AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

martes, 26 de marzo de 2019

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado

mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 26/03/2019
Hora : 8:30 AM
Descripción Hecho de Importancia : Descripción de los acuerdos aprobados en Junta General Obligatoria Anual de
Accionistas
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS EJERCICIO 2019 : La Junta acuerda por UNANIMIDAD nombrar a la firma
de auditora Gris y Asociados S, Civil de R.L. firma miembro de DELOITTE
- MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS : La Junta aprobó por unanimidad incorporar el articulo 92 sobre convenio
arbitral a los estatutos de la sociedad.
- APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS : Se aprobó por unanimidad el
Reglamento de la Junta General de Accionistas

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta APROBO un dividendo de S/ 0.55 Soles por acción con cargo a la cuenta de resultados acumulados

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados
Ejercicio : 2018
Monto a Distribuir : S/. 6,359,853

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : LAREDOC1 - ACCIONES COMUNES
Nro Acciones : 11,563,369
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.55
Observaciones :

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE
Firmado Digitalmente por:
JESSICA PAOLA LANDERAS
MENESES
Fecha: 26/03/2019 18:36:22
UTILIDADES
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Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 26/03/2019

Tipo de Valor: LAREDOC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 16/04/2019

Tipo de Valor: LAREDOC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 20/06/2019
Observaciones: Primera armada el 20 de Junio del 2019 en la suma de S/ 0.19 Soles por acción,
Segunda armada el 25 de Julio del 2018 a razón de S/ 0.18 Soles por acción.
Tercera armada el 22 de Agosto del 2018 a razón de S/ 0.18 Soles por acción.

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018
Comentarios :

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DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
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Observaciones: Fecha de Inicio 26-03-2019

Fecha Fin 25-03-2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: POSSE PRATT, IVAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 21/03/2018
Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/03/2019
Observaciones: SE ELIGIÓ EN SU REEMPLAZO A JAVIER MAURICIO VIDALES TROCHEZ

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VIDALES TROCHEZ, JAVIER MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019
Director Independiente: NO

TIPO RELACION NOMBRE CARGO

DIRECTORIO ARBELAEZ HERRERA, NORMA COSTANZA DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO ARIAS PEÑA, CARLOS MAURICIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
 TIPO RELACION NOMBRE CARGO
DIRECTORIO BAERTL ARAMBURU, ALEJANDRO MARTIN DIRECTOR
DIRECTORIO BELALCAZAR HERNANDEZ, RODRIGO ALBERTO DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO CASAS DELGADO, JORGE ELIECER DIRECTOR
DIRECTORIO CHANG JOY, PATRICIA CECILIA DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO JARAMILLO LONDOÑO, JUAN MIGUEL DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO LANDERAS MENESES, JESSICA PAOLA DIRECTOR
DIRECTORIO MEDRANO CONTRERAS, ALFONSO JAVIER DIRECTOR
DIRECTORIO PIZA BERMUDEZ, LUIS FERNANDO DIRECTOR
DIRECTORIO SALAZAR QUINTEROS, DIEGO ANDRES DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO TERREROS WILCHES, MARTHA ISABEL DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO VIDALES TROCHEZ, JAVIER MAURICIO DIRECTOR
DIRECTORIO ZEGARRA SALAS, JOHN RENATO DIRECTOR SUPLENTE

Cordialmente,

JESSICA PAOLA LANDERAS MENESES

GERENTE GENERAL
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.