JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DEL
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE SU DESPACHO.-
Nosotros: JOSÉ JOAO COSTA DE JESUS Y MARLIUVIS ROSARIO
COSTA BELLO, ciudadanos de nacionalidad Portugués y Venezolana, mayores de edad, domiciliados en calle principal de Tunapuy del Municipio Libertador del Estado Sucre, y titulares de las cedulas de identidad Nros. E-430.542, V- 17.318.360 RIF Nros E-00430542-9, V-17318360-3 respectivamente, ante ud, con el debido respeto ocurrimos para exponer: Hemos constituido como en efecto formalmente la hacemos, una Empresa Mercantil de la denominada CompañíasAnónima, la cual se regirá por las cláusulasque a continuación se enumeran, las que han sido elaboradas con la amplitud suficiente a objeto de que sirvan a lavez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la misma; y en todo lo no expresamente previsto en él, por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio.- TITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
PRIMERA:La Compañía se DENOMINARÁ“TIENDA CLOÉ,
C.A.”SEGUNDA: La compañía tiene OBJETO, principal de sus operaciones Mercantiles la Comercialización, Importación, Distribución, Compra, Ventas al Mayor y Detal de todo tipo de Mercancía Seca, así como Artículos para damas, caballeros, niñas y niños, Calzados, Ropas, Lencería, Joyerías, Bisuterías e insumos para fabricación, Adornos, Perfumes, Carteras, Cinturones, Correas en cuero y material sintético, Equipos eléctricos y Electrodomésticos, Artículos para el Hogar, Artículos de Quincallería, Piñatería, Juguetería, Farmacia, Laboratorio Clínico y cualquier otra actividad de licito comercio directa e indirecta con el ramo indicado, considerada por los accionista de la compañía, de interés para ella. TERCERA:ElDOMICILIOde la Sociedad será: En Tunapuy Municipio Libertador del Estado Sucre y podrá establecer oficinas, sucursales o agencias en cualquier lugar del Estado Sucre y de la República Bolivariana de Venezuela, previo acuerdo delas Asambleas de Accionistas. CUARTA:La Sociedad, tendrá una DURACIÓN de treinta (30) años, contados a partir de la fecha, de la Correspondiente inscripción, del presente documento constitutivo, en el Registro Mercantil respectivo, sin embargo podrá ser disuelta o liquidada antes de dicho termino o prorrogada su duración si así lo resolviese la Asamblea General de Accionistas por un plazo igual al original o el que estimara conveniente…………………….. TITULO II
DEL CAPITAL
QUINTA: El capital social de la compañía lo constituye la cantidad de UN
MILLON DE BOLIVARES (BS 1.000.000,00), está totalmente pagado, suscrito y confrontado según inventario que se anexa. Dicho capital está dividido en UN MILLON (1.000.000) de acciones sociales de participación de UN (1,00) BOLIVARES cada una, y corresponde a los socios así: JOSÉ JOAO COSTA DE JESUS, ha suscrito y pagado la cantidad de SETECIENTOS MIL (BS 700.000)acciones, que arrojan la cantidad de SETECIENTOS MIL BOLIVARES( BS700.000,00), la socia MARLIUVIS ROSARIO COSTA BELLO, ha suscrito y pagado la cantidad de TRESCIENTOS MIL (BS 300.000) acciones que arroja la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (BS 300.000,00), cada acción da al propietario iguales derechos y obligaciones conceden derechos a un (1) voto en las deliberaciones de las Asambleas.-
CAPITULO III
DE LAS ACCIONES DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
SEXTA: la suprema Autoridad y Dirección de la Compañía reside en la
