ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

SARLAFT

FICHA: 1879630

EINAR EDUARDO MARTINEZ

LUISA FERNANDA RESTREPO ROBLES

05/05/2019
 ¿Cuales son las principales sanciones establecidas por el Estado
Colombiano en relación con el incumplimiento de las normas
establecidas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo?

El Estado colombiano es el ente encargado de dictar normas y constituir los

organismos encargados de hacer cumplir la ley a todas aquellas personas y
entidades que comentan actos delictivos Los órganos de control imponen las
sanciones correspondientes según el acto ilícito cometido, estas pueden ser:
desde sanciones administrativas, sanciones económicas (multas) o hasta
privación de la libertad.

Estas sanciones se derivan en tres partes:

Sanciones penales: Quien realice o ejecute conductas ilícitas con referencia al

LA/FT. Podrá ser condenado a pagar penas de prisión que van desde los 6
hasta los 15 años

Sanciones económicas: Quien incurra en hecho delictivo en lo referente al

LA/FT, será sancionado con multas que van desde los 500 hasta los 50.000
smmlv

Sanciones administrativas:

 Cierre temporal del establecimiento objeto del hecho delictivo.

 Cierre definitivo del establecimiento objeto del delito de LA/FT.
 Cancelación definitiva de matrícula mercantil.
 Perdida de la calidad de comerciante.

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Opinion: Con esto se podría decir que a media del tiempo se ha

innovado de manera positiva medidas que de una u otra forma hacen
que las personas que quieran llegar a cometer un delito como este
tengan mas en cuenta que se llevaran a cabo unas sanciones para la
prevención de esto.