Colombia elaborará su propia “Lista Clinton”.

Julio 24 2008
El vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón propuso la creación de una
“Lista Clinton” a la colombiana, donde queden incluidos los nombres de las personas que
apoyan a grupos terroristas y narcotraficantes.

A través de este mecanismo se buscaría asfixiar económicamente a quienes sean allí

incluidos, imponiéndoles trabas que les impidan moverse libremente en el sistema
financiero y comercial.

“¿Por qué funciona la Lista Clinton”?, porque nadie pude tener cuenta bancaria, no puede
hacer negocios, no puede hacer prestamos, mejor dicho, se convierte en un paria del
sistema financiero”, expresó Santos Calderón, durante su participación en un congreso
sobre lavado de activos que se realiza en Cartagena.

El tema empezará a ser estudiado en los próximos días por un grupo de trabajo que
conformará el gobierno nacional para analizar detenidamente este tema.

“Esta lista es una parte integral para el control de la corrupción y será un mecanismo que
permitirá estar siempre chequeando por si acaso hay un tipo de enriquecimiento”,
puntualizó.

QUE DEBE HACER CUANDO UNA PERSONA ES INCLUIDA EN LA LISTA

CLINTON?

En primera instancia, contratar un abogado que desvirtúe o demuestre que no

es narcotraficante. La persona debe mostrar con pruebas y antecedentes
penales expedidos por el DAS o por la Fiscalía que no tiene ninguna relación
con actividades relacionadas con el narcotráfico, ni investigación por esa
causa. Además deberá demostrar cómo adquirió su fortuna, para ello son
validas las certificaciones de la DIAN, Superintendencia Bancaria y Registros
de la Cámara de Comercio.
Por regulaciones legales toda persona natural o jurídica (empresas) están
obligadas a declarar su patrimonio. Esto con el fin de demostrar procedencia de
capitales y la composición accionaria de las sociedades, tal medida se hizo con
el fin de evitar el blanqueo de capitales.
Por último, toda esa información deberá estar certificada (apostillada) por el
gobierno colombiano y ser enviada por abogados al Departamento del Tesoro
en los EE.UU. que es quien elabora la Lista Clinton.

Lista Clinton
Definición
La llamada Lista Clinton es un directorio ejecutivo de tipo administrativo de la
Oficina de Control de Activos Financieros del Tesoro (Ofac), organismo
norteamericano que limita la transacción y relación de particulares o de
empresas con el sistema financiero. “La aparición de personas en la lista
corresponde a una decisión autónoma de las autoridades estadounidenses,
sobre la cual Colombia puede o no conocer las causales que se invocan sobre
los afectados”, explicaron los expertos.

La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Nationals and Blocked Persons o

SDN list) es como se le conoce a una "lista negra" de empresas y personas sospechosas
de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico, la lista es emitida por la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC))
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada el 21 de octubre del
año 1995 por iniciativa legislativa de los senadores Paul Coverdell y Dianne Feinstein
como parte de una serie de normas para tomar medidas en la guerra contra las drogas y
el lavado de activos.1 Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no
pueden tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país
que tengan relación con ellos incurren en un delito.1

En Colombia, uno de los países más afectados por la guerra contra el narcotráfico, se
calcula que más de mil personas y más de 600 empresas han aparecido en la lista.2 Las
personas y empresas colombianas dentro de esta lista no incurren en delito en el país
pero si ven limitados sus transacciones con entidades bancarias.1 También han habido
casos en que aparecen en la lista personas que nunca han tenido relación con dineros
ilícitos y se han visto perjudicadas.3

Es un informe detallado de empresas y personas vinculadas al narcotráfico y lavado de

activos.

EJEMPLO DE LA LISTA CLINTON

Personas y empresas vinculadas con las Farc fueron incluidas en la
'Lista Clinton'
Se trata de 13 miembros del grupo y-o colaboradores que operaban
para el Frente 1 y 27 de esta organización que fueron vetados por el
Departamento de Estado.

Cinco miembros de la familia Mor Dale fueron excluidos de la 'Lista

Clinton' La mayoría de los sindicados, hacen parte de un proceso
criminal por "narcotráfico, secuestro y apoyo a un grupo terrorista" que
fue presentado ante un juez federal de Washington en febrero y que
en su momento fue revelado por EL TIEMPO.

De acuerdo con este "encausamiento", los individuos hacían parte de

una red que brindaba apoyo logístico a las Farc y les ayudaba a lavar
dólares del narcotráfico e intercambiarlos por armas y otros recursos.
Todos los implicados ya han sido solicitados en extradición.

El grupo lo encabeza "Doris Adriana", que fue capturada por el Ejército

en enero de este año, y que abastecía al Frente 1, encabezado por
"Cesar" que se presume era su compañero sentimental.
"Cesar", como se sabe, era el guerrillero encargado de la seguridad de
los secuestrados -entre ellos tres estadounidenses- que fueron
rescatados durante la "Operación Jaque" el pasado 2 de julio.

En gran parte, según las autoridades de E.U., el éxito de Jaque se

debió a esta investigación adelantada por el FBI y en la que cayó
Doