2.2.1 Gestión Administrativa

4.2.2.2 Gestión Técnica
4.2.2.3 Gestión Financiera
4.2.2.4 Gestión Jurídica
4.2.2.5 Gestión de Aforo y Recaudo
4.2.2.6 Gestión Ambiental
4.2.2.7 Gestión Social
4.2.2.8 Gestión Predial
4.2.2.9 Gestión de Seguros
4.2.2.10 Gestión de Riesgos
Para gestionar los riesgos del proceso utilizar la matriz de riesgos FO-P-I-02-03
8
4.2.3 INFORMES
El Interventor deberá presentar informes mensuales de la gestión realizada, sin
perjuicio de los demás informes que le solicite el INCO. Los informes mensuales
deben contener como mínimo: Ver numeral 3.4 Metodología y Plan de Cargas de
Trabajo.
4.2.3.1 Nombre del interventor.
4.2.3.2 Etapa en la que se encuentra el contrato.
4.2.3.3 Ficha técnica del proyecto.
4.2.3.4 Información del contrato.
4.2.3.5 Diligenciamiento de formatos SIAC.
4.2.3.6 Descripción del cumplimiento de obligaciones:
4.2.3.7 Avance y estado gestión ambiental
4.2.3.8 Avance y estado gestión predial
4.2.3.9 Avance y estado gestión social
4.2.3.10 Avance y estado desarrollo de las obras
4.2.3.11 Avance y estado aforo y auditoría
4.2.3.12 Avance y estado de la gestión de calidad.
4.2.3.13 Otros.
4.3 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS RELACIONADOS CON EL

PROYECTO:
 Normas:
 Las Normas de Ensayo para Carreteras, adoptadas mediante Resolución
No. 003290 del 15 de agosto de 2007.
 Norma sismo resistente 2010 NSR10 y sus modificaciones
 La Norma Internacional NFA 502 (Normas Técnicas para protección de
Túneles).
 Leyes:
 Ley 80 de 1993
 Ley 105 de 1993
 Ley 1150 de 2007
 Ley 9 de 1989
 Ley 388 de 1997
 Ley 14 de 1975
 Ley 64 de 1993

9
 Decretos:
 Decreto 423 de 2011
 Metodologías:
 La Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de
Pavimentos Asfálticos de Carreteras, adoptada mediante Resolución No.
000743 del 4 de marzo de 2009
 Metodología incluida por el Cliente.
 Pliegos de condiciones No.: SEA-CM-005-2011
 Otros:
 Código Contencioso Administrativo.
 Código de Procedimiento Civil, Titulo XXIV.
 Manuales de inspección de obras del INVIAS.
 El Manual de Gestión Socio Ambiental y Predial de Proyectos Viales en
Colombia INVIAS, versiones 2000 y 2002, Licencias ambientales y sus
modificaciones.
 Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del INVIAS,
adoptado mediante resolución 07106 del 2 de diciembre de 2009.
 El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, adoptado mediante
Resolución No. 0003600, del 20 de junio de 1996, emanada del Ministerio
de Transporte.
 Las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras,
adoptadas mediante resolución No. 003288 del 15 de agosto de 2007.
 El Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos
Carriles segunda versión, adoptado mediante Resolución No. 005864, del
12 de noviembre de 1998, emanada de la Dirección General del INVIAS.
 El Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, adoptado mediante
Resolución No.000744, del 4 de marzo de 2009.
 El Manual de Señalización Vial, adoptado mediante resolución No 1050 de
2004, emanada del Ministerio de Transporte y sus modificaciones.
 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos
Volúmenes de Tránsito, adoptado mediante Resolución No. 000803, del 6
de marzo de 2009.
 El Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con bajos
Volúmenes de Tránsito, adoptado mediante Resolución No. 003482, del
29 de agosto de 2007.
10
 El Manual de Drenaje para Carreteras, adoptado mediante resolución No.

000024 del 7 de enero de 2011.
 Manuales de inspección de obras del INVIAS (Estructuras de drenaje,
pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, puentes y pontones, y obras de
estabilización).
 La Resolución No. 000090 del 26 de enero de 2004, emanada del
Ministerio de Transporte, por la cual se establece la instalación obligatoria
de vallas informativas en las obras públicas que realice el Ministerio de
Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas.
 La Resolución No. 002543 del 23 de agosto de 2000, emanada del
Ministerio de Transporte, por la cual se modifica parcialmente la
Resolución No. 002633 del 14 de diciembre de 1999.
 La Resolución No. 002666 del 1 de marzo de 2002, emanada del
Ministerio de Transporte, por la cual se modifica la Resolución No. 2633
del 14 de diciembre de 1999.
4.3.1 GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE
La responsabilidad social se constituye en un enfoque de gestión que integra a toda la

empresa.
Arredondo y Madrid Ltda. es una empresa socialmente responsable porque lleva a la

práctica los siguiente comportamientos:
4.3.1.1 CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES
 Productos y servicios de calidad, seguros, fiables y a precios razonables.

 Realización de encuestas de satisfacción a los clientes.
 Selección justa y responsable de proveedores (sin comisiones ilegales).
 Relaciones de “ganar-ganar” con los proveedores, evitando condiciones de pago
que pongan en peligro la solvencia financiera de éstos.
 Colaboraciones y alianzas con competidores, para reducir costes, rebajar precios y
ofrecer nuevos productos y servicios imposibles de producir en solitario
4.3.1.2 EMPLEADOS
 Aprendizaje continuo a todos los niveles

 Delegación y trabajo en equipo, buscando la motivación y autorrealización
 Transparencia y comunicación interna entre todos los niveles de la organización
11
 Balance adecuado entre trabajo, familia y ocio

 Diversidad de la fuerza laboral (etnias, edad, sexo, discapacidad)
 Salarios justos, con políticas de retribuciones coherentes y transparentes
 Igualdad de oportunidades y procesos de contratación
4.3.1.3 ACCIONISTAS
 Retribución suficiente del capital a través del valor de las acciones y los
dividendos.
 Transparencia informativa sobre gestión y resultados, sin artificios contables que
oculten la verdadera situación de la empresa.
 Inversiones éticas, evitando inversiones poco transparentes y de dudosa solvencia
que pongan en peligro la reputación y el futuro de la empresa
4.4 OTRAS PARTES INTERESADAS QUE UTILIZARÁN EL PLAN DE CALIDAD:
 El cliente: el plan de calidad deberá ser proporcionado al cliente si este lo exige; el

cliente podrá hacer verificaciones al cumplimiento del plan de calidad del proyecto.
 El organismo certificador de la empresa ICONTEC: La entidad certificadora podrá

exigir el plan de calidad del proyecto, para la verificación del cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO 9001-2008.
5 PLAN DE CALIDAD
 Manual de Gestión de la Calidad de AIM LTDA. MGC-01. Ver manual de calidad

versión 07.
 Procesos, Procedimientos e Instructivos de AIM LTDA.
Proceso/Instructivos Documentos de Referencia Observaciones

