Andrés José Cardona Romero

Abogado
Inpreabogado N° 210.XXX

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA

“IMPORTADORA ROYAL PEAK 1, C.A.”

Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil

“IMPORTADORA ROYAL PEAK 1, C.A.” Expediente Nº 225-30879. Registro
Número 10, Tomo 53-A; Mercantil SEPTIMO; Registrado el veintitrés (23) de
Abril del año 2014.

Yo, MAURO ENRIQUE MARCANO RIGUAL, actuando en mi carácter de

presidente de la sociedad mercantil IMPORTADORA ROYAL PEAK 1, C.A., con
domicilio en la ciudad de caracas, certifico que la copia que se leerá a
continuación es copia fiel y exacta de su original que cursa en el libro de Actas y
Asambleas de la Compañía, la cual copiada a la letra es la siguiente: En el día de
hoy 13 de Diciembre del 2019, hora 4.00 P.M, Se reunieron previa convocatoria
verbal en la sede de la sociedad mercantil, ubicada en la siguiente dirección: Entre
las esquinas de Socarras a Puente Yánez, Edificio Olímpico, Municipio Libertador,
Distrito Capital, los accionistas: MAURO ENRIQUE MARCANO RIGUAL y
MAURO DAVID MARCANO PAZ, ambos de nacionalidad venezolana, mayores de
edad, civilmente hábil, solteros de profesión u oficio Comerciantes de éste
domicilio y titulares de las cédulas de identidad números: V- 6.227.504 y V-
20.128.640 respectivamente. Únicos accionistas que representan la totalidad del
capital social de la compañía, quienes acordaron la celebración de la Asamblea
General de Accionistas, motivo este por el cual se omitió la convocatoria por la
prensa. El Accionista MAURO ENRIQUE MARCANO RIGUAL plenamente
identificado en su oportunidad actuando en su carácter de Presidente de la
Sociedad, constató la existencia del quórum reglamentario razón por la cual se
declaró válidamente constituida la Asamblea. Seguidamente se dio lectura, al
orden del día, elaborado para tal fin, el cual contiene los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: La propuesta para el aumento del Capital de la compañía en un

monto de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES
(199.999.995,00) para un monto total del Capital de DOSCIENTOS MILLONES
DE BOLIVARES (200.000.000,00).

SEGUNDO PUNTO: Reforma de la Cláusula QUINTA de los Estatutos de la

Sociedad IMPORTADORA ROYAL PEAK 1, C.A.

Seguidamente se pasa a discutir el Primer Punto: Toma la palabra el Ciudadano

MAURO ENRIQUE MARCANO RIGUAL, en su carácter de Socio de
IMPORTADORA ROYAL PEAK 1, C.A., quien manifiesta su deseo de aumentar el
Capital de la Compañía, y expone: “Haciendo referencia a la Gaceta Oficial
N°41.446 donde se publicó el Decreto N° 3.554 sobre la entrada en vigencia de la
reconversión monetaria a partir del 20 de agosto del 2018, en el marco del estado de
excepción y de emergencia económica anunciado por el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

El decreto, del 25 de julio del 2018, establece en el Artículo N° 1, la reexpresión de

la unidad monetaria resultante de la división entre cien mil (100.000), es decir, que
se suprimirán cinco (5) ceros al cono monetario vigente.

Asimismo, el artículo N° 2, define las competencias del Banco Central de

Venezuela (BCV), en la regulación mediante a su Directorio de todo lo
concerniente al redondeo que se aplicará como consecuencia de la reexpresión,
así como las denominaciones de los billetes y monedas metálicas del nuevo cono
monetario.

Sobre el proceso de familiarización con el Bolívar Soberano, resultante de la

supresión de los cinco (5) ceros al signo monetario, el artículo N° 3 señala que a
partir del 1° de agosto de 2018 y hasta que el Banco Central de Venezuela lo
disponga, todos los instrumentos por los cuales se ofertan los precios de bienes y
servicios así como otros que expresen importes monetarios, emplearán en su
referencia tanto la unidad de cuenta previa a la reexpresión a que se contrae el
artículo 1° del presente Decreto, como la resultante de esta última.

