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Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161
años pudiendo ser reelecto en sus funciones hasta tanto la asamblea realice la elección
respectiva, la cual quede definitivamente aprobada.
TERCERO: Vista la opinión del comisario de la compañía se discutieron y fueron aprobados
los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2006, 2007,
2008, 2009 y 2010.-------------------------------------------------------------------
Se autorizo al ACCIONISTA: EUDOMIRO SEGUNDO NORIEGA, para hacer todos los
tramites Legales, para autentificar la presente acta, darle su legitimidad y legalizar la
presente acta con todas las resoluciones tomadas en dicha asamblea. No habiendo mas que
tratar se leyó la presente acta a los presentes, quienes encontrándola conforme la suscriben
en consecuencia y se dio por terminada la asamblea a la una (1:00 pm) de la tarde. En
Ciudad Guayana, a la fecha de su presentación.
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acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que representa un total de UN
MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00), quedando modificada así la CLAUSULA
QUINTA: El capital social de la compañía es la suma de TRES MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.3.000.0000,00) divididos en TRES MILLONES (3.000.000) de acciones con un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción. El socio JENNY REMIGIO MEDINA
suscribió y pagó UN MILLON SETECIENTAS MIL (1.700.000) acciones a razón de UN
BOLIVAR (Bs.1,00) cada acción, lo que representa un total de UN MILLON SETECIENTOS
MIL BOLIVARES (Bs.1.700.000,00) y El Socio JOSE EDGARD VILLA EGOCHEAGA
suscribió y pagó TRESCIENTAS MIL (300.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00)
cada acción, lo cual representa un total de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
300.000,00) y el socio JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO suscribió y pagó UN MILLON
(1.000.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (1,00) cada acción, lo cual representa un total
de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00). El capital ha sido íntegramente suscrito
y pagado en su totalidad por los accionistas mediante el aporte a la compañía en bienes,
muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de
Asamblea General Extraordinaria de accionista. Respectivamente declaramos bajo fe de
juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico
objeto de esta Acta procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser
corroborada por organismos competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes,
haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas
contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al
terrorismo y/o en la Ley de Drogas. ------------
TERCERO: Se conviene nombrar una nueva Junta Directiva quedando de la siguiente
manera EL Socio JOSE EDGAR VILLA EGOCHEAGA como PRESIDENTE y el Socio
JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO como VICEPRESIDENTE teniendo ambos la misma
facultad de administración y disposición en la compañía quedando modificada así la
CLAUSULA DECIMA NOVENA: se ha nombrado al socio JENNY REMIGIO MEDINA como
PRESIDENTE y al socio JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO como VICEPRESIDENTE; y
como comisario al Lic. LUIS JOSE SUAREZ RINCONES, Venezolano, mayor de edad, titular
de la Cedula de Identidad Nro. V-10.931.678, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos
de Venezuela, bajo el Nro. C.P.C. 97.951. Declaramos bajo fe de juramento que los capitales,
bienes haberes valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta procede de
actividades de legitimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por organismos
competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
y/o en la Ley de Drogas.
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana GRACIELA MARGARITA MENDEZ ROJAS, C.I.: V-12.006.582, para proceder al
registro de la presente acta.---------------------------------------------------------------
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como comisario al Lic. LUIS JOSE SUAREZ RINCONES, Venezolano, mayor de edad, titular
de la Cedula de Identidad Nro. V-10.931.678, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos
de Venezuela, bajo el Nro. C.P.C. 97.951. Declaramos bajo fe de juramento que los capitales,
bienes haberes valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta procede de
actividades de legitimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por organismos
competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica
y/o en la Ley de Drogas.
