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http://www.muladarnews.com/2010/10/el-expediente-de-alan-garcia-perez/

El Expediente de Alan
García Perez

“Alan García Pérez no quiere ser juzgado por los tribunales

peruanos. Aunque ya no tiene pretextos, porque la dictadura de
Fujimori y Montesinos ya cayó, sigue alegando prescripción. Es decir,
sostiene que ya pasó el tiempo para juzgar sus delitos. La razón es
muy simple: si García Pérez es juzgado, de seguro sería sentenciado,
porque las evidencias son abrumadoras. Los expedientes judiciales
así lo demuestran.
La acusación de una fiscal suprema proba e intachable, como Nelly
Calderón, actual Fiscal de la Nación, es contundente. El dictamen del
juez que estudió el caso, el Vocal Supremo Hugo Sivina, magistrado
igualmente honesto, acusa también a García Pérez. Por eso él rehuye
la justicia con todas las argucias y leguleyadas a su alcance.
Estos son los expedientes de García Pérez:
EXPEDIENTE N°001-95
(tren eléctrico, Canal 13 y dólares MUC)
En diciembre de 1995 la Fiscal Supremo Nelly Calderón en su dictamen
1750-95 concluye que ” … se encuentran debidamente acreditadas la
comisión de los delitos de Cohecho Pasivo y Enriquecimiento Ilícitos previsto
y sancionado por los Arts. 349° y 361-A del Código Penal de 1924 en calidad
de autor y como instigador en la comisión de los delitos de Colusión Ilegal
y Negociación Incompatible, previsto y sancionado en los Arts. 344° y 345°
del Código Penal de 1924, respectivamente, así como la responsabilidad
penal del procesado Alan Gabriel Ludwig García Pérez.”
En el Informe Final de la Instrucción abierta por Hugo Sivina Hurtado,
Vocal Supremo Instructor, de marzo de 1996 contra Alan García Pérez, se
concluye que se encuentran acreditados los hechos delictivos imputados
al procesado, opinando por su Responsabilidad Penal, como instigador en
la comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible y,
como autor de los delitos de Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito, en
agravio del Estado Peruano.
NELLY CALDERON
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo
Dictamen 1750-95 dirigido al Señor Vocal Instructor
Expediente N°001-95
12 de diciembre de 1995
“Esta instrucción se inicia a mérito de la denuncia penal formulada por la
Señorita Fiscal de la Nación ante el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia … y habiendo el Congreso Constituyente Democrático aprobado por
unanimidad … el 28 de abril de l995, … ‘HABER LUGAR A FORMACIÓN DE
CAUSA’ contra el ex Presidente Constitucional de la República Doctor Alan
García por el mérito al dictamen acusatorio de la Comisión de Fiscalización
del CCD de fecha 04 de enero de 1995, al haber incurrido en la presunta
Comisión de delitos de Colusión Ilegal, Negociación Incompatible, Cohecho
Pasivo y Enriquecimiento Ilícito, hechos delictuosos que se encuentran
previstos y penados … sustentándose en los siguientes hechos:”
A.- COLUSIÓN ILEGAL:
“La actitud del procesado resulta evidente … en cuanto a su intención de
beneficiarse económicamente con la ejecución del Proyecto del Tren Eléctrico
de Lima, para cuyo efecto …. se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto
Especial del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE)
sin mediar ningún proyecto por ejecutar; por su evidente preocupación e
interés para que se ejecute dicho proyecto al margen de estudios técnicos y
con el propósito de obtener un beneficio futuro … este interés del procesado
también se pone de manifiesto por su ingerencia y presión sobre los
funcionarios competentes para favorecer la contratación de las empresas
italianas … conforme al Artículo 100 del Código Penal de 1924, el encausado,
intencionalmente indujo a sus funcionarios a cometer el delito bajo presión
e impartiendo órdenes indebidas y ajenas a su función, configurando su
participación en calidad de instigador y autor intelectual de la conducta
dolosa.”
B.- NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE :
“Por la evidente ingerencia y presión que ejerció el procesado sobre los
funcionarios competentes para que tengan una conducta parcializada en
favor de las empresas italianas.
…”.
C.- COHECHO PASIVO :
“El doctor Alan García Pérez sostuvo vinculaciones y tratos con el ex-
Presidente del Consejo de Ministros de Italia Bettino Craxi desde setiembre
de 1986 con el objeto que empresas italianas se encarguen de la ejecución
del Proyecto del Tren Eléctrico…; que el señor Luciano Scipione Glarini,
Presidente del Consorcio TRALIMA que suscribiera los contratos con la
AATE, quien es procesado ante la justicia italiana, ha reconocido el pago
de comisiones por el Proyecto del Tren Eléctrico; que la persona que haría
efectivo el pago de las comisiones al encausado fue el ciudadano italiano
Sergio Siragusa Mulo, asesor del Consorcio TRALIMA … habiéndole entregado
directamente $200.000 en efectivo y $840.000 a través de la cuenta
bancaria N° 280762361-2952733 del Barclay’s Bank PLG de Gran Caimán.
….”.
D.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO:
“La desproporción de ingresos reportados por la adquisición en co-propiedad
entre Alfredo Zanatti y Alan García Pérez de la aeronave DG-855-F de
matrícula N° OB-1200 no se puede justificar con sus ingresos percibidos
como Presidente de la República durante el mandato 1985-90 y de sus
actividades económicas ulteriores, no habiéndose acreditado la procedencia
del incremento patrimonial percibido, habiéndose verificado los presupuestos
jurídicos del delito de Enriquecimiento Ilícito.
…”.
“Que, en consecuencia, los hechos descritos y atribuibles a Alan García
Pérez configuran la presunta comisión en calidad de autor de los delitos de
Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito y como instigador de la comisión
de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación Incompatible dentro del
ejercicio funcional como ex-Presidente de la República, los que deben ser
dilucidados jurisdiccionalmente para determinar las circunstancias en que
se han perpetrado los hechos delictivos y la responsabilidad como autor o
instigador, según el caso …”
Del análisis del proceso y pruebas actuadas, este Ministerio Público llega a
las siguientes conclusiones :
A.- DELITO DE COLUSIÓN ILEGAL :
“El 20 de Febrero de 1986, mediante D.S. N° 001-86-MIPRE se declara de
necesidad pública y preferente interés social el establecimiento de un
sistema eléctrico de transporte masivo para las ciudades de Lima y Callao …
y se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de
Transporte Masivo de Lima y Callao … esta entidad se crea sin que contara
con un estudio integral del proyecto … que estos hechos demuestran la
intención del procesado Alan García Pérez de llevar adelante este proyecto
sin haberse realizado los estudios técnicos correspondientes … también
conviene tener presente que en la sesión del Directorio de la AATE del 29 de
Julio de 1986 se aprobó el inicio de las obras civiles … que el Jefe del
Instituto Nacional de Planificación otorga prioridad para ejecutar dos
kilómetros de obras civiles sin exigir la presentación de estudio de
factibilidad técnico económica del proyecto y tampoco exigió la
determinación de las características del material rodante del sistema, el
monto de la inversión total, su financiamiento y la justificación técnica de la
secuencia de la ejecución de los diferentes tramos, todo ello con el propósito
de que el procesado se beneficiara económicamente; asimismo, según
declaración de los ex-Presidentes de la AATE … hubo por parte del
encausado Alan García Pérez presión permanente para que culminen las
obras civiles en el año de 1986, … que igualmente Alan García Pérez
interfirió, presionó y consiguió que la empresa italiana ITALFERR actuara
como consultora del proyecto del Tren Eléctrico
……..