El Decreto entró en vigencia en la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de

la República Bolivariana de Venezuela.”

Ahora bien, continúa en la palabra el Ciudadano MAURO ENRIQUE MARCANO

RIGUAL, en vista que nuestro Capital Social quedó reconvertido de quinientos mil
bolívares (Bs. 500.000,00) a cinco bolívares (Bs. 5,00) propongo aumentarlo en
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLÍVARES (199.999.995,00) para
llevarlo a un total del Capital de DOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES
(200.000.000,00). En Caracas al 13 día del mes de Diciembre del 2019. Discutido
y aprobado el Primer Punto de la Orden del día se pasó a discutir y a deliberar
acerca del Segundo Punto de la Orden del día Aprobándose por unanimidad la
reforma de los Estatutos Sociales de la Empresa en su cláusula QUINTA
quedando redactada en consecuencia así: QUINTA: El Capital de la sociedad es
de DOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 200.000.000,00), divididas en
DOSCIENTAS MIL (200.000) ACCIONES, nominativas no convertibles a portador
con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. El capital
de la compañía ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado por los
accionistas de la manera siguiente: MAURO ENRIQUE MARCANO RIGUAL, ha
suscrito y pagado CIENTO NOVENTA MIL (190.000) ACCIONES, con un valor
nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una; pagando la cantidad de
CIENTO NOVENTA MILLONES DE BOLIVARES (190.000.000,00), que a su vez
representa el noventa y cinco por ciento (95%) del capital social; y El accionista:
MAURO DAVID MARCANO PAZ, ha suscrito y pagado DIEZ MIL (10.000)
ACCIONES, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada
una; pagando la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (10.000.000,00),
que a su vez representa el cinco por ciento (5%) del capital social. Dicho capital
está representado en el aporte de la empresa que han cancelado los referidos
accionistas, tal como se evidencia en inventario de bienes el cual se anexa al
presente documento.

Seguidamente se autoriza al ciudadano MAURO DAVID MARCANO PAZ, titular

de la cédula de identidad N° V- 20.128.640, para que realice la presentación e
inscripción del acta en cuestión, todo esto a los fines de la publicación de ley, así
mismo por cuanto no existe otro punto a tratar, se declara concluida la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, firmando los presentes en señal de conformidad, en
Caracas en la fecha de su presentación.

No habiendo otro punto que tratar, se terminó la Asamblea, se levantó esta acta y
en señal de conformidad firman los presentes y representantes.

MAURO ENRIQUE MARCANO RIGUAL, (FIRMADO) MAURO DAVID

MARCANO PAZ (FIRMADO). Yo, MAURO ENRIQUE MARCANO RIGUAL, ya
identificado, en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil
IMPORTADORA ROYAL PEAK 1, C.A., certifico que la anterior acta es copia fiel y
exacta de su original que se encuentra asentada en el libro de Actas de la
Empresa.
 Andrés José Cardona Romero
Abogado
Inpreabogado N° 210.XXX

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL SEPTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
SU DESPACHO.

Yo, MAURO DAVID MARCANO PAZ, titular de la cédula de identidad N° V-

20.128.640, procediendo en este acto en mi carácter de autorizado por la
asamblea de accionistas de la compañía IMPORTADORA ROYAL PEAK 1, C.A.,
presento ante usted el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la
Sociedad Mercantil “IMPORTADORA ROYAL PEAK 1, C.A.” Expediente Nº
225-30879. Registro Número 10, Tomo 53-A; Mercantil SEPTIMO; Registrado el
veintitrés (23) de Abril del año 2014. Efectuada el 13 de Diciembre de 2019.

Al dar cumplimiento al artículo 215 del Código de Comercio, le solicito que

previa comprobación de haberse cumplido con los requisitos legales, se sirva
ordenar su registro. Facilitándonos dos (2) copias certificadas del documento a los
fines de publicación.-

En esta Ciudad a la fecha de su presentación.