No habiendo más que discutir, se declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la
ciudadana GRACIELA MARGARITA MENDEZ ROJAS, C.I.: V-12.006.582, para proceder al
registro de la presente acta.---------------------------------------------------------------
Nosotros, JENNY REMIGIO MEDINA y JOSE ALBERTO VILLA REMIGIO, ya identificados,
en sus caracteres de Presidente y Vicepresidenta de la empresa, INVERSIONES MUNDO
DE LA REPOSTERIA Y ALGO MAS, C.A. dan Fe y Certifican que el acta antes descrita es
copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo. Previa lectura del acta en
señal de conformidad firma.
Ciudad Guayana, 14 de Febrero del 2017.
En fecha Dieciséis (16) de Agosto de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil “EL GRANDE COMPAÑÍA ANONIMA” RIF: J-31281363-6 se encuentra presente los
ciudadanos DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, ROSMERY CARPIO GARCIA y
ROSMARY CARPIO GARCIA, de nacionalidad Venezolana, mayores de edad, de este
domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-9.944.140, V-12.125.805 y V-
12.125.806, respectivamente en sus caracteres de Presidente, Vicepresidenta y
Administradora y titulares de Cuarenta Mil (40.000) acciones por un valor nominal de Un
Bolívar (Bs.1,00) cada una, las cuales representan la cantidad de Cuarenta Mil Bolívares
(Bs. 40.000,00), lo cual constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad, y por
tanto sin necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden del día:--------------------
ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL--------
SEGUNDO: RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA DESIGNACION DEL NUEVO
COMISARIO Y SU VIGENCIA-----------------------------------------------------------------
TERCERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009----------------------------------------------------------------------------------
CUARTO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA y DECIMA OCTAVA DEL ACTA
CONSTITUTIVA.------------------------------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los
siguientes acuerdos: PRIMERO: se conviene en cambiar la dirección fiscal de la empresa.
Quedando en lo adelante modificada la CLAUSULA SEGUNDA: La sociedad tendrá como
dirección fiscal la Calle Principal vía Rio Claro, Local No. 03, Sector Altamira I, UD-127 a 150
mts del Matadero Municipal, San Félix, Estado Bolívar, pudiendo establecer otras agencias o
sucursales y operar en cualquier lugar del país o del exterior si así lo acordare la Asamblea
General de Accionistas. SEGUNDO: Debatido suficientemente este punto, se acordó la
modificación de la CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Se ratifica en los cargos a los accionistas
DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, como PRESIDENTE; A la Accionista
ROSMERY CARPIO GARCIA, como VICEPRESIDENTA; A la Accionista ROSMARY CARPIO
GARCIA, como ADMINISTRADORA, y así mismo, la aceptación del nuevo comisario, al
ciudadano LUIS JOSE SUAREZ RINCONES, Cedula de Identidad V-10.931.678, Contador
Publico, inscrito en el Colegio de Contadores Publico del Estado Bolívar bajo el C.P.C.
97.951, el cual durara en sus funciones, por un lapso de cinco (05) años pudiendo ser
reelecto en sus funciones hasta tanto la Asamblea realice la elección respectiva, la cual
quede definitivamente aprobada. TERCERO: Vista la opinión del comisario de la compañía
se discutieron y fueron aprobados los estados financieros correspondientes a los ejercicios
económicos de los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.No habiendo más que discutir, se
declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ
RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para proceder al registro de la presente acta.------
Nosotros, DAGOBERTO CELESTINO CARPIO GARCIA, ROSMERY CARPIO GARCIA y
ROSMARY CARPIO GARCIA, ya identificados, en sus caracteres de Presidente,
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Fe y Certifican que el acta antes descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el
libro respectivo. Previa lectura del acta en señal de conformidad firma.
Ciudad Guayana, 16 de Agosto del 2017.