“Este segundo contrato con TRALIMA se firmó en las postrimerías del
mandato presidencial de Alan García Pérez, es decir se produjo de manera
también precipitada evidenciándose el interés de Alan García Pérez para que
este segundo contrato se suscribiera con TRALIMA ….
“De lo anterior se desprende que hubo instigación de Alan García Pérez para
la comisión del delito de colusión ilegal, causado en grave perjuicio al Estado
Peruano pues no se pudo comparar la propuesta italiana con otros postores
inscritos en el Registro Internacional del Proyecto del Tren Eléctrico ….
“En consecuencia, en opinión de este Ministerio Público el procesado Alan
García Pérez debe ser considerado como instigador en la comisión del delito
de colusión ilegal, previsto y sancionado por el Art. 344° del Código Penal
de 1924 y que conforme al artículo 100° del mismo cuerpo legal, para los
efectos de la penalidad tiene el mismo tratamiento dado al autor del delito.”
B.- NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE :
“Como se ha expresado antes, el procesado Alan García Pérez, …ejerció
presión permanente ….para que primero, las obras civiles concluyeran sin
que existiera un proyecto definitivo a nivel de plano ni tampoco un análisis
costo-beneficio de la tecnología a aplicarse, sin trazo definitivo …; así como
tuvo la intervención directa en las negociaciones para el financiamiento
del Proyecto … hasta la suscripción de los contratos con TRALIMA en
desmedro de otros postores organizando una farsa en la aparente selección
de empresas para la ejecución del Proyecto del Tren Eléctrico … ; en este
caso el procesado no participa como sujeto activo del delito de negociación
incompatible …. no obstante su participación es como instigador y que a
tenor de lo dispuesto por el Art.100° del mismo cuerpo legal sustantivo,
al haberse acreditado una intencional ingerencia sobre los funcionarios
responsables de la celebración de los actos administrativos, la penalidad
también tiene el mismo tratamiento que el autor del delito.”
C. COHECHO PASIVO :
“… Que el Sr. Luciano Scipione Clarini, Presidente del Consorcio TRALIMA
que suscribiera los contratos con la AATE ha reconocido el pago de
comisiones por el Proyecto del Tren Eléctrico de Lima … y la persona que
hacía efectivo el pago de comisiones al ex-Presidente Alan García Pérez fue
el señor Sergio Siragusa Mule, asesor del Consorcio TRALIMA … que tuvo
varias reuniones con Alan García Pérez … y una en Roma el 07 de Setiembre
de 1989 oportunidad en la que lo invitó a subir al auto oficial para asistir a la
ceremonia de inauguración del tren de Roma, en un tramo, circunstancia en
la que Alan García Pérez le manifestó que el señor Bettino Craxi le estaba
tomando el pelo por cuanto el señor -Bettino Craxi- si había recibido la
contribución partidaria y que Sergio Siragusa tenía que informar a la plana
mayor sobre su exigencia de la contribución de por menos seis cifras, es
decir un millón de dólares y que existía la impostergable necesidad de contar
con la primera contribución del $500,000 para cubrir los costos de la
campaña del Municipio de Lima; … el testigo Sergio Siragusa Mule sigue
manifestando que en los primeros días de Octubre de 1989 en Palacio de
Gobierno le entregó a Alan García Pérez en efectivo, $ 200,000 … que luego
se efectuaron tres remesas con fechas 11 de Octubre de 1989 de $ 300,000
en la cuenta cifrada N°285762361-2952735 del Barclays Bank del Gran
Caimán; con fecha l4 de Enero de 1990 se efectúa una remesa de $ 300,000
a la misma cuenta y el 14 de Agosto de 1990, otra por $240,000 a la misma
… Alfredo Zanatti Tavolara, en relación con los hechos descritos antes,