Contiene todas las declaraciones
gerenciales (Misión, Política de
Planificar las Gestión Corporativa PR-E-01
Gestión, Cuadro Integrado de
mando, Objetivos, etc.)
Para manejar las modificaciones al
Licitar y cotizar servicios PR-I-01
contrato
Para la ejecución del Proceso de
Prestar servicios de interventoría P-I-02
Interventoría
Para el manejo de no conformes del
Control de no conformes PR-I-05
Cliente interno y de subcontratistas
12
Proceso/Instructivos Documentos de Referencia Observaciones

Para el manejo de quejas y
reclamos, para conocer la
Brindar soporte y mantener el
PR-I-06 satisfacción del cliente y el soporte
cliente
que se brinda al cliente durante y
después de terminado el proyecto
Para las interventorías que incluyen
Prestar Servicios de Laboratorio PR-L-01
laboratorio
Para el control de los documentos y
Gestión de documentos y registros PR-S-01
registros del proyecto
Para garantizar el optimo estado de
Gestión de infraestructura PR-S-02 los equipos durante la ejecución del
proyecto
Para garantizar la competencia del
Gestión del talento humano y salud personal que interviene en el
P-S-01
ocupacional proyecto(ver perfiles en los términos
de referencia)
Garantiza la competencia de los
Gestión de compras P-S-02 subcontratistas empleados por AIM
Ltda. durante el proyecto
Garantiza el control del equipo de
Gestión de control metrológico PR-S-06
Laboratorio.
Garantiza el control administrativo y
Gestión administrativa y financiera PR-S-07
financiero del proyecto.
Garantiza el control de los equipos
Control de dispositivos de
IT-S-04 de medición y seguimiento
medición y seguimiento
diferentes a los de Laboratorio
Contiene la metodología que se
Consolidar y Revisar la Gestión utiliza para consolidar y revisar el
PR-M-01
Corporativa cumplimiento de la política y
objetivos de calidad
Para Auditar el cumplimiento del
plan de calidad. Se realizará la
Auditar la gestión corporativa PR-M-02
auditoria según lo pactado
contractualmente con el cliente.
Contiene la metodología para el
Mejorar la Gestión corporativa PR-M-03 manejo de acciones correctivas,
preventivas y de mejora
5.1 PROCESO PRESTAR SERVICIOS DE INTERVENTORÍA
5.1.1 OBJETIVO
Definir los lineamientos para garantizar el control de los requisitos exigidos por el cliente
en la prestación de servicios de interventoría. Ver procedimiento P-I-02.
13
5.1.2 ALCANCE
Aplica para todos los servicios de Interventoría a ejecutar por AIM Ltda.
5.2 OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO
Se medirá el cumplimiento de los objetivos con los siguientes indicadores de calidad:
CONTROLES DE LOS PROCESOS
FRECUENCIA FRECUENCIA
PROCESO NOMBRE DEL CONTROL DETALLE DEL CONTROL META
DE MEDICIÓN DE ANÁLISIS
Controlar la Inversión del Proyecto I = (Inversión ejecutada/Inversión Programada)* 100 100% Mensual Trimestral
Control del Avance de Obra CAO = (Avance Obra Ejecutada/Obra Programada)* 100 100% Mensual Trimestral
Control Financiero F = (Facturación/Costos)* 100 80% Trimestral Trimestral

PRESTAR SERVICIOS
DE INTERVENTORÍA Productos entregados a tiempo
Total de productos entregados
Oportunidad de entrega >80% Trimestal Trimestral
NOTA: Se entienden por productos para este indicador los informes
parciales y finales, y los acompañamientos realizados
Productos no conformes presentados
Productos No conformes <10% Trimestal Trimestral
Total de productos ejecutados
BRINDAR SOPORTE Y Quejas y Reclamos presentados Quejas y reclamos presentadas
<10% Trimestal Trimestal
MANTENER AL Total de servicios o trabajos ejecutados
CLIENTE Encuesta de Satisfacción del Cliente Formato de Encuesta de Satisfacción (FO-PR-I-06-01) N.A Semestral Semestral
GESTIÓN DE Evaluación y Reevaluación de
Evaluación y Reevaluación de Proveedores (FO-P-S-02-07) N.A Anual Anual
COMPRAS Proveedores
5.3 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
 Documentos y Registros
Los documentos (documentos y registros), deben controlarse en el desarrollo del
proyecto, mediante el procedimiento “Gestión de Documentos y Registros PR-S-01.
 Análisis de Datos
El proceso “Consolidar y Revisar la Gestión Corporativa PR-M-01”.proporciona las
herramientas necesarias para realizar una correcta medición y análisis de todos los
indicadores del proyecto, relacionados en el numeral 5.2 del presente documento, con el
fin de presentar los resultados obtenidos al aplicar el Sistema de Gestión de Calidad, para
así aplicar las acciones correctivas, preventivas o de mejora requeridas en cada uno de
los procesos que involucra el desarrollo del contrato.
14
5.4 RECURSOS
5.4.1 Provisión de Recursos
Con el fin de garantizar que el personal del proyecto pueda ejecutar las actividades de
manera apropiada, el gerente administrativo es el responsable de suministrar
permanentemente los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos y
actividades del proyecto, mediante la aplicación eficaz y eficiente de “Gestión
Administrativa y Financiera PR-S-07”.
5.4.2 Talento Humano
AIM LTDA. ha definido una organización para este proyecto de tal forma que asegure el
cumplimiento de los objetivos y del alcance del contrato y articule de manera efectiva los
diferentes actores, con el fin de manejar un esquema dinámico y productivo de
interacción en beneficio del proyecto, basado en procesos; para tal fin se aplica el
proceso “Gestión del Talento Humano y Salud Ocupacional P-S-01”.
La estructura organizacional se estableció de acuerdo con los requerimientos del proyecto

planteados en la propuesta.
5.4.3 Recursos
 Talento Humano
Cargo Cant. Dedicación

