BANCO DE DESARROLLO RURAL

DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL

1. DATOS DE IDENTIFICACION
1.1 Primer apellido: Segundo apellido: Apellido de casada:
MANASES RALDA ___
Primer nombre: Segundo nombre:
ALBERTINA
1.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 5.3 Nacionalidad: 5.4 Profesión u oficio:
1/11/1974 GUATEMALTECA ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
1.3 Tipo de documento de identificación: Número: Lugar de emisión:
DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION 1956 85096 0901 QUETZALTENANGO
1.4 Dirección particular completa
4ta. Calle 4-03 zona 2 Quetzaltenango
1.5 Número de identificación tributaria: 5.8 Teléfonos: 5.9 Fax: 5.10 E-mail:
5869345-8 57335815 ___ Albertinaralda@gmail.com
1.6 Especificar grado maximo de estudios

2. DATOS DEL CARGO QUE DESEMPEÑA

2.1 Cargo que desempeña: Comerciante Fecha de Toma de Posesión
2.2 E-mail Institucional
2.3 Período que declara Del 01 de 01 de 2017 Al 31 de 01 de 2017
2.4 Dirección de ubicación de trabajo
2.5 Telefonos de Oficina

3. DATOS DEL CONYUGE Y/O DEPENDIENTES ECONOMICOS

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS EDAD PARENTESCO OCUPACION

DOMICILIO
JUANA FILOMENA RALDA 15 HIJA ESTUDIANTE 4ta. Calle 4-03 zona 2 Quetzaltenango
JORGE ARTURO RALDA 13 HIJO ESTUDIANTE 4ta. Calle 4-03 zona 2 Quetzaltenango

4. INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos Anuales por el cargo que desempeña (según período que declara)
Sueldos y salarios Q 15,870.00 Ingresos del conyuge o dependientes
Aguinaldo Q -
Ingresos del Conyuge Q.
Indemnización
Bono 14
Ingresos dependientes Q.
Incentivos Q -
Otros Ingresos (Específique)
TOTAL Q.
TOTAL DE INGRESOS Q 15,870.00

TOTAL EGRESOS Q 15,000.00

5. INGRESOS POR ACTIVIDADES DISTINTAS AL CARGO QUE DESEMPEÑA

Venta de Bienes Q.
Actividad Industrial y Comercial Q.
Arrendamientos Q.
Honorarios Q.
Pensiones Q.
Otros (especifique) Q.
TOTAL Q.

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6. BIENES INMUEBLES DEL EMPLEADO CONYUGE Y/O DEPENDIENTES

TIPO DE BIEN OPERACIÓN UBICACIÓN SUPERFICIE VALOR PROPIETARIO

TOTAL

7. BIENES MUEBLES DEL EMPLEADO CONYUGE Y/O DEPENDIENTES

TIPO DE BIEN OPERACIÓN TIPO MARCA AÑO VALOR PROPIETARIO

TOTAL

8. CUENTAS BANCARIAS, INVERSIONES Y OTROS VALORES DEL EMPLEADO CONYUGE Y/O DEPENDIENTES
TIPO DE INVERSION No. De cuenta INSTITUCION SALDO TITULAR

TOTAL

9. DEUDAS DEL EMPLEADO CONYUGE Y/O DEPENDIENTES

TIPO DE DEUDA FECHA INSTITUCION SALDO TITULAR

TOTAL

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DECLARACION DE SITUACION PATRIMONIAL

10. OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

LOS DATOS DE INGRESOS ESTAN DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2017

DECLARO QUE TODOS LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, Y ESTA INFORMACION
ES RELACIONADA CON MI PATRIMONIO, EL DE MI CONYUGE Y DEPENDIENTES ECONOMICOS.

12/1/2017 ALBERTINA MANASES RALDA

FECHA DE DECLARACION NOMBRE COMPLETO FIRMA

BASE LEGAL: Artículo 19 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República

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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS

ARTICULO 19. PROGRAMAS.

Las personas obligadas deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y
controles internos idóneos para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado
de dinero u otros activos. Estos programas incurrirán, como mínimo:

a) Procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal y de conocimiento de los
antecedentes personales, laborales y patrimoniales de los empleados.

b) Capacitación permanente al personal e instrucción en cuanto a las responsabilidades y obligaciones que se

derivan de esta ley. La capacitación también deberá abarcar el conocimiento de técnicas que permitan a los
empleados detectar las operaciones que puedan estar vinculadas al lavado de dinero u otros activos y las
maneras de proceder en tales casos.

c) Establecimiento de un mecanismo de auditoría para verificar y evaluar el cumplimiento de programas y

normas.

d) La formulación y puesta en marcha de medidas específicas para conocer e identificar a los clientes.
Asimismo las personas obligadas deberán designar funcionarios gerenciales encargados de vigilar el
cumplimiento de programas y procedimientos internos, así como el cumplimiento de las obligaciones que la
presente ley impone, incluidos el mantenimiento y envío de registros adecuados y la comunicación de
transacciones sospechosas e inusuales. Estos funcionarios servirán de enlace con las autoridades
competentes. La superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial deberá velar
por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo.
ones que se

eberá velar