(
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En fecha Dieciocho (18) de Octubre de 2017, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad
Mercantil CENTRO DE APUESTAS LA SOLIDA, C.A. RIF: J-31639083-7 se encuentra presente los
ciudadanos ELSA ESMERALDA TESTA y JOSYEL EDUVIGES SANTAMARIA TESTA de nacionalidad
Venezolana, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-
9.652.650 y V-20.804.739 respectivamente en sus caracteres de Socias y titulares de Cincuenta
(50) acciones por un valor nominal de Cien Bolívar (Bs.100,00) cada una, las cuales representan la
cantidad de Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00), lo cual constituye la totalidad del capital accionario de
la Sociedad, y por tanto sin necesidad de convocatoria previa, se procede a leer el orden del
día:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS AÑOS 2012, 2013, 2014,
2015 Y 2016----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO: AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL---------------
SEGUNDO: MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DEL ACTA CONSTITUTIVA.-------
Aprobado el orden del día, se paso a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los siguientes
acuerdos: PRIMERO: Vista la opinión del comisario de la compañía se discutieron y fueron aprobados
los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016. SEGUNDO: Se conviene en aprobar el aumento de capital de CINCO Mil BOLIVARES
(Bs. 5.000,00) a DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,00), mediante la emisión de
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA (99.950) nuevas acciones mediante el aporte
de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.100,00) cada
acción para un monto global de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
BOLIVARES (Bs.9.950.000,00). La socia ELSA ESMERALDA TESTA, suscribe y paga la cantidad de
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (49.975) nuevas acciones a razón de
CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada acción lo que representa un total de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 4.997.500,00) y La socia
JOSYEL EDUVIGES SANTAMARIA TESTA suscribe y paga la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTAS SETENTA Y CINCO (49.975) nuevas acciones a razón
de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,00) cada acción lo que representa un total de CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 4.997.500,00), quedando
modificada así la CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es la suma de DIEZ
MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,00) divididos en CIEN MIL (100.000) acciones con un
valor nominal de (Bs. 100,00) cada acción. La socia ELSA ESMERALDA TESTA suscribió y pagó
CINCUENTA MIL (50.000) acciones a razón de CIEN BOLIVAR (Bs.100,00) cada acción, lo que
representa un total de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs.5.000.000,00) y La Socia JOSYEL
EDUVIGES SANTAMARIA TESTA suscribió y pagó CIEN BOLIVAR (Bs. 100,00) cada acción. La
socia ELSA ESMERALDA TESTA suscribió y pagó CINCUENTA MIL (50.000) acciones a razón de
CIEN BOLIVAR (Bs.100,00) cada acción, lo que representa un total de CINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.5.000.000,00). El capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por
los accionistas mediante el aporte a la compañía en bienes, muebles y equipos, tal como se evidencia
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Suscribe y paga la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL (87.000) nuevas acciones a razón de UN
BOLIVAR (“Bs .S” 1,00) cada acción lo que representa un total de OCHENTA Y SIETE MIL
BOLIVARES (“Bs. S” 87.000,00) y El Socio KELVIS PORFIRIO BRITO BOLIVAR suscribe y paga la
cantidad de CINCUENTAS Y OCHO MIL (58.000) nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (“Bs. S”
1,00) cada Acción lo que representa un total de CINCUENTA Y OCHO MIL BOLIVARES (“Bs.
