Acrónimos y Abreviaturas 46 Cuenta Corriente en Moneda Extranjera

Descripción del término o significado- Acrónimo, Abiviatura CCME

o Sigla 47 Cuenta Corriente en Moneda Nacional
1 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez CCMN
AIJCH 48 Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera
2 Agencia Antidrogas USA (Drug Enforcement CAME
Administration ) DEA 49 Cuenta de Ahorros en Moneda Nacional
3 Agencia Nacional contra el Crimen UK (National CAMN
Crime Agency) NCA 50 Declaración Anual de Operaciones con Terceros
4 Agencia Peruana de Cooperación Internacional DAOT
APCI 51 Declaraciones Juradas DDJJ
5 Aporte Obligatorio AOblig 52 Decreto Supremo DS
6 Aporte Voluntario con fin previsional 53 Dirección Contra el Terrorismo - PNP
AVCFP Direjcote
7 Aporte Voluntario sin fin previsional 54 Dirección Contra la Corrupción - PNP
AVSFP Dircocor
8 Arrendamiento Financiero AF 55 Dirección de Inteligencia - PNP DIRIN
9 Asistencia Técnica ATE 56 Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del
10 Autoridad Nacional del Servicio Civil Perú DIFAP
Servir 57 Dirección de Inteligencia de la Marina de Guerra
11 Banco CENCOSUD Cencosud del Perú Dintemar
12 Banco Central de Reserva del Perú BCRP 58 Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú
13 Banco de Crédito del Perú SA BCP DIE
14 Banco de la Microempresa Mibanco 59 Dirección de Investigación Criminal - PNP
15 Banco de la Nación BN Dirincri
16 Banco Falabella Perú Falabella 60 Dirección de Investigación de Lavado de Activos -
17 Banco GNB Perú GNB PNP Dirila
18 Banco Interamericano de Desarrollo BID 61 Dirección General de Inteligencia del Ministerio
19 Banco Interamericano de Finanzas del Interior Digimin
Banbif 62 Dirección Nacional de Inteligencia DINI
20 Banco Internacional del Perú SAA 63 División de Lavado de Activos Divila
Interbank 64 Documento Nacional de Identidad DNI
21 Banco Ripley Perú Ripley 65 Empresa de Transferencia de Fondos ETF
22 Base de datos BBDD 66 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y
23 BBVA Banco Continental SA BBVA Mediana Empresa Edpyme
24 Bolsa de Valores de Lima BVL 67 Financiamiento del Terrorismo FT
25 Caja de Valores de Lima y Liquidaciones 68 Fiscalía Provincial Penal FPP
Cavali 69 Fiscalía Superior Coordinadora FSC
26 Caja Municipal de Ahorro y Crédito 70 Fiscalías Especializadas en Criminalidad
CMAC Organizada Fecor
27 Caja Rural de Ahorro y Crédito CRAC 71 Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico
28 Cajero automático ATM Ilícito de Drogas Fetid
29 Cámara de compensación electrónica CCE 72 Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y
30 Carnet de Extranjería CE Perdida de Dominio Fislaapd
31 Central de Riesgos de la SBS CRSBS 73 Fondo MiVivienda FMV
32 Certificado Bancario en Moneda Extranjera 74 Fondo Monetario Internacional FMI
CBME 75 Fondo Nacional de Cooperación para el
33 Citibank del Perú Citibank Desarrollo Social Foncodes
34 Clasificación Internacional Industrial Uniforme 76 Fondos Mutuos FM
de todas las Actividades Económicas CIIU 77 Formulario Único de Entrega (Formulario para
35 Comisión Internacional contra el Abuso de depósito de cheques m/o banco) FUE
Drogas Cicad 78 Free on Board - Franco a Bordo FOB
36 Comisión Nacional de Juegos de Casino y 79 Fuero Militar Policial FMP
Máquinas Tragamonedas Conactra 80 Fuerzas Armadas FFAA
37 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 81 Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica
Drogas Devida Gafilat
38 Compensación por Tiempo de Servicios CTS 82 Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI
39 Comunicación Espontánea al Exterior CEAX 83 Grupo Egmont (Egmont Group) EG
40 Comunicación Espontánea del Exterior CEX 84 Hong Kong and Shanghai Banging Corporation
41 Consejo Nacional de la Magistratura CNM HSBC
42 Contraloría General de la República CGR 85 ICBC Perú Bank ICBC
43 Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopac 86 Impuesto a la Renta IR
44 Corporación Financiera de Desarrollo SA 87 Impuesto a las Transacciones Financieras ITF
Cofide 88 Impuesto General a las Ventas IGV
45 Cost Insurance and Freight - Coste seguro y flete 89 Impuesto Selectivo al Consumo ISC
CIF 90 Índice Selectivo Bursátil ISB
91 Informe de Inteligencia Financiera IIF 138 Registro de Casos Fiscales Cafiscal
92 Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 139 Registro de Operaciones RO
