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Dr.

Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIl CORPORACION LA FLOR DE GUAYANA, C.A.
En fecha Doce (12) de Agosto de 2016, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil CORPORACION LA FLOR DE GUAYANA, C.A. se encuentran presentes los
ciudadanos BEIBY YANET QUEVEDO HENRIQUEZ y DOMINGO ANTONIO URBINA DIAZ
venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad
Nros. V-14.726.518 y V-15.456.798, en sus caracteres de Directores y titulares de Cinco Mil
(5.000) acciones por un valor nominal de Un Bolívar (Bs.1,00) cada una, las cuales
representan la cantidad de Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00), lo cual constituye la totalidad
del capital accionario de la Sociedad, y por tanto sin necesidad de convocatoria previa, se
procede a leer el orden del día:--------------------------------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: AMPLIACION DEL OBJETO DE LA COMPAÑÍA------------------------------------
SEGUNDO: CONSIDERAR Y MODIFICAR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL-------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA DESIGNACION DEL NUEVO
COMISARIO Y SU VIGENCIA----------------------------------------------------------------
CUARTO: MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS TERCERA, CUARTA, DECIMA QUINTA y
DECIMA SEXTA DEL ACTA CONSTITUTIVA.---------------------------------------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: Los accionistas unánimemente deciden aprobar la
ampliación del objeto de la empresa consecuencialmente queda así la CLAUSULA
TERCERA: El objeto principal de la sociedad será todo lo relacionado en : la venta de
comida, pasapalos, tortas, quesillos, refrescos, jugos naturales, víveres en general, También
la compra y venta al mayor y al detal de bebidas gaseosas, suministros de bienes y servicios
a restaurantes, tascas, fuentes de soda, cafetería y al publico en general, pudiendo anexar
en el futuro cualquier actividad conexa siempre que sea de licito comercio. SEGUNDO: Los
accionistas unánimemente deciden aumentar el tiempo de duración de la empresa de veinte
(20) años a cincuenta (50) años-------------------------------

Consecuencialmente queda así la CLAUSULA CUARTA: El tiempo de duración de la


compañía es de CINCUENTA (50) años, contados a partir del registro de la presente acta.
TERCERO: Los accionistas unánimemente deciden ratificar la junta directiva y nombrar un
nuevo comisario consecuencialmente queda así la CLAUSULA DECIMA QUINTA y DECIMA
SEXTA: Se designa como DIRECTORES a los accionistas, QUEVEDO HENRIQUEZ BEIBY
YANET y URBINA DIAZ DOMINGO ANTONIO, Quienes aceptan en este acto sus respectivos
cargos y juran cumplir con sus obligaciones. DECIMA SEXTA: Se designa para el cargo de
COMISARIO al Licenciado OMAR ANTONIO MEZZONI MEDRANO inscrito
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL CONSTRUCTORA HERMANOS NORIEGA Y ASOCIADOS, C.A.
En fecha Doce (23) de Agosto de 2016, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil CONSTRUCTORA HERMANOS NORIEGA Y ASOCIADOS, C.A., se encuentran
presentes y reunidos los ciudadanos EUDOMIRO SEGUNDO NORIEGA y JOSEFA
ANTONIA ROJAS venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las
cédulas de identidad Nos. V-5.711.692 y V-8.870.999 en sus caracteres de Presidente y
Vicepresidente respectivamente y titulares de Veinte Mil (20.000) acciones por un valor
nominal de Un Bolívar Fuerte (Bs. F. 1,00) cada una, las cuales representan la cantidad de
VEINTE MIL BOLIVARES FUERTE (Bs. F. 20.000,00), lo cual constituye la totalidad del
capital accionario de la Sociedad, y por tanto sin necesidad de convocatoria previa, se
procede a leer el orden del día:---------------------------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: AMPLIACION DEL OBJETO DE LA COMPAÑÍA-------------------------------------
SEGUNDO: CONSIDERAR Y MODIFICAR EL TIEMPO DE DURACION DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL.---------------------------------------------------------------------------------
TERCERO: RATICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA DESIGNACION DEL NUEVO
COMISARIO Y SU VIGENCIA----------------------------------------------------------------------------
CUARTO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010. ---------------------------------------------------------------------------------
QUINTO: MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS TERCERA, CUARTA, DÉCIMA CUARTA
DEL ACTA CONSTITUTIVA.-----------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: Los accionistas unánimemente deciden aprobar la
ampliación del objeto de la empresa consecuencialmente queda así la CLAUSULA
TERCERA: El objeto principal de la sociedad lo constituye el ramo de la construcción en
general, mantenimiento de edificios y áreas verdes, herrería, soldadura montaje y carpintería,
electricidad en general, venta de materiales de construcción piedra picada, arena, cemento,
cabilla, percha prefabricada y fabricación de bloques, pudiendo anexar en el futuro cualquiera
actividad conexa siempre que sea de licito comercio. SEGUNDO: Los accionistas
unánimemente deciden aumentar el tiempo de duración de la empresa de
Veinte (20) años a Cincuenta (50) años consecuencialmente queda así la CLAUSULA
CUARTA: El tiempo de duración de la compañía es de CINCUENTA (50) años, contados a
partir del registro de la presente acta. TERCERO: Debatido suficientemente este punto, se
acordó la modificación de la CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: Se ratifica en los cargos a los
Accionistas: EUDOMIRO SEGUNDO NORIEGA en el Cargo de PRESIDENTE, JOSEFA
ANTONIA ROJAS en el Cargo de VICE-PRESIDENTA y así mismo, La aceptación del nuevo
COMISARIO, al ciudadano Lcdo. LUIS JOSE SUAREZ RINCONES, Cedula de Identidad
V-10.931.678, C.P.C. 97951, el cual durara en sus funciones, por un lapso de Cinco (05)
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años pudiendo ser reelecto en sus funciones hasta tanto la asamblea realice la elección
respectiva, la cual quede definitivamente aprobada.
TERCERO: Vista la opinión del comisario de la compañía se discutieron y fueron aprobados
los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010.-------------------------------------------------------------------
Se autorizo al ACCIONISTA: EUDOMIRO SEGUNDO NORIEGA, para hacer todos los
tramites Legales, para autentificar la presente acta, darle su legitimidad y legalizar la
presente acta con todas las resoluciones tomadas en dicha asamblea. No habiendo mas que
tratar se leyó la presente acta a los presentes, quienes encontrándola conforme la suscriben
en consecuencia y se dio por terminada la asamblea a la una (1:00 pm) de la tarde. En
Ciudad Guayana, a la fecha de su presentación.

EUDOMIRO SEGUNDO NORIEGA JOSEFA ANTONIA ROJAS


PRESIDENTE VICE-PRESIDENTA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA


SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES GIGO, C.A.
En fecha Trece (13) de Diciembre de 2016, siendo las 03:00 p.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil INVERSIONES GIGO, C.A., RIF. J-09515574-9 se encuentra presente los
ciudadanos FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ RONDON y MIGDALIA MARGARITA
GUTIERREZ ASTUDILLO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de
las cédulas de identidad Nros. V-13.521.818 y V-12.650.383 en su carácter de Presidente y
Vice-Presidenta y titulares de Tres Millones (3.000.000) acciones por un valor nominal de
Un Bolívar (Bs.1,00) cada una, las cuales representan la cantidad de Tres Millones de
Bolívares (Bs. 3.000.000,00), lo cual constituye la totalidad del capital accionario de la
Sociedad, y por lo tanto sin necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden del
día:--------------------------------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: ACLARATORIA PARA DEFINIR LA DIRECCION FISCAL DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL--------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA TERCERA DEL ACTA CONSTITUTIVA.
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: Se conviene en definir la Dirección Fiscal debido a que la
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empresa cuado fue creada no se estableció la dirección en el Acta Constitutiva en la Cláusula


Tercera la cual dice así: La sociedad tendrá su domicilio en Ciudad Guayana, Municipio
Autónomo Caroní del Estado Bolívar, pero podrá establecer sucursales, agencias, oficina,
deposito tanto en el resto del país. En lo adelante queda modificada así la CLAUSULA
TERCERA: La Sociedad tendrá como Dirección Fiscal UD. 110, Sector San Rafael, Avenida
Antonio de Berrió, al lado de la Bodega el Impacto, Casa S/N, Parroquia Simón Bolívar,
Municipio Caroní, San Félix, Estado Bolívar, pero podrá establecer oficinas, agencias o
sucursales en cualquier otro lugar del país o del exterior, cuando así lo decida la Asamblea
de Accionistas.------------------------------------------------ . No habiendo más que discutir, se
declaró terminada la asamblea, y se autorizó al ciudadano LUIS JOSE SUAREZ
RINCONES, C.I.: V-10.931.678, para proceder al registro de la presente
acta.-------------------------------------------------------------------------------
Nosotros, FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ RONDON y MIGDALIA MARGARITA
GUTIERREZ ASTUDILLO, ya identificados, en nuestro carácter de Presidente y Vice-
Presidenta de la empresa, INVERSIONES GIGO, C.A. doy Fe y Certifico que el acta antes
descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del
acta en señal de conformidad firma.
Ciudad Guayana, 13 de Diciembre del 2016.