S”58.000,00) TERCERO. Quedando modificada así la CLAUSULA QUINTA: El capital social de la
compañía es la suma de TRECIENTOS MIL BOLIVARES (“Bs. S”300.000,00) divididos en
TRECIENTOS MIL (300.000) acciones con un valor nominal de UN BOLIVAR (“Bs. S” 1,00) cada
acción. El socio PORFIRIO JESUS BRITO FERNANDEZ, suscribe y paga la cantidad de CIENTO
CINCUENTAS MIL (150.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (“Bs. S” 1,00) cada acción lo que
representa un total de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (“Bs. S” 150.000,00) El socio
PORFIRIO JESUS BRITO PEREIRA suscribe y paga la cantidad de NOVENTAS MIL (90.000)
acciones a razón de UN BOLIVAR (“Bs. S” 1,00) cada acción lo que representa un total de NOVENTA
MIL BOLIVARES (“Bs. S” 90.000,00) y El Socio KELVIS PORFIRIO BRITO BOLIVAR suscribe y paga
la cantidad de SESENTA MIL (60.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (“Bs. S” 1,00) cada acción
lo que representa un total de SESENTA MIL BOLIVARES (“Bs. S” 60.000,00). El capital ha sido
íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas mediante el aporte a la compañía
en bienes, muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de
Asamblea General. Conforme culminar el Aprobado el orden del día todos puntos discutidos. Se
declaró terminada la asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.:
V-17.381.929, para proceder al registro de la presente acta. Nosotros, PORFIRIO JESUS BRITO
FERNANDEZ, PORFIRIO JESUS BRITO PEREIRA y KEBOLIVAR, ya identificados, en sus
caracteres de Presidente y Vicepresidente y Director TécnlaDr. Frank José Panté
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SEGUNDO. JHON JAIRO AVILA .acuerda en Ampliar el Objeto Social de la Empresa ya que el que
tenía era Distribución comercialización, compra y venta al mayor y detal de cosméticos, protectores,
aceites comestible ,productos de belleza, de uso personal, perfumería, artículos de limpieza del
hogar, quincallería, confiterías ,bisutería ,papelería ,bicicletas y accesorios, artefactos
electrodomésticos y en general efectuar negociaciones de licito comercio que este o no relacionadas
con el objeto principal de la Sociedad. En lo adelante su Objeto Social será la Distribución,
comercialización, venta, compra al mayor y detal de víveres, cosméticos, en general, quincallería,
bisutería, electrodomésticos, artículos de uso personal y papelería de oficina confiterías, productos de
medicinas natural que no requieres prescripción médica en toda su presentaciones y en general
efectuar negociaciones de licito comercio que este o no relacionadas con el objeto principal de la
Sociedad. TERCERO. El socio JHON JAIRO AVILA. Acuerda modificar el valor nominal de las
acciones por la reconversión monetaria que entro en vigencia el 20 de agosto del 2018 de CERO
CON UNA CENTESIMA, (Bs 0,1) a UN BOLIVAR (Bs 1,00.) Este nuevo valor nominal esta
expresado en soberano o nuevo cono monetario. CUARTO. JHON JAIRO AVILA. Acuerda aumenta
el capital social de la empresa de TRES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000,00). UN MILLON DE
BOLIVARES Soberanos .( Bs 1.000.000,00) mediante la emisión de NOVECIENTAS NOVENTA Y
SIETE MIL (997.000) nuevas acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un
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valor nominal de UN BOLIVAR (Bs.1, 00) cada acción para un monto global de NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs.997.000, 00). El socio y único Propietario JHON JAIRO
AVILA, suscribe y paga la cantidad de NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE MIL (997.000) nuevas
acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que representa un total de
NOVECIENTO NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 997.000,00).QUINTO. Queda modificada
LA CLAUSULA SEGUNDA. La dirección fiscal de la sociedad será Casco Central Santa Elena de
Uairen Calle Roció Local Nro 03 Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Pudiendo establecer
agencias o sucursales y operar en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo acordare la
asamblea General de Accionistas.LA CLAUSULA TERCERA. Queda modificada así la sociedad
tendrá por objeto Principal. La Distribución, comercialización, venta, compra al mayor y detal de
víveres, cosméticos, en general, quincallería, bisutería, electrodomésticos, artículos de uso personal y
papelería de oficina confiterías, productos de medicinas natural que no requieres prescripción médica
en toda su presentaciones y en general efectuar negociaciones de licito comercio que este o no
relacionadas con el objeto principal de la Sociedad-------------------------------------------------------------------
.LA CLAUSULA QUINTA. Queda modificada será así El capital social de la compañía es la suma de
UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000, 00) divididos en UN MILLON (1.000.000) acciones con
un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00.) cada acción. El socio JHON JAIRO AVILA, suscribe y
paga la cantidad de UN MILLON (1.000.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada
acción lo que representa un total de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,00). El capital ha
sido íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por El. Accionista. Mediante el aporte a la
compañía en bienes, muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la
Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionista. Yo, JHON JAIRO AVILA ya identificados, en
su carácter de Presidente de la empresa, VARIEDADES Y COSMETICO AVILA, C.A. Doy Fe y
Certifico que el acta antes descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo.
