ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD OPERACIONES

LOGISTICAS BERAKAH, SOCIEDAD ANONIMA. ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL. En la ciudad de Guatemala, el trece de
noviembre de dos mil diecinueve, siendo las ocho horas YO, CYNDI
PAOLA MARIN HERNANDEZ, Notaria, constituido en mi oficina profesional
ubicada en la diecinueve avenida veintisiete guion ochenta y siete,
colonia proyecto cuatro guion tres zona seis de esta ciudad del
municipio y departamento de Guatemala a requerimiento de los
señores: a) JOHANNA IVETT VELIZ PEREZ, de veinticinco años de edad,
soltera, guatemalteca, de este domicilio, comerciante, quien se
identifica con Documento Personal de Identificacion –DPI- Codigo Unico
de Identificacion –CUI- numero dos mil quinientos setenta y siete espacio
veinticuatro mil quinientos diesicesis espacio cero ciento uno (2577 24516
0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas –RENAP- de la
Republica de Guatemala, y comparece en su calidad de PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL de la
entidad mercantil denominada OPERACIONES LOGISTICAS BERAKAH,
SOCIEDAD ANONIMA, calidad que acredita con el Acta Notarial de
fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diesices, autorizada por
la Notaria Lincia Goreth Monterrozo Gramajo el cual se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la República,
con el número registro cuatroscientos ochenta y ocho mil sesenta y
nueve (488,069), folio quinientos cincuenta y siete (557) del libro
cuatroscientos deisiciete (417) de auxiliares de comercio. b) SONIA
NICTHEE PEREZ ROSSIL DE VELIZ, de cincuenta y tres años de edad,
casada, guatemalteca, comerciante, de este domicilio, quien se
identifica con Documento Personal de Identificacion –DPI- Codigo Unico
de Identificacion –CUI- numero un mil quinientos ochenta y cuatro
espacio sesenta y siete mil setecientos treinta y seis espacio cero ciento
uno (1584 67736 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas
–RENAP- de la Republica de Guatemala; y comparece en su calidad de
accionista. HAGO CONSTAR: Que la representación que se ejercita es
suficiente, de conformidad con la ley y a mi juicio, para la celebración
de este acto; que los compareciente me asegura ser de las generales
consignadas, así como encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos
civiles; y que en la calidad con que actúa, requiere mis servicios con el
objeto de que haga constar los siguientes hechos y circunstancias.
PRIMERO: Manifiesta la requirente que en virtud de no estar disponible el
libro de actas respectivo, me solicita hacer constar en acta notarial lo
acontecido en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD OPERACIONES LOGISTICAS BERAKAH,
SOCIEDAD ANONIMA, acreditando la sociedad poniendo a la vista el
primer testimonio de la escritura pública número veintitres (23)
autorizada en esta ciudad el veintisiete de junio del año dos mil trece
por la Notaria Lincia Goreth Monterrozo Gramajo, que contiene la
constitución de la entidad ya identificada. SEGUNDO: La requirente
hace constar que se encuentran reunidos los accionistas de la entidad
OPERACIONES LOGISTICAS BERAKAH, SOCIEDAD ANONIMA siendo los
socios: I) JOHANNA IVETT VELIZ PEREZ, II) SONIA NICTHEE PEREZ ROSSIL DE
VELIZ; quienes conforman la totalidad de los accionistas de la entidad
anteriormente relacionada. Los accionistas declaran que desean
celebrar Asamblea General ordinaria Totalitaria de Accionistas de la
entidad OPERACIONES LOGISTICAS BERAKAH, SOCIEDAD ANONIMA,
como lo establece la escritura constitutiva en la cláusula XXIII inciso A.III,
la cual no necesita convocatoria previa, procediéndose a establecer el
quórum necesario, por lo que verifica que se encuentra presente el cien
por ciento de los accionistas y que ninguno de ellos se opone a la
celebración de la Asamblea General Extraordinaria Totalitaria; se
acuerda que presidirá la sesión la señorita JOHANNA IVETT VELIZ PEREZ,
quien establece que se cumple con todos los requisitos establecidos en
la ley para la presente celebración y como Secretaria actúa la Infrascrita
Notaria, se propone como puntos de agenda a tratar los siguientes: 2.a)
Apertura de la Asamblea. 2.b) Se autorice la cancelar del
nombramiento de la señorita JOHANNA IVETT VELIZ PEREZ del año dos
mil diesiseis el cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro
Mercantil General de la República, con el número registro
cuatroscientos ochenta y ocho mil sesenta y nueve (488,069), folio
quinientos cincuenta y siete (557) del libro cuatroscientos deisiciete (417)
de auxiliares de comercio. 2.c) Se procede a la renovacion del
Nombramiento de PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
REPRESENTANTE LEGAL a la señorita JOHANNA IVETT VELIZ PEREZ por un
periodo de tres (03) años autorizado para acudir ante notario a
formalizar su nombramiento e inscripcion en el Regristro Mercantil
General de la Republica. 2.d) Cierre de la sesión. TERCERO: Los
accionistas manifiestan expresamente que por unanimidad aprueban
la celebración de la presente sesión y la agenda a tratar. CUARTO:
Asimismo, la Asamblea General ordinaria de Accionistas con Carácter
de Totalitaria, luego de una prolongada discusión sobre los puntos de la
agenda, a efecto a llegar a un acuerdo sobre estos, se acuerda en
forma unánime lo siguiente: I) aprueben la Cancelacion del
nombramiento de la señorita JOHANNA IVETT VELIZ PEREZ del dos mil
diesiseis, antes de iscribir el que se autorizo en este documeto. II)
aprueban la Renovacion del nombramiento de la señorita, JOHANNA
IVETT VELIZ PEREZ como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y REPRESENTANTE LEGAL de la Entidad OPERACIONES LOGISTICAS
BERAKAH, SOCIEDAD ANONIMA por un periodo de tres (3) años. a partir
de la fecha de la presente acta, mientras no sean sustituidos. Dicha
persona tendran la representacion legal de la sociedad de
conformidad con la ley y la escritura social encargandose de los
asuntos legales en que la sociedad necesite ser representada judicial,
extrajudicial y administrativamente. podra disponer de los bienes
muebles y activos de la sociedad con autorizacion expresa y escrita. El
nombramiento obedece ala experiencia y conocimiento de la
personas en el ramo. QUINTA: Los socios acuerdan que envirtud de la
Cancelacion hecha en la clausula anterior reconoce y aprueba: a)
La Cancelacion del nombramiento de la señorita JOHANNA IVETT VELIZ
PEREZ del dos mil diesiseis, antes de iscribir el que se autorizo en este
documeto. b) Los socios acuerdan que envirtud del nombramiento
hecho en la clausula anterior reconocen como PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REPRESENTANTE LEGAL a la señorita
JOHANNA IVETT VELIZ PEREZ, por un perio de tres años (03), con todos los
derechos y obligaciones que establece la Escritura Constitutiva. SEXTO:
No habiendo más que hacer constar se termina la presente en el mismo
lugar y fecha una hora y cuarenta minutos después de su inicio, la que
esta contenida en DOS hojas de papel bond, impresas en ambos lados,
adhiero los timbres de ley, la que es leída por el requirente y
compareciente, quienes la aceptan, y firman juntamente con la notaria,
que de todo lo expuesto DA FE:
SONIA NICTHEE PEREZ ROSSIL DE VELIZ EDUARDO
ANDRES VELIZ PEREZ

STEPHANIE LARRISA VELIZ PEREZ JOHANNA

IVETT VELIZ PEREZ