Francisco Javier Estévez Rondón Migdalia Margarita Gutiérrez Astudillo


C.I. V-13.521.818 C.I. V-12.650.383

Dr. Frank José Panté


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I.P.S.A. No.60161
C.C. Alka Planta Alta Ofic.16

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL INVERSIONES MUNDO DE LA REPOSTERIA Y ALGO MAS, C.A.
En fecha Catorce (14) de Febrero de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil INVERSIONES MUNDO DE LA REPOSTERIA Y ALGO MAS, C.A., RIF: J-
40703801-0 se encuentra presente los ciudadanos JENNY REMIGIO MEDINA Y JOSE
EDGARD VILLA EGOCHEAGA, de nacionalidad Peruana, mayores de edad, de este
domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. E-84.585.462 y E-84.586.027,
respectivamente en sus caracteres de Presidente y Vicepresidenta y titulares de Quinientas
Mil (500.000) acciones por un valor nominal de Un Bolívar (Bs.1,00) cada una, las cuales
representan la cantidad de Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00), lo cual constituye la
totalidad del capital accionario de la Sociedad, se encuentra como invitado especial el
ciudadano JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO, de nacionalidad Peruana, mayor de edad, de
este domicilio y titular de la Cedula de Identidad Nro. E-84.585.461, y por tanto sin necesidad
de convocatoria previa, se procede a leer el orden del día:----------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2015 y
2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL----------
TERCERO: NOMBRAMIENTO DE UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA---------------------------
CUARTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA Y DECIMA NOVENA DEL ACTA
CONSTITUTIVA.------------------------------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: Vista la opinión del comisario de la compañía se discutieron
y fueron aprobados los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de
los años 2015 y 2016. SEGUNDO: Se conviene en aprobar el aumento de capital de
QUINIENTOS Mil BOLIVARES (Bs. 500.000,00) a TRES MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.3.000.000,00), mediante la emisión de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL (2.500.000)
nuevas acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal
de UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada acción para un monto global de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.2.500.000,00). El socio JENNY REMIGIO MEDINA,
suscribe y paga la cantidad de UN MILLON DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (1.250.000)
nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que representa un total
de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.250.000,00) y El socio
JOSE EDGARD VILLA EGOCHEAGA suscribe y paga la cantidad de DOSCIENTAS
CINCUENTA MIL (250.000) nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada acción
lo que representa un total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,00)
y seguidamente interviene el invitado especial JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO, el cual
manifiesta estar interesado en aportar la cantidad de UN MILLON (1.000.000) de nuevas
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acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que representa un total de UN
MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), quedando modificada así la CLAUSULA
QUINTA: El capital social de la compañía es la suma de TRES MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.3.000.0000,00) divididos en TRES MILLONES (3.000.000) de acciones con un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción. El socio JENNY REMIGIO MEDINA
suscribió y pagó UN MILLON SETECIENTAS MIL (1.700.000) acciones a razón de UN
BOLIVAR (Bs.1,00) cada acción, lo que representa un total de UN MILLON SETECIENTOS
MIL BOLIVARES (Bs.1.700.000,00) y El Socio JOSE EDGARD VILLA EGOCHEAGA
suscribió y pagó TRESCIENTAS MIL (300.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00)
cada acción, lo cual representa un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
300.000,00) y el socio JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO suscribió y pagó UN MILLON
(1.000.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (1,00) cada acción, lo cual representa un total
de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00). El capital ha sido íntegramente suscrito
y pagado en su totalidad por los accionistas mediante el aporte a la compañía en bienes,
muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de
Asamblea General Extraordinaria de accionista. Respectivamente declaramos bajo fe de
juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
objeto de esta Acta procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser
corroborada por organismos competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al
terrorismo y/o en la Ley de Drogas. ------------
TERCERO: Se conviene nombrar una nueva Junta Directiva quedando de la siguiente
manera EL Socio JOSE EDGAR VILLA EGOCHEAGA como PRESIDENTE y el Socio
JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO como VICEPRESIDENTE teniendo ambos la misma
facultad de administración y disposición en la compañía quedando modificada así la
CLAUSULA DECIMA NOVENA: se ha nombrado al socio JENNY REMIGIO MEDINA como
PRESIDENTE y al socio JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO como VICEPRESIDENTE; y
como comisario al Lic. LUIS JOSE SUAREZ RINCONES, Venezolano, mayor de edad, titular
de la Cedula de Identidad Nro. V-10.931.678, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos
de Venezuela, bajo el Nro. C.P.C. 97.951. Declaramos bajo fe de juramento que los capitales,
bienes haberes valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta procede de
actividades de legitimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por organismos
competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
y/o en la Ley de Drogas.
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana GRACIELA MARGARITA MENDEZ ROJAS, C.I.: V-12.006.582, para proceder al
registro de la presente acta.---------------------------------------------------------------
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Nosotros, JENNY REMIGIO MEDINA y JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO, ya identificados,


en sus caracteres de Presidente y Vicepresidenta de la empresa, INVERSIONES MUNDO
DE LA REPOSTERIA Y ALGO MAS, C.A. dan Fe y Certifican que el acta antes descrita es
copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del acta en
señal de conformidad firma.
Ciudad Guayana, 14 de Febrero del 2017.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL TASCA RETAURANT DISCOTECK 333, C.A.
En fecha Veintiocho (28) de Junio de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil TASCA RETAURANT DISCOTECK 333, C.A., se encuentra presente los
ciudadanos CARLOS ALBERTO SOTILLO JIMENEZ y CARLOS GABRIEL DEL VALLE
SOTILLO MOSQUEDA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las
Cédulas de Identidad Nros. V-13.622.935 y V-26.676.647, respectivamente en sus caracteres
de Presidente y Vicepresidenta y titulares de UN MILLÓN (1.000.000) acciones por un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada una, las cuales representan la cantidad de UN
MILLON CON CERO CENTIMOS (Bs. 1.000.000,00), lo cual constituye la totalidad del
capital accionario de la Sociedad, y por lo tanto sin necesidad de convocatoria previa, se
procede a leer el orden del día:----------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2015 y
2016.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL----------
TERCERO: NOMBRAMIENTO DE UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA---------------------------
CUARTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA Y DECIMA NOVENA DEL ACTA
CONSTITUTIVA.------------------------------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: Vista la opinión del comisario de la compañía se discutieron
y fueron aprobados los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de
los años 2015 y 2016. SEGUNDO: Se conviene en aprobar el aumento de capital de
QUINIENTOS Mil BOLIVARES (Bs. 500.000,00) a TRES MILLONES DE BOLIVARES
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

(Bs.3.000.000,00), mediante la emisión de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL (2.500.000)


nuevas acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal
de UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada acción para un monto global de DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.2.500.000,00). El socio JENNY REMIGIO MEDINA,
suscribe y paga la cantidad de UN MILLON DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (1.250.000)
nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que representa un total
de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.250.000,00) y El socio
JOSE EDGARD VILLA EGOCHEAGA suscribe y paga la cantidad de DOSCIENTAS
CINCUENTA MIL (250.000) nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada acción
lo que representa un total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 250.000,00)
y seguidamente interviene el invitado especial JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO, el cual
manifiesta estar interesado en aportar la cantidad de UN MILLON (1.000.000) de nuevas
acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que representa un total de UN
MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), quedando modificada así la CLAUSULA
QUINTA: El capital social de la compañía es la suma de TRES MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.3.000.0000,00) divididos en TRES MILLONES (3.000.000) de acciones con un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción. El socio JENNY REMIGIO MEDINA
suscribió y pagó UN MILLON SETECIENTAS MIL (1.700.000) acciones a razón de UN
BOLIVAR (Bs.1,00) cada acción, lo que representa un total de UN MILLON SETECIENTOS
MIL BOLIVARES (Bs.1.700.000,00) y El Socio JOSE EDGARD VILLA EGOCHEAGA
suscribió y pagó TRESCIENTAS MIL (300.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00)
cada acción, lo cual representa un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
300.000,00) y el socio JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO suscribió y pagó UN MILLON
(1.000.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (1,00) cada acción, lo cual representa un total
de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00). El capital ha sido íntegramente suscrito
y pagado en su totalidad por los accionistas mediante el aporte a la compañía en bienes,
muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de
Asamblea General Extraordinaria de accionista. Respectivamente declaramos bajo fe de
juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
objeto de esta Acta procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser
corroborada por organismos competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al
terrorismo y/o en la Ley de Drogas. ------------
TERCERO: Se conviene nombrar una nueva Junta Directiva quedando de la siguiente
manera EL Socio JOSE EDGAR VILLA EGOCHEAGA como PRESIDENTE y el Socio
JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO como VICEPRESIDENTE teniendo ambos la misma
facultad de administración y disposición en la compañía quedando modificada así la
CLAUSULA DECIMA NOVENA: se ha nombrado al socio JENNY REMIGIO MEDINA como
PRESIDENTE y al socio JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO como VICEPRESIDENTE; y
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

como comisario al Lic. LUIS JOSE SUAREZ RINCONES, Venezolano, mayor de edad, titular
de la Cedula de Identidad Nro. V-10.931.678, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos
de Venezuela, bajo el Nro. C.P.C. 97.951. Declaramos bajo fe de juramento que los capitales,
bienes haberes valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta procede de
actividades de legitimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por organismos
competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
y/o en la Ley de Drogas.
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana GRACIELA MARGARITA MENDEZ ROJAS, C.I.: V-12.006.582, para proceder al
registro de la presente acta.---------------------------------------------------------------
Nosotros, JENNY REMIGIO MEDINA y JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO, ya identificados,
en sus caracteres de Presidente y Vicepresidenta de la empresa, INVERSIONES MUNDO
DE LA REPOSTERIA Y ALGO MAS, C.A. dan Fe y Certifican que el acta antes descrita es
copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del acta en
señal de conformidad firma.
Ciudad Guayana, 14 de Febrero del 2017.

Dr. Frank José Panté


I.P.S.A. No.60161
C.C. Alka Planta Alta Ofic.16

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL SERVI-CON, C.A.
En fecha Veinte (20) de Julio de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil SERVI-CON, C.A., situada en la calle Moitaco, Edificio Carúpano, Planta Baja,
Local 2, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, el cien por ciento (100%) del capital social de la
empresa, con el objeto de celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionista.
Presente se encontraba su único accionista, ciudadano LUIS OCHOA SILVA,
venezolano, mayor de edad, con domicilio en Puerto Ordaz, titular de cedula de
identidad número V-14.057.096, propietario del cien por ciento (100%) de las acciones.
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A continuación, la Asamblea pasó a deliberar y resolver sobre los siguientes puntos:


---------------------------------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL----------
SEGUNDO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: Se conviene en aprobar el aumento de capital de
DOSCIENTOS Mil BOLIVARES (Bs. 200.000,00) a SIETE MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.7.000.000,00), mediante la emisión de SEIS MIL OCHOCIENTAS (6.800) nuevas
acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal
de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada acción para un monto global de SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 6.800.000,00). El socio LUIS OCHOA
SILVA, suscribe y paga la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTAS (6.800) nuevas
acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada acción lo que representa
un total de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 6.800.000,00),
quedando modificada así la CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es la
suma de SIETE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.7.000.000,00) divididos en SIETE MIL
(7.000) acciones con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada
acción. El socio LUIS OCHOA SILVA suscribió y pagó SIETE MIL (7.000) acciones a
razón de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000, 00) cada acción, lo que representa un total de
SIETE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.7.000.000), El capital ha sido íntegramente
suscrito y pagado en su totalidad por el accionista mediante el aporte a la compañía en
bienes, muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la
Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionista. Respectivamente declaro bajo
fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico objeto de esta Acta procede de actividades de legítimo carácter mercantil la
cual puede ser corroborada por organismos competentes y no tiene acción alguna con
capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las
actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley de Drogas. ----
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó al
ciudadano HERMAN MEINHARD C., quien es venezolano, mayor de edad, titular de
cedula de identidad número V-13.443.665, con domicilio en Puerto Ordaz, Estado
Bolívar para proceder al registro de la presente acta.------------------------------------------
Yo, LUIS OCHOA SILVA, ya identificado, en mi carácter de Presidente de la empresa,
SERVI-CON, C.A. dan Fe y Certifican que el acta antes descrita es copia fiel y exacta
del original que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del acta en señal de
conformidad firma.
Ciudad Guayana, 20 de Julio del 2017.
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

Dr. Frank José Panté


I.P.S.A. No.60161
C.C. Alka Planta Alta Ofic.16

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE POLLOS EMMANUEL, C.A.
En fecha Treinta y Uno (31) de Julio de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la
Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE POLLOS EMMANUEL,
C.A., se encuentra presente los ciudadanos CARLOS ALBERTO CARPIO GARCIA y
YALITZA AMARILIS PALMA SILVERA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y
titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-10.928.285 y V-10.391.633, respectivamente en
sus caracteres de Gerente General y Gerente Suplente y titulares de CIEN MIL (100.000)
acciones por un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada una, las cuales representan
la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 100.000,00), lo cual
constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad, y por lo tanto sin necesidad de
convocatoria previa, se procede a leer el orden del día:--------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL----------
SEGUNDO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: Se conviene en aprobar el aumento de capital de CIEN
Mil BOLIVARES (Bs. 100.000,00) a VEINTE MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.20.000.000,00), mediante la emisión de DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS (19.900)
nuevas acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor
nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada acción para un monto global de
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 19.900.000,00). El socio
CARLOS ALBERTO CARPIO GARCIA, suscribe y paga la cantidad de QUINCE MIL
NOVECIENTAS VEINTE (15.920) nuevas acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs.
1.000,00) cada acción lo que representa un total de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS
VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 15.920.000,00), La Socia YALITZA AMARILIS PALMA
SILVERA, suscribe y paga la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA (3.980)
nuevas acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada acción lo que
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

representa un total de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES


(Bs. 3.980.000,00) quedando modificada así la CLAUSULA QUINTA: El capital social de
la compañía es la suma de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.20.000.000,00)
divididos en VEINTE MIL (20.000) acciones con un valor nominal de UN MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada acción. El socio CARLOS ALBERTO CARPIO GARCIA
suscribió y pagó DIECISEIS MIL (16.000) acciones a razón de UN MIL BOLIVARES
(Bs.1.000,00) cada acción, lo que representa un total de DIECISEIS MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.16.000.000), La socia YALITZA AMARILIS PALMA SILVERA suscribió y
pagó CUATRO MIL (4.000) acciones a razón de UN MIL BOLIVARTES (Bs. 1.000,00)
cada acción, lo que representa un total de CUATRO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
4.000.000,00), El capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por el
accionista mediante el aporte a la compañía en bienes, muebles y equipos, tal como se
evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de Asamblea General
Extraordinaria de accionista. Respectivamente declaro bajo fe de juramento que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta
Acta procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser
corroborada por organismos competentes y no tiene acción alguna con capitales,
bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley de Drogas. ----
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, quien es venezolana, mayor de edad,
titular de cedula de identidad número V-17.381.929, de este domicilio para proceder al
registro de la presente acta.-------------------------------------------------------------------------
Yo, CARLOS ALBERTO CARPIO GARCIA, ya identificado, en mi carácter de GERENTE
GENERAL de la empresa, DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE POLLOS
EMMANUEL, C.A. dan Fe y Certifican que el acta antes descrita es copia fiel y exacta
del original que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del acta en señal de
conformidad firma.
Ciudad Guayana, 31 de Julio del 2017.

Dr. Frank José Panté


I.P.S.A. No.60161
C.C. Alka Planta Alta Ofic.16

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL THUVALCARR, C.A.
En fecha Veintiséis (26) de Junio de 2017, siendo las 09:00 a.m., en la sede de la
Sociedad Mercantil THUVALCARR, C.A., se encuentran presente y reunidos los
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

ciudadanos, VALMY JOSE VILLARROEL MARIN y HILSE BENITA FIGUERA


RODRIGUEZ, mayores de edad, jurídicamente hábiles, de este domicilio y titulares de
las cedulas de identidad Nros. V-9.867.256 y V-12.126.675, propietarios de Un Mil
(1.000) acciones nominativas con un valor de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una
las cuales representan el cien porciento (100%) del capital social constatado el quórum
se declaro válidamente constituida la asamblea y se paso a considerar el orden del
día.------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL----------
SEGUNDO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo y considerando que el capital
de la compañía esta muy bajo para las operaciones financieras, operativas y
administrativas que se tienen en el momento y que a futuro se piensan aumentar, se
aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos: PRIMERO: aumento del capital social
de la compañía de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00) a CINCUENTA
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000,00) mediante la emisión de CUARENTA Y
NUEVE MIL (49.000) nuevas acciones, de un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.
1.000,00) cada una. Dichas nuevas acciones serán suscritas y pagadas en su totalidad
por los accionistas, de la siguiente manera: El accionista VALMY JOSE VILLARROEL
MARIN suscribe y paga VEINTICUATRO MIL QUINIENTAS (24.500) nuevas acciones que
representan la suma de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES
(Bs. 24.500.000,00); y la accionista HILSE BENITA FIGUERA RODRIGUEZ suscribe y
paga VEINTICUATRO MIL QUINIENTAS (24.500) nuevas acciones que representan la
suma de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
24.500.000,00); Dicho aumento de capital ha sido cancelado mediante el aporte de
bienes y equipos, tal como consta en el inventario anexo. SEGUNDO: se modifica el
acta constitutiva, en la CLAUSULA QUINTA: de la siguiente manera: El capital sociedad
lo constituye la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.50.000.000, 00)
divididos en CINCUENTA MIL (50.000) acciones con un valor nominal de UN MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada acción. El socio VALMY JOSE VILLARROEL MARIN
suscribió y pagó VEINTICINCO MIL (25.000) acciones a razón de UN MIL BOLIVARES
(Bs.1.000,00) cada acción, lo que representa un total de VEINTICINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.25.000.000), y La socia HILSE BENITA FIGUERA RODRIGUEZ suscribió
y pagó VEINTICINCO MIL (25.000) acciones a razón de UN MIL BOLIVARES
(Bs.1.000,00) cada acción, lo que representa un total de VEINTICINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.25.000.000), Dicho capital ha sido
Frank José Pan

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL “EL GRANDE, COMPAÑÍA ANONIMA”
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

En fecha Dieciséis (16) de Agosto de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil “EL GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA” RIF: J-31281363-6 se encuentra presente los
ciudadanos DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, ROSMERY CARPIO GARCIA y
ROSMARY CARPIO GARCIA, de nacionalidad Venezolana, mayores de edad, de este
domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-9.944.140, V-12.125.805 y V-
12.125.806, respectivamente en sus caracteres de Presidente, Vicepresidenta y
Administradora y titulares de Cuarenta Mil (40.000) acciones por un valor nominal de Un
Bolívar (Bs.1,00) cada una, las cuales representan la cantidad de Cuarenta Mil Bolívares
(Bs. 40.000,00), lo cual constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad, y por
tanto sin necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden del día:--------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL--------
SEGUNDO: RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA DESIGNACION DEL NUEVO
COMISARIO Y SU VIGENCIA-----------------------------------------------------------------
TERCERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009----------------------------------------------------------------------------------
CUARTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA y DECIMA OCTAVA DEL ACTA
CONSTITUTIVA.------------------------------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: se conviene en cambiar la dirección fiscal de la empresa.
Quedando en lo adelante modificada la CLAUSULA SEGUNDA: La sociedad tendrá como
dirección fiscal la Calle Principal vía Rio Claro, Local No. 03, Sector Altamira I, UD-127 a 150
mts del Matadero Municipal, San Félix, Estado Bolívar, pudiendo establecer otras agencias o
sucursales y operar en cualquier lugar del país o del exterior si así lo acordare la Asamblea
General de Accionistas. SEGUNDO: Debatido suficientemente este punto, se acordó la
modificación de la CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Se ratifica en los cargos a los accionistas
DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, como PRESIDENTE; A la Accionista
ROSMERY CARPIO GARCIA, como VICEPRESIDENTA; A la Accionista ROSMARY CARPIO
GARCIA, como ADMINISTRADORA, y así mismo, la aceptación del nuevo comisario, al
ciudadano LUIS JOSE SUAREZ RINCONES, Cedula de Identidad V-10.931.678, Contador
Publico, inscrito en el Colegio de Contadores Publico del Estado Bolívar bajo el C.P.C.
97.951, el cual durara en sus funciones, por un lapso de cinco (05) años pudiendo ser
reelecto en sus funciones hasta tanto la Asamblea realice la elección respectiva, la cual
quede definitivamente aprobada. TERCERO: Vista la opinión del comisario de la compañía
se discutieron y fueron aprobados los estados financieros correspondientes a los ejercicios
económicos de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.No habiendo más que discutir, se
declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ
RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para proceder al registro de la presente acta.------
Nosotros, DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, ROSMERY CARPIO GARCIA y
ROSMARY CARPIO GARCIA, ya identificados, en sus caracteres de Presidente,
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

Vicepresidenta y Administradora de la empresa, “EL GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA” dan


Fe y Certifican que el acta antes descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el
libro respectivo. Previa lectura del acta en señal de conformidad firma.
Ciudad Guayana, 16 de Agosto del 2017.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL “EL GRANDE, COMPAÑÍA ANONIMA”
En fecha Dieciséis (16) de Agosto de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil “EL GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA” RIF: J-31281363-6 se encuentra presente los
ciudadanos DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, ROSMERY CARPIO GARCIA y
ROSMARY CARPIO GARCIA, de nacionalidad Venezolana, mayores de edad, de este
domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-9.944.140, V-12.125.805 y V-
12.125.806, respectivamente en sus caracteres de Presidente, Vicepresidenta y
Administradora y titulares de Cuarenta Mil (40.000) acciones por un valor nominal de Un
Bolívar (Bs.1,00) cada una, las cuales representan la cantidad de Cuarenta Mil Bolívares
(Bs. 40.000,00), lo cual constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad, y por
tanto sin necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden del día:--------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: CAMBIO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-------
SEGUNDO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2010, 2011,
2012, 2013 y 2014----------------------------------------------------------------------------------
CUARTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA TERCERA DEL ACTA CONSTITUTIVA--
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: se conviene en cambiar el objeto de la empresa. Quedando
en lo adelante modificada la CLAUSULA TERCERA: El objeto principal de la compañía será:
todo lo relacionado con la compra, venta al mayor y al detal de ganado vacuno, porcino, aves
de corral en canal o en pie, pollos beneficiados, charcutería en todas sus presentaciones
(jamones, quesos, mortadelas, fiambres, ya sean productos nacionales o internacionales),
como también bebidas gaseosas, jugos, leche, agua mineral; además de la compra, venta y
distribución de todo tipo de carnes, ya sea de ganado vacuno, caballar, porcino, aves de
corral, domésticos, variedades de carnes frescas o refrigeradas, en general efectuar
negociaciones de licito comercio. SEGUNDO: Vista la opinión del comisario de la compañía
se discutieron y fueron aprobados los estados financieros correspondientes a los ejercicios
económicos de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.-------------------------------------------
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para proceder al registro
de la presente acta.----------------------------------------------------------------------------
Nosotros, DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, ROSMERY CARPIO GARCIA y
ROSMARY CARPIO GARCIA, ya identificados, en sus caracteres de Presidente,
Vicepresidenta y Administradora de la empresa, “EL GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA” dan
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

Fe y Certifican que el acta antes descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el
libro respectivo. Previa lectura del acta en señal de conformidad firma.
Ciudad Guayana, 16 de Agosto del 2017.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL “EL GRANDE, COMPAÑÍA ANONIMA”
En fecha Veintitrés (23) de Agosto de 2017, siendo las 11:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil “EL GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA” RIF: J-31281363-6 se encuentra presente los
ciudadanos DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, ELIMAR MAHIRUMA CARPIO
ESPEJO y DAGOBERTO DE JESUS CARPIO ESPEJO, de nacionalidad Venezolana,
mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-
9.944.140, V-26.562.441 y V-23.502.382, respectivamente en sus caracteres de Presidente,
Vicepresidenta y Administrador y titulares de Cuarenta Mil (40.000) acciones por un valor
nominal de Un Bolívar (Bs.1,00) cada una, las cuales representan la cantidad de Cuarenta
Mil Bolívares (Bs. 40.000,00), lo cual constituye la totalidad del capital accionario de la
Sociedad y por tanto sin necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden del
día:------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-----------
QUINTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA-------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: Se conviene en aprobar el aumento de capital de
CUARENTA Mil BOLIVARES (Bs. 40.000,00) a DIEZ MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.10.000.000,00), mediante la emisión de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA (9.960)
nuevas acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal
de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada acción para un monto global de NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.9.960.000,00). El socio
DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, suscribe y paga la cantidad de CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA (4.980) nuevas acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs.
1.000,00) cada acción lo que representa un total de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA BOLIVARES (Bs. 4.980.000,00) la Socia ELIMAR MAHIRUMA CARPIO ESPEJO
suscribe y paga la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA (2.490) nuevas
acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada acción lo que representa un
total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA BOLIVARES (Bs. 2.490.000,00) y el
Socio DAGOBERTO DE JESUS CARPIO ESPEJO suscribe y paga la cantidad de DOS MIL
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

CUATROCIENTAS NOVENTA (2.490) nuevas acciones a razón de UN MIL BOLIVARES


(Bs.1.000,00) cada acción lo que representa un total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA BOLIVARES (Bs. 2.490.000,00) quedando modificada así la CLAUSULA QUINTA:
El capital social de la compañía es la suma de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.10.000.0000,00) divididos en DIEZ MIL (10.000) de acciones con un valor nominal de UN
MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada acción. El socio DAGOBERTO CELESTINO CARPIO
GARCIA suscribió y pagó CINCO MIL (5.000) acciones a razón de UN MIL BOLIVARES
(Bs.1.000,00) cada acción, lo que representa un total de CINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.5.000.000,00) y la Socia ELIMAR MAHIRUMA CARPIO ESPEJO suscribió y
pagó DOS MIL QUINIENTAS (2.500) acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs.
1.000,00) cada acción, lo cual representa un total de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 2.500.000,00) y el socio DAGOBERTO DE JESUS CARPIO ESPEJO
suscribió y pagó DOS MIL QUINIENTAS (2.500) acciones a razón de UN MIL BOLIVARES
(Bs. 1.000,00) cada acción, lo cual representa un total de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 2.500.000,00). El capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en su
totalidad por los accionistas mediante el aporte a la compañía en bienes, muebles y equipos,
tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de Asamblea General
Extraordinaria de accionista. Respectivamente declaramos bajo fe de juramento que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta
procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por
organismos competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes, valores o
títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley
de Drogas. ----------------------
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para proceder al registro
de la presente acta.----------------------------------------------------------------------------
Nosotros, DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, ELIMAR MAHIRUMA CARPIO
ESPEJO y DAGOBERTO DE JESUS CARPIO ESPEJO ya identificados, en sus caracteres
de Presidente, Vicepresidenta y Administrador de la empresa, “EL GRANDE COMPAÑÍA
ANONIMA” dan Fe y Certifican que el acta antes descrita es copia fiel y exacta del original
que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del acta en señal de conformidad firma.
Ciudad Guayana, 23 de Agosto del 2017.

(
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL CENTRO DE APUESTAS LA SOLIDA, C.A.
En fecha Dieciséis (16) de Octubre de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil CENTRO DE APUESTAS LA SOLIDA, C.A. RIF: J-31639083-7 se encuentra
presente los ciudadanos ELSA ESMERALDA TESTA y JOSYEL EDUVIGES SANTAMARIA
TESTA de nacionalidad Venezolana, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las
Cédulas de Identidad Nros. V-9.652.650 y V-20.804.739 respectivamente en sus caracteres
de Presidenta y Socia y titulares de Cincuenta (50) acciones por un valor nominal de Cien
Bolívar (Bs.100,00) cada una, las cuales representan la cantidad de Cinco Mil Bolívares (Bs.
5.000,00), lo cual constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad, y por tanto sin
necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden del
día:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: CAMBIO DE DENOMINACION COMERCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
SEGUNDO: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL--------
TERCERO: NOMBRAMIENTO DE UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y UN NUEVO
COMISARIO Y SU VIGENCIA--------------------------------------------------------------------------
CUARTO : APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2007, 2008,
2009, 2010 y 2011----------------------------------------------------------------------------------
QUINTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA y DECIMA NOVENA DEL ACTA
CONSTITUTIVA.------------------------------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: se conviene cambiar la denominación comercial de la
empresa. Quedando en lo adelante modificada la CLAUSULA PRIMERA: La sociedad girara
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

bajo la denominación comercial de INVERSIONES LA SOLIDA, C.A. SEGUNDO: se


conviene en cambiar la dirección fiscal de la empresa. Quedando en lo adelante modificada
la CLAUSULA SEGUNDA: La sociedad tendrá como dirección fiscal el Centro Comercial
Zulia, Mezzanina C, Local 8, Oficina 01, Alta Vista Norte, Municipio Caroní, Puerto Ordaz,
Estado Bolívar, pudiendo establecer otras agencias o sucursales y operar en cualquier lugar
del país o del exterior si así lo acordare la Asamblea General de

Accionistas. SEGUNDO: Debatido suficientemente este punto, se acordó la modificación de


la CLAUSULA DECIMA NOVENA: Se conviene nombrar una nueva Junta Directiva quedando
de la siguiente manera: como PRESIDENTA; A la Accionista ELSA ESMERALDA TESTA,
como VICEPRESIDENTA; A la Accionista JOSYEL EDUVIGES SANTAMARIA TESTA, y así
mismo, la aceptación del nuevo comisario, al ciudadano LUIS JOSE SUAREZ RINCONES,
Cedula de Identidad V-10.931.678, Contador Publico, inscrito en el Colegio de Contadores
Publico del Estado Bolívar bajo el C.P.C. 97.951, el cual durara en sus funciones, por un
lapso de cinco (05) años pudiendo ser reelecto en sus funciones hasta tanto la Asamblea
realice la elección respectiva, la cual quede definitivamente aprobada. TERCERO: Vista la
opinión del comisario de la compañía se discutieron y fueron aprobados los estados
financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2007, 2008, 2009, 2010
y 2011
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para proceder al registro
de la presente acta.----------------------------------------------------------------------------
Nosotras, ELSA ESMERALDA TESTA y JOSYEL EDUVIGES SANTAMARIA TESTA, ya
identificadas, en sus caracteres de Presidenta y Vicepresidenta de la empresa, CENTRO DE
APUESTAS LA SOLIDA, C.A. dan Fe y Certifican que el acta antes descrita es copia fiel y
exacta del original que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del acta en señal de
conformidad firma.
Ciudad Guayana, 16 de Octubre del 2017.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL CENTRO DE APUESTAS LA SOLIDA, C.A.
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

En fecha Dieciocho (18) de Octubre de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil CENTRO DE APUESTAS LA SOLIDA, C.A. RIF: J-31639083-7 se encuentra presente los
ciudadanos ELSA ESMERALDA TESTA y JOSYEL EDUVIGES SANTAMARIA TESTA de nacionalidad
Venezolana, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-
9.652.650 y V-20.804.739 respectivamente en sus caracteres de Socias y titulares de Cincuenta
(50) acciones por un valor nominal de Cien Bolívar (Bs.100,00) cada una, las cuales representan la
cantidad de Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00), lo cual constituye la totalidad del capital accionario de
la Sociedad, y por tanto sin necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden del
día:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014,
2015 Y 2016----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL---------------
SEGUNDO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA.-------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los siguientes
acuerdos: PRIMERO: Vista la opinión del comisario de la compañía se discutieron y fueron aprobados
los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016. SEGUNDO: Se conviene en aprobar el aumento de capital de CINCO Mil BOLIVARES
(Bs. 5.000,00) a DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,00), mediante la emisión de
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA (99.950) nuevas acciones mediante el aporte
de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100,00) cada
acción para un monto global de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
BOLIVARES (Bs.9.950.000,00). La socia ELSA ESMERALDA TESTA, suscribe y paga la cantidad de
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (49.975) nuevas acciones a razón de
CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada acción lo que representa un total de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 4.997.500,00) y La socia
JOSYEL EDUVIGES SANTAMARIA TESTA suscribe y paga la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (49.975) nuevas acciones a razón

de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada acción lo que representa un total de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 4.997.500,00), quedando
modificada así la CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es la suma de DIEZ
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,00) divididos en CIEN MIL (100.000) acciones con un
valor nominal de (Bs. 100,00) cada acción. La socia ELSA ESMERALDA TESTA suscribió y pagó
CINCUENTA MIL (50.000) acciones a razón de CIEN BOLIVAR (Bs.100,00) cada acción, lo que
representa un total de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.5.000.000,00) y La Socia JOSYEL
EDUVIGES SANTAMARIA TESTA suscribió y pagó CIEN BOLIVAR (Bs. 100,00) cada acción. La
socia ELSA ESMERALDA TESTA suscribió y pagó CINCUENTA MIL (50.000) acciones a razón de
CIEN BOLIVAR (Bs.100,00) cada acción, lo que representa un total de CINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.5.000.000,00). El capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por
los accionistas mediante el aporte a la compañía en bienes, muebles y equipos, tal como se evidencia
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

en el inventario de bienes, anexo a la Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionista.


Respectivamente declaramos bajo fe de juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta procede de actividades de legítimo carácter
mercantil la cual puede ser corroborada por organismos competentes y no tiene acción alguna con
capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL PARADOR TURISTICO LAGUNA VIEJA, C.A.
En fecha Diez (10) de Octubre de 2018, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad Mercantil
PARADOR TURISTICO LAGUNA VIEJA, C.A. RIF: J-31447844-3, se encuentra presente los
ciudadanos PORFIRIO JESUS BRITO PEREIRA, PORFIRIO JESUS BRITO FERNANDEZ y KELVIS
PORFIRIO BRITO BOLIVAR de nacionalidad Venezolana, mayores de edad, de este domicilio y
titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-4.941.389, RIF V-04941389-7, V-19.803.680, RIF V-
19803680-0, Y V-19.803.678, RIF V-19803678-8 respectivamente en sus caracteres de Socios y,
titulares de Un Millón (1.000.000) acciones por un valor nominal de Un Mil Bolívares (Bs.1.000, 00)
cada una, las cuales representan lo cual constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad,
y por tanto sin necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden del día: ---------------------
ORDEN DEL DIA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: MODIFICACION DE VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONE DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL------------------------.
TERCERO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA---------------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los siguientes
acuerdos: PRIMERO: Se modifica el valor nominal de las acciones de CERO CON UNA
CENTESIMA (“Bs S”0,01), a UN BOLIVAR (“Bs S”1,00) esta diminución y aumento de valor nominal
se debe a la reconversión monetaria que entro en vigencia el 20 de agosto del 2018 según Gaceta
Oficial 41.445. Este nuevo valor nominal será tomado para toda las modificaciones del capital social
de la sociedad mercantil. SEGUNDO. El segundo, punto se convienes Aprobar el Aumento del Capital
social de la sociedad. Mercantil de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) TRECIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs.300.000, 00), mediante la emisión de DOSCIENTOS NOVENTAS MIL (290.000)
nuevas acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal de UN
BOLIVAR (“Bs.”S 1,00) cada acción para un monto global de DOSCIENTOS NOVENTA MIL
BOLIVARES (“Bs. S”290.000,00). El socio PORFIRIO JESUS BRITO FERNANDEZ, suscribe y paga
la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL (145.000) nuevas acciones a razón de UN
BOLIVAR (“Bs. S” 1,00) cada acción lo que representa un total de CIENTO CUARENTA Y CINCO
MIL BOLIVARES (“Bs .S” 145.000,00) El socio PORFIRIO JESUS BRITO PEREIRA --------------------
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

Suscribe y paga la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL (87.000) nuevas acciones a razón de UN
BOLIVAR (“Bs .S” 1,00) cada acción lo que representa un total de OCHENTA Y SIETE MIL
BOLIVARES (“Bs. S” 87.000,00) y El Socio KELVIS PORFIRIO BRITO BOLIVAR suscribe y paga la
cantidad de CINCUENTAS Y OCHO MIL (58.000) nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (“Bs. S”
1,00) cada Acción lo que representa un total de CINCUENTA Y OCHO MIL BOLIVARES (“Bs.
S”58.000,00) TERCERO. Quedando modificada así la CLAUSULA QUINTA: El capital social de la
compañía es la suma de TRECIENTOS MIL BOLIVARES (“Bs. S”300.000,00) divididos en
TRECIENTOS MIL (300.000) acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR (“Bs. S” 1,00) cada
acción. El socio PORFIRIO JESUS BRITO FERNANDEZ, suscribe y paga la cantidad de CIENTO
CINCUENTAS MIL (150.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (“Bs. S” 1,00) cada acción lo que
representa un total de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (“Bs. S” 150.000,00) El socio
PORFIRIO JESUS BRITO PEREIRA suscribe y paga la cantidad de NOVENTAS MIL (90.000)
acciones a razón de UN BOLIVAR (“Bs. S” 1,00) cada acción lo que representa un total de NOVENTA
MIL BOLIVARES (“Bs. S” 90.000,00) y El Socio KELVIS PORFIRIO BRITO BOLIVAR suscribe y paga
la cantidad de SESENTA MIL (60.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (“Bs. S” 1,00) cada acción
lo que representa un total de SESENTA MIL BOLIVARES (“Bs. S” 60.000,00). El capital ha sido
íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas mediante el aporte a la compañía
en bienes, muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de
Asamblea General. Conforme culminar el Aprobado el orden del día todos puntos discutidos. Se
declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.:
V-17.381.929, para proceder al registro de la presente acta. Nosotros, PORFIRIO JESUS BRITO
FERNANDEZ, PORFIRIO JESUS BRITO PEREIRA y KEBOLIVAR, ya identificados, en sus
caracteres de Presidente y Vicepresidente y Director TécnlaDr. Frank José Panté
I.P.S.A. No.60161
C.C. Alka Planta Alta Ofic.16

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL VARIEDADES Y COSMETICOS AVILA, C.A.
En fecha Dos (15) de Octubre de 2018, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad Mercantil
VARIEDADES Y COSMETICOS AVILA, C.A. RIF: J-,40475042-8 se encuentra presente el ciudadano
JHON JAIRO AVILA de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titulares de la
Cédula de Identidad Nro. V-26.408.747 en su carácter de Presidente y Único socio, Propietario y
titular de Treinta Mil (30.000) acciones por un valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs.10.000,00) , lo
cual constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad, y por tanto sin necesidad de
convocatoria previa, se procede a leer el orden del día :------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL------------------------------
SEGUNDO.AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-------------------------
TERCERO.MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES----------------------------------
CUARTO. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL----------------------------
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

QUINTO.MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS .SEGUNDA, TERCERA, QUINTA DEL ACTA


CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-------------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se pasó a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los siguientes
acuerdos: PRIMERO: Estoy de acuerdo en aprobar, el cambio de dirección fiscal de la empresa ya
que por motivo de terminación de contracto en el local donde estaba funcionando. Que está ubicado
en la Avenida Mariscal Sucre, Local Nro.04 Santa Elena de Uairen, Municipio Gran Sabana del
Estado Bolívar. Su nueva dirección será Casco Central Santa Elena de Uairen Calle Roció Local Nro
03 Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Pudiendo establecer agencias o sucursales y operar
en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo acordare la asamblea General de Accionistas.-----

SEGUNDO. JHON JAIRO AVILA .acuerda en Ampliar el Objeto Social de la Empresa ya que el que
tenía era Distribución comercialización, compra y venta al mayor y detal de cosméticos, protectores,
aceites comestible ,productos de belleza, de uso personal, perfumería, artículos de limpieza del
hogar, quincallería, confiterías ,bisutería ,papelería ,bicicletas y accesorios, artefactos
electrodomésticos y en general efectuar negociaciones de licito comercio que este o no relacionadas
con el objeto principal de la Sociedad. En lo adelante su Objeto Social será la Distribución,
comercialización, venta, compra al mayor y detal de víveres, cosméticos, en general, quincallería,
bisutería, electrodomésticos, artículos de uso personal y papelería de oficina confiterías, productos de
medicinas natural que no requieres prescripción médica en toda su presentaciones y en general
efectuar negociaciones de licito comercio que este o no relacionadas con el objeto principal de la
Sociedad. TERCERO. El socio JHON JAIRO AVILA. Acuerda modificar el valor nominal de las
acciones por la reconversión monetaria que entro en vigencia el 20 de agosto del 2018 de CERO
CON UNA CENTESIMA, (Bs 0,1) a UN BOLIVAR (Bs 1,00.) Este nuevo valor nominal esta
expresado en soberano o nuevo cono monetario. CUARTO. JHON JAIRO AVILA. Acuerda aumenta
el capital social de la empresa de TRES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000,00). UN MILLON DE
BOLIVARES Soberanos .( Bs 1.000.000,00) mediante la emisión de NOVECIENTAS NOVENTA Y
SIETE MIL (997.000) nuevas acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1, 00) cada acción para un monto global de NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs.997.000, 00). El socio y único Propietario JHON JAIRO
AVILA, suscribe y paga la cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE MIL (997.000) nuevas
acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que representa un total de
NOVECIENTO NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 997.000,00).QUINTO. Queda modificada
LA CLAUSULA SEGUNDA. La dirección fiscal de la sociedad será Casco Central Santa Elena de
Uairen Calle Roció Local Nro 03 Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Pudiendo establecer
agencias o sucursales y operar en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo acordare la
asamblea General de Accionistas.LA CLAUSULA TERCERA. Queda modificada así la sociedad
tendrá por objeto Principal. La Distribución, comercialización, venta, compra al mayor y detal de
víveres, cosméticos, en general, quincallería, bisutería, electrodomésticos, artículos de uso personal y
papelería de oficina confiterías, productos de medicinas natural que no requieres prescripción médica
en toda su presentaciones y en general efectuar negociaciones de licito comercio que este o no
relacionadas con el objeto principal de la Sociedad-------------------------------------------------------------------

.LA CLAUSULA QUINTA. Queda modificada será así El capital social de la compañía es la suma de
UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000, 00) divididos en UN MILLON (1.000.000) acciones con
un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00.) cada acción. El socio JHON JAIRO AVILA, suscribe y
paga la cantidad de UN MILLON (1.000.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada
acción lo que representa un total de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00). El capital ha
sido íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por El. Accionista. Mediante el aporte a la
compañía en bienes, muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la
Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionista. Yo, JHON JAIRO AVILA ya identificados, en
su carácter de Presidente de la empresa, VARIEDADES Y COSMETICO AVILA, C.A. Doy Fe y
Certifico que el acta antes descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo.
Aprobado el orden del día, el socio y único propietario sin discutir ,mas nada declaró terminada la
asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para
proceder al registro de la presente acta Respectivamente acción declaramos bajo fe de juramento qu

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL VARIEDADES Y COSMETICOS AVILA, C.A.
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

En fecha Dos (15) de Octubre de 2018, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad Mercantil
VARIEDADES Y COSMETICOS AVILA, C.A. RIF: J-,40475042-8 se encuentra presente el ciudadano
JHON JAIRO AVILA de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titulares de la
Cédula de Identidad Nro. V-26.408.747 en su carácter de Presidente y Único socio, Propietario y
titular de Treinta Mil (30.000) acciones por un valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs.10.000,00) , lo
cual constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad, y por tanto sin necesidad de
convocatoria previa, se procede a leer el orden del día :------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL------------------------------
SEGUNDO.AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-------------------------
TERCERO.MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES----------------------------------
CUARTO. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL----------------------------
QUINTO.MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS .SEGUNDA, TERCERA, QUINTA DEL ACTA
CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-------------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se pasó a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los siguientes
acuerdos: PRIMERO: Estoy de acuerdo en aprobar, el cambio de dirección fiscal de la empresa ya
que por motivo de terminación de contracto en el local donde estaba funcionando. Que está ubicado
en la Avenida Mariscal Sucre, Local Nro.04 Santa Elena de Uairen, Municipio Gran Sabana del
Estado Bolívar. Su nueva dirección será Casco Central Santa Elena de Uairen Calle Roció Local Nro
03 Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Pudiendo establecer agencias o sucursales y operar
en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo acordare la asamblea General de Accionistas.-----
SEGUNDO. JHON JAIRO AVILA .acuerda en Ampliar el Objeto Social de la Empresa ya que el que
tenía era Distribución comercialización, compra y venta al mayor y detal de cosméticos, protectores,
aceites comestible ,productos de belleza, de uso personal, perfumería, artículos de limpieza del
hogar, quincallería, confiterías ,bisutería ,papelería ,bicicletas y accesorios, artefactos
electrodomésticos y en general efectuar negociaciones de licito comercio que este o no relacionadas
con el objeto principal de la Sociedad. En lo adelante su Objeto Social será la Distribución,
comercialización, venta, compra al mayor y detal de víveres, cosméticos, en general, quincallería,-----

Bisutería, electrodomésticos, artículos de uso personal y papelería de oficina confiterías, productos de


medicinas natural que no requieres prescripción médica en toda su presentaciones y en general
efectuar negociaciones de licito comercio que este o no relacionadas con el objeto principal de la
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

