ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA SONIA NICTHEE PEREZ

ROSSIL DE VELIZ COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA

ENTIDAD OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Guatemala, siendo las quince horas del día veintiséis de

septiembre de dos mil dieciocho, YO: CYNDI PAOLA MARÍN HERNÁNDEZ,
Notaria en ejercicio, constituida en mi Oficina Profesional ubicada en
séptima avenida siete guion setenta y ocho, zona cuatro, Edificio
Centroamericano, cuarto nivel oficina cuatrocientos tres, Ciudad de
Guatemala, soy requerida por la señora SONIA NICTHEE PEREZ ROSSIL DE
VELIZ, de cincuenta y dos años de edad, casada, guatemalteca,
comerciante, de este domicilio quien se identifica con Documento
Personal de Identificación –DPI- Código Único de Identificación –CUI- un
mil quinientos ochenta y cuatro espacio sesenta y siete mil setecientos
treinta y seis espacio cero ciento uno (1584 67736 0101), extendido por el
Registro Nacional de las Personas de Guatemala, departamento de
Guatemala; CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR SU CALIDAD DE GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD, OPERACIONES
LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANONIMA, de la manera siguiente:
PRIMERO: La requirente me pone a la vista: a) el primer testimonio de la
Escritura Pública número cincuenta y tres (53), autorizada en esta
ciudad el veintitrés de septiembre del año dos mil once, por la Notaria
Mirsa Roxana Gudiel Ramos, la que contiene constitución de la entidad
denominada OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANONIMA,
inscrita en el Registro Mercantil General de la Republica, bajo el número
de registro noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y seis (94956), folio
seiscientos treinta y cinco (635) del libro ciento ochenta y ocho (188) de
sociedades mercantiles, y b) El Acta Notarial de Asamblea General
Ordinaria Totalitaria, faccionada y autorizada en esta ciudad por la
infrascrita notaria, el veinte de septiembre del año dos mil dieciocho.
SEGUNDO: De la Escritura Constitutiva referida procedo a
transcribir los tex tos siguientes: a) En la Cláusula Primera en su
parte Vigésima Quinta, literalmente establece: "XXV. REPRESENTACION
LEGAL DE LA SOCIEDAD Y USO DE LA DENOMINACION SOCIAL: El Administrador
Único o Gerente General presidirá las asambleas Generales y tendrá
la representación legal de la sociedad en toda clase de juicios y
el uso de la Denominación Social." Y b) En la Cláusula Primera en
su parte Vigésima Sexta, literalmente establece: "XXVI. FACULTADES
DE QUE GOZA EL ADMINISTRADOR ÚNICO O GERENTE GENERAL: El
Administrador Único o Gerente General tiene por el solo hecho de su
nombramiento, todas las facultades necesarias para representar
a la sociedad ante autoridades judiciales, administrativas o de
cualquier otro orden, quedando autorizado para ejecutar los actos
y celebrar los contratos que sean del giro de la Sociedad, los que de
él se deriven y los que con él se relacionen, quedando facultado
para dar en arrendamiento los bienes de la sociedad y vender o
comprar cualquier bien mueble o inmueble de la sociedad,
incluyendo la emisión de títulos de acciones y firmar los mismos. Está
facultado por esta escritura social para cualquier negocio distinto
del giro ordinario; y posee la representación legal plena de la sociedad
ante autoridades y tribunales civiles, penales, trabajo y de cualquier
otra índole, con facultades para actuar como Representante Legal
Nato, prestar confesión personal de la sociedad, reconocer firmas,
transigir o poder ejercitar cualquier otra facultad permanente para
la debida y pronta prosecución de los asuntos de la sociedad." TERCERO:
Así también me pone a la vista el acta notarial autorizada en esta
ciudad por la Infrascrita Notaria, el veinte de septiembre de dos mil
dieciocho, en la que consta la Asamblea General Ordinaria
Totalitaria, la que en el punto cuarto numeral II) en su parte
conducente se lee: II) aprueban la Renovación del nombramiento de
la señora, Sonia Nicthee Perez Rossil de Veliz como Gerente General y
Representante Legal de la Entidad OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI,
SOCIEDAD ANONIMA por un periodo de tres (3) años, a partir de la fecha
de la presente acta, mientras no sean sustituidos. Dicha persona tendrán
la representación legal de la sociedad de conformidad con la ley y la
escritura social encargándose de los asuntos legales en que la sociedad
necesite ser representada judicial, extrajudicial y administrativamente.
Podrá disponer de los bienes muebles y activos de la sociedad con
autorización expresa y escrita. El nombramiento obedece a la
experiencia y conocimiento de la personas en el ramo.CUARTO: Para que
sirva de legal nombramiento a la señora SONIA NICTHEE PEREZ ROSSIL DE
VELIZ como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad
OPERACIONES LOGISTICAS ADONAI, SOCIEDAD ANÓNIMA, autorizo la
presente acta, contenida en dos hojas de papel bond tamaño oficio
adhiriendo a la primera un timbre fiscal del valor de cien quetzales
con número de registro seiscientos noventa y seis mil doscientos
cuarenta y tres, y a la presente un timbre notarial por el valor de
diez quetzales y un timbre fiscal del valor de cincuenta centavos,
para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia.
No habiendo más que hacer constar, finalizo la presente cuarenta
minutos después en el mismo lugar y fecha de su inicio, la que es leída
íntegramente a la requirente, quien enterada de su contenido, objeto,
validez y demás efectos legales, la acepta y ratifica, firmando
únicamente la infrascrita notaria que de todo lo expuesto DOY FE.