Director del Proyecto 1 50%
Subdirector Técnico-Operativo 1 100%
Subdirector Financiero 1 50%
Subdirector Jurídico 1 30%
Ingeniero Residente Técnico Operativo 2 100%
Ingeniero Residente Ambiental 1 100%
Especialista en Pavimentos 1 20%
Especialista en Estructuras 1 20%
Especialista en Geotecnia y Suelos 1 20%
15
Cargo Cant. Dedicación

Especialista en Diseño Geométrico 1 20%
Especialista en Hidráulica e Hidrología 1 20%

Especialista Derecho Administrativo y
1 20%
Gestión Contractual
Profesional Aseguramiento y Gestión
1 100%
Calidad
Profesional en Área Social 1 100%
Auditor en Área de Sistemas y/o pesaje
1 20%
y/o tarifas
Abogado Gestión Predial 1 20%
Ingeniero Técnico - Predial 1 100%
Tecnólogo 1 100%
Topógrafo 1 25%
Cadenero I 2 25%
Cadenero II 2 25%
Inspectores 4 100%
Conductores 4 100%
Auxiliar Administrativo 2 100%
Asistente administrativa profesional 1 100%
16
 Competencia del Personal
COMPETENCIA DEL PERSONAL

NOMBRE - RESPONSABILIDADES EDUCACIÓN AUTORIDAD EXPERIENCIA SOPORTE
¬Deben mantener los sistemas de comunicación
interna para que la información fluya hasta y
desde la base con el fin de asegurar que pueda
existir la retroalimentación del sistema en los
proyecto.
¬Debe planear y coordinar las actividades
Experiencia General: No menor de
contratadas, para que estén acordes con los
JEFE DIRECTO: ciento treinta y ocho meses (138)
requerimientos exigidos por el cliente en el
REPRESENTANTE DEL meses
proyecto.
Especialista en Ingenieria CONSORCIO Experiencia Especifica: Mínimo HOJA DE VIDA
¬Es el responsable de la coordinación de los
DIRECTOR DE Civil, administración de ciento diez (110) meses Y SOPORTES DE
recursos y logística en general, así como de la
INTERVENTORIA empresas, economia, PERSONAL A CARGO: acumulada, contada dentro del EXPERIENCIA Y
programación de las diferentes actividades del
finanzas,... TODO EL PERSONAL DE período comprendido entre la EDUCACIÓN
proyecto.
LA OBRA fecha en la cual ejerce legalmente
¬Revisar informes y evaluaciones de cliente para
la profesión y la fecha de
percibir el grado de satisfacción que tiene del
presentación de la hoja de vida.
desarrollo del proyecto.
¬Poner en práctica todas las acciones correctivas y
preventivas. Proponer y ejecutar alternativas y
sugerencias para hacer más seguras las
condiciones de las operaciones.

Realizar los procesos y actividades relacionadas ciento catorce (114) meses
Especialista en
con la revisión y control del manejo financiero del Experiencia Especifica: Mínimo
administración JEFE DIRECTO: HOJA DE VIDA
Contrato de Concesión entre el Concesionario y el setenta y ocho (78) meses
SUBDIRECTOR financiera, gerencia DIRECTOR DE OBRA Y SOPORTES DE
INCO incluyendo la revisión y seguimiento del acumulada, contada dentro del
FINANCIERO financiera, evaluación PERSONAL A CARGO: EXPERIENCIA Y
manejo de recursos a través de la fiducia período comprendido entre la
financiera de NO APLICA EDUCACIÓN
establecida para el respectivo Contrato de fecha en la cual ejerce legalmente
proyectos,...
Concesión. la profesión y la fecha de

Realizar los procesos y actividades enfocadas en Abogado con tarjeta o ciento catorce (114) meses
verificar la aplicación y cumplimiento de los matricula vigente. Experiencia Especifica: Mínimo de
JEFE DIRECTO: HOJA DE VIDA
aspectos regulatorios y contractuales Especialización o setenta y ocho (78) meses
SUBDIRECTOR DIRECTOR DE OBRA Y SOPORTES DE
relacionados con el respectivo Contrato de maestria o doctorado en acumulada, contada dentro del
JURIDICO PERSONAL A CARGO: EXPERIENCIA Y
Concesión, así como apoyar al INCO en todos los der. Administrativo período comprendido entre la
NO APLICA EDUCACIÓN
aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo contractual. Legislación fecha en la cual ejerce legalmente
del contrato. financiera,… la profesión y la fecha de
JEFE DIRECTO:
Realizar los procesos y actividades relacionadas
DIRECTOR DE OBRA Experiencia General: No menor de
con la medición,
PERSONAL A CARGO: ciento catorce (114) meses
pruebas, evaluación y verificación de
Especialista en INGENIEROS Experiencia Especifica: Mínimo de
procedimientos, intervenciones y desempeño del HOJA DE VIDA
Construcción, gerencia RESIDENTES, TÉCNICOS setenta y ocho (78) meses
SUBDIRECTOR Concesionario en el área técnica durante la Y SOPORTES DE
de proyectos, diseño OPERATIVOS, acumulada, contada dentro del
TÉCNICO ejecución de actividades de preconstrucción, EXPERIENCIA Y
geometrico de vias, AMBIENTAL, SOCIAL, período comprendido entre la
construcción, operación y mantenimiento, según EDUCACIÓN
transporte,… PREDIAL fecha en la cual ejerce legalmente
aplique a cada Contrato
PROFESIONAL EN ÁREA la profesión y la fecha de
de Concesión, así como durante la conclusión del
SOCIAL, presentación de la hoja de vida.
contrato de Interventoría.
ADMINISTRATIVOS
17
18
•Velar por el veraz cumplimiento en la ejecución
de las obras, verificando de forma personal el
acontecer y desarrollo de cada una de ellas,
cumpliendo siempre con las especificaciones
aportadas por el cliente.
•Ser el jefe inmediato de Ing. Auxiliar, Topógrafos,
Inspectores de Obra y Maestros de Obra. Mínimo seis (6) años contados a
JEFE DIRECTO:
•Aplicar los conocimientos, principios y técnicas partir de la expedición de la tarjeta
DIRECTOR DE OBRA
para el logro de los objetivos y metas del profesional de experiencia general
INGENIEROS proyecto. como Ingeniero civil graduado y HOJA DE VIDA
PERSONAL A CARGO:
RESIDENTES •Participar en los planes y programas de Ingeniero Civil y/o de cuatro (4) año de experiencia Y SOPORTES DE
AUDITOR,
TÉCNICOS mejoramiento continuo que comprometan en su Transportes y Vías. específica como ingeniero EXPERIENCIA Y
TECNOLOGO,
OPERATIVOS área de trabajo. residente de Interventoría o de EDUCACIÓN
TOPOGRAFO,
•Guardar respeto, cordialidad y amabilidad con obra de proyectos relacionados
CADENEROS,
los superiores, compañeros de trabajo y clientes. con la 8 ejecución de proyectos
INSPECTORES
•Responder por el dinero de Caja Menor que tiene viales.
a su cargo.
•Las demás conforme a las Normas Legales y de
acuerdo a la naturaleza del cargo, o aquellas por
encargo de su Jefe Inmediato.

