DENUNCIA PENAL

SUMILLA: FORMULO DENUNCIA

PENAL POR DELITO DE
MALVERSACION DE FONDOS

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL MIXTA DE PENAL DE TURNO DE

Rosalía Paredes identificado con el DNI N° 75962, Procurador
Publico de Ancash según RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL ANCASH de fecha 17 de Setiembre y en
representación del Gobierno Regional Ancash y en
cumplimiento del Art 78° de la Ley N°27867, modificado por
ley N°27902 ,Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ,
señalando domicilio real y procesal en la avenida de
Chaclas N°241 del distrito de Bambas , ante usted como
mejor procede en Derecho digo:

I. APERSONAMIENTO
Que, de conformidad de la Resolución ejecutiva Regional N°259-2003-
GOBIERNO REGIONAL ANCASH , de fecha 17 de setiembre del 2015
,modificado por Ley N°27902, Ley Orgánica de Gobierno Regionales ,
concordante con el Numeral 16.1 del artículo 16°del Decreto Legislativo
M°1068,Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N017-2008-Jus. Me
apersono a la instancia en defensa y representación de los derecho e
intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional Ancash, solicitando se me
notifique todas los recaudos y resoluciones que expida vuestro Despacho, en
la dirección señalada en el exordio de La denuncia, durante la secuela de
la presente investigación preliminar.

II. PETITORIO:

Que , en estando al mandato de la Resolución Ejecutiva Regional N°397-

2009-GOBIERNO REGIONAL ANCASH , de fecha 26 de Octubre del 2009 y su
corrección , Resolución Ejecutiva Regional N°437-2009-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/PR, de fecha 26-10-2009; y en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 16º, 22º y 23º del Decreto Legislativo Nº 1068, Ley del Sistema de
Defensa Jurídica del Estado, concordante con el artículo 78º de la Ley Nº
27867, modificada por Ley Nº 27902, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
y de los artículos 37º y 50º del Decreto Supremo 017-2008-JUS, Reglamento
del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, ejerciendo la defensa judicial del
Gobierno Regional Amazonas, INTERPONGO DENUNCIA PENAL contra :
- CESAR JOAQUIN ALVAREZ SANDOVAL, por la comisión de los delitos de
malversación de fondos, previsto y sancionado en el artículo 377 y 389°
del Código Penal, en agravio del Estado Peruano , representado por el
Gobierno Regional Amazonas
DIRECCION DEL DENUNCIADO:

