Acta No.

____
( indicar el número del acta la cual debe ser en orden consecutivo )

Reunión ( indicar si es ordinaria o extraordinaria ) de asamblea general de accionistas

de la sociedad
( indicar la razón social ) S.A. o S.A.S.

En la ciudad de Barranquilla ( NOTA: si la reunión es fuera del domicilio social, debe estar
siendo las (indicar la hora) del día ___ de ( indicar el
representada la totalidad de las cuotas sociales ),
mes ) del_____ ( año ), se reunió la asamblea general de accionistas de la
sociedad _________S.A., de manera (ordinaria o extraordinaria ). Convocatoria
efectuada previamente por ( Indicar quien convocó a la reunión, según estatutos sociales: gerente,
etc..) a través de ( indicar la forma en que se convocó : carta, aviso, etc.. según estatutos sociales o en
silencio de estos la ley ) enviada a los socios el dia ( indicar la fecha en que envió la comunicación o
aviso , lo anterior con el fin de verificar que se cumpla la antelación de la convocatoria según establecido en los
Previa aprobación del orden del día que se trascribe a
estatutos sociales o la ley, ),
continuación, la asamblea general de accionistas deliberó y tomó las
decisiones que da cuenta la presente acta.

Orden del día

1. Designación de presidente y secretario de la presente reunión

2. Verificación del quórum
3 Reforma objeto de la sociedad ( aquí se indica el tema a tratar )
4. Lectura y aprobación del acta

1. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Para desempeñar los cargos de Presidente y Secretario de la
asamblea, se designó como presidente al señor(a)
__________________ y como Secretario al señor(a)
________________, designaciones que fueron aceptadas por los
elegidos quienes entraron a ejercer sus cargos

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM. El secretario verifica la asistencia e

informa la presencia de los siguientes accionistas :

( indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) ___ acciones
( indicar el nombre del socio) (indicar número de acciones suscritas que posee) ___ acciones

total de acciones suscritas representadas en la reunión : ___

total de acciones suscritas que componen el capital social : ___

De tal forma que se encuentran debidamente representadas en la

reunión : ( indicar Número de acciones suscritas ) _____ acciones suscritas, las
cuales representan el ___% del capital social ( Nota: es preciso verificar que
 exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los estatutos sociales o la ley.
), de tal forma que
Debe tener también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos
se encuentra conformado el quórum para deliberar y decidir
válidamente.

3. El representante legal ( esto es a titulo de ejemplo ) explica a la asamblea

general de accionistas , que debido las nuevas operaciones que
pretende realizar la sociedad, pone a consideración la reforma
de..............( por ejemplo: el objeto social) , de tal forma que presenta el siguiente
texto del articulo: ( indicar el artículo o articulos a reformar ) de los estatutos
sociales , con las nuevas actividades de la sociedad:

“Articulo 5º. El objeto de la sociedad será ........”

Nota:

* Es conveniente redactar como va a quedar el nuevo artículo de los

estatutos sociales .

* Si va a reformar las atribuciones del representante legal en lo

referente a la cuantía de sus facultades , debe leer todos los estatutos
sociales, toda vez que puede suceder que dicha cuantía se indique
en varios artículos, por ejemplo : en el artículo referente a las
funciones de la junta de socios y en el artículo referente las funciones
del gerente. De ser así serian dos los artículos a reformar )

Una vez leído el artículo a reformar, la asamblea general de

accionistas aprueba por unanimidad la reforma estatutaria. ( Nota: es
preciso verificar que exista el quórum para deliberar y el quórum para decidir según lo dispongan los
estatutos sociales o la ley. Debe tener también en cuenta el quórum decisorio para reformar estatutos ),

4. Después de un receso el Secretario dio lectura a la presente acta,

previa elaboración de la misma, la cual fue aprobada por unanimidad
y sin objeción alguna por todos los asistentes a la reunión .
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que
tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo siendo las
(indicar la hora) del día ___ de ( indicar el mes ) del_____ ( año ), para lo cual
suscriben la presente acta el presidente y secretario en señal de lo
tratado en la reunión

( firma ) ( firma )

Presidente de la Junta Secretario de la Junta

NOTA: Una vez el acta se firme en el libro de actas de junta de socios de la sociedad , si es preciso su registro en la
Cámara de Comercio , debe enviar copia o extracto de la misma para lo cual debe indicar la siguiente leyenda , no sin antes
aclarar que en la copia que se envíe a la cámara, en la parte de las firmas de presidente y secretario, puede indicar :
(firmado), toda vez que ya se debió firmar el acta original en el libro de actas. Si el acta contiene una decisión de reforma
de estatutos sociales ( por ejemplo: objeto), deberá elevarse a escritura pública.

El suscrito secretario autoriza la expedición de la presente copia , la cual es

fiel copia del original del acta que reposa en libro de actas de la sociedad.

( firma el secretario o algún representante legal de la sociedad )