Anexa nr.

2
e)c..erenBBAHKr 9.A' la Regulamentul cu privire la dezvdluirea
ん型 informaliei de cdtre emitenlii de valori mobiliare
Nr.de
dh "― Informafii
de ordin continuu privind evenimentele care influen(eazl emitentul
(in corespundere cu prevederile art.l23 din Legea nr.l7ll2012,
Secfiunii 5 din Capitolul II al Regulamentului cu privire la dezvlluirea informa(iei de cltre
emitenfii de valori mobiliare, aprobat prin Hotirflrea Comisiei Na{ionale a Pie{ei Financiare nr.7ll
din 18.02.2019)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

l. Denumirea completl a emitentului: Banca Comerciald,,ENERGBANK" S.A.
2, Emitentul de valori mobiliare reprezintl:
X - o banc6,
X - un emitent, ale c6rui valori mobiliare sunt admise la tranzac{ionare pe o pia(d reglementatI.
3. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web oficial5, e-mail:
MD-2001, mun.ChiqinIu, str.Tighina 2313, te1.0221264738, fax.022l858073, www.enersbank.com,
office@energbank.com
4. Informafia privind modul de dezvlluire publicl a informa(iilor importante despre emitent,
cu indicarea surselor gi, dupl caz, indicarea denumirii edi{iei/lor periodice, prevlzute in statutul
entitl{ii, in care se publicl comunicatele gi sau se dezvtrluie public informa(ia corespunzdtoare:
lnformafia privind evenimentele care influenfeazS activitatea emitentului este plasatd:
- pe propria paginl web oficiald a BC ,,ENERGBANK" S.A. http://energbank.com/ro/infb/guvernanta-
corporativa./dezvaluirea-informatie i-de-catre-ern itentii-de-valori-mobiliare
- prin intermediul Mecanismuluioficial de stocare a informa(iei- https://emitent-msi.market.md/rol.
- prin publicarea unui avizin ziarul ,,Capital Market" din Q1fulll20l9.
II. Evenimente care influen{eazd activitatea emitentului
5. Convocarea adunlrii generale a acfionarilor sau, dupl caz, decizia organului competent privind
refuzul de a convoca adunarea generalS a acfionarilor (pct.28 subpct.S) din Regulament), cu
indicarea cel pu(in a urmltoarei informa(ii:
- persoanele care au cerut convocarea adundrii generale a ac(ionarilor - organele de conducere;
- organul competent, cvorumul gedintei gi data aprob6rii deciziei privind convocarea sau refuzul de
a convoca adunarea generald a ac{ionarilor- ConsiliulBdncii, PV 37 din 31.10.2019;
- decizia aprobatl de cdtre organul competent privind convocarea adunarii generale a ac{ionarilor, in
corespundere cu prevederile Legea nr. 113411997;

i n . o n ro.,ii[,t :f il,'#^ff i:?]f,TJ,,",].X fulIT]fJ ilfl ']

Comitetul de Conducere Vd aduce la cunogtin{d decizia privind convocarea Adundrii
ti, 0, 0,,,,
generale anuale
ordinare repetate a acfionarilor (prin corespondenti), care va avea loc la data de
23.12.2019.ora11.00 in sediul centralal Bdncii pe adresa: mun.Chisinau, str.Tighina2313.
ORDINEA DE ZI:
l) Cu privire la darea de seamtr financiarl anual5 a Blncii pentru anul 2018.
2) Cu privire la raportul Consiliului Blncii pentru anul 2018.
3) cu privire la indicatorii de bazr ai planului de afaceri pentru anul 2019.
4) Cu privire la repartizarea profitului BIncii.
5) Cu privire la stabilirea cuantumului remunerlrii membrilor Consiliului BIncii conform
rezultatelor anului 2018.
6) Cu privire la confirmarea organiza(iei de audit a BIncii pentru anut 2019 gi stabitirea
cuantumului retribu{iei serviciilor acesteia.
- Adunarea va avea loc prin corespondentd cu prezentarea buletinului de vot;
- La adunarea generald anuald repetatl a acfionarilor au dreptul sa participe acfionarii inclugi in Lista
ac{ionarilor blncii, intocmitd la situalia din 20 septembrie 2019 (cu modificirile conform art.54 al Legii
privind societdfile pe ac{iuni nr.l 134-XIII).
- Aclionarii pot lua cunogtinfa cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al B6ncii, incepind cu
l1.l2.21lgin zilele de lucru, de la orele 9-00 pind la l6-00, pe adresa: mun. Chigindu, str. Tighina2313;
zile
- Rezultatul votului va fi publicat pe pagina *eb a Bdncii gi in ziarul ,,Capital Market" in decurs de 7
din data desf6gurdrii adunlrii;
- Informa{ii suplimentare la numerele de telefon: (+373 22) 264-738' 858-055'
pentru participarea la adunare acfionarii vor prezenta personal sau prin post6 buletinele de vot
Tighina 2313,
completatefisemnate, la sediutcentralal Bincii pe adresa: MD-2001, mun. Chigindu, str.
of50l.
Termenul limita de returnare a buletinului de vot - pinl la data de 23.12.2019, ora I I .00 .
Buletinul de vot va fi autentificat notarial sau de c6tre administratia organizatiei de la locul de munc6,
asistentS sociald de
de studii sau de trai al aclionarului persoand fizicl,pentru pensionari - de organul de
la locul de trai (art.62 (4),57 (5) Legea privind societ[1ile pe acfiuni).