refiere que a pedido de Alan García Pérez abrió una cuenta para traer dinero
para el canal 13, según le expresó este, dándole luego el N°280762361-
2952733 que corresponde al Barclays Bank en las Islas del Gran Caimán que
pertenece a la Worldwide Financial Holding y que se abrió el 28 de Agosto de
1989 con mil dólares por José Lázaga; asimismo señala que en esta cuenta
depositó dinero de sus empresas, notando que al revisar dicha cuenta había
dinero que no era de sus empresas como la cantidad de $ 995,153.13 con
fecha 07 de setiembre de 1989; el depósito de $ 300,000 de fecha 12 de
octubre de 1989; el depósito de $1’000,000, ingresado el 16 de Noviembre
de 1989; $ 300,000 ingresado el 04 de Enero de 1990; $ 239,985 del 14 de
Agosto de 1990; que de estos depósitos fue informado con anticipación por
Alan García Pérez de manera verbal; se advierte que los montos de
$300,000 remesados con fecha 11 de octubre de 1989; de otros $300,000
depositados el 04 de Enero de 1990 y de $ 240,000 con fecha 14 de Agosto
de 1990 que dice el señor Sergio Siragusa depositó en la cuenta cifrada N°
N°285762361-2952735 y que fuera proporcionada por Alan García Pérez,
guarda relación en montos y oportunidad con las referidas por Alfredo
Zanatti Tavolara, … Alfredo Zanatti continúa señalando que de los $
995,153.13 fue transferido con fecha 12 de Setiembre de 1989 al Banco
Internacional la suma de $ 494,000 y el 21 de Setiembre de 1989, $
500,000, también al Interbank; que estas dos transferencias estaban
destinadas para Radiodifusora 1160 (Canal 13); …
“De lo anterior se puede concluir que Alan García Pérez incurrió en el ilícito
penal de cohecho pasivo, previsto y sancionado por el Art. 349° del Código
Penal de 1924.”
D.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO :
“Con relación a este ilícito penal debe recordarse que Alfredo Zanatti
Tavolara en su declaración …. manifestó que a pedido de Alan García Pérez
y con el fin de traer dinero para invertir en la Empresa Radiodifusora 1160
S.A. -Canal 13-, abrió el 31 de Agosto de 1989 una cuenta cifrada en el
Barclays Bank del Gran Caimán bajo el N° 2952733-280762361 … notando,
según expresa, que al revisar dicha cuenta había dinero que no era de sus
empresas como la cantidad de $ 995,153.13 de fecha 07 de Setiembre de
1989 y $ 1’000,000 ingresado el 16 de Noviembre de 1989 además de los
depósitos efectuados por Sergio Siragusa por las sumas de $ 300,000 de
fecha 12 de Octubre de 1989; $ 300,000 ingresado el 04 de Enero de 1990
y $ 239,985 del 14 de Agosto de 1990, como señala Zanatti y lo sostiene
Sergio Siragusa Mule …; luego, se encuentra debidamente acreditado que
Alan García Pérez, además de las comisiones percibidas ilícitamente por su
ingerencia y decidida participación en la selección de empresas italianas para
que se encarguen de la ejecución del Proyecto del Tren Eléctrico de Lima
por parte de TRALIMA a través de Sergio Siragusa, tenía en su haber en la
cuenta cifrada N° 2952733-280762361 del Barclays Bank del Gran Caimán
y que no era de propiedad de Alfredo Zanatti, $ 1’995,153.13, monto que
obviamente no puede provenir del sueldo del procesado como Presidente de
la República …; por lo antes expuesto se puede determinar que el procesado
Alan García Pérez no ha justificado el excesivo incremento patrimonial lo que
además no está en relación con sus ingresos percibidos como mandatario
de la República por lo que en opinión de este Ministerio Público se ha
configurado la comisión del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de
autor previsto y sancionado por el Art. 361-A del Código Penal de 1924.
