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(11/09/2018)
El día de hoy once (11) de septiembre de 2018, siendo las 10:30 a.m., se reunieron en la sede de la
compañía ubicada en el Pent- House del Edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los
Cortijos de Lourdes, en Caracas, a fin de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
CORIMON, C.A., los señores accionistas que se mencionan al pie de la presente Acta. Presidió la
Asamblea el señor Carlos Gill Ramírez, Presidente de la Junta Directiva. Comprobado un quórum del
ochenta y cuatro coma quinientos veintiocho por ciento (84,528%) de las acciones que conforman el
capital suscrito y pagado de la compañía, el Doctor Carlos Gill Ramírez, declaró válidamente constituida
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas y fue leída la convocatoria, publicada en los Diarios El
Nacional y El Universal, el día 26 de agosto de 2018, y la cual se transcribe de seguidas:
“CORIMON, C.A.”
CAPITAL AUTORIZADO: Bs. S 979,73
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: Bs. S 783,84
Caracas, Venezuela
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Corimon,
C.A., que se celebrará el día martes11 de septiembre de 2018, a las 10:30 a.m., en el Pent- House del
edificio Corimon, ubicado en la Calle Hans Neumann de Los Cortijos de Lourdes, en la ciudad de Caracas,
Venezuela, a objeto de considerar y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda:
1. Considerar y resolver con vista al proyecto que presentará la Junta Directiva, sobre la reformulación del
pago del dividendo ordinario, con cargo a la cuenta de Utilidades No Distribuidas, aprobado en la
Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de julio de 2018.
2. Considerar y resolver sobre la modificación de la propuesta de aumento del capital suscrito y pagado
de la compañía en Bs. S 149.216,16 para llevarlo hasta la cantidad de Bs. S. 150.000,00 mediante la
emisión de 149.216.160 nuevas acciones comunes, con un valor nominal de Bs. S. 0,001 cada una, a ser
suscritas en dinero efectivo, en forma exclusiva, por los señores accionistas de la compañía.
3. Autorizar ampliamente a la Junta Directiva de la compañía, para ejecutar todos los actos y gestiones
que se requieran a fin de dar cumplimiento a lo decidido por la Asamblea.
La Junta Directiva