cien (100) meses
JEFE DIRECTO: Experiencia Especifica: Mínimo de
Contribuir a través de su función técnica y social, Ingeniero Civil y/o
SUBDIRECTOR TÉCNICO setenta (70) meses acumulada en HOJA DE VIDA
ESPECIALISTA EN con trabajos de consultoría y construcción, a la Ingeniero de Transportes
OPERATIVO el área de geotecnia y/o suelos Y SOPORTES DE
GEOTECNIA Y solución de problemas en forma eficaz y eficiente. y Vías. Con Título de
PERSONAL A CARGO: contada dentro del período EXPERIENCIA Y
SUELOS. En el área de Geotecnia y/o Pavimentos que se Especialista en Geotecnia
NO APLICA comprendido entre la fecha en la EDUCACIÓN
presente en el desarrollo del proyecto. y/o suelos.
cual ejerce legalmente la profesión
y la fecha de presentación de la
hoja de vida.

cien (100) meses
JEFE DIRECTO:
Contribuir a través de su función técnica y social, Ingeniero Civil y/o Experiencia Especifica: Mínimo de
SUBDIRECTOR TÉCNICO HOJA DE VIDA
ESPECIALISTA EN con trabajos de consultoría y construcción, a la Ingeniero de Transportes setenta (70) meses acumulada,
OPERATIVO Y SOPORTES DE
HIDRÁULICA E solución de problemas en forma eficaz y eficiente. y Vías. Con Título de contada dentro del período
PERSONAL A CARGO: EXPERIENCIA Y
HIDROLOGIA. En el área de Hidráulica e Hidrología que se Especialista en Hidráulica comprendido entre la fecha en la
presente en el desarrollo del proyecto. y/o Hidrología. cual ejerce legalmente la profesión
hoja de vida.

cien (100) meses
JEFE DIRECTO: Experiencia Especifica: Mínimo de
Contribuir a través de su función técnica y social,
SUBDIRECTOR TÉCNICO setenta (70) meses acumulada en HOJA DE VIDA
con trabajos de consultoría y construcción, a la Ingeniero Civil Con Título
ESPECIALISTA EN OPERATIVO el área de infraestructura vial, Y SOPORTES DE
solución de problemas en forma eficaz y eficiente. de Especialista en
ESTRUCTURAS PERSONAL A CARGO: contada dentro del período EXPERIENCIA Y
En el área de estructuras que se presente en el Estructuras.
NO APLICA comprendido entre la fecha en la EDUCACIÓN
desarrollo del proyecto.
cual ejerce legalmente la profesión
hoja de vida.
•Llevar a cabo los informes ambientales.

•Evaluar preventivamente el impacto ambiental de
nuevas actividades, procesos, productos y
monitorear los efectos ambientales de sus
operaciones.
•Dar cumplimiento de las órdenes internas de
trabajo del Director de Obra, relacionada con los
trabajos de Residencia Ambiental.
Ingeniero Ingeniero Civil Experiencia General: No menor de
•Controlar el manejo de escombros y basuras. JEFE DIRECTO:
y/o Ingeniero de Vías y noventa (90) meses
•Utilizar sistemas adecuados y eficientes para la SUBDIRECTOR TÉCNICO HOJA DE VIDA
INGENIERO Transporte y/o sanitario Experiencia Especifica: Mínimo de
recolección y traslado de escombros a los sitios OPERATIVO Y SOPORTES DE
RESIDENTE Con título de Especialista cincuenta y cuatro (54) meses
temporales de depósito. PERSONAL A CARGO: EXPERIENCIA Y
AMBIENTAL en el Área Ambiental y acumuladaentre la fecha del grado
•Adoptar prácticas constructivas apropiadas. De NO APLICA EDUCACIÓN
Matrícula profesional del posgrado y la fecha de
tal manera que se genere el menor impacto
vigente. presentación de la hoja de vida.
negativo, sobre el medio ambiente durante y
después de construido el proyecto.
•Promover la búsqueda y desarrollo de nuevos
procesos y productos ambientalmente
compatibles.
•Las demás conforme a las Normas Legales y de
acuerdo a la naturaleza del cargo, o aquellas por
encargo de su Jefe Inmediato.

JEFE DIRECTO:
•Planear, ejecutar y revisar las actuaciones cuarenta y dos (42) meses
jurídicas que se requieran dentro del proyecto. Experiencia Especifica: Mínimo de
ABOGADO Abogado con tarjeta o OPERATIVO Y SOPORTES DE
• Contribuir a través de su función con trabajos de veinticuatro (24) meses acumulada
GESTIÓN PREDIAL matricula vigente. PERSONAL A CARGO: EXPERIENCIA Y
consultoría en el área de predial que se presente en actividades de adquisión de
en el desarrollo del proyecto. predios en proyectos de
infraestrcutura vial.
19
Vigilar el cumplimiento de las actividades en la Una experiencia General no menor
parte social de acuerdo con las actividades que se de cuarenta y dos (42) meses.
tengan previstas. JEFE DIRECTO: Una experiencia específica mínima
PROFESIONAL EN Atender las inquietudes de los trabajadores, en Trabajador (a) Social, y/o SUBDIRECTOR TÉCNICO de veinticuatro (24) meses HOJA DE VIDA
ÁREA SOCIAL- cuanto a sus pagos, afiliaciones y demas dudas Psicólogo (a), y/o OPERATIVO acumulada como profesional de Y SOPORTES DE
INGENIERO que se puedan presentar. Antropólogo y/o PERSONAL A CARGO: acompañamiento social para EXPERIENCIA Y
RESIDENTE SOCIAL Atender las inquietudes de la comunidad Comunicador (a) Social. NO APLICA proyectos de infraestrcutura o EDUCACIÓN
relacionadas con el proyecto como miembro de interventoria
Socializar el proyecto a la comunidad aledaña o de para acompañamiento social.
afectación del mismo
Experiencia General no menor de