Sociedad. TERCERO. El socio JHON JAIRO AVILA. Acuerda modificar el valor nominal de las
acciones por la reconversión monetaria que entro en vigencia el 20 de agosto del 2018 de CERO
CON UNA CENTESIMA, (Bs 0,1) a UN BOLIVAR (Bs 1,00.) Este nuevo valor nominal esta
expresado en soberano o nuevo cono monetario. CUARTO. JHON JAIRO AVILA. Acuerda aumenta
el capital social de la empresa de TRES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000,00). A CIEN MIL BOLIVARES
Soberanos .( Bs 100.000,00) mediante la emisión de NOVENTA Y SIETE MIL (97.000) nuevas
acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal de UN
BOLIVAR (Bs.1, 00) cada acción para un monto global de NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES
(Bs.97.000, 00). El socio y único Propietario JHON JAIRO AVILA, suscribe y paga la cantidad de
NOVENTA Y SIETE MIL (97.000) nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción
lo que representa un total de NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 97.000,00).QUINTO. Queda
modificada LA CLAUSULA SEGUNDA. La dirección fiscal de la sociedad será Casco Central Santa
Elena de Uairen Calle Roció Local Nro 03 Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Pudiendo
establecer agencias o sucursales y operar en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo
acordare la asamblea General de Accionistas.LA CLAUSULA TERCERA. Queda modificada así la
sociedad tendrá por objeto Principal. La Distribución, comercialización, venta, compra al mayor y
detal de víveres, cosméticos, en general, quincallería, bisutería, electrodomésticos, artículos de uso
personal y papelería de oficina confiterías, productos de medicinas natural que no requieres
prescripción médica en toda su presentaciones y en general efectuar negociaciones de licito
comercio que este o no relacionadas con el objeto principal de la Sociedad------------------------------------
.LA CLAUSULA QUINTA. Queda modificada será así El capital social de la compañía es la suma de
CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000, 00) divididos en CIEN MIL (100.000) acciones con un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00.) cada acción. El socio JHON JAIRO AVILA, suscribe y paga la
cantidad de CIEN MIL (100.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que
representa un total de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) El capital ha sido íntegramente
suscrito y pagado en su totalidad por El. Accionista. Mediante el aporte a la compañía en bienes,
muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de Asamblea
General Extraordinaria de accionista. Yo, JHON JAIRO AVILA ya identificados, en su carácter de
Presidente de la empresa, VARIEDADES Y COSMETICO AVILA, C.A. Doy Fe y Certifico que el acta
antes descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo.---------------------------

Aprobado el orden del día, el socio y único propietario sin discutir ,mas nada declaró terminada la
asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para
proceder al registro de la presente acta Respectivamente acción declaramos bajo fe de juramento
que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por organismos
competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley de Drogas.
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


CORPORACION ROXCI & YNES, C.A
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

En fecha Dos (15) de Febrero de 2019, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad Mercantil
CORPORACION ROXCI & YNES, C.A RIF: J-,41208865-3 se encuentra presentes los ciudadanos
ROXCI JOSE MALAVE MUÑOZ Y YNES MARIA CAMPO RIOS de nacionalidad venezolanos,
mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nro. V-14.510.004, RIF V-
1451000-2, V-13.923.267, RIF V-13923267-0 en su carácter de Socios y Propietario del Cien Por
Ciento (100%) del capital social de la sociedad Mercantil y por tanto sin necesidad de convocatoria
previa, se procede a leer el orden del día :------------------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL------------------------------
SEGUNDO.CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-------------------------
TERCERO.MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS SEGUNDA, TERCERA DEL ACTA
CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL.-----------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se pasó a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los siguientes
acuerdos: PRIMERO: Los socios acuerda en aprobar, el cambio de dirección fiscal de la empresa ya
que por motivo de terminación de contracto en el local donde estaba funcionando. Que está ubicada
Alta Vista Norte Centro Comercial Zulia Calle Cuchivero Mezanina C Oficina 8 Cubiculo 01-B Puerto
Ordaz, Estado Bolívar, pero podrá establecer agencias, oficinas, sucursales en cualquier lugar de la
Republica y en el Extranjero cuando así lo decida la asamblea general de accionistas. Su nueva
dirección será En la parroquia. Dalla Costa Sector los arenales calle 19 casa S/N al lado del antiguo
estacionamiento caratoca Municipio Caroní del Estado Bolívar. Pudiendo establecer agencias o
sucursales y operar en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo acordare la asamblea
General de Accionistas. SEGUNDO. JHON JAIRO AVILA .acuerda en Ampliar el Objeto Social de la
Empresa ya que el que tenía era Distribución comercialización, compra y venta al mayor y detal de
cosméticos, protectores, aceites comestible ,productos de belleza, de uso personal, perfumería,
artículos de limpieza del hogar, quincallería, confiterías ,bisutería ,papelería ,bicicletas y accesorios,
artefactos electrodomésticos y en general efectuar negociaciones de licito comercio que este o no
relacionadas con el objeto principal de la Sociedad. En lo adelante su Objeto Social será la
Distribución, comercialización, venta, compra al mayor y detal de víveres, cosméticos, en general,
quincallería,-----

Bisutería, electrodomésticos, artículos de uso personal y papelería de oficina confiterías, productos de


medicinas natural que no requieres prescripción médica en toda su presentaciones y en general
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

efectuar negociaciones de licito comercio que este o no relacionadas con el objeto principal de la
Sociedad. TERCERO. El socio JHON JAIRO AVILA. Acuerda modificar el valor nominal de las
acciones por la reconversión monetaria que entro en vigencia el 20 de agosto del 2018 de CERO
CON UNA CENTESIMA, (Bs 0,1) a UN BOLIVAR (Bs 1,00.) Este nuevo valor nominal esta
expresado en soberano o nuevo cono monetario. CUARTO. JHON JAIRO AVILA. Acuerda aumenta
el capital social de la empresa de TRES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000,00). A CIEN MIL BOLIVARES
Soberanos .( Bs 100.000,00) mediante la emisión de NOVENTA Y SIETE MIL (97.000) nuevas
acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal de UN
BOLIVAR (Bs.1, 00) cada acción para un monto global de NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES
(Bs.97.000, 00). El socio y único Propietario JHON JAIRO AVILA, suscribe y paga la cantidad de
NOVENTA Y SIETE MIL (97.000) nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción
lo que representa un total de NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 97.000,00).QUINTO. Queda
modificada LA CLAUSULA SEGUNDA. La dirección fiscal de la sociedad será Casco Central Santa
Elena de Uairen Calle Roció Local Nro 03 Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Pudiendo
establecer agencias o sucursales y operar en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo
acordare la asamblea General de Accionistas.LA CLAUSULA TERCERA. Queda modificada así la
sociedad tendrá por objeto Principal. La Distribución, comercialización, venta, compra al mayor y
detal de víveres, cosméticos, en general, quincallería, bisutería, electrodomésticos, artículos de uso
personal y papelería de oficina confiterías, productos de medicinas natural que no requieres
prescripción médica en toda su presentaciones y en general efectuar negociaciones de licito
comercio que este o no relacionadas con el objeto principal de la Sociedad------------------------------------
.LA CLAUSULA QUINTA. Queda modificada será así El capital social de la compañía es la suma de
CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000, 00) divididos en CIEN MIL (100.000) acciones con un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00.) cada acción. El socio JHON JAIRO AVILA, suscribe y paga la
cantidad de CIEN MIL (100.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que
representa un total de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) El capital ha sido íntegramente
suscrito y pagado en su totalidad por El. Accionista. Mediante el aporte a la compañía en bienes,
muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de Asamblea
General Extraordinaria de accionista. Yo, JHON JAIRO AVILA ya identificados, en su carácter de
Presidente de la empresa, VARIEDADES Y COSMETICO AVILA, C.A. Doy Fe y Certifico que el acta
antes descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo.---------------------------

Aprobado el orden del día, el socio y único propietario sin discutir ,mas nada declaró terminada la
asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para
proceder al registro de la presente acta Respectivamente acción declaramos bajo fe de juramento
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta
procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por organismos
competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley de Drogas.
----------------------------
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL


INVERSIONES TEOFILA J.V., C.A.
En fecha Veintiocho (28) de Noviembre de 2017, siendo las 11:00 a.m., en la sede de la Sociedad Mercantil
INVERSIONES TEOFILA J.V., C.A. RIF: J-40703815-0 se encuentra presente los ciudadanos JOSE EDGARD
VILLA EGOCHEAGA, AGUEDA TEOFILA EGOCHEAGA y JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO de nacionalidad
peruana el primero y el tercero y venezolana la segunda, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las
Cédulas de Identidad Nros. E-84.586.027, V-21.251.984, E-84.585.461 respectivamente en sus caracteres de
Presidente, Vicepresidente y titulares de Tres Millones (3.000.000) acciones por un valor nominal de Un Bolívar
(Bs.1,00) cada una, las cuales representan la cantidad de Tres Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000,00), lo cual
constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad y por tanto sin necesidad de convocatoria previa, se
procede a leer el orden del día:----------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL--------------------------------------
SEGUNDO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA----------------------------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Se conviene en aprobar el aumento de capital de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs.3.000.000)
a DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,00), mediante la emisión de SIETE MILLONES (7.000.000)
nuevas acciones mediante el aporte de Bienes y equipos a la compañía con un valor nominal de UN BOLIVAR
(Bs.1,00) cada acción para un monto global de SIETE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.7.000.000,00). El socio
JOSE EDGARD VILLA EGOCHEAGA, suscribe y paga la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTAS
(Bs.3.500.000) nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1.,00) cada acción lo que representa un total de
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL (Bs. 3.500.000,00) BOLIVARES la Socia AGUEDA TEOFILA
EGOCHEAGA suscribe y paga la cantidad de MIL CUATROCIENTAS (1.400.000) nuevas acciones a razón de
UN MIL BOLIVARES (Bs.1,00) cada acción lo que representa un total de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs.1.400.000,00) y el socio JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO suscribe y paga la cantidad de DOS
MIL CIEN (2.100.000) nuevas acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs.1,00) cada acción lo que

representa un total de DOS MILLONES CIEN MIL BOLIVARES (BS. 2.100.000,00).SEGUNDO. Una
vez Acordado la Distribución de las Acciones entre los Socios donde cado uno de ellos aporto
su porcentaje (%), en participación para el
Aumento de Capital. Quedando modificada así la CLAUSULA QUINTA: El capital social
Dr. Frank Pante
ABOGADO
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de la compañía es la suma de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.0000, 00)