Aprobado el orden del día, el socio y único propietario sin discutir ,mas nada declaró terminada la
asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para
proceder al registro de la presente acta Respectivamente acción declaramos bajo fe de juramento qu
En fecha Dos (15) de Octubre de 2018, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad Mercantil
VARIEDADES Y COSMETICOS AVILA, C.A. RIF: J-,40475042-8 se encuentra presente el ciudadano
JHON JAIRO AVILA de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titulares de la
Cédula de Identidad Nro. V-26.408.747 en su carácter de Presidente y Único socio, Propietario y
titular de Treinta Mil (30.000) acciones por un valor nominal de Diez Mil Bolívares (Bs.10.000,00) , lo
cual constituye la totalidad del capital accionario de la Sociedad, y por tanto sin necesidad de
convocatoria previa, se procede a leer el orden del día :------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL------------------------------
SEGUNDO.AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-------------------------
TERCERO.MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES----------------------------------
CUARTO. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL----------------------------
QUINTO.MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS .SEGUNDA, TERCERA, QUINTA DEL ACTA
CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-------------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se pasó a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los siguientes
acuerdos: PRIMERO: Estoy de acuerdo en aprobar, el cambio de dirección fiscal de la empresa ya
que por motivo de terminación de contracto en el local donde estaba funcionando. Que está ubicado
en la Avenida Mariscal Sucre, Local Nro.04 Santa Elena de Uairen, Municipio Gran Sabana del
Estado Bolívar. Su nueva dirección será Casco Central Santa Elena de Uairen Calle Roció Local Nro
03 Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Pudiendo establecer agencias o sucursales y operar
en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo acordare la asamblea General de Accionistas.-----
SEGUNDO. JHON JAIRO AVILA .acuerda en Ampliar el Objeto Social de la Empresa ya que el que
tenía era Distribución comercialización, compra y venta al mayor y detal de cosméticos, protectores,
aceites comestible ,productos de belleza, de uso personal, perfumería, artículos de limpieza del
hogar, quincallería, confiterías ,bisutería ,papelería ,bicicletas y accesorios, artefactos
electrodomésticos y en general efectuar negociaciones de licito comercio que este o no relacionadas
con el objeto principal de la Sociedad. En lo adelante su Objeto Social será la Distribución,
comercialización, venta, compra al mayor y detal de víveres, cosméticos, en general, quincallería,-----
Sociedad. TERCERO. El socio JHON JAIRO AVILA. Acuerda modificar el valor nominal de las
acciones por la reconversión monetaria que entro en vigencia el 20 de agosto del 2018 de CERO
CON UNA CENTESIMA, (Bs 0,1) a UN BOLIVAR (Bs 1,00.) Este nuevo valor nominal esta
expresado en soberano o nuevo cono monetario. CUARTO. JHON JAIRO AVILA. Acuerda aumenta
el capital social de la empresa de TRES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000,00). A CIEN MIL BOLIVARES
Soberanos .( Bs 100.000,00) mediante la emisión de NOVENTA Y SIETE MIL (97.000) nuevas
acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal de UN
BOLIVAR (Bs.1, 00) cada acción para un monto global de NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES
(Bs.97.000, 00). El socio y único Propietario JHON JAIRO AVILA, suscribe y paga la cantidad de
NOVENTA Y SIETE MIL (97.000) nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción
lo que representa un total de NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 97.000,00).QUINTO. Queda
modificada LA CLAUSULA SEGUNDA. La dirección fiscal de la sociedad será Casco Central Santa
Elena de Uairen Calle Roció Local Nro 03 Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Pudiendo
establecer agencias o sucursales y operar en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo
acordare la asamblea General de Accionistas.LA CLAUSULA TERCERA. Queda modificada así la
