Cursul xi, 22.05.

2019

Criminalitatea organizată

Ca urmare a cercetărilor criminologice efectuate în contextul transformărilor politico-economice

care au avut loc de-a lungul timpului, criminalitatea a evoluat la rândul ei imbracand haine dintre cele
mai diverse, iar forma cea mai pregnantă si care ocupa îndeosebi cel mai putin (??) în zilele noastre, este
criminalitatea organizata care, sigur că este un concept aparut in delung de câteva secole, dezvoltat
amenințător la nivel mondial si care are anumite trăsături specifice care o fac greu de combătut si de
prevenit.

Din multitudinea de definiții care s-au dat de-a lungul timpului, apreciem că fiind relevante doua
dintre ele. Una dintre ele este o definiție in sens larg data de europol care definește criminalitatea
organizată drept o asociere de mai mult de 2 persoane care acționează împreună cu scopul de a comite o
infracțiune. O altă definiție mai restrânsă este cea unanim acceptată de FBI care se refera la orice
grupare de persoane ce are ca scop principal obținerea de bani prin metode ilegale făcând uz de violență,
gruparea oficialilor, extorcare de fonduri, etc activități care au impact semnificativ asupra populației
locale, regionale sau chiar la nivel internațional.

Există o clasificare a organizațiilor din sfera crimei organizate realizate de interpol si anume 5 grupe
distincte si anume:

1. Familiile mafiei
2. Organizațiile profesionale specializate în una sau mai multe tipuri de activități criminale
3. Organizațiile criminale etnice
4. Organizațiile teroriste internaționale care practica asasinate, deturnări de aeronave, răpiri de
persoane
5. White collar crime sunt grupările care se ocupă în principal de reciclarea banilor cu o vasta
clientela în care sunt implicați oameni de afaceri, personalități politice, oameni care ocupa
poziții înalte la nivel statal, dar și interguvernamental sau deținători de fonduri obscure
destinate corupției.

In legatura de specialitate notiunea de criminalitate organizată a început să fie des utilizată în anii
1970 odata cu explozia violenta a fenomenului mafiot din italia, dar si ca urmare a unor rapoarte
îndelung documentate de senatul american sau de comisia prezidențială americană din anii 1950-60.

Există o serie de trăsături general valabile în toate formele de criminalitate organizată, si aici avem în
vedere:

 O structură si organizare formală si pe deplin respectată care impune o ierarhie stricta si

autoritate deplină in trepte
 Înaltă conspiraritate determinată pe de o parte de tradiționalism si pe de alta parte de
autoprotectie
 Adaptabilitate ridicată, rapiditate si penetrare maxima în toate structurile statale
  Caracterul relațional extins si transformat în caracter transnațional
 Eficienta maxima din perspectivă lucrativă
 Utilizare a forței în două scopuri: de menținere a disciplinei organizației si de pedepsire a
insubordonarilor membrilor structurii, dar si a altor persoane din afara structurii

Toate aceste trăsături sunt transpuse în modalitati specifice în fiecare organizație criminală, într-un
cod comportamental, transmis întotdeauna prin viu grai între membrii organizației.

Există nenumărate enumerari ale celor mai importante organizații criminale, dintre ele cele care au
supraviețuit de-a lungul timpului si s-au dezvoltat in special prin prisma colaborării dintre ele sunt:

 Cartelurile-îndeosebi în Columbia si Mexic

 Mafia-în Italia și SUA
 Milieu-în Corsica
 Organistya (??)-în Rusia
 Triadele-in China si Hong-Kong
 Yakuza-în Japonia
 Y connection (??)- în israel

Acest concept de mafie este o prescurtare de la ”muerte a la francia italia anela”, se presupune că
acest concept de mafie s-ar fi născut în 1282 in timpul unei revolte în sicilia, revolta cunoscută drept
Viespile siciliene ca fiind un grup de rezistență împotriva ocupației franceze. Acest grup pedepsea
talharii si răufăcătorii cu ignorarea legii străine.

Conceptul de mafie este asimilat si în ziua de azi organizației de grup infracțional sicilian, care a mai
primit ai alte denumiri cum ar fi Onorabila societate.

Actualmente, mafia generic vorbind, este identificată cu toate grupările de criminalitate organizată
din italia si are 4 mari ramuri:

 Cosa nostra
 Camorra
 N'drangheta
 Sacra corona unita

Cea mai studiată din punct de vedere al structurii este în continuare cosa nostra siciliana care are o
structură piramidală în care celula de baza este "familia". Istoric vorbind ea fiind construită în jurul
membrilor familiilor celor care se considerau dezavantajati de regulile statale.

La baza acestei structuri stau asa zișii soldați sau oameni de onoare, care își aleg la rândul lor un
capo decina, aceștia își aleg un capo familia care la rândul lor își aleg un capo mandamento, apoi un
reprezentant in comisia regională care la rândul lui are capacitatea de a intra în ceea ce se numeste
cupola.
 De-a lungul timpului s-a subliniat că acest lider de facto trebuie sa prezinte niște trăsături de
caracter, unanim recunoscute de către toți membrii: sa fie îndrăzneț, insensibil, violent, foarte viclean,
foarte bogat, foarte respectat în cadrul organizației.

