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GRUPO AVAL
Es el grupo financiero más grande de Colombia y líder en Centro América a través de sus cuatro
bancos Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, líder en el negocio
de Banca de inversiones a través de Corficolombia líder en el negocio de administración privada de
pensiones y cesantías a través de Porvenir, tiene presencia en Costa Rica, Guatemala, Panamá, El
Salvador, Nicaragua y Honduras.
El objetivo social compra y venta de acciones, bonos y títulos valores de entidades pertenecientes
al sistema financiero.
BBVA ESPAÑA
Comienza en 1857 en Bilbao, una ciudad al norte de España, en 1878 pierde la facultad de
emitir billetes propios y se reorganiza como banco de préstamos y descuento Además de
su actividad como banco comercial y de depósitos, interviene en la creación y desarrollo de
una buena parte de la industria española. En 1902, Banco de Bilbao se fusiona con Banco
del Comercio, aunque ambas entidades mantienen sus respectivas figuras jurídicas.
MATRIZ DE RIESGO
GRUPO AVAL
Riesgo de
Proceso de
crédito de
aprobación
sus fíales
Monitoreo
Riesgo de
continuo
liquidez
Seguimiento
Riesgo
operacional
- lavado de
activos