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COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN DE TEXTOS I

Ciclo 2017-III
Sesión 14AB
Fuentes complementarias para el Examen Final
Fuentes audiovisuales
1.- El lavado de dinero afecta todos los sistemas de un país (2:52)
https://www.youtube.com/watch?v=ZDIjq0LcllQ
2.- ¿Usted sabe en qué lo afecta el lavado de activos? (3:02)
https://www.youtube.com/watch?v=rQLAvfAvz6M

3.- Resumen ¿Cómo nos afecta el lavado de dinero? (7:36)


https://www.youtube.com/watch?v=4rqpdL69Rkw

Fuentes escritas
Fuente 1
Algunas implicancias negativas del lavado de activos para el país y las empresas
Competencia desleal
Las compañías creadas con fondos clandestinos mezclan las ganancias ilícitas con fondos legítimos, para
ocultar ingresos mal habidos. Subvencionando sus artículos o productos a niveles por debajo de los precios
del mercado.

Distorsión económica e inestabilidad


Los lavadores están interesados en proteger sus ganancias ilícitas y no en generar utilidades por sus
inversiones. Por tanto, desvían fondos de inversiones solidas hacia inversiones de baja calidad que ocultan
las ganancias afectando el crecimiento económico. Las consecuencias negativas que pueden generarse son,
entre otras: el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, la pérdida
del control de la política económica, la pérdida de rentas públicas y riesgo para la reputación del país.

Pérdida de rentas públicas


El lavado de activos disminuye los ingresos tributarios gubernamentales y, por tanto, perjudica
indirectamente a los contribuyentes honrados.

Riesgos para la reputación


La confianza en los mercados y la importante función económica que cumplen las utilidades son
deterioradas por el lavado de activos y los delitos financieros, como el fraude financiero generalizado y la
especulación bursátil.
[Extraído y editado de: http://www.voltairenet.org/article184439.html/ Fecha de consulta 03/10/2017]

Fuente 2
Los principales mecanismos usados en el lavado de activos en Perú

El escándalo generado por el pago de sobornos de la brasileña Odebrecht a funcionarios de al menos tres
gobiernos en Perú pone en agenda el avance del lavado de activos en nuestro país, que busca incorporar a
la economía recursos generados de manera ilícita.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS envió al Ministerio Público el año pasado 60
informes de potenciales casos de lavado de activos que involucran unos US$ 618 millones, la mitad de los

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cuales están relacionados con delitos contra la administración pública, es decir, corrupción de
funcionarios y enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, para el abogado penalista Ian Galarza del Estudio Muñiz, esto no representa ni el 10 % del
total. “Nunca sabemos si esta es la cifra real porque realmente esta cifra parte de las operaciones reportadas
por los sujetos obligados y hay todo un espectro muy amplio de sujetos obligados, desde casinos pequeños,
constructoras, y bancos que sí tienen un sistema bastante eficiente de prevención”, explicó. ¿Pero cuáles
fueron los principales mecanismos para el blanqueo de dinero durante el 2016? casi un 30 % de los casos
reportados por la UIF ante el Ministerio Público están relacionados con la compra de inmuebles con
recursos ilícitos o no justificados, seguidos de la compra de instrumentos financieros, transferencias del y
hacia el exterior, entre otros.

Caso concreto. Justamente al ex presidente Alejandro Toledo se le investiga por haber adquirido inmuebles
con dinero que presuntamente provendría de coimas pagadas por Odebrecht por la concesión de la carretera
Interoceánica Sur. “Lamentablemente yo creo que la corrupción es una de las principales fuentes que
desencadenan en lavado de activos, ¿de qué forma? el dinero de la corrupción es un dinero que se origina
sucio, es un dinero negro y el funcionario está buscando introducirlo al sistema financiero”, lamentó. El
problema, según Galarza, no son las normas y obligaciones del sistema de prevención de lavado de activos,
sino las sanciones contra las empresas que facilitan esta actividad o no las reportan. En todo caso, de
acuerdo con el reporte, la UIF mantuvo bajo la lupa el año pasado sobre todo a empresas vinculadas a la
construcción, venta de vehículos, notarias, casa de cambio y cooperativas de ahorro y crédito, que son
algunos de los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad.