De asemenea, acest lider nu se amesteca niciodată în treburile mărunte ale organizației, nu trebuie
sa fie arogant, trebuie să aibă atitudine de om împăciuitor pentru membrii organizației si nu va purta
niciodată arma, considerentul fiind ca întotdeauna va fi inconjurat de mulți mafioți de grad inferior care
sa o foloseasca si sa execute ordinele lui fara nicio întrebare.

Se spune că există un ritual în cadrul mafiei siciliene, un ritual care presupune un jurământ de
intrare primitiv, întotdeauna este prezentat candidatul de către alți oameni de onoare din cadrul
grupului, este prevenit că mai are timp sa renunte până depune jurământul si trebuie sa repete cele 7
obligații care decurg din apartenența la mafie.

1. Sa nu furi organizația.

2. Sa nu te atingi de soțiile membrilor organizației.

3. Sa nu ucizi niciodată un om de onoare.

4. Sa nu vorbesti niciodată cu poliția.

5. Sa manifesti întotdeauna un comportament de om serios si corect.

6. Mafia este un secret absolut pentru străini.

7. Niciodată sa nu te prezinți singur în fața altor oameni de onoare.

După ce se repetau aceste reguli era întrebat candidatul cu ce mana trage, acea mana era
înțepata... In final i se spunea "în mafie se intra prin sânge si se iese prin sânge"

Printre conceptele criminale care s-au născut in mafia siciliana este si cel de omerta si anume
legea de fier a tăcerii care, pe de o parte, presupune lipsa oricărei colaborări cu organele statului, pe de
altă parte, presupune lipsa oricărei informații date unui tert, in ultimul rând presupune lipsa oricărei
întrebări.

Orice violare a acestui principiu este pedepsiti variabil cu moartea, indiferent de rangul sau
poziția celui care încalcă acest principiu.

Tot mafia siciliana a stat la sorgintea apariției ramurii americane a cosa nostra, ca urmare a
emigrarilor repetate din secolul 19, italienii veniți în SUA grupandu-se mai ales în NY, Philadelphia,
Chicago, Los Angeles.

Cosa nostra americană a acaparat în cel mai scurt timp toate domeniile rentabile, jocuri de
noroc, prostituție, trafic de droguri, contrabanda, controlul sindicatelor, protecție forțată pentru
industria americană.
 Cercetările criminologice si ale FBI-ului au aratat că în SUA în prezent există circa 24 de familii
aparținând cosa nostra si care isi împart teritoriul SUA, liderii acestor familii realizând de principiu o
soluționare pe cale pașnică a tuturor neînțelegerilor dintre ele, în cadrul asa zisei instanțe supreme a
acestei structuri numita Comisia. Deși fiecare familie are un reprezentant în comisie, se apreciaza ca cea
mai mare putere au avut-o si o au cele 5 familii newyorkeze: Cambino, Bonano, Colombo, Genoveze,
Luchese.

Yacuza este o organizație criminală specific japoneza care a apărut în epoca feudală, inițial cu o
imagine pozitivă la nivelul oamenilor simpli, fiind cei care le acordau sprijin fata de opresiunea
autorităților si in ziua de azi, yacuza pretinde ca membrii săi sunt războinici samurai moderni, dar care
păstrează valorile tradiționale japoneze, iar în cultura japoneza s-a promovat armonia între oameni în
detrimentul instaurării unui sistem judiciar cu sancțiuni aspre lasandu-se solutionarea anumitor abateri
la nivelul unor "instante" de mediere, organizate si recunoscute ca fiind ale Yacuza.

Sistemul de organizare al Yacuzei este tot unul piramidal si are la baza principiul latin pare
familias. Membrii familiei sunt numiți ikka, execută ordinele șefului familiei care, în principiu, este cel
mai vârstnic dintre ei, pentru nesocotirea ordinelor acestuia se aplica fie pedepse corporale severe, fie
expulzarea din organizație.

Yacuza cunoaște 3 ramuri majore

1. Yamaguci gumi cu aproximativ 30 mii membri

2. Inagaua cu aproximativ 7 mii de membri

3. Sumiyosi care are aproximativ 7 mii de membri.

Specific acestei grupari este faptul că membrii prestează activități infracționale obișnuite,
contrabanda, pariuri clandestine, taxe de protecție, iar din profit plătesc un asa zis tribut structurilor
superioare ale organizației. Bandele din Yacuza au de obicei birouri in centrele orașelor unde își afiseaza
ostentativ emblema specifică pe usa de la intrare, iar membrii poartă de asemenea semne distinctive de
apartenență pe reverul hainei.

Triadele chinezesti sunt considerate cele mai vechi organizații criminale asiatice formate inițial
din grupuri de rezistență împotriva dinastiei chineze Manciu care a condus china la începutul sec XVI,
având ca scop răsturnarea acesteia.

Cuvântul triada are origine britanică, fiind folosite la începutul dominației britanice asupra unor
teritorii chineze si reprezintă emblema sacra a acestei organizații si anume triunghiul cu cele trei mari
puteri de baza cerul, pământul si omul.