BHTIMAHLITO AKUI4OHEPOB KB"ENERGBAI{K'I A9-

B coorsercrBl4H c peueHueM Cosera Banra (nporoxon l'{b 37 or 3 1.10.2019r.)
flpasleHue EaHxa H3Beulaer Bac o npoBeAeHH14 O6urero roAoBoro noBropHolo co6paHur
qacoe.
aKrIHoHepoB e saoqHofi Sopnae, Koropoe cocrol4rcfl 23.12.2019 r. s 11.00
B UeHTpanbHou oQuce Easrca no aApecy: uyH. Krull.tH3y, yn. Tnrusa2313.
ΠOBECTК A ДHЯ :

oTЧ eTe Б aHК a 3a 2018 FOД

1) 0「 oД oBOM ф ИHaHcoBoM
.

2) 06 orqere Cosera Bauxa la 2018 roa.

3) 06 ocHosublx [oKa3arerqx 6usHec-uraHa ua 2019 roa.
4) O pacupeleJleHHH npu6utltl Eauxa.
qJreHaM Cosera Eauxa, lro HToraM pa6orsl
5) O6 ycrauoo,rleHul{ pa3Mepa Bo3Harpar(aeH uq
2018 roaa.
6) 06 yraepxaeH Hu ayAuTopcrofi opraH H3auHIl Eauna na 2019 ron Ir ycraHoBreHlrn
pa3MepoB onJraTbl ee ycJryr.
- Co6panr.re nporolrrc, g gaoqHofi $opn'le c npeAocraBneHHeM 6rollereHeft AIq roJlocoBaHl'tt;
- CnucOx aKUlIoHepOB, I,lMetouux npaBo Ha yqacTl'Ie B [oBTOpHoM roAoBoM O6ufer"r cO6paHuu
corJlacHo cr.54 3arcoHa o6
aKrIHoHepoB, cocraBJreH no cocroqHuro Ha Zl.Og.ZOtg c H3MeHeHHTMI'l
aKur4oHepHbtx o6uecreax nr. I I 34-XIII);
OQHce BaHrca g
- C uarepua1aMl4 nOBecTKH AHq aKIIHOHepbt MOryT O3HaKOMl4TbC' B UeHTpaJIbHOM
qacoB, no aApecy: nyH. KuuuH3y, yn' Tnrusa
pa6oqfie AHr, HaquH as c 12.12.2019, c 9-00 ao l6-00
2313:,
- I4sseueHr.te aKr-tHoHepog o6 }4rOrax roJlocoBaHun 6yler ony6larcoeaso Ha
cafire BaHrca il B fa3ere
CO6paHun;
,,capital Market,' B rer{eHHe 7-uyt laeil co AHfl oKoHqaHHfl
I Cnpuu*, no rere0oHarvr: (+ 373 22) 264-738,858-055.

.{lr yuacrnr o co6paHuu aKuHoHepbl npeAcraBJlfltor JIHqHo Hn14 nocpeAcTBOM nHCbMa'

oQuc Basrca no aApecy:
3arroJrHeHHbril n noanuiasHsrfi 6rorlereHs AJrfl ronocoBaHHs ueHrpilnbHsrfi
B

MD-200 l, uyH.Kuruuusy, yr'Turuaa 23 13'

-
cporc sosepara 3anoJrHeHHsrx 6rcllereseil aJIfl lollocoBaHus
BrcllereHs Anfl roJlocoBaHH, AoJIxeH 6slrs saaepeH Horapl4aJl

opraH143aUHH no MecTy pa6orsr, yue6sr lu6o xurelbcTBa

aKuHOHe

fleHcr,loHepou - opruro* aoUr-iroao o6ecneqeHilfl tlo N4ecry x,r roHa o6

aKuHoHepHbtx o6utecrsax).

III. Semnarea

Pregedintele Consiliului

Pregedintele Comitetului de Conducere

Contabilづ ef

別 1れ 放
メ
%/1%r/ノ 蘊訴
〈麒 f笏 W
灯 角 トリ