sociedad tendrá por objeto Principal. La Distribución, comercialización, venta, compra al mayor y
detal de víveres, cosméticos, en general, quincallería, bisutería, electrodomésticos, artículos de uso
personal y papelería de oficina confiterías, productos de medicinas natural que no requieres
prescripción médica en toda su presentaciones y en general efectuar negociaciones de licito
comercio que este o no relacionadas con el objeto principal de la Sociedad------------------------------------
.LA CLAUSULA QUINTA. Queda modificada será así El capital social de la compañía es la suma de
CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000, 00) divididos en CIEN MIL (100.000) acciones con un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00.) cada acción. El socio JHON JAIRO AVILA, suscribe y paga la
cantidad de CIEN MIL (100.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que
representa un total de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) El capital ha sido íntegramente
suscrito y pagado en su totalidad por El. Accionista. Mediante el aporte a la compañía en bienes,
muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de Asamblea
General Extraordinaria de accionista. Yo, JHON JAIRO AVILA ya identificados, en su carácter de
Presidente de la empresa, VARIEDADES Y COSMETICO AVILA, C.A. Doy Fe y Certifico que el acta
antes descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo.---------------------------
Aprobado el orden del día, el socio y único propietario sin discutir ,mas nada declaró terminada la
asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para
proceder al registro de la presente acta Respectivamente acción declaramos bajo fe de juramento
que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta
Dr. Frank Pante
ABOGADO
IPSA. 60.161
procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por organismos
competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley de Drogas.
----------------------------
En fecha Dos (15) de Febrero de 2019, siendo las 10:00 a.m., en la sede de la Sociedad Mercantil
CORPORACION ROXCI & YNES, C.A RIF: J-,41208865-3 se encuentra presentes los ciudadanos
ROXCI JOSE MALAVE MUÑOZ Y YNES MARIA CAMPO RIOS de nacionalidad venezolanos,
mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nro. V-14.510.004, RIF V-
1451000-2, V-13.923.267, RIF V-13923267-0 en su carácter de Socios y Propietario del Cien Por
Ciento (100%) del capital social de la sociedad Mercantil y por tanto sin necesidad de convocatoria
previa, se procede a leer el orden del día :------------------------------------------------------------------------------
ORDEN DEL DIA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERO: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL------------------------------
SEGUNDO.CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL-------------------------
TERCERO.MODIFICACION DE LAS CLAUSULAS SEGUNDA, TERCERA DEL ACTA
CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL.-----------------------------------------------------------------
Aprobado el orden del día, se pasó a discutir el mismo, tomándose por unanimidad los siguientes
acuerdos: PRIMERO: Los socios acuerda en aprobar, el cambio de dirección fiscal de la empresa ya
que por motivo de terminación de contracto en el local donde estaba funcionando. Que está ubicada
Alta Vista Norte Centro Comercial Zulia Calle Cuchivero Mezanina C Oficina 8 Cubiculo 01-B Puerto
Ordaz, Estado Bolívar, pero podrá establecer agencias, oficinas, sucursales en cualquier lugar de la
Republica y en el Extranjero cuando así lo decida la asamblea general de accionistas. Su nueva
dirección será En la parroquia. Dalla Costa Sector los arenales calle 19 casa S/N al lado del antiguo
estacionamiento caratoca Municipio Caroní del Estado Bolívar. Pudiendo establecer agencias o
sucursales y operar en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo acordare la asamblea
General de Accionistas. SEGUNDO. JHON JAIRO AVILA .acuerda en Ampliar el Objeto Social de la
Empresa ya que el que tenía era Distribución comercialización, compra y venta al mayor y detal de