Acesta organizație s-a dezvoltat in ultimul timp mai ales în Taiwan si Hong-Kong numărând peste
170 mii de oameni, afiliati la 50 mii organizații diferite din cadrul triadelor, toate având la bază aceleasi
metode si traditii.
 In prezent se respecta ceremonia de inițiere din timpuri străvechi, denumită stagnarea lanternei
albastre prin care recruții sunt nevoiți să repete 36 de jurăminte care exprimă loialitatea, frăția cu ceilalți
membri, dar si obligatia sacra de păstrare a secretului absolut.

Acea regulă a omertei este prezenta si in codul nescris al triadelor, nerespectarea acesteia fiind
sancționată cu mare cruzime de cei care fac parte din palierul suportului roșu, echivalentul
locotenentilor cu protecție internă din mafie.

Activitățile triadelor se concentrează în principal pe trafic de droguri, jocuri de noroc, șantaj,

trafic de carne vie, pornografie, spălare a banilor si, mai nou, monopolul de contrafacere a pieței de
casete video.

Cartelurile. Cel mai mare cartel de droguri este în mexic și se numeste Sina Loua. Principala
activitate este de intermediere între producătorii de droguri din America de Sud și piata de desfacere
din America de Nord.

Se estimează că actualmente în America de Nord se plătesc aproximativ 100 miliarde de dolari

pe droguri din care aproximativ 10% ajung la Sina Loua.

Există și puternică dezvoltare si a mafiei rusești, care spre deosebire de yacuza si organizatiile
criminale clasice de tip mafiot din italia, are o structură descentralizată, fiind compusa din 10 grupari
separate, semiautonome si care operează mai mult sau mai putin independent una fata de cealalta. Însă,
câștigurile grupării sunt controlate de un consiliu format din 12 persoane care se întrunește in mod
regulat în mai multe părți ale lumii, distribuind profitului cadrul grupării.

Se estimează că fiecare dintre cele 10 grupari numara între 9 și 10 mii de membrii, ocupația
principală fiind de trafic de droguri si de persoane. Un loc important în traficul de droguri fiind traficul cu
heroină.

Se estimează că în rusia se consuma între 10 si 15% din cantitatea mondială de heroină.

Cea mai puternică dintre grupari este Vorvzakone sau frăția fraților în lege. Are o origine istorică
din penitenciarele rusești din perioada anilor 1920-30, fiind fondată la acel moment de cei mai
periculoși criminali si escroci din perioada Rusiei țariste care executau perioada de detenție în
penitenciarele cu cel mai sever regim, astfel încât cei mai periculoși deținuți s-au organizat si au
dezvoltat un set propriu de reguli si un sistem unic de acces din cadrul structurii prin ritualuri specifice si
tatuaje.

Personale care ocupa pozitia de lideri incontestabili se numesc Vori si au niște reguli foarte clare
pe care trebuie sa le respecte: este interzis să muncească o zi din viața lor, sa fure de la persoane sărace,
este obligatoriu să se ajute toți membrii organizației, este interzis consumul de droguri, abuzurile asupra
copiilor sunt pedepsite mai aspru decât o fac autoritățile, iar toate profiturile organizației sunt adunate
într-un cos comun numit obsceac care presupune imparțială strict după cum decide liderul grupării, dar
care decide numai procentele pentru ca ordinea este una sacra mebtaka si anume, în primul rând se
ajuta frații aflați în detenție, în al doilea rând familiile acestora, în alt treilea rând se folosesc ca mita a
organelor de urmarire penala, apoi ca achiziție in folosul comunității si in ultimul rand pentru
dezvoltarea activităților criminale.

Au patru principale responsabilitati:

1. Menținerea ordinii în penitenciare

2. Recrutarea si formarea de noi membri

3. Organizarea constanta a unor instante de judecată proprii prin care stabilesc direcțiile de acțiune și
conduita tuturor membrilor grupării

4. Administrarea profitabilă a fondului comun

Setul de tatuaje care îi diferențiază de restul infractorilor sau de membrii altor grupari criminale,
dar ii si diferențiază pe membrii grupării în ierarhia structurii criminale. Dintre acestea cele mai
importante tatuaje sunt inima străpunsă de un pumnal care semnifica moartea trădătorului si este un
tatuaj care sunt recent admise in organizație, stelele tatuate pe genunchi care reprezintă perioada de
așteptare pentru gradul de căpitan,perioada in care nu trebuie sa ingenuncheze în fața nimănui, epoleți
pe număr- gradul în structură, cel mai important tatuaj este cupola de biserica, membrii grupării care au
efectuat cel puțin 5 ani de inchisoare au dreptul să își taueze o biserica a cărui număr de cupola este
reprezentat de numărul executat.

Teme examen

 Criminologia ca știință din perspectivă obiectului scopului funcțiilor si definiției

 Metodologia cercetării criminologice
 Marile curente în criminologie ( orientarea biologică psihologică
 Macrocriminologia
 Microcriminologia
 Resocializare a infractorului cu privire în criminologia clinică
 Repere criminologice privind criminalitatea organizata