Contribuir a través de su función técnica y social,
noventa (90) meses. Expecifica
con trabajos de consultoría y construcción, a la Titulo de Ingenieros Civil JEFE DIRECTO:
mínimo de cincuenta y cuatro (54) HOJA DE VIDA
PROFESIONAL solución de problemas en forma eficaz y eficiente. y/o Ingeniero Industrial DIRECTOR DE OBRA
meses acumulada en el área de Y SOPORTES DE
ASEGURAMIENTO Y En el área de calidad que se presente en el y/o Ingeniero de vias y PERSONAL A CARGO:
Seguridad Industrial y/o Salud EXPERIENCIA Y
GESTIÓN CALIDAD desarrollo del proyecto. transporte y/o NO APLICA
Ocupacional y/o Aseguramiento y EDUCACIÓN
Apoyar las labores SISO y ambientales del arquitecto
Gestión de Calidad en lo referente a
proyecto y del sistema de gestión.
proyectos de infraestructura vial .
¬Verificar el conteo de vehículos de tarifas

especiales de que trata la Resolución 3191 de
2006 y 1256 de 2009, del Ministerio de
Transporte.
¬Verificación del correcto funcionamiento de los
equipos de conteo, clasificación de vehículos y de
registro de recaudo de peaje.
¬Verificar mediante auditoria de sistemas el
correcto funcionamiento de los equipos de control Experiencia general no menos de
de tráfico en las casetas de peaje de la Concesión e JEFE DIRECTO: cuarenta y dos (42) meses.
AUDITOR EN informar al INCO sobre el particular en el Informe Ingeniero de Sistemas o SUBDIRECTOR TÉNICO Experiencia especifica minima de HOJA DE VIDA
ÁREA DE Mensual. ¬Verificar y Informatico
OPERATIVO veinticuatro (24) meses acumulada Y SOPORTES DE
SISTEMAS Y/O evaluar la información producida por las Especialización en áreas
PERSONAL A CARGO: como auditor de peajes y/o EXPERIENCIA Y
PESAJES Y/O aplicaciones, software y sistemas de información, relacionadas con la
NO APLICA sistemas de recaudo de proyectos EDUCACIÓN
TARIFAS para comprobar que éstas sean confiables, auditoria de sistemas.
de infraestructura o servicios
completas y oportunas. ¬Evaluar los públicos.
riesgos asociados en el sistema de información
existente en los peajes y verificar si el software y
los procedimientos asociados con el manejo del
sistema satisfacen los requerimientos de
seguridad, efectividad y eficiencia.
¬Verificar la información de las cámaras y realizar
los comparativos correspondientes.
Una experiencia General no menor

¬Exigir al Concesionario la presentación de la JEFE DIRECTO:
de cuarenta y dos (42) meses.
documentación necesaria para el desarrollo de la SUBDIRECTOR TÉNICO HOJA DE VIDA
Una experiencia específica no
INGENIERO gestión predial. Ingeniero(a) Civil, OPERATIVO Y SOPORTES DE
menor de veinticuatro (24) meses
TÉCNICO PREDIAL ¬Vigilar que el Concesionario siga las directrices Catastral y Geodesta. PERSONAL A CARGO: EXPERIENCIA Y
entre la fecha en la cual ejerce
impartidas por el INCO en materia socioambiental NO APLICA EDUCACIÓN
legalmente la profesión y la fecha
y predial, de acuerdo al Instructivo predial.
de presentación de la hoja de vida.
¬Revisión del Estudio de Trazado y Diseño Experiecia general no menor de

Geométrico, y en caso de que a juicio del cien (100) meses. Experiencia
Titulo de Ingenieros Civil JEFE DIRECTO:
Intervertor el diseño no se ajuste a los Especifica mínimo de setenta (70)
o de Ingeniero de vias y SUBDIRECTOR TÉNICO HOJA DE VIDA
ESPECIALISTA EN requerimientos del Contrato de Concesión y/o a meses acumulada en el área de
transporte. OPERATIVO Y SOPORTES DE
DISEÑO las normas técnicas establecidas en el manual de diseño geometrico de vias, dentro
Especialización en Diseño PERSONAL A CARGO: EXPERIENCIA Y
GEOMETRICO diseño geométrico, deberá efectuar las del periodo comprendido entre la
Geometrico de vías y/o NO APLICA EDUCACIÓN
respectivas observaciones y efectuar el fecha de grado del posgrado y la
Vias y Transporte
seguimiento a la atención de las mismas por parte fecha de presentación de la hoja de
del Concesionario. vida.
¬Revisar todos los documentos referentes a las

obras objeto del Contrato de Concesión, cuando, Experiecia general no menor de
por razones técnicas, económicas o de otra índole, Titulo de abogado con JEFE DIRECTO: cien (100) meses. Experiencia
ESPECIALISTA
el Concesionario solicite cambios o especialización en SUBDIRECTOR TÉNICO Especifica mínimo de setenta (70) HOJA DE VIDA
DERECHO
modificaciones, y si encuentra conveniente dicho Derecho Administrativo, OPERATIVO meses acumulada dentro del Y SOPORTES DE
ADMINISTRATIVO Y
cambio para los intereses del INCO, solicitar Contratación Estatal PERSONAL A CARGO: periodo comprendido entre la EXPERIENCIA Y
GESTIÓN
autorización a la Subgerencia de Gestión Derecho Público. Gestión NO APLICA fecha de grado del posgrado y la EDUCACIÓN
CONTRACTUAL
Contractual, indicando la cantidad, valor unitario, Publica. fecha de presentación de la hoja de
valor total y las respectiva justificación técnica, vida.
jurídica y financiera.
Una experiencia General no menor

de sesenta (60) meses.
JEFE DIRECTO:
¬Realizar levantamientos topográficos, replanteos Experiencia Específica: Mínimo de
de obras y de proyectos de ingeniería. treinta y seis (36) meses de
OPERATIVO Y SOPORTES DE
TOPOGRAFO ¬ Responder por la herramienta, materiales y Titulo de Topógrafo. experiencia especifica acumulada,
PERSONAL A CARGO: EXPERIENCIA Y
equipos de trabajo que tenga a su cargo. dentro del período comprendido
entre la fecha de expedición de la
matrícula profesional y la fecha de
20
 Técnicos
Descripción Cantidad
Computadores 4
Scanner 2
Cámara Fotográfica 5
Equipos de comunicaciones
6
(celulares)
Equipos de video peajes 12
Equipo de Topografía 1
Vehículos 4
Dotación Oficina 1
5.4.4 Organigrama
INCO GERENCIA CONSORCIO EL

INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES
PINO
PROFESIONAL
ASEGURAMIENTO Y
GESTIÓN CALIDAD
DIRECTOR DE *ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS
INTERVENTORÍA *ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
*ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y SUELOS
SUBDIRECTOR FINANCIERO *ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO
SUBDIRECTOR JURIDICO
*ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E
HIDROLOGÍA
*ESPECIALISTA DERECHO
*CONDUCTOR
*AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBDIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN
*ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
*ABOGADO GESTIÓN PREDIAL
INGENIEROS RESIDENTES INGENIERO RESIDENTE INGENIERO RESIDENTE INGENIERO TÉCNICO PROFESIONAL EN ÁREA
TÉCNICOS OPERATIVOS AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL SOCIAL
* AUDITOR EN ÁREA DE SISTEMAS

Y/O PESAJE Y/O TARIFAS.
*TECNÓLOGO
*TOPOGRAFO
*CADENEROS
*INSPECTORES
21
5.5 REQUISITOS
Los requisitos para la elaboración y cumplimiento del Plan de Calidad se encuentran,

entre otros, en los siguientes documentos:
 Pliego de condiciones para la contratación de la Interventoría

 Propuesta técnico Económica para la contratación de la Interventoría.
 Contrato de Interventoría.
 Otrosíes al Contrato de Interventoría.
 Normas NTC ISO 9001:2008.
 Metodología para conteo de transito.
5.6 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Con el fin de asegurar una comunicación interna efectiva entre los diferentes niveles y
cargos del proyecto, y de implementar las disposiciones efectivas para la comunicación
con el cliente, la organización del proyecto ha definido el siguiente esquema de
comunicaciones críticas, el cual describe los mecanismos utilizados para la comunicación,
los tipos de mensajes, el receptor y emisor de dichos mensajes y los procesos pactados
con el cliente para mantenerlo informado y vinculado con los principales aspectos del
proyecto.
Esquema de comunicaciones críticas del proyecto

Mecanismo
No. Proceso / Mensaje Emisor Receptor
F I Registro
1 Proceso de Planificar la Gestión Corporativa
Documento de Director,
Lineamientos estratégicos de la
X direccionamiento Gerencia y Directores de Área.
Firma
estratégico. Gestión Calidad
Acta de Reuniones Comité Comité de Gerencia Técnica y Gerencia

X
de Gerencia Gerencia Administrativa y Financiera
Acta de Reuniones Comité Comité de

Aprobación alianzas estratégicas X Directores de Área.
de Gerencia Gerencia
Solicitud de aclaraciones sobre
X Comunicación escrita Gerentes Directores de Área.
Términos de Referencia
Observaciones a Evaluación
X Comunicación escrita Gerentes Directores de Área.
Propuestas
2 Proceso de Desarrollo y Producción del Servicio
Verificación de la Planeación Reunión del Equipo de Director de Principales miembros del equipo de
X
Detallada del Servicio Trabajo. Acta de reunión Proyecto trabajo del Proyecto
22
Mecanismo
F I Registro
Entrega plan calidad
Presentación Planeación Director de
X CONSORCIO EL PINO – INCO
Detallada del Servicio al cliente Proyecto
INCO
Ajustes a especificaciones del
Producto y/o servicio que tengan X Comunicación escrita INCO Director de Proyecto
implicaciones contractuales
Representante Legal CONSORCIO EL
Modificaciones al Contrato X Otrosí al contrato INCO
PINO
Estado de avance de ejecución
X Informes contractuales Director Proyecto INCO
del producto y/o servicio
Comunicaciones escritas al
Control de correspondencia AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A e
AUTOPISTAS DE LA SABANA X Director Proyecto
enviada INCO
S.A y INCO
Reunión del Equipo de AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A e

Aspectos técnicos del proyecto X Director
Trabajo. Acta de reunión INCO
Retroalimentación sobre análisis

Observación/ Director, Coordinador / Funcionario del
de estado de avance de X Gerente Técnico
recomendación verbal Proyecto
ejecución del servicio
Director, Coordinador / Funcionario del

X Mensaje por internet Gerente Técnico
Proyecto
Director /
X Mensaje por internet Funcionario del Proyecto
Coordinador
Acta de reunión de Comité
X Gerente Técnico Directores
Técnico
Gerente
Acta de reunión de Comité Técnico/Gerente Directores / Coordinadores de
X
de Gerencia Administrativo y Proyecto
Financiero
Acta de reunión de Comité Director de
X Directores de Proyecto
de Calidad Gestión Calidad
Responsable
Directivas y grupo de trabajo del
X Reuniones con el INCO elaboración de la
proyecto
acta de reunión.
Responsable
Reuniones internas. acta Directivas y grupo de trabajo del
X elaboración de la
de reunión proyecto.
acta de reunión.
Comunicación escrita.
Entrega de productos: parciales, Director de
X Control de correspondencia INCO
finales, complementarios Proyecto
enviada
3 Proceso de Gestión de la Calidad

Modificaciones al Sistema de
Acta de Reuniones Comité Director Gestión
Gestión de la Calidad que X Gerencias
de Calidad de Calidad
impactan el plan de calidad
Gerente Técnico Director Gestión de Calidad
Gerente
Administrativo y Director Gestión de Calidad
Financiero
23
Mecanismo
F I Registro
Acta de Reuniones de Director Gestión Directores / Coordinadores de
X
difusión del Sistema de Calidad Proyecto
Acta de Reuniones de Jefes de Departamento / Directores /

X Gerente Técnico
Comité Técnico Coordinadores de Proyecto
Página de QA/QC Internet Director Gestión Directores / Coordinadores de
X
AIM ltda de Calidad Proyecto
Jefes de Departamento / Directores /
X Correo electrónico Gerente Técnico Coordinadores de Proyecto / Personas
específicas
F: Mecanismo formal de comunicación

I: Mecanismo informal de comunicación
5.7 COMPRAS
Previo a la compra se hace la selección y evaluación de proveedores para calificar la

idoneidad y cumplimiento de ellos. Las compras se llevan a cabo en la oficina central de
acuerdo al procedimiento P-S-02 Gestión de Compras, para lo cual se cuenta con los
registros determinados para este proceso; para el desarrollo del proyecto se deben
realizar las siguientes compras:
Descripción Cantidad/mes
Plan telefonía celular 6
Transportes aéreos Por definir
Reproducción documentos,
Por definir
planos, etc.
Ensayos de laboratorio 1
Medición Índice de Estado 10
5.8 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
A continuación se presenta el esquema de trazabilidad para los documentos del proyecto.

