I.

Los 5 grandes ejes

II.Síntesis de estadística

Contenido III.Casos relevantes

IV. Casos en proceso

V. Propuesta de Reforma
 - Unidad desmantelada y desvinculada del resto de instituciones regulatorias
bancarias/financieras nacionales y extranjeras.

- Con técnicos mexicanos y apoyo internacional se armó una red de

inteligencia financiera más robusta.

- En 2018 apenas hubo 57 personas bloqueadas el índice más bajo desde

2012. (Hoy hay 868 personas bloqueadas)*

- La UIF dejó de dar vista a todas las autoridades competentes, se convirtió en

complice de la impunidad. En 2019 se han generado 90 vistas a diversas
autoridades para que en el ámbito de su competencia determinen las
¿Cómo recibimos UIF responsabilidades administrativa y/o penales que correspondan.

en diciembre 2018? - Se recibió una UIF inexistente y usada como botín político y económico. A
partir de un ejercicio de análisis FODA y planeación estratégica se definieron
5 temas prioritarios.

- El número máximo de denuncias presentadas por la UIF en un año era de

113, en 2019 se han presentado 160 denuncias, incluyendo 448 personas
físicas, 424 personas morales y 57 servidores públicos denunciados.

- La desvinculación era con autoridades de procuración de justicia y poder

judicial.

1
 1. Robo de Hidrocarburos

2. Trata y tráfico de migrantes

I. Los 5 grandes ejes:

3. Empresas fachadas y factureras

4. Narcotráfico

5. Corrupción política

2
Estadística

3
 Denuncias

Denuncias
160

112 113
109

84 87
82

35

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente DGPL- UIF

4
NO. DE PERSONAS FÍSICAS
TOTAL DE PERSONAS Institución a la que se dio VISTA
VISTAS PERSONAS MORALES

1. PFF
2. SEDENA
3. SFP
4. SAT
5. CRE
6. PGJCDMX
7. FEPADE
8. UTC-INE
140 PERSONAS FÍSICAS
9. UTF-INE
90 360 157 PERSONAS MORALES
10. CJF
63 SERVIDORES PÚBLICOS
11 FISCALÍA GRAL. EDO. DE GTO.
12. VISITADURÍA FGR
13. FIS. ESP. COMB. CORRUPCION
14. FIS. GRAL. DE JALISCO
15. FISCAL ESP. EN DELITOS
ELECTORALES DEL EDO. DE N.L
16. FIS. GRAL. EDO. TABASCO
17. FIS. GRAL. EDO. PUEBLA
 Sujetos Bloqueados

1371

748

522

457

187

57

2014 2015 2016 2017 2018 ene- dic 2019

Fuente DGPL-UIF
 Cuentas Bloqueadas

12074

7414

4941

3548

1033
800

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: DGAAE-UIF
 Total de Montos Bloqueados

Año MN USD Euro

2015 11,078,729.71 0.78 -

2016 912,206,652.58 276,817.30 -

2017 102,681,924.10 421,971.65 -

2018 70,787,852.18 4,262.89 -

ene-dic 2019 5,023,624,820.47 52,204,346.93 1,875.72

Total 6,120,379,979.04 52,907,399.54 1,875.72

 Solicitudes de información vía EGMONT

160 155
147

140

120
105
100
87

80 73

60

40
27
22
20
10

-
2019 2018 2017 2016

NO. PETICIONES ENVIADAS NO. SOLICITUDES RECIBIDAS

Juicios de amparo y reportes de petición

De 2014 al 15 de diciembre de 2019, se han recibido un total de 2723 expedientes de juicios de amparo donde la
UIF funge como autoridad responsable o tercero interesado; de ese total se distribuyen de la siguiente forma:

• 2014 81 expedientes
• 2015 196 expedientes
• 2016 553 expedientes
• 2017 507 expedientes
• 2018 456 expedientes
• 2019 930 expedientes (con corte al 15/diciembre/2019)*

2019
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 Con corte al 15 de
diciembre

REPORTES DE PETICIÓN FISCALIA 255 140 310 249 313 631

GENERAL DE LA REPÚBLICA (RP)
 1. Odebrecht- Lozoya

2. Magistrado y Abogado CJNG

3. SONY / ZONA DIVAS (Trata de Personas)

4. Robo Hidrocarburos

Casos relevantes
5. CMPT (Corrupción en Agencias de
Publicidad/ Gobierno)

6. García Luna

8
 - Caso de corrupción en Pemex con
1. Odebrecht- Lozoya componentes transnacionales.

9
Odebrecht-Lozoya
 1. Odebrecht- Lozoya
Montos Bloqueados
Acciones UIF
Designado Terceros Designado Terceros Designado
Personas MN. MN USD USD Euro
Bloqueadas: Bloqueado USD97,734,199.71 USD12,014,642.63 USD3,756.49 773.26 USD820.00
16
Total USD5,387,181,155.7 USD15,364,509.69 USD512,276.84 USD7,562.56 USD1,850.69
- Fiscas: 8
- Morales: 8

Se presentaron 4 denuncias
ante la FGR.
Personas Denunciadas: 16 Montos denunciados
Status: Se dictaron 5 Ordenes de - Físicas: 8 Depósitos
Aprehensión, 1 cumplimiento de - Morales: 8 $73’531,419.85
sentencia Emilio Lozoya está USD$119’075,131.67
prófugo de la justicia
La SFP inhabilitó por 10 años
10
 - Primera detención de un Magistrado
Federal en 20 años.
2. Magistrado y Abogado - Utilizaba cargo para favorecer al Crimen
del CJNG Organizado.
- Inteligencia financiera detectó cuentas y
montos por encima de sus ingresos
reportados.