cosméticos, protectores, aceites comestible ,productos de belleza, de uso personal, perfumería,
artículos de limpieza del hogar, quincallería, confiterías ,bisutería ,papelería ,bicicletas y accesorios,
artefactos electrodomésticos y en general efectuar negociaciones de licito comercio que este o no
relacionadas con el objeto principal de la Sociedad. En lo adelante su Objeto Social será la
Distribución, comercialización, venta, compra al mayor y detal de víveres, cosméticos, en general,
quincallería,-----
efectuar negociaciones de licito comercio que este o no relacionadas con el objeto principal de la
Sociedad. TERCERO. El socio JHON JAIRO AVILA. Acuerda modificar el valor nominal de las
acciones por la reconversión monetaria que entro en vigencia el 20 de agosto del 2018 de CERO
CON UNA CENTESIMA, (Bs 0,1) a UN BOLIVAR (Bs 1,00.) Este nuevo valor nominal esta
expresado en soberano o nuevo cono monetario. CUARTO. JHON JAIRO AVILA. Acuerda aumenta
el capital social de la empresa de TRES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000,00). A CIEN MIL BOLIVARES
Soberanos .( Bs 100.000,00) mediante la emisión de NOVENTA Y SIETE MIL (97.000) nuevas
acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal de UN
BOLIVAR (Bs.1, 00) cada acción para un monto global de NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES
(Bs.97.000, 00). El socio y único Propietario JHON JAIRO AVILA, suscribe y paga la cantidad de
NOVENTA Y SIETE MIL (97.000) nuevas acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción
lo que representa un total de NOVENTA Y SIETE MIL BOLIVARES (Bs. 97.000,00).QUINTO. Queda
modificada LA CLAUSULA SEGUNDA. La dirección fiscal de la sociedad será Casco Central Santa
Elena de Uairen Calle Roció Local Nro 03 Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. Pudiendo
establecer agencias o sucursales y operar en cualquier lugar del País o en el exterior, si así lo
acordare la asamblea General de Accionistas.LA CLAUSULA TERCERA. Queda modificada así la
sociedad tendrá por objeto Principal. La Distribución, comercialización, venta, compra al mayor y
detal de víveres, cosméticos, en general, quincallería, bisutería, electrodomésticos, artículos de uso
personal y papelería de oficina confiterías, productos de medicinas natural que no requieres
prescripción médica en toda su presentaciones y en general efectuar negociaciones de licito
comercio que este o no relacionadas con el objeto principal de la Sociedad------------------------------------
.LA CLAUSULA QUINTA. Queda modificada será así El capital social de la compañía es la suma de
CIEN MIL BOLIVARES (Bs.100.000, 00) divididos en CIEN MIL (100.000) acciones con un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00.) cada acción. El socio JHON JAIRO AVILA, suscribe y paga la
cantidad de CIEN MIL (100.000) acciones a razón de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada acción lo que
representa un total de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00) El capital ha sido íntegramente
suscrito y pagado en su totalidad por El. Accionista. Mediante el aporte a la compañía en bienes,
muebles y equipos, tal como se evidencia en el inventario de bienes, anexo a la Acta de Asamblea
General Extraordinaria de accionista. Yo, JHON JAIRO AVILA ya identificados, en su carácter de
Presidente de la empresa, VARIEDADES Y COSMETICO AVILA, C.A. Doy Fe y Certifico que el acta
antes descrita es copia fiel y exacta del original que reposa en el libro respectivo.---------------------------
Aprobado el orden del día, el socio y único propietario sin discutir ,mas nada declaró terminada la
asamblea, y se autorizó a la ciudadana MARIA ELENA VELEZ RINCONES, C.I.: V-17.381.929, para
proceder al registro de la presente acta Respectivamente acción declaramos bajo fe de juramento
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que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico objeto de esta Acta
procede de actividades de legítimo carácter mercantil la cual puede ser corroborada por organismos
competentes y no tiene acción alguna con capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la
Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la Ley de Drogas.
