ACTA 1 DE 2019

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LASOCIEDAD C & V

PROACTIVOS

NIT No. 900565885–0

En la ciudad de Barranquilla, siendo las 8:00 am del día 22 de febrero de 2019, se

reunieron, en forma extraordinaria, los integrantes de la Asamblea General de
socios de SOCIEDAD C & V PROACTIVOS. , atendiendo la convocatoria previa,
la cual fue debidamente realizada por el REPRESENTANTE LEGAL, en la forma y
con la antelación establecida en los estatutos sociales vigentes y la ley, con el
propósito de desarrollar el siguiente orden del día contenido en la convocatoria
estatutaria:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum deliberatorio.

2. Designaciones de presidente y secretario de la reunión.

3. Renuncia de JORGE en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de

SOCIEDAD PROACTIVOS C & V.

4. Designación del NUEVO REPRESENTANTE LEGAL.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO EN LA CONVOCATORIA

1. Verificación del quórum deliberatorio:

En desarrollo del primer punto del orden del día, se verificó el quórum
estatutario y legal, para poder deliberar y decidir, encontrándose presente
en esta reunión el cien por ciento (100%) de los miembros que integran la
Asamblea General de socios, constituyéndose el quórum suficiente para
deliberar y adoptar decisiones válidas conforme a las prescripciones
estatutarias y legales.

2. Designaciones de presidente y secretario de la reunión de la Asamblea de

Miembros:
 Acto seguido se designa, enforna unánime, como presidente de la sesión
a la señora: Claudia María Viloria franco, identificado con cedula de
ciudadanía número 32.761.180 de Barranquilla y como secretario de la
sesión al señor: JORGE LUIS CABRERA DIAZ, identificado con la cédula
de ciudadanía número 72.142.378 de Barranquilla.

3. Presentación de renuncia en calidad de representante legal de JORGE

LUIS, la cual es admitido y dimite a su condición o calidad de
Representante Legal de SOCIEDAD C & V PROACTIVOS, la persona que
se relaciona a continuación: JORGE LUIS CABRERA DIAZ, identificado con
cedula de ciudanía N°72.142.378 de Barranquilla el suscrito renuncia a su
calidad DE REPRESENTANTE LEGAL de SOCIEDAD C & V
PROACTIVOS.

FIRMA _________________________________

JORGE LUIS CABRERA DIAZ

RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL

4. En desarrollo del punto cuarto del orden del día, la asamblea de miembros
con el voto unánime de todos los presentes, decide y aprueba la
designación del señor: ANGELO CABRERA TUIRAN, identificado con
cedula de ciudadanía número: 1.140.898.496 de Barranquilla como
REPRESENTANTE LEGAL de la Sociedad asumiendo así las funciones
propias del cargo.
ANGELO CABRERA TUIRAN, identificado con cedula de ciudanía N° :
1.140.898.496 de Barranquilla el suscrito acepta el cargo en calidad DE
REPRESENTANTE LEGAL de SOCIEDAD C & V PROACTIVOS.

FIRMA _________________________________

ANGELO CABRERA TUIRAN,

ACEPTA EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL

5. ESTADO DE VACANCIA DEL CARGO DE SUPLENTE DE

REPRESENTANTE LEGAL: el cargo de suplente de representante legal
quedara en estado de vacancia hasta que a consideración de la junta
se nombre

6. Lectura y aprobación del texto integral del acta:

 Luego de haberse decretado un receso de 30 minutos para elaborar y
redactar el acta correspondiente a ésta sesión. Los asistentes a la reunión
APRUEBAN en forma unánime la presente acta de Asamblea de Miembros.

Siendo las 9:30 a.m. del mismo día y año se levantó la reunión, en
constancia de todo lo anterior se firma por quienes actuaron como
presidente y el secretario de la sesión.

El presente instrumento es fiel copia del original

PRESIDENTE DE LA SESION SECRETARIO DE LA SESION

CLAUDIA MARÍA VILORIA FRANCO JORGE LUIS CABRERA DIAZ,
C.C. 32.761.180 DE C.C 72.142.378 De Barranquilla