CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO ARAGUA.

SU DESPACHO.-

Yo, XXXXXXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad

de La Victoria, Estado Aragua, Abogado en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo

el Nº XXXXX y titular de la cédula de identidad Nº V-XXXXXXX, plenamente autorizada

para este acto por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de noviembre

de 2019, de la sociedad de comercio XXXXXXXXXXXXXXXX., con domicilio en la

ciudad de Las Tejerías, Jurisdicción del Municipio Santos Michelena del estado Aragua,

debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, en

fecha 24 de marzo de 1999, asentada bajo el N° 5, Tomo 953-A, con posteriores

modificaciones de sus estatutos sociales, siendo el último de ellos, el Acta de

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 25 de julio de

2010, debidamente inscrita por ante el citado Registro Mercantil Primero, en fecha 25

de abril de 2011, asentada bajo el N° 1, Tomo 36-A; ante usted, respetuosamente,

ocurro para exponer y solicitar:

A los fines de cumplir con los requisitos legales, presento a su consideración Copia

Certificada del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad

de comercio XXXXXXXXXXXXXXX., celebrada en fecha 21 de noviembre de 2019,

donde se aprobó lo siguiente:

PRIMERO: Presentación, discusión, aprobación o reprobación de los balances

generales y estados de ganancias y pérdidas de la compañía, correspondiente a los

ejercicios económicos desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016, desde el 01/01/2017

hasta el 31/12/2017 y desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018, y los informes

correspondientes de los citados ejercicios económicos.

SEGUNDO: Aumento del capital social de la compañía de CERO COMA CERO CINCO

CENTÍMOS (Bs. 0,05) a CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES

(Bs. 450.000.000,00), y por consiguiente, modificación de la cláusula Cuarta del

documento Constitutivo Estatutario.

Finalmente solicito respetuosamente a usted, que una vez cumplidos los

requisitos legales, se me expida copia certificada de dicho documento, para proceder a la

publicación ordenada por la Ley.

En Maracay, Estado Aragua a la fecha de su presentación.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V-XXXXXXXXXXXXX
Abg. Nayari C. Gamboa Hernández
Inpreabogado 67.792

Yo, EDSON FABIAN GOMEZ VALENCIA, venezolano, mayor de edad, soltero, de

este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-22.295.343, actuando en mi

carácter de Presidente y plenamente autorizado para este acto por las cláusulas

Octava y Décima Novena del documento Constitutivo Estatutario de la sociedad de

comercio CONFITERIA VENEZUELA, C. A., con domicilio en la ciudad de Las

Tejerías, Jurisdicción del Municipio Santos Michelena del estado Aragua, debidamente

inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, en fecha 24 de

marzo de 1999, asentada bajo el N° 5, Tomo 953-A, con posteriores modificaciones de

sus estatutos sociales, siendo el último de ellos, el Acta de Asamblea General

Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 25 de julio de 2010, debidamente

inscrita por ante el citado Registro Mercantil Primero, en fecha 25 de abril de 2011,

asentada bajo el N° 1, Tomo 36-A; certifico: Que el Acta que a continuación se

transcribe es copia fiel y exacta del original del Acta de Asamblea Extraordinaria de

Accionistas de la sociedad de comercio CONFITERIA VENEZUELA, C. A., celebrada

en su sede social el día 21 de noviembre de 2019, la cual se encuentra inserta en el

Libro de Actas llevado por la compañía y es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE

COMERCIO CONFITERIA VENEZUELA, C. A. Siendo las 9:00 a.m. del día de hoy, 21

de noviembre de 2019, se encuentra reunido en la sede social de la compañía, el

Accionista: EDSON FABIAN GOMEZ VALENCIA, venezolano, mayor de edad, soltero,

de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-22.295.343, propietario de

Cinco Mil (5.000) Acciones, las cuales representan el cien por ciento (100%) del capital

social. Se prescindió de la convocatoria previa por estar presente en la Asamblea la

totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo a lo establecido en la cláusula

Décima Tercera del documento Constitutivo Estatutario. Se declara válidamente

constituida la Asamblea General de Accionistas y se designa para presidirla al

ciudadano EDSON FABIAN GOMEZ VALENCIA, Presidente de la compañía, quien

toma la palabra y propone deliberar sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Presentación, discusión, aprobación o reprobación de los balances

generales y estados de ganancias y pérdidas de la compañía, correspondiente a los

ejercicios económicos desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016, desde el 01/01/2017

hasta el 31/12/2017 y desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018, y los informes

correspondientes de los citados ejercicios económicos. SEGUNDO: Aumento del capital

social de la compañía de CERO COMA CERO CINCO CENTÍMOS (Bs. 0,05) a

CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 450.000.000,00), y por

consiguiente, modificación de la cláusula Cuarta del documento Constitutivo Estatutario.