[Editado de http://rpp.pe/economia/economia/los-principales-mecanismos-usados-en-el-lavado-de-activos-en-peru-
noticia-1029215] (Consulta: 05/10/2017)

Fuente 3
6 claves para entender la operación 'Lava Jato'
Esta es considerada la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, pero también ha
salpicado a toda América Latina.
La prensa brasileña asegura que Lava Jato es la mayor operación en la lucha contra la corrupción en la
historia de Brasil. Se han abierto denuncias contra empresarios y políticos. También han sido involucrados
los ex presidentes Inácio 'Lula' Da Silva y Dilma Rousseff. El jueves 19 de enero de 2017, uno de los
jueces que lideraba el caso, Teori Zavascki, falleció en un accidente de avión en Río de Janeiro. Un golpe
duro contra quienes buscan la verdad, pero no uno definitivo.
A continuación se explica punto por punto las principales claves de este escándalo que sacude a Brasil,
Perú y toda América Latina.
1. ¿Qué es Petrobras?
Esta petrolera brasileña fundada en 1953 es la empresa más grande de Brasil y también la empresa estatal
más grande de América Latina. Actualmente produce cerca de dos millones y medio de barriles diarios y
emplea a 87 mil personas.
2. ¿Cómo comenzó esta investigación?
La operación denominada Lava Jato (que en español se pronuncia Lava Yato), (significa Operación lavado
a presión) es una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil. Comenzó en
julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (estado de Paraná) descubrió una operación de lavado
de activos de mediano tamaño. El caso llevó hasta el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de
dinero. Su testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, fue la
chispa que hizo estallar este escándalo de dimensiones mundiales.
3. ¿Cómo funcionaba esta red de sobornos y corrupción?
Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un
programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para
estimular la creación de empleos en el país.
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Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que rondaban el 3
% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios. El dinero era reintroducido al sistema a
través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser blanqueado. Luego
era transferido al extranjero, a través de empresas 'fachada', a cuentas en China y Hong Kong.
Según las autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de constructoras corrompió a funcionarios de
distintos países para obtener importantes concesiones en toda América Latina. El dinero que se pagaban en
coimas era cargado al costo final de las obras a través de adendas al contrato original. Ganaba la
constructora, ganaba el funcionario corrupto, perdía el Estado. Parte de ese dinero también era blanqueado
a través de la red montada en Brasil.
4. ¿Cuánto dinero fue robado?
Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8 000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal
que operó en toda América Latina. Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de la
constructora brasileña Odebrecht (una de las empresas investigadas) admitieron que durante 2005 y 2014,
pagaron a funcionarios peruanos 29 millones de dólares para obtener licitaciones.
5. ¿Qué políticos de Brasil han sido involucrados?
Este caso ha salpicado a miembros de los principales partidos políticos de Brasil. También han sido
involucrados los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Socialdemocracia Brasileña),
Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Fernando Collor de Melo (Partido del Trabajo de
Brasil). La recientemente destituida Dilma Rousseff (PT) también ha sido mencionada en los
documentos del caso. La Policía Federal encontró en casa de Yousseff una lista de 750 obras, entre las que
figuraban decenas de proyectos realizados en Latinoamérica. También se habla de proyectos desarrollados
en Suiza.
6. El caso Lava Jato en Perú
El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que Odebrecht reconoció el pagó en Perú de
sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Este periodo compromete los gobiernos de
Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006 - 2011) y Ollanta Humala (2011 - 2016).
Entre las obras bajo sospecha están el Gasoducto Sur, el Metro 1 de Lima y la Carretera
Interoceánica. También está bajo investigación la constructora Camargo Correa, que construyó el tramo 4
de la Interoceánica. Según la tesis de la Fiscalía, el dinero que se pagaba para sobornar a
funcionarios gubernamentales se recuperaba con sobrecostos que se sumaban a los contratos originales
[Adaptado de: http://rpp.pe/mundo/latinoamerica/que-es-la-operacion-lava-jato-6-claves-para-entender-este-caso-
noticia-943263 ] (Consulta: 18/07/207).

Fuente 4
Odebrecht con Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Keiko Fujimori: Todo está
corrupto, podrido. Impunidad política
Artículo de opinión

La constructora brasileña Odebrecht financió campañas políticas, entregó sobornos a muchos personajes
políticos, los cuales deberían ser investigados por lavado de activos, ya que las pruebas así lo confirman,
porque nos preguntamos ¿De dónde obtuvieron tanto dinero cada uno de ellos para las compras de
propiedades e inversiones que han realizado? Confirmado que Odebrech le entregó 20 millones de dólares
a Alejandro Toledo. Por eso, está con orden de prisión preventiva, pero por extrañas razones legales no es
efectiva. Esta tranquilo en EEUU.

Odebrecht le dio 3 millones de dólares a Ollanta Humala para la segunda campaña presidencial. Las pruebas
son concretas y corroboradas por Marcelo Odebrecht. Es por ello que tiene abierto un proceso investigatorio
por lavado de activos y está con prisión preventiva junto a su “cómplice” y esposa Nadine Heredia.