Asamblea General de Socios, legalmente constituida, sea Ordinaria o Extraordinaria, la Asamblea Ordinaria de socios se reunirá cada año, dentro de los (03) meses siguientes al cierre del ejercicio económico, el cual comenzara el día primero (1°) de Enero de cada año y terminara en día Treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, a excepción del presente ejercicio que comenzara tan pronto se haya inscrito el presente documento en el Registro Mercantil y terminara el día treinta y uno (31) de Diciembre del presente año.SÉPTIMA: Las Asambleas tanto Ordinarias como Extraordinarias, se convocara por lo menos cinco (05) días de anticipación a la fecha de su celebración, por medio de publicación en la prensa o directamente por medio de Carta dirigida a cada accionista o al comisario, indicando en la convocatoria el objeto, el día, la hora y lugar de la reunión. Si llegada la fecha para la cual ha sido convocada una Asamblea y no hubiese quórum, de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, se celebrara esta cinco(05) días después, con necesidad de una nueva convocatoria y si en esta tampoco hubiere quórum, se procederá, de acuerdo con el artículo 276 del Código de Comercio. Las Asambleas podrán reunirse sin necesidad de la convocatoria para la prensa, cuando estén presentes los accionistas en su totalidad o sus representantes, y el comisario. Las Asambleas serán presididas por uno de los Accionistas. TITULO IV
DE LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA
OCTAVA: La Compañía estará a cargo de una junta directiva, conformada por
un (01) PRESIDENTE Y UN VICE-PRESIDENTE, quienes conjunta o individualmente, tendrán los más amplios poderes de Administración y disposición de los haberes sociales. Serán designados por un periodo de Diez (10) años, pudiendo ser reelegidos por un periodo igual. NOVENA: Son atribuciones del Presidente y del Vice- Presidente: Elaborar y presentar un informe a la asamblea de accionistas; el balance general sobre actividades de la compañía junto con el informe del comisario, ordenar en la fecha que lo consideren conveniente, el pago de los dividendos que acuerde la asamblea de accionistas, utilizar el fondo de reserva legal de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley. DECIMA: La contabilidad de la compañía se llevara conforme la Ley. El día treinta y uno(31) de Diciembre de cada año se liquidaran y se cortaran las cuentas y se procederá a la elaboración de la Asamblea de Socios, Verificado como haya sido el balance, las utilidades o perdida se prorratearan conforme al aporte de cada socio.-
TITULO V
DISPOCIONES TRANSITORIAS
DECIMA PRIMERA:A los efectos del artículo 244 de Código de Comercio,
los miembros de la junta directiva deberán depositar en caja (10) acciones como garantía de su gestión. DECIMA SEGUNDA; La Asamblea de accionistas reunida para otorgar la presente Acta Constitutiva y Estatus Sociales de “TIENDA CLOÉ, C.A”. para primer (1) periodo de diez (10) años se han hecho los nombramientos siguientes que serán los encargados de las Administración de la compañía: PRESIDENTE: JOSÉ JOAO COSTA DE JESUS; VICE- PRESIDENTE: MARLIUVIS ROSARIO COSTA BELLO, respectivamente y como COMISARIO: La Licenciada ADRIANA YSABEL HERNÁNDEZ AZÓCAR, Contador Público, Colegiada bajo el Numero del C.P.C 82.828, quien es Venezolana, Mayor de Edad, Domiciliada en la Calle Principal de Macarapana del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Titular de la Cedula de Identidad Numero: V.- 15.243.396. DECIMA TERCERA: se autorizo ampliamente a la ciudadano; BERNARDO ANTONIO RAMÌREZ MONTES Venezolano, Titular de la cedula de Identidad Numero: V- 4946343, Mayor de Edad, Abogado, Domiciliado en Calle Ecuador Nº 102 Carúpano, Municipio BERMÚDEZ del Estado Sucre e Inscrito en el COLEGIO DE ABOGADO DE VENEZUELA bajo el Numero: I.P.S.A 227.905 para que realice la correspondiente participación, inscripción, protocolización, fijación y certificación de estos Estatus Sociales antes el Registro Mercantil del domicilio respectivo. En Carúpano, a la fecha de su presentación.-