Toma la palabra el Presidente de la Asamblea y propone deliberar sobre el Primer punto

del orden del día: “PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN, APROBACIÓN O REPROBACIÓN

DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LA

COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS DESDE EL

01/01/2016 HASTA EL 31/12/2016, DESDE EL 01/01/2017 HASTA EL 31/12/2017 Y

DESDE EL 01/01/2018 HASTA EL 31/12/2018, Y LOS INFORMES

CORRESPONDIENTES DE LOS CITADOS EJERCICIOS ECONÓMICOS”.

Procediéndose seguidamente a dar lectura a los informes presentados por el Comisario,

los cuales contienen los Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas de la

compañía, correspondiente a los ejercicios económicos desde el 01/01/2016 hasta el

31/12/2016, desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 y desde el 01/01/2018 hasta el

31/12/2018, y los informes correspondientes de los citados ejercicios económicos. Una vez

planteada la exposición del punto a la Asamblea, ésta comienza a deliberar sobre el

mismo, resultando de su estudio y discusión, la aprobación por unanimidad de los

Informes, Balances Generales y Estados de Ganancias y Pérdidas presentados,

correspondiente a los ejercicios económicos desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016,

desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 y desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Asamblea y propone discutir el Segundo

y último punto del orden del día: “AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

DE CERO COMA CERO CINCO CENTÍMOS (BS. 0,05) A CUATROCIENTOS

CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (BS. 450.000.000,00), Y POR

CONSIGUIENTE, MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA DEL DOCUMENTO

CONSTITUTIVO ESTATUTARIO”. El Presidente de la Asamblea propone, a los fines de

incrementar la capacidad económica de la compañía y su nivel de contratación con otras

empresas públicas y privadas, se hace necesario realizar el aumento de su capital social,

de CERO COMA CERO CINCO CENTÍMOS (Bs. 0,05) a CUATROCIENTOS CINCUENTA

MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 450.000.000,00), tal como consta en inventario anexo,

todo a los fines de aumentar el capital de la compañía. En caso de ser aprobado el

Abg. Nayari C. Gamboa Hernández
Inpreabogado 67.792

aumento del capital social, propongo se aumente el valor nominal de las acciones, de

CERO COMO CERO CERO CERO CERO UN CENTÍMO (Bs. 0,00001) a NOVENTA

MIL BOLIVARES (Bs. 90.000,00) cada una. Seguidamente se procede a la discusión y

deliberación sobre el punto planteado, resultando aprobado de forma unánime por esta

Asamblea, de las cuales el accionista EDSON FABIAN GOMEZ VALENCIA suscribe

Cinco Mil (5.000) Acciones de NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 90.000,00) cada una y

paga la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

450.000.000,00). En virtud del aumento del valor nominal de las acciones, queda

establecido que el capital social de la compañía es la cantidad de CUATROCIENTOS

CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 450.000.000,00), dividido en CINCO

(5.000) Acciones, con un valor nominal de NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 90.000,00)

cada una. Debido al aumento del capital a través del aporte de bienes, así como el

aumento en el valor de la acción, se hace necesario la modificación de la cláusula

Cuarta del Acta Constitutiva Estatutaria, la cual queda redactada de la siguiente forma:

“CUARTA: El Capital Social de la compañía es por la cantidad de CUATROCIENTOS

CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 450.000.000,00), representado por

CINCO MIL (5.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor

nominal de NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 90.000,00) cada una. El capital ha sido

totalmente suscrito e íntegramente pagado en la siguiente forma: El socio EDSON

FABIAN GOMEZ VALENCIA, ha suscrito y pagado CINCO MIL (5.000) acciones

nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de Noventa Mil Bolívares

(Bs. 90.000,00) cada una, que representan la suma de CUATROCIENTOS

CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES Bs. 450.000.000,00), los cuales representan

el cien por ciento (100%) del capital social; el cual ha pagado el monto de las acciones

por él suscritas mediante el aporte de bienes en especie y según se evidencia de

inventario que se anexa debidamente suscrito por el socio y un Contador Público

colegiado, cuyos valores individuales allí se señalan”. Agotado el orden del día, se

declara concluida la Asamblea, se levanta el acta correspondiente y se autoriza a la

ciudadana NAYARI CLARET GAMBOA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad,

domiciliada en la ciudad de La Victoria, Estado Aragua, Abogado en ejercicio, inscrita

en el Inpreabogado bajo el Nº 67.792 y titular de la cédula de identidad Nº V-11.180.442,

para presentar ante el Registro Mercantil Primero del Estado Aragua, el Acta de Asamblea

levantada el día de hoy, solicitando la correspondiente inscripción y en señal de

conformidad firman: EDSON FABIAN GOMEZ VALENCIA (Fdo.)........................................

EDSON FABIAN GOMEZ VALENCIA

Presidente