“Por las consideraciones expuestas y existiendo suficientes elementos
de prueba que obra en el expediente principal y sus acompañados, esta
Fiscalía se pronuncia porque se encuentran debidamente acreditadas la
comisión de los delitos de Cohecho Pasivo y Enriquecimiento Ilícitos previsto
y sancionado por los Arts. 349° y 361-A del Código Penal de 1924 en calidad
de autor y como instigador en la comisión de los delitos de Colusión Ilegal
y Negociación Incompatible, previsto y sancionado en los Arts. 344° y 345°
del Código Penal de 1924, respectivamente, así como la responsabilidad
penal del procesado Alan Gabriel Ludwig García Pérez.”
HUGO SIVINA HURTADO
Vocal Supremo Instructor
INFORME FINAL
Expediente N°001-95
25.03.96
“Señor Presidente :
“Que, el suscrito designado Vocal Supremo Instructor …
abro instrucción contra don Alan García Pérez, ex-Presidente
Constitucional de la República del Perú, como instigador en
la comisión de los delitos de Colusión Ilegal y Negociación
Incompatible y, como autor de los delitos de Cohecho Pasivo y de
Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado Peruano, dictando en
su contra mandato de Detención.”
5. DELITO DE COLUSIÓN ILEGAL Y NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE
“Que, siendo esto así, en este extremo se desprenden las siguientes
conclusiones :
“(1) La génesis de estos hechos se establecería con la dación del Decreto
Supremo N°001-86-MIPRE, su fecha 20 de febrero de 1986, por el cual se
declara de necesidad pública y preferente interés social el establecimiento
de un sistema eléctrico de transporte masivo para las ciudades de Lima
y Callao, y se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) …
“(2) Se ha establecido que la creación de la AATE fue una medida
estrictamente política y sin sustento técnico …
“(3) Se ha establecido que hubo una presión permanente de parte
del procesado Alan García Pérez, en su calidad de Presidente de la
República, para que las obras civiles empiecen en julio de 1986 y culminen
necesariamente en ese año, … se ha establecido que el procesado interfirió
permanentemente en el trabajo de la AATE e incluso asumió funciones
propias de dicha entidad …
“(4) Se ha establecido que por presiones del ex-Presidente García había en
las autoridades peruanas pertinentes una direccionalidad para que ITALFER
gerencie el Proyecto y no sea ninguna otra empresa. …
“(5) Se ha establecido que las negociaciones iniciadas con otras empresas
o gobiernos se truncaron, … o se realizaron negociaciones aparentes de
selección de empresas, por cuanto el Gobierno Peruano ya había formalizado
su intención de entregar la ejecución y financiamiento del Proyecto a la Parte
Italiana …
6. DELITO DE COHECHO PASIVO
…….
“Que, siendo esto así, de lo actuado en este periodo de investigación se
pueden establecer al respecto las siguientes conclusiones :
“(1) Se ha establecido que el ex-Presidente Alan García escogió como
plenipotenciario en los asuntos relacionados con TRALIMA con respecto
al Proyecto del Tren Eléctrico de Lima, al señor Sergio Siragusa Mulle,
asesor de dicho consorcio … al mes siguiente de haberse celebrado el
primer contrato entre la AATE y el Consorcio TRALIMA que, el ex-Presidente
García le hace referencia al señor Siragusa de que viaje a Roma para
formalizar ‘asuntos paralelos’ …, requiriéndole de esa manera en forma
velada sus exigencias económicas por haber otorgado la administración y
ejecución del Proyecto al Consorcio TRALIMA;
“(2) Se ha establecido que, sin embargo, será recién en fecha 7 de
setiembre de 1989, con ocasión del encuentro en Roma entre el ex-
Presidente García y el señor Siragusa, concertada por el primero de los
nombrados, en circunstancias que concurrían en un automóvil oficial a la