divididos en DIEZ MILLONES (10.000.000) de acciones con un valor nominal de UN
BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción. El socio JOSE EDGARD EGOCHEAGA suscribió y pagó
CINCO MILLONES (5.000.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs.1,00) cada acción, lo
que representa un total de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.5.000.000,00) el socio
JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO suscribió y pago TRES MILLONES (3.000.000) acciones a
razón de UN BOLIVAR (BS.1,00) cada acción, lo que representa un total de TRES
MILLONES DE BOLIVARES (BS.3.000.000,00) y la Socia AGUEDA TEOFILA EGOCHEAGA
suscribió y pagó DOS MILLONES (2.000.000) acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs.
1,00) cada acción, lo cual representa un total de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
2.000.000,00).El capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por los
accionistas mediante el aporte a la compañía en bienes, muebles y equipos, tal como se
evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de Asamblea General Extraordinaria de
accionista. Respectivamente declaramos bajo fe de juramento que los capitales, bienes,
haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta procede de
actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por organismos
competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley de
Drogas.-------------
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana GRACIELA MARGARITA MENDEZ ROJAS, C.I.: V-12.006.582, para proceder al
registro de la presente acta.--------------------------------------------------------------------------------
Nosotros, JOSE EDGARD VILLA EGOCHEAGA y JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO ya
identificados, en sus caracteres de Presidente, Vicepresidente de la empresa,
INVERSIONES TEOFILA J.V., C.A. dan Fe y Certifican que el acta antes descrita es copia fiel
y exacta del original que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del acta en señal de
conformidad firma
Ciudad Guayana, 28 de noviembre del 2017
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161
Dr. Frank Pante
ABOGADO
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Dr Frank José Pante


I.P.S.A No. 60161

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD


MERCANTIL DESPLUMADORA EDILIA, C.A.
En fecha Veintiocho (28) de Noviembre de 2017, siendo las 11:00 a.m., en la sede de la
Sociedad Mercantil DESPLUMADORA EDILIA, C.A. RIF.J-40246468-1 se encuentra presente los
ciudadanos RAUL ALFREDO HERNANDEZ y LUIS GERARDO DIAZ de nacionalidad
venezolana, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-
10.932.297 y V-18.451.775 respectivamente en sus caracteres de Presidente, Vicepresidente y
titulares de Cien (100) acciones por un valor nominal de Un Mil Bolívares (Bs.1.000, 00) cada
una, las cuales representan la cantidad de Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00), lo cual
constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad. También están presente como
invitados los ciudadanos BRANDON ALBERT HERNANDEZ ZARAGOZA y LUIS ALFREDO
CORASPE HERNANDEZ, titulares de las Cedulas de Identidad Nros. V-26.513.575 y V-8.960.130,
respectivamente y por tanto sin necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden
del día:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO COMISARIO Y UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y
SU VIGENCIA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013, 2014, 2015 ,2016 Y 2017------
TERCERO: AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
CUARTO.AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE CIEN MIL
BOLIVARES (Bs.100.000, 00) a CIEN MILLONES DE BOLIVARES (Bs.100.000.000, 00)
QUINTO: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS PRIMERO, SEGUNDO, QUINTO y VIGESIMO--
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: Se convienes Nombra un Nuevo Comisario Principal de la
Empresa, ya que el que tenemos no lo podemos contactar por tal razón se designa al Lcdo.
Luis José Suarez Rincones, Venezolano, Mayor de Edad Cedula de Identidad V-10.931.678
Registrado en el Colegio de Contadores Publico Del Estado Bolívar Bajo el Nro. C.P.C. 97.951
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Por un Periodo de Cinco (05) Años pudiendo ser reelecto en sus funciones hasta tanto la
Asamblea realice la elección respectiva, la cual quede definitivamente aprobada. En este
Mismo Punto de la Orden del Día se acordó designar una nueva Junta Directiva. Quedando
modificado el ARTICULO.VIGESIMO.La Asamblea designo y nombro a la JUNTA DIRECTIVA de
la compañía, la cual tendrá una duración de Diez (10) años, contados a partir de la fecha de
registro de la presente Acta de Asamblea, quedando de la siguiente forma. PRESIDENTE.
RAUL ALFREDO HERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE.LUIS GERARDO DIAZ, GERENTE
ADMINISTRATIVO.BRANDO ALBERT HERNÁNDEZ ZARAGOZA, GERENTE DE
OPERACIONES.LUIS ALFREDO CORASPE HERNÁNDEZ. Una Vez finalizado este punto se
paso al siguiente Orden del Día. SEGUNDO. Vista la opinión del Comisario de la compañía se
discutieron, y analizados, fueron aprobados los Estados Financieros correspondientes a los
ejercicios económicos de los años.2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017 TERCERO. Siguiendo con la
Asamblea se acordó Ampliar el Objeto social de la empresa quedando modificado el
ARTÍCULO SEGUNDO. La compañía tendrá como objeto principal la venta y distribución al
mayor y Detal de todo tipo de carnes (vacuna, porcino, aves y pescados) ya sea enteras o en
cortes. De igual manera podrá proceder a la venta al mayor y detal de los productos derivados
de dichas carnes, tales como jamón, chorizos, morcillas, embutidos como también todo tipo
de bebidas gaseosas, jugos, productos lacteos, compra y venta al mayor y detal de víveres y
hortalizas en general, así como realizar la cría de avícola y de pescado, la siembra en general,
así como todo los negocios y actos jurídicos que sean de licito comercio, y estén relacionados
o no con el objeto principal. Todas las actividades supra mencionadas podrán ejecutarse tanto
en Venezuela como en cualquier. País Extrajera, ya que las actividades aquí descritas son
enunciativas y no limitativas de su objeto social. CUARTO. Se conviene en aprobar el aumento
de capital de CIEN MIL BOLIVARES (Bs100.000, 00) a CIEN MILLONES DE BOLIVARES
(Bs100.000.000, 00, mediante la emisión de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTA (99.900)
nuevas acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal
de UN MIL BOLIVARES (Bs1.000, 00) cada acción para un monto global de NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.99.900.000, 00).El Socio. RAÚL ALFREDO
HERNÁNDEZ, suscribe y paga la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
CINCUENTA(49.950).nuevas acciones a razón de UN MIL BOLIVARES(Bs.1.000,00),cada acción
lo que representa un total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
DE BOLIVARES(Bs.49.950.000,00),El Socio LUIS GERARDO DIAZ suscribe y paga la cantidad
de NUEVE MIL NOVECIENTA NOVENTA (9.990) nuevas acciones a razón de UN MIL
BOLIVARES (Bs.1.000,00)cada acción lo que representa un total de NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES(Bs.9.990.000,00),seguidamente el invitado
Especial. BRANDON ALBERT HERNÁNDEZ ZARAGOZA. Suscribe y paga la cantidad de
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NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA (9.990).nueva acciones a razón de UN MIL BOLIVARES


(Bs, 1.000,00) cada acción lo que representa un total de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs.9.900.000, 00) y finalmente el invitado especial LUIS ALFREDO
CORASPE HERNÁNDEZ suscribe y pagar la cantidad de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTAS
SETENTA (29.970) nuevas acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,00) cada acción
lo que representa un total de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL
BOLIVARES (29.970.000,00).quedando modificado el ARTICULO QUINTO. El capital social de la
compañía es la suma de CIEN MILLONES DE BOLIVARES (Bs, 100.000.000,00) divididos en
DIEZ MIL (10.000) acciones con valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs, 1.000,00) cada
acción. El socio RAUL ALFREDO HERNÁNDEZ suscribió y pago CINCUENTA MIL (50.000)
acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs,1.000,00) lo que representa un total de
CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs,50.000.000,00) el socio LUIS GERARDO DIAZ
suscribió y pago DIEZ MIL (10.000) ACCIONES a razón de UN MIL BOLIVARES (BS.1.000,00)
cada acción, lo que representa un total de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (10.000.000,00) el
socio BRANDON ALBERT HERNÁNDEZ ZARAGOZA suscribió y pago DIEZ MIL (10.000)
acciones a razón de UN MIL BOLIVARES (1.000,00) cada acción, lo cual representa un total de
DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00). El socio LUIS ALFREDO CORASPE
HERNÁNDEZ suscribió y pago TREINTA MIL (30.000) acciones a razón de UN MIL BOLIVARES
(1.000,00) cada acción, lo que representa un total de TREINTA MILLONES DE BOLIVARES
(30.000.000,00) El capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por los
accionistas mediante el aporte a la Compañía en bienes, muebles y equipos, tal como se
evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de Asamblea General
Extraordinaria de accionista. Respectivamente declaramos bajo fe de juramento que los
capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta
procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por
organismos competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes, valores o
títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley
de Drogas No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para proceder al registro de la
presente acta. Nosotros, RAUL ALFREDO HERNANDEZ y LUIS GERARDO DIAZ, y ya
identificados, en sus caracteres de Presidente, Vicepresidente de la empresa,
DESPLUMADORA EDILIA, C.A. dan Fe y Certifican que el acta antes descrita es copia fiel y
exacta del original que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del acta en señal de
conformidad firma. Ciudad Guayana, 28 de Noviembre del 2017.