Qué hay que Cómo se identifica Documentos
identificar Elemento Ubicación Referencias
Informe Mensual General IF M G, # Archivo activo del proyecto
Interventoría
Informe Ambiental IF AMB , # Archivo activo del proyecto Licencia Ambiental del Proyecto
Informe Social IF SOC , #/año Archivo activo del proyecto
Interventoría
24
Qué hay que Cómo se identifica Documentos

identificar Elemento Ubicación Referencias
Informe Predial IF PRE, #/año Archivo activo del proyecto
Interventoría
Informe Calidad IF CAL, #/año Archivo activo del proyecto
Interventoría
Informe medición índice Términos de Referencia
IF AV , #/año Archivo activo del proyecto
de Estado Interventoría
Informe Auditoria de Términos de Referencia
IF AP , # Archivo activo del proyecto
Peajes Interventoría
Informe Final IF Archivo activo del proyecto
Interventoría
Centro de costos -
Correspondencia
# Consecutivo del Archivo activo del proyecto N.A
Enviada
proyecto
Memorandos Internos Centro de costos
Archivo activo del proyecto N.A
Enviados - # Consecutivo
Fecha - #
Correspondencia Consecutivo de
Archivo activo del proyecto N.A
Recibida Recibido del
Proyecto
5.9 PROPIEDAD DEL CLIENTE
La organización recibe del cliente para la elaboración del proyecto, informes escritos,
planos e información en medio magnético, como diskettes o cd`s. Registrados en el
formato FO-PR-S-01-01 Lista Maestro de Documentos (tipo externos del proyecto).
A continuación se encuentra la respectiva documentación y la forma como se almacena y

protege la misma.
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN VERIFICACIÓN PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Planos # del plano, versión, -Buen estado Se protege la propiedad intelectual
vigencia, contiene. -Completos contenida en estos documentos
-Que Cada uno de los planos debe ser
correspondan al protegido de la humedad, del polvo y
proyecto daños en general.
Los planos que se entreguen en
fólderes se mantienen con esta
protección.
Los planos que son entregados en rollo,
son almacenados en porta planos.
Estos planos son almacenados en el
área establecida para la documentación
25
propiedad del cliente
Informes Nombre del informe, # -Buen estado Se protege la propiedad intelectual

del informe, versión, -Completos contenida en estos documentos
vigencia -Que Cada uno de los informes deben ser
correspondan al protegidos de la humedad, del polvo y
proyecto daños en general.
Estos informes son almacenados en el
área establecida para la documentación
propiedad del cliente
CD`s o Contenido, # Cd, -Buen estado, que Se protege la propiedad intelectual
Diskettes versión, vigencia no se encuentre contenida en estos documentos
rayado Cada uno de los cd`s o diskettes deben
-Que ser protegidos de la humedad, del polvo
correspondan al y daños en general.
proyecto Estos cd`s o diskettes son almacenados
en el área establecida para la
documentación propiedad del cliente
Cualquier deterioro, pérdida de los documentos y demás información suministrada por el

cliente se le informa al cliente telefónicamente o por medio de un oficio.
5.10 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
Para la implementación y cumplimiento del plan de calidad de este proyecto se

tendrá en cuenta que los participantes son personas idóneas en las áreas
asignadas, asegurando de esta manera el buen funcionamiento y la óptima
realización de los trabajos y documentos durante la ejecución del proyecto. La
idoneidad se establece con el cumplimiento del perfil establecido en los términos de
referencia. Los integrantes del proyecto son responsables de desarrollar las
actividades establecidas en el proyecto, su ejecución será controlada por el director
de proyecto y a nivel de cada proceso, por el responsable directo del mismo.
Para el aseguramiento de la calidad del proyecto es fundamental que los

profesionales involucrados conozcan los procesos, la metodología y recursos a
26
emplear. Tal fin se obtendrá mediante la difusión del plan de calidad, de los términos
de referencia y de la propuesta, motivando y comprometiendo a cada uno de ellos;
esto se realizará a través de reuniones internas de proyecto, y por consulta directa
de estos documentos por parte de los profesionales del proyecto.
Con el fin de asegurar que los profesionales asignados al proyecto son conscientes
de la relevancia e importancia de sus actividades dentro de cada proceso y de su
contribución en el logro de los objetivos del mismo, la descripción de las
responsabilidades del personal del proyecto se encuentra en P-S-01.
5.11 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO:
Con el fin de lograr la conformidad de los productos del proyecto, la infraestructura y el

ambiente de trabajo se realizarán de acuerdo con los procedimientos Gestión de la
infraestructura PR-S-02 y Gestión del Talento Humano y Salud Ocupacional P-S-01.
5.12 PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESULTANTE DE LA

INTERVENTORÍA
Identificación y Preservación de la Información resultante
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO

Informes Identificación propia Cada uno de los informes debe ser protegido de la
especificada por el cliente. humedad, del polvo y daños en general.
Nombre y número del
proyecto y nombre del
cliente.
CD`s o Diskettes Identificación propia Cada uno de los cd`s o diskettes deben ser protegidos
especificada por el cliente. de la humedad, del polvo y daños en general.
Nombre y número del
proyecto y nombre del Adicional a esto se realizaran backups con una
cliente. periodicidad máxima de un mes a los equipos de
computo del proyecto
27
5.13 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
La organización controla este tipo de productos mediante la aplicación del proceso

PR-I-05 Gestión del Producto no Conforme
5.14 CONTROL DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.
Los equipos que de medición y seguimiento que se utilizaran en el desarrollo de la

interventoría se presenta en el anexo DA-CC-02 Plan de Equipos de Medición y
Seguimiento.
Los equipos de laboratorio de propiedad de AIM Ltda se controlan mediante el proceso

PR-S-06 Gestión de Control Metrológico.
Mediante el IT-S-04 Control de Dispositivos de Medición y Seguimiento, se controlan

los equipos que no corresponden a laboratorio.
Los equipos que se utilizan en el desarrollo de la interventoría y no requieren un control

de tipo metrológico como son equipos de cómputo, vehículos, motobombas, plantas
eléctricas, etc., se controlan mediante el proceso PR-S-02 Gestión de la Infraestructura.
Para los equipos Alquilados que se requieran en el proyecto (mediciones especiales) se

exigirá al proveedor el certificado de calibración y/o verificación previo a su uso en el
proyecto.
5.15 AUDITORIAS
Se realizarán según lo pactado contractualmente con el cliente.
Para la ejecución de las auditorias al sistema de gestión de calidad de AIM LTDA. Se

maneja el proceso PR-M-02 Auditar la Gestión Corporativa.
5.16 RETROALIMENTACIÓN Y MEJORA
Mensualmente se presentara ante la gerencia un informe de gestión del sistema de

calidad del proyecto el cual contendrá:
 Indicadores de gestión actualizados con su respectivo análisis.

