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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ACLARATORIA

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019, SE REUNIERON
LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA “CONSTRUCTORA PANAMCO S.A.C.” EN EL LOCAL SITO EN CALLE
DIEZ CANSECO N° 624 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, A EFECTOS DE LLEVAR ADELANTE LA
PRESENTE JUNTA; ESTUVIERON PRESENTES:

MARTIN RAUL MORENO DIAZ, TITULAR DE 1,500 ACCIONES.

MARIBEL MEZA MARAVI, TITULAR DE 3,500 ACCIONES.

DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL CADA UNA, TODAS SUSCRITAS E INTEGRAMENTE


PAGADAS.

ACTUO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DON MARTIN RAUL MORENO DIAZ Y COMO SECRETARIA
DOÑA MARIBEL MEZA MARAVI, QUIENES VERIFICARON QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LOS
ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DE LAS ACCIONES EN QUE ESTA DIVIDIDO EL CAPITAL
SOCIAL, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON EL QUORUM DISPUESTO POR EL ESTATUTO Y LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, DECIDIERON LLEVAR ADELANTE LA PRESENTE JUNTA Y TRATAR LOS
SIGUIENTES PUNTOS:

AGENDA:

1. ACLARATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019.


2. TRANFERENCIA DE ACCIONES
3. REMOCION DE GERENTE GENERAL Y REVOCATORIA DE FACULTADES Y NOMBRAMIENTO DE
NUEVO GERENTE GENERAL Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES.

ACUERDO:

LUEGO DE UN BREVE DEBATE Y VOPTACION DE LA JUNT TOMA LOS SIGUIENTES ACUERDOS


ACLARATORIOS, LOS MISMOS QUE FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

1. QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA JUNTA MATERIA DE ACLARACION SE CONSIGNO


COMO PUNTO I) RENUNCIA Y NOMBREMIENTO DE GERENTE GENERAL; DEBIENDO SER EL
CORRECTO: PUNTO II) RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
2. TOAMDO EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA LA JUNATA ACUERDA REMOVER DEL CARGO
Y REVOCARLE TODAS LAS FACULTADES OTORGADAS AL GERENTE GENERAL SR. MARTIN
RAUL MORENO DIAZ, AGREDECIENDOLE POR EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
ABORDANDO EL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA LA JUNTA ACUERDA NOMBRAR NUEVO
GERENTE GENERAL AL SR. CESAR WILFREDO HUAYLINOS MARAVI, IDENTIFICADO CON D.N.I.
N° 09152786, PERUANO, CON DOMICILIO EN CALLE DIEZ CANSECO N° 264 DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE SURCO, Y COMO CONSECUENCIA OTORGARLE A SOLA FIRMA EL INTEGRO DE
LAS FACULTADES CONTENIDAS Y DETALLADAS EN LA JUNTA MATERIA DE ACLARACION.
PUESTOS LOS PUNTOS DE LA AGENDA A DEBATRE, FUERON APROBADOS PREVIA VOTACION Y POR
UNANIMIDAD.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS 19:00 HORAS DEL MISMO DIA SE LEVANTO
LA SESISON PREVIA REDACCION Y LECTURA DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMAQUE ES FIRMADA POR
TODOS LOS SOCIOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

MARTIN RAUL MORENO DIAZ

DECLARACION JURADA

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