inauguración del un tramo del Tren de Roma, en que éste en forma clara le
refiere a Siragusa de que tiene que informar a la plana mayor del Consorcio
TRALIMA su exigencia de una ‘contribución’ de por lo menos 6 cifras,
puntualizando que tenía conocimiento que el señor Bettino Craxi ya había
recibido su ‘cuota partidaria’, agregándole la impostergable necesidad de
contar con una primera ‘contribución’ de 500 mil dólares, estando acreditada
dicha reunión …”
“(3) Se ha establecido que el propio Sergio Siragusa ha manifestado que
para tal efecto pagó por ‘comisiones’ al ex-Presidente Alan García Pérez la
suma total de US$ 1’040,000.00; que la primera ‘contribución’ la efectuó
en efectivo en los primeros días de octubre de 1989 en el mismo Despacho
del Presidente en Palacio de Gobierno, por la suma de US$ 200,000.00 y
que el saldo de US$ 840,000.00 la efectuó en 3 remesas, que depositó en
distintas fechas en la cuenta cifrada N° 285762361-2952733 en el Barclay’s
Bank de las Islas Gran Caimán, número de cuenta que previamente le había
sido entregada de propia mano por el ex-Presidente García, de la forma
siguiente: la primera remesa la efectuó el 11 de octubre de 1989 por un
saldo de US$ 300,000.00, la segunda la efectuó el 4 de enero de 1990 por
igual suma de US$ 300,000.00, para finalmente, el 14 de agosto de 1990
efectuar la última remesa por la suma de US$ 240,000.00, … adjuntando
copias de los reportes bancarios … que acreditan plenamente la versión de
Sergio Siragusa respecto a las remesas de dinero…”
“(4) Se ha establecido que entre Sergio Siragusa y Alfredo Zanatti no existe
ninguna vinculación …o que se conocieran previamente a la fecha en que
Siragusa efectuó los referidos 3 depósitos…”
“(5) Se ha acreditado con la documentación autenticada recabadas por este
Despacho, … que efectivamente en dicha cuenta cifrada ingresaron las 3
remesas por la suma total de US$ 840,000.00…
“(6) Se ha acreditado que el mismo Alfredo Zanatti Tavolara, propietario
de la Worldwide Financial Holding Corporation, que a su vez es el titular
de la cuenta cifrada N° 285762361-2952733 en el Barclay’s Bank de las
Islas Grand Cayman, ha manifestado que por orden suya el señor José
Lázaga abrió dicha cuenta cifrada el 28 de agosto de 1989 con mil dólares,
a solicitud del ex-Presidente Alan García, quien le había dicho que la
necesitaba para traer dinero para el Canal 13, precisando que las cantidades
que no corresponden a sus empresas pertenecen a Alan García … siendo
las siguientes : el depósito de US$ 995,153.13 con fecha 7 de setiembre
de 1989, el depósito de US$ 300,000.00 de fecha 12 de octubre del mismo
año, el depósito US $ 1’000.000.00 ingresado el 16 de noviembre de ese
año, el depósito de US $ 300,000.00 ingresados el 4 de enero de 1990,
y el depósito de US $ 239,985.00 ingresado el 14 de agosto de 1990,
evidenciándose que entre estos depósitos que pertenecían al procesado
García, según lo dicho por Alfredo Zanatti, se encuentran las 3 remesas de
dinero que había depositado Sergio Siragusa …”
“(7) Se ha acreditado con la declaración testimonial prestada por José
Lázaga ante las autoridades de Miami-Florida, que éste admite haber
constituido la empresa Worldwide Financial Holding Corporation …
corroborando así la versión prestada por Alfredo Zanatti ante este Despacho
y evidenciando que dicha cuenta cifrada fue abierta especialmente para
recibir sumas de dinero de terceras personas en favor del ex-Presidente
Alan García, entre ellas el depósito por la suma total de US$ 840,000.00 que
efectuó Siragusa, para posteriormente transferirlas al Perú en favor de la
empresa Radiodifusora 1160-Canal 13;