Alan García y Enrique Cornejo, a las justas y contra toda lógica, tienen una investigación abierta por el
caso Ecoteva, no por el caso Odebrecht. Ese proceso, pese a que en la agenda de Marcelo Odebrecht
aparecen las siglas AG, avanza lentamente. Y este lanza sus dardos contra los demás investigados y camina
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orondo pero ha tomado la precaución ante cualquier sorpresa exógena que escape a su control: se fue a
España. Si, desde hace meses, trasladó su residencia a la “Madre Patria”. No se siente seguro en el país.

A contrapelo de ello, varios ex funcionarios apristas (Cuba, Luyo, Navarro y otros) están con prisión
efectiva por el caso Odebrecht sin que según la información existente ninguno de ellos se hayan reunido
con Jorge Barata, como si lo hizo García en decenas de veces. A todo ello, el mismo Marcelo Odebrecht
confirmó algo que ya había salido públicamente: que, el 2011, apoyó la campaña de Keiko Fujimori y el
APRA. ¿Ahora qué dirá Alan García (AG), quien se ha presentado como la encarnación de la moral y la
ética del Perú? No lo sabemos, pero seguro que dirá que él no sabía y que las “ratas” que recibieron el
dinero vayan a la cárcel.

Ahora, ¿Qué dirá Keiko Fujimori, que quiso presentarse como la verdugo de Ollanta Humala y Toledo?
¿Qué quiso agrandar la corrupción de los demás para que “api” sea visto como un niño de pecho? Seguro
que sus operadores saldrán a negarlo en todos los idiomas.

A estas alturas ya no importa lo digan Alan García, Ollanta Humala o Keiko Fujimori. Menos lo que diga
Alejandro Toledo. Ya nadie les cree. O, para ser más exactos, la mayoría ya no les cree. Salvo los
beneficiarios o portátiles. Lo que ya no cabe duda es que en el Perú todo está podrido, todo está corrupto.
Todo está en descomposición. Nadie de la mal llamada “clase política” se salva. ¿Ha llegado el momento
de lanzar el grito que “todos se vayan”, como hicieron los argentinos hace muchos años? ¿Ha llegado el
momento de cancelar a esta “clase política”? ¿O dejamos que el país marche al colapso y la inviabilidad?
[Adaptado de: http://www.peruanoscontralacorrupcion.com/index.php/2017/05/19/odebrecht-alejandro-toledo-alan-
garcia-ollanta-humala-keiko-fujimori-esta-corrupto-podrido/] (Consulta: 04/10/2017)

Fuente 5
Ex alcalde de San Juan de Lurigancho sentenciado por lavado de activos

El exalcalde de San Juan de Lurigancho fue sentenciado a 16 años de prisión por los delitos de
enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según la denuncia del fiscal Walter Delgado, entre enero del
2007 y junio del 2013 (periodo en que ejerció como alcalde), Carlos Burgos presentó un desbalance
patrimonial de más de ocho millones de soles (8’445 210 soles). Con ese dinero creó varias empresas,
compró 21 inmuebles y muchos vehículos. Carlos Burgos tiene muchas denuncias por corrupción y malos
manejos en SJL. Uno de los emblemas de las tantas cosas malas que hizo cuando era alcalde del distrito
más poblado del Perú es la compra de un helicóptero para, según él, patrullar las calles. Su juguete, llamado
Robinson 44, costó 534 mil dólares (dinero que pudo haber sido utilizado en obras de prevención ante
inundaciones que afectaron al distrito).

Carlos Burgos no actuó solo. Los que cayeron junto a él fueron su teniente alcalde y su asesora en la
municipalidad, ambos fueron sentenciados a 13 años de prisión por enriquecimiento ilícito y complicidad
en lavado de activos. David Nestares: Fue el teniente alcalde, los peritos determinaron un desbalance de 52
462 soles en el mismo periodo en que Burgos fue alcalde. Y Jessica Oviedo: Fue su asesora y se le encontró
un gran desbalance de 229 541 soles. Todo en el mismo periodo del alcalde Burgos.

[Adaptado de: http://utero.pe/2017/03/22/estos-son-los-motivos-por-los-que-el-favorito-de-alan-y-castaneda-ha-sido-sentenciado-


a-16-anos-de-carcel/] (Consulta: 06/11/2017)

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Fuente 6
Odebrecht confirmó que entre el 2005 al 2014 pagó US$ 29 millones en coimas a autoridades en Perú
Infografía

[Extraído de: http://comprasestatales.org/odebrecht-confirmo-2005-al-2014-pago-us-29-millones-coimas-autoridades-peru/]


(Consulta: 04/10/2017)

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