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

I. Los fundamentos para sostener los delitos denunciados de

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES, MALVERSACION DE
FONDOS Y FALSEDAD GENERICA, en agravio del Estado,
representado por el Gobierno Regional Amazonas, lo demostramos
con el Informe Nº 0032009-GRAMAZONAS/COMISION ESPECIAL, de
fecha 14 de Mayo del 2009, emitido por la Comisión Especial
Investigatoria, designada por el Gobierno Regional Amazonas,
conformada por Resolución ejecutiva Regional Nº 468-2008-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, de fecha 01-10-2008,
acompañados de sus anexos; del Informe Nº 575-2009-G.R.A/GGR-
ORAJ, de fecha 02-07-2009; Acta de Reunión de Trabajo del Comité
de Gerencias del Gobierno Regional Amazonas, de fecha 07-08-
2009; Resolución Ejecutiva Regional Nº 397-2009-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS, de fecha 14-09-2009, que autoriza a la
Procurador Publico, iniciar las acciones legales pertinentes; y su
rectificatoria, Resolución Ejecutiva Regional Nº 473-2009-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/PR, de fecha 26-10-2009, sobre corrección de
nombre; y demás pruebas que se acompaña, que de ellos se
desprende que:
II. Señala el Informe Nº 003-2009-G.R.AMAZONAS/COMISION ESPECIAL,
de fecha 14 de Mayo del 2009: que con Informe Nº 469-2008-
GRA/GRI, de fecha 22 de Setiembre del 2008, el Ing. RUPERTO RUIZ
CABRERA, Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional Amazonas, Informa al eco. LINDON VELA MELENDEZ,
Gerente General Regional del Gobierno Regional Amazonas, la
presencia de irregularidades en la Elaboración del Expediente
Técnico y adquisición de materiales en la ejecución de las Obras:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE LUYA – LAMUD/sobrevaluación del Proyecto
Chinecas y la contratación direccionada a favor de la notaría de
Vilma Salvador, cuñada del congresista nacionalista Fredy Otárola,
que obtuvo contratos de servicios por S/.805.648 durante la gestión
de César Álvarez en el gobierno regional
III. Desde el periodo del 2007 a 2014 momento que regía el Seño Joaquín
Álvarez, quien es Presidente del Gobierno Regional de Ancash y
 también otros funcionarios han tenido una variedad de denuncias por
cuestionamiento por presuntos actos de corrupción, como también
por organización criminal, articulada y jerarquizada estructuralmente
con permanencia en el tiempo, con objetivos claro y definidos de
ilicitud, los cuales operaban a sabiendas de la ilicitud de su conducta
con fines de lucro.
IV. Entre el período 2007-2014 hubo 3.004 empresas que ganaron
procesos de selección. Sin embargo, el 50% de la cuantía de las
adquisiciones estuvieron concentradas en el 1,4% de las empresas;
además, el 68,3% de las empresas se constituyeron durante las dos
últimas gestiones de gobierno.
V. La compra de 79 ambulancias por un monto de 2141 mi c/u que un
principio constaba S/.97 por unidad. Además, la obra de
reconstrucción y mejoramiento vial en la Av. José Gálvez de la
provincia del Santa valorizada en S/.42 MILLONES.
VI. Las obras afectadas que fue la construcción de la posta de
Magdalena Nueva, los trabajos en el jardín de niños Nº 1537 de Villa
María y una de agua y desagüe en la urbanización Villamar de Nuevo
Chimbote y con esto se confirma el desvío de dinero de obras
valorizadas en más de 12 millones de soles. Se le acusa al Presidente
del Gobierno Regional de Ancash de que, en su calidad de máxima
autoridad del gobierno regional, autorizó, mediante resoluciones, la
modificación presupuestaria de los fondos destinados para la
ejecución de las referidas obras.
VII. Por otro lado, se garantizaron obras mediante cartas-fianza ilegales
por un monto aproximado de S/.116’092.201. Según el grupo liderado
por Mesías Guevara, las cooperativas cobraban entre el 8% y 9% por
el monto garantizado y “habrían obtenido un ingreso ilícito de S/.10
millones”. Coopex, la cooperativa de Orellana, emitió la mayor
cantidad de cartas-fianza ilegales.
VIII. El caso del canal de Wecrococha , con un presupuesto de S/.4
millones , la rehabilitación dela Carretera Callejon de Huaylas-
Chacas-San Luis , sobre pagada en casi S/. 3 millones , entre otras ,
además de las obras que hasta la fecha no han empezado a
ejecutarse o se encuentran paralizadas a pesar que ya se pago a las
constructoras y de obras ejecutadas pero impagas.
 IX. III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

3.1 Delito de Malversación de Fondos

El delito de malversación de fondos se encuentra tipificado en el art.389 del

Código Penal de la siguiente manera:
El funcionario o servidor público que da al
dinero o bienes que administra una aplicación
definitiva diferente de aquella a los que están
destinados, afectando el servicio o la función
encomendada, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor
de cuatro años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa.

6. El bien jurídico específico que se tutela penalmente en el delito de

malversación de fondos es la correcta y funcional aplicación de los fondos
públicos. En otras palabras, busca proteger que la ejecución del gasto y
empleo de bienes y dinero público se efectúe bajo una organización
racional y ordenada.

3.4. ANÁLISIS DE AL SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS DESCRITOS A LOS TIPOS

PENALES ESPECIFICADOS.

X. ELEMENTOS PROBATORIOS
XI. V. ANEXOS:
XII.

En este expediente, que llegó a manos del programa Punto Final de Frecuencia
Latina, se habrían considerado dos mega obras: la construcción de un hospital
de lujo que reemplazaría al llamado “hospital de los pobres” o el Hospital La
Caleta, que hoy se cae a pedazos.
Y la construcción de una mega carretera denominada Vía Chacas- San Luis, que
uniría 20 distritos de la sierra con la costa de Áncash

El ilícito habría sido cometido durante los años 2009 y 2010, períodos correspondientes
al primer gobierno de Espinoza García en el que Julio Cortez se desempeñó como
gerente municipal, máximo cargo de confianza dentro de la comuna.
Habrían desvíado fondos transferidos a la Municipalidad Provincial del Santa (MPS)
en Áncash por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para fines
distintos a los que los recibieron.
Se trata de la construcción del centro de salud de Magdalena
Nueva y de un colegio de educación inicial en el pueblo joven
Villa María, así como el mejoramiento del servicio de agua y
alcantarillado en la urbanización Bellamar, en el distrito de
Nuevo Chimbote. Estas obras fueron paralizadas durante meses
y en algunos casos quedaron abandonadas por más de tres años,
causando daños a la salud y educación de la población
beneficiada.
En tanto, el fiscal superior anticorrupción Freddy Gutiérrez
argumentó que el ex gobernador realizó 11 desvíos
presupuestarios en las tres obras y que la justificación de que las
obras quedaron paralizadas por falta de canon minero no tiene
algún asidero porque el gobierno regional no sufrió una
disminución del presupuesto por ese concepto en el 2013.