 Estado de quejas y reclamos del cliente, su respectivo análisis consolidado y
acciones derivadas de dichos análisis.
28
 Estado de producto no conformes, su respectivo análisis consolidado y acciones

derivadas de dichos análisis.
 Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora pendientes.
 Análisis de los resultados de los indicadores aplicables al proyecto.
 Aspectos relevantes.
 Aspectos por mejorar.
 Oportunidades de mejora o recomendaciones (diligenciar formato FO-PR-M-03-03
Recolección de Información para Acciones)
 Otros (aspectos que la gerencia considere necesarios analizar)
6 OTROS CONTROLES DE ACUERDO CON EL TIPO DE PROYECTO
ACTIVIDAD FORMATO/DOCUMENTO DE APOYO

Control de mensajería FO-PC-CC-AÑO-01
Cronograma N/A
Plan de Análisis de Actividades Críticas del DA-CC-01
Proyecto
Plan de Equipos de Medición y Seguimiento DA-CC-02
Supervisión y control de calidad DA-CC-03
Monitoreo y seguimiento ambiental. DA-CC-04
Gestión de predios. DA-CC-05
Trabajo Social DA-CC-06
Control de cantidades de obra DA-CC-07
Supervisión de peajes. DA-CC-08
Interventoría Financiera. DA-CC-09
Control de documentos, planos y diseños DA-CC-10
Supervisión de la operación y mantenimiento DA-CC-11
Matriz de Riesgos FO-P-I-02-03
Medición del Coeficiente de Fricción con el IT-I-03
equipo Griptester
Evaluación del Índice de Regularidad(IRI) IT-I-09
con el Rugosímetro de Merlín
Evaluación del Índice de Regularidad (IRI) IT-I-10
con el rugosímetro ROMDAS
NOTA 1: CC, Centro de Costo de cada proyecto.
NOTA 2: Otros formatos. Consultar la Dirección de Calidad de AIM LTDA.
29
7 REGISTROS
Se deben relacionar todos los registros especificos aplicables al plan de calidad que no
esten contenidos dentro de los procesos, instructivos o documentos de apoyo, según lo
contemplado en el proceso PR-S-01 Gestión de Documentos y Registros.
Recuperación
Tiempo
Nombre Código Responsable Disposición
Conservación
Clasificación Orden Ubicación
30

pc-01-2012 Crdoba Sucre V2-Vi

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

pc-01-2012 Crdoba Sucre V2-Vi

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, Código: PC-01-2012

PLAN DE CALIDAD PC-01-2012

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA,

El cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (INCO) adjudicó el proyecto:

Con el propósito de asegurarle al cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES

El Sistema de Gestión y el Plan de Calidad aplicables al desarrollo del proyecto se basan

Para el entendimiento de las definiciones de los términos técnicos sobre Calidad, se

Descripción (Razón del Cambio) Numeral

JOSÉ LUIS CORREA

El presente documento es aplicable únicamente a las actividades relacionadas con el

2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE AIM LTDA.

El Direccionamiento Estratégico es un instrumento mediante el cual Arredondo y Madrid

3 MARCO CONCEPTUAL DEL PLAN DE CALIDAD

Para la mejor identificación y comprensión del presente documento, a continuación se

 Calidad: “Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

 Requisito: “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

 Cliente: “Organización o persona que recibe un producto”.

 Sistema de gestión de la calidad: “Sistema de gestión para dirigir y controlar una

 Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

 Los procesos de la firma AIM LTDA aplicables al proyecto.

 Producto: “Resultado de un proceso”. El producto de los procesos de un proyecto, en

 Procedimientos: “Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.”

a) Los procedimientos pueden estar documentados o no.

b) Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término

 Instructivos: son documentos que responden al cómo se desarrolla una actividad

 Registros: “Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

 Auditoría de calidad: “Proceso sistemático, independiente y documentado para

 Criterios de auditoría: “Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados

4 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (INCO)

 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,

 Interventor: CONSORCIO EL PINO:

 Concesionario: AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.

 Nº contrato: SEA - 037 DE 2012

 Plazo: SESENTA (60) MESES

 Localización : DEPARTAMENTO CÓRDOBA (TRAMOS MONTERÍA –

4.2 REQUISITOS SOLICITADOS POR EL CLIENTE:

 Pliego de Condiciones del Concurso de Méritos No. SEA-CM-005-2011 de la

 Propuesta Técnico - Económica para la contratación de la “INTERVENTORÍA

 Contrato No. SEA - 037 DE 2012 de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA,

En términos generales, los diagnósticos tienen como objetivo analizar completa e

4.2.1.1 Diagnóstico Estratégico

4.2.2 GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA

4.2.2.1 Gestión Administrativa

4.3 REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS RELACIONADOS CON EL

 Pliegos de condiciones No.: SEA-CM-005-2011

 El Manual de Drenaje para Carreteras, adoptado mediante resolución No.

4.3.1 GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

La responsabilidad social se constituye en un enfoque de gestión que integra a toda la

Arredondo y Madrid Ltda. es una empresa socialmente responsable porque lleva a la

4.3.1.1 CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES

 Productos y servicios de calidad, seguros, fiables y a precios razonables.

 Aprendizaje continuo a todos los niveles

 Balance adecuado entre trabajo, familia y ocio

4.4 OTRAS PARTES INTERESADAS QUE UTILIZARÁN EL PLAN DE CALIDAD:

 El cliente: el plan de calidad deberá ser proporcionado al cliente si este lo exige; el

 El organismo certificador de la empresa ICONTEC: La entidad certificadora podrá

 Manual de Gestión de la Calidad de AIM LTDA. MGC-01. Ver manual de calidad

 Procesos, Procedimientos e Instructivos de AIM LTDA.

Proceso/Instructivos Documentos de Referencia Observaciones

Proceso/Instructivos Documentos de Referencia Observaciones

5.1 PROCESO PRESTAR SERVICIOS DE INTERVENTORÍA