11
Magistrado y Abogado del CJNG
2. Magistrado y Abogado del CJNG
Acciones UIF
Personas Montos Bloqueados
Casos 2 Bloqueadas: Designado Terceros Terceros
MN. MN. USD
22
Físicas: 15 Bloqueado $ 5,072,639.03 $ 17,681,836.42 $2,396,250.03
Morales: 7
Desbloqueado - $ 841,679.86

Total $ 5,072,639.03 $18´523,516.28 $2,396,250.03

1.Denunciados ante la 4.Lista OFAC

FGR 5.Orden de aprehensión
2. Denuncia ante el CJF cumplimentada
3. Suspensión del cargo 6. En espera de sentencia
12
 - Red Internacional de Trata de Personas.
3. SONY / ZONA DIVAS - Operación Internacional en 5 países para
(Trata de Personas) acabar red de delincuencia, explotación
sexual, trata y prostitución internacional.

15
3. SONY / ZONA DIVAS (Trata de Personas)
Acciones UIF
Alertado por el sistema financiero, ya que cuenta con varias averiguaciones previas por delincuencia
organizada, explotación sexual, trata de personas, prostitución internacional, entre otros.
Destacan las siguientes operaciones financieras:

De 2014 - 2015, registró En 2013 y 2014 envió De 2016 a 2018 recibió

depósitos por $4’436,000.00 MN transferencias internacionales $6'010,797.00 MN.
y retiros por $4’662,000.00 MN por $68,287.42 USD a los ingresos por sueldos y
De 2017-2018, registró Estados Unidos y Panamá. salarios de 6 empresas.
depósitos por $7’381,307.46
MN y retiros por $4’869,388.82
MN

Adquirió inmuebles en:
• 2016 por
$2’341,846.70 MN. y
• 2018 por $2’104,110.80
MN.
De 2011 a 2017 realizó pagos
en efectivo por
$1'098,842.00 MN. a
empresas de giro automotriz.
En 2017 y 2018 realizó vuelos
internacionales con a Estados
Unidos, Cuba, Colombia y
Panamá.
16
 - Líder de cartel criminal en el bajío (cartel
Santa Rosa de Lima), especializada en robo
de “Huachicol”.
4. Robo de Hidrocarburos - Contaba con flota para abastecer
combustible en amplia zona geográfica y, a
su vez, lavar dinero.
- Grupo criminal desarticulado, millones de
pesos congelados, 34 personas físicas con
bloqueos a cuentas y el líder del cartel
prófugo.

17
 4. (Robo de Hidrocarburos)
Acciones UIF

Casos Personas
Bloqueadas:
20
58
Físicas: 34
Morales: 24

Montos Bloqueados

Designado Terceros Designado Terceros

MN. MN. USD USD
Bloqueado $ 157,424,614.76 $ 331,336,835.21 $ 29,439.54 $ 27,727.67
Desbloqueado $ 64,044,599.59 $ 364,977,947.64 $ 9,875.24 $664,356.7
Total $ 221,469,214.35 $ 696,314,782.85 $ 39,314.78 $ 2,084.37

18
 - Red de corrupción para inflar precios en
5. Consejo Mexicano de contratos de publicidad gubernamental.
Promoción Turística - Daños a la hacienda pública.
(Corrupción de Agencias - Dobles cobros a anunciantes (y/o
de Publicidad / Gobierno) Gobierno). Medios por Agencias, lo que
intencionalmente es práctica prohibida.

21
5. Consejo Mexicano de Promoción Turística
(Corrupción de Agencias de Publicidad / Gobierno)
Acciones UIF

- Denuncias ante la FGR.

- Bloqueo de cuentas.
- Vista a la Secretaria de la Función Pública.

22
6. García Luna

qSe identificaron recursos provenientes de la Tesorería de la Federación por 1MDP y de

SEGOB Órgano Adm. Desc. Prev. y Readaptación Social, De la SEGOB (Órgano
Administrativo Descentro Prevención y Readaptación Social) en 2017 - 2018 por $2,623.4
MDP y $77.4 MDD.

NUNVAV INC, envía recursos a Tel Aviv-Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China, EEUU
y Bridgetown Barbados

Envía Operadora Grupo Gas Mart S de RL de CV en total $26 MDP en 2013 $12.87 MDP y
en 2016 en $13.16 MDP, la cuál a su vez le envía en 2016 $4.2 MDP a Glac Security
Consulting Technology Risk Management SC. empresa que en 2017 recibe $31.3 MDP del
Gobierno de la Ciudad de México.