“(8) Se ha establecido de lo actuado que del total de US$ 6’104,000.00 de
movimiento que tuvo la referida cuenta … US$ 2’835,138.00 pertenecieron
al doctor Alan García Pérez …
“(9) Que, está acreditada la vinculación económica entre el procesado Alan
García Pérez y el referido Alfredo Zanatti -quien brindó al procesado el uso
de la mencionada cuenta cifrada …-, la misma que viene desde el año 1987
cuando el ex-Presidente García favorece a Zanatti con el otorgamiento
de dólares preferenciales al amparo del régimen de los dólares MUC,
beneficiándolo con el 88% de los dólares MUC que el BCR había otorgado al
sector Transportes y Comunicaciones, por lo que el ex-Presidente le requirió
como ‘contribución’ la suma de US$ 1’250,000.00 y la adquisición del 66%
de las acciones de la empresa Radiodifusora 1161-Canal 13, …
“(10) Que, se ha acreditado con la documentación autenticada obtenida
por este Despacho … que desde la referida cuenta cifrada en el Barclay’s
Bank del Gran Cayman se han transferido sumas de dinero a las mencionas
instituciones bancarias nacionales (Banco Internacional y Banco de Crédito)
en favor de la empresa Radiodifusora 1160-Canal 13, tal como lo había
previsto y determinado el ex-Presidente García …
“(11) Que, se ha acreditado con las declaraciones testimoniales de Bernardo
Fernández y Abraham Zavala … que éstos efectivamente recibieron los
montos de dinero del extranjero remitidas por el señor Alfredo Zanatti,
precisamente desde la cuenta cifrada referida …; así como también
según lo manifestado por Bernardo Fernández … de que Alfredo Zanatti
era un representante de Alan García y que actualmente ha llegado al
convencimiento que el verdadero propietario de Canal 13 era el procesado
Alan García Pérez.
“(12) Se ha establecido que el ex-Presidente García requirió
como ‘contribución’ a Alfredo Zanatti la suma de US $ 1’250,000.00 por
haberle facilitado la adquisición de dólares MUC para sus empresas aéreas…”
7. DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
…….
“Que, siendo esto así, de lo actuado en este extremo se pueden desprender
las siguientes conclusiones :
“(1) Se ha establecido que existió una vinculación de negocios entre Alfredo
Zanatti y el ex-Presidente Alan García Pérez en la inversión y operación
conjunta de una aeronave, desprendiéndose un excesivo incremento
patrimonial no justificado de parte del procesado que no guardan relación
con sus ingresos …”
“(2) La adquisición en común entre Zanatti y el ex-Presidente García Pérez
de una aeronave se corrobora con el fax de fecha 29 de junio de 1992 …”
….
“(4) Se ha establecido que existen fundados indicios de que el procesado
Alan García Pérez era el verdadero propietario del 66% de las acciones de la
empresa Radiodifusora 1160-Canal 13 …”
“(5) Que, de la propia declaración del citado Alfredo Zanatti se desprende
que él abrió el 31 de agosto de 1989, por intermedio de José Lázaga,
la cuenta cifrada N° 280762361-2952733 … a pedido del ex-Presidente
Alan García Pérez y con el fin específico de traer dinero para la empresa
Radiodifusora 1160-Canal 13.”
“(6) Que, de la documentación recabada … se acredita que desde la referida
cuenta cifrada … se han transferido fondos a las respectivas cuentas de la
empresa Radiodifusora 1160-Canal 13 …”
…….
“En consecuencia, se ha establecido que en autos se encuentran
acreditados los hechos delictivos imputados al procesado, opinando por
su Responsabilidad Penal, como instigador en la comisión de los delitos de
Colusión Ilegal y Negociación Incompatible y, como autor de los delitos de
Cohecho Pasivo y de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado Peruano…

Fuente: Expedientes

RESPONSABLE DE MULADAR NEWS:

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