Ingemmet 140 Registro de Operaciones en Efectivo de Mayor
93 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia Cuantía ROEMC
y de la Protección de la Propiedad Intelectual 141 Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a
Indecopi Pena Privativa de Libertad Efectiva Renadespple
94 Instituto Nacional Penitenciario INPE 142 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
95 Investigación Conjunta ICO Reniec
96 Jurado Nacional de Elecciones JNE 143 Registro Nacional de Internos Procesados y
97 Lavado de Activos LA Sentenciados Renipros
98 Lavado de activos y financiamiento del 144 Registro Predial Urbano RPU
terrorismo LAFT 145 Registro Único de Contribuyentes RUC
99 Levantamiento de la Reserva Tributaria LRT 146 Reporte de Acreditación RA
100 Levantamiento del Secreto Bancario LSB 147 Reporte de Operaciones Sospechosas ROS
101 Ley General de Sociedades LGS 148 Reporte UIF R-UIF
102 Maquina de punto de venta para tarjetas de 149 Resolución Ministerial RM
crádito / débito POS 150 Resolución Suprema RS
103 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 151 Respuesta de Información al Exterior
Mincetur RSIEX
104 Ministerio de Defensa del Perú Mindef 152 Respuesta de Información del Exterior RIE
105 Ministerio de Economía y Finanzas MEF 153 Scotiabank Perú SAA Scotiabank
106 Ministerio de Energía y Minas MEM 154 Seguro Integral de Salud SIS
107 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 155 Seguro Social de Salud del Perú EsSalud
Minjus 156 Servicio de Administración Tributaria SAT
108 Ministerio de la Producción Produce 157 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
109 Ministerio de Salud Minsa Lima Sedapal
110 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 158 Sistema Bancario SB
MTC 159 Sistema Nacional de Pensiones SNP
111 Ministerio del Interior Mininter 160 Sistema Privado de Pensiones SPP
112 Ministerio Público MP 161 Sociedad agente de bolsa SAB
113 Moneda Extranjera ME 162 Sociedades Administradoras de Fondos de
114 Moneda Nacional MN inversión SAFI
115 Nota de Inteligencia Financiera NIF 163 Society for Worldwide International Financial
116 Nota de Inteligencia Financiera Espontanea NIFE Telecommunication (Sociedad para las Telecomunicaciones
117 Oficial de Cumplimiento OC Financieras Interbancarias Mundiales) Swift
118 Oficina de Control de Activos Extranjeros de 164 Solicitud de Congelamiento Administrativo de
Estados Unidos OFAC Fondos SCAF
119 Oficina de Control de la Magistratura 165 Solicitud de Información al Exterior SIEX
OCMA 166 Solicitud de Información del Exterior SIE
120 Oficina de Normalización Previsional ONP 167 Solicitud de información Interna SII
121 Oficina Nacional de Procesos Electorales 168 Solicitud de Información Nacional SIN
ONPE 169 Solicitud de Investigación Conjunta SICO
122 Organismo No Gubernamental ONG 170 Sujeto Obligado SO
123 Organismo Supervisor de Inversion Privada en 171 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP SBS
Telecomunicaciones Osiptel 172 Superintendencia de Transporte Terrestre de
124 Organismo Supervisor de la Inversion en Energía personas, carga y mercancías Sutran
y Minas Osinermin 173 Superintendencia del Mercado de Valores (Ex
125 Organización de las Naciones Unidas ONU CONASEV) SMV
126 Organización de los Estados Americanos OEA 174 Superintendencia Nacional de Aduanas y
127 Órgano de Control Institucional OCI Administración Tributaria Sunat
128 Partida Electrónica PE 175 Superintendencia Nacional de Educación
129 Pasaporte PAS Sunedu
130 Poder Judicial PJ 176 Superintendencia Nacional de Migraciones
131 Policía Nacional del Perú PNP Migraciones
132 Procuraduría Especializada en Delitos de 177 Superintendencia Nacional de Registros Públicos
Corrupción de Funcionarios PECF Sunarp
133 Procuraduría Especializada en Delitos de 178 Superintendencia Nacional de Salud
Terrorismo PEDT Susalud
134 Procuraduría Especializada en Lavado de Activos 179 Tarjeta de Crédito
y Perdida de Dominio del Ministerio del Interior TCred
PELAPD 180 Tarjeta de Débito
135 Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de TDeb
Drogas, Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del 181 Tipo de Cambio
Ministerio del Interior PETID TC
136 Programa de Declaración Telemática PDT 182 Tráfico Ilícito de Drogas
137 Régimen Único Simplificado RUS TID