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representa un total de DOS MILLONES CIEN MIL BOLIVARES (BS. 2.100.000,00).SEGUNDO. Una
vez Acordado la Distribución de las Acciones entre los Socios donde cado uno de ellos aporto
su porcentaje (%), en participación para el
Aumento de Capital. Quedando modificada así la CLAUSULA QUINTA: El capital social
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Por un Periodo de Cinco (05) Años pudiendo ser reelecto en sus funciones hasta tanto la
Asamblea realice la elección respectiva, la cual quede definitivamente aprobada. En este
Mismo Punto de la Orden del Día se acordó designar una nueva Junta Directiva. Quedando
modificado el ARTICULO.VIGESIMO.La Asamblea designo y nombro a la JUNTA DIRECTIVA de
la compañía, la cual tendrá una duración de Diez (10) años, contados a partir de la fecha de
registro de la presente Acta de Asamblea, quedando de la siguiente forma. PRESIDENTE.
RAUL ALFREDO HERNÁNDEZ, VICEPRESIDENTE.LUIS GERARDO DIAZ, GERENTE
ADMINISTRATIVO.BRANDO ALBERT HERNÁNDEZ ZARAGOZA, GERENTE DE
OPERACIONES.LUIS ALFREDO CORASPE HERNÁNDEZ. Una Vez finalizado este punto se
paso al siguiente Orden del Día. SEGUNDO. Vista la opinión del Comisario de la compañía se
discutieron, y analizados, fueron aprobados los Estados Financieros correspondientes a los
ejercicios económicos de los años.2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017 TERCERO. Siguiendo con la
Asamblea se acordó Ampliar el Objeto social de la empresa quedando modificado el
ARTÍCULO SEGUNDO. La compañía tendrá como objeto principal la venta y distribución al
mayor y Detal de todo tipo de carnes (vacuna, porcino, aves y pescados) ya sea enteras o en
cortes. De igual manera podrá proceder a la venta al mayor y detal de los productos derivados
de dichas carnes, tales como jamón, chorizos, morcillas, embutidos como también todo tipo
de bebidas gaseosas, jugos, productos lacteos, compra y venta al mayor y detal de víveres y
hortalizas en general, así como realizar la cría de avícola y de pescado, la siembra en general,
así como todo los negocios y actos jurídicos que sean de licito comercio, y estén relacionados
o no con el objeto principal. Todas las actividades supra mencionadas podrán ejecutarse tanto
en Venezuela como en cualquier. País Extrajera, ya que las actividades aquí descritas son
enunciativas y no limitativas de su objeto social. CUARTO. Se conviene en aprobar el aumento
de capital de CIEN MIL BOLIVARES (Bs100.000, 00) a CIEN MILLONES DE BOLIVARES
(Bs100.000.000, 00, mediante la emisión de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTA (99.900)
nuevas acciones mediante el aporte de bienes y equipos a la compañía con un valor nominal
de UN MIL BOLIVARES (Bs1.000, 00) cada acción para un monto global de NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.99.900.000, 00).El Socio. RAÚL ALFREDO
HERNÁNDEZ, suscribe y paga la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS
CINCUENTA(49.950).nuevas acciones a razón de UN MIL BOLIVARES(Bs.1.000,00),cada acción
lo que representa un total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
DE BOLIVARES(Bs.49.950.000,00),El Socio LUIS GERARDO DIAZ suscribe y paga la cantidad
de NUEVE MIL NOVECIENTA NOVENTA (9.990) nuevas acciones a razón de UN MIL
BOLIVARES (Bs.1.000,00)cada acción lo que representa un total de NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES(Bs.9.990.000,00),seguidamente el invitado
Especial. BRANDON ALBERT HERNÁNDEZ ZARAGOZA. Suscribe y paga la cantidad de
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