• DENUNCIA PRESENTADA 24 DE DICIEMBRE DE 2019

 NUNVAV INC

1 • Constituida en Panamá el 5 de diciembre 2011.

• El 14 de julio de 2011 se protocoliza autorización necesaria para que "Nunvav, Inc.“, para que la
empresa realizara actos de Comercio en la República Mexicana.
• Destaca que el objeto social de la empresa es muy amplio lo que impide conocer la actividad
real de la misma.
OPERACIONES FINANCIERAS
2 Se identificaron recursos provenientes de:
q De la TESOFE en 2013 por $55.1 MDP.
q De la SEGOB (Órgano Administrativo Descentro Prevención y
Esquema de Readaptación Social) en 2017 - 2018 por $2,623.4 MDP y $77.4 MDD.
triangulación de NUNVAV INC, envía recursos a Tel Aviv-Israel, Curacao, Letonia, Panamá,
Recursos China, EEUU y Bridgetown Barbados

CORPORATIVAMENTE

3 Representantes legales: J.A, W.P

TRIANGULACIÓN
NUNVAV INC envió recursos a las empresas en las que funge como accionista J.A W.P:
• Icit Holding, SA de CV de 2013 a 2015 $9.1 MDP y $309 mil dólares
• Icit Private Security México SA de CV EM 2018 $6.5 MDP
4
Además, envía Operadora Grupo Gas Mart S de RL de CV en total $26 MDP en 2013 $12.87 MDP y en
2016 en $13.16 MDP, la cuál a su vez le envía en 2016 $4.2 MDP a Glac Security Consulting Technology
Risk Management SC. empresa que en 2017 recibe $31.3 MDP del Gobierno de la Ciudad de México.
NUNVAV INC
Casos en proceso

23
 - Tipo de droga creciendo en mercado ilegal con altos
índices de mortalidad.
- Supervisión y fiscalización de recursos han permitido
desarticular varias empresas y apoyar a SEIDO y gobiernos
extranjeros a frenar operación ilegal.

Fentanilo - Montos menores detectados en sector financiero

revelaron red de transporte y procesamiento de narcótico.

24
 - De julio a septiembre 2017 registró depósitos por $15.5 MDP y
retiros por $15.3 MDP.
- Dentro del periodo de análisis no registra pagos de nómina ni de
impuestos. No se localizó página web a nombre del reportado. No
se logró ubicar el domicilio de la empresa.
- De 2018 y 2019, envío transferencias internacionales por $1.1 MDP.
principalmente Hong Kong, China y Taiwán; siendo diversas
personas físicas los beneficiarios de recursos.
Fentanilo - En 2018 y 2019, se localizan importaciones definitivas por $592,922
MN siendo la mercancía cloruro de amonio proveniente de China y
con destino al Aeropuerto Internacional de Manzanillo, Colima.
- De 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios por $5.0 MDP, y
emitió cheques por $31.2 MDP.
- Alertado por la instituciones financieras debido a que recibe
recursos en efectivo en un mismo día con diferencia de minutos por
montos inferiores al umbral de relevantes y los cuales dispone en su
totalidad a persona moral.
25
 - Empresa constructora, con sede en España y
operadora de carreteras-circuitos beneficiada
por el anterior sexenio. Concesionarios de
importante infraestructura para la conectividad
nacional y mexiquense.
Corrupción Carretera
- Así mismo, sus recursos fueron utilizados para
cometer presuntos delitos electorales, vinculados
con entidades ya sancionadas, como TV Promo.
- Realizó múltiples operaciones, con empresas
fachada.

26
 - Ingreso de efectivo desde el extranjero
para insértalo en el sector financiero,
• lavarlo y luego proceder a comprar y
Red Internacional vender productos Textiles/Calzado a
de Lavado de Dinero precios subsidiados con el consecuente
/ León Chino
daño a la economía nacional.
• Transferencias por miles de millones de
pesos a China, Hong Kong, Taiwán, Corea
del Sur, Japón, Francia y Canadá.

28
Propuesta de reforma

3
¿Por qué se necesitan ajustes a la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita?
- Homologar capacidades y criterios con resto de países bajo sistema de cooperación
GAFI.

Cumplimiento GAFI

• Financiamiento al Terrorismo • Beneficiario Final de recursos ilícitos

•Persona Políticamente Expuesta • Identificar Operaciones sospechosas

• Enfoque Basado en Riesgo • Intercambio de información internacional

- Dar estabilidad a procesos judiciales ante criterios cambiantes y hasta encontrados.

- Nuevos instrumentos para con inteligencia combatir de manera más efectiva a los
delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado.
29
Mejora Normativa permitirá además:

Autonomía técnica y de gestión de la UIF

Facultades productivas de la UIF

Coordinación para el
intercambio de Información

Actividad Vulnerable
mediante fideicomisos

Nuevos Delitos Penales

30
 Operación “Casa Limpia” se inserta en
la encomienda Presidencial…

“Limpiar de arriba para abajo y así

vamos a barrer el gobierno, como a las
escaleras. No daremos un paso atrás…”
Andrés Manuel López Obrador

31
 Por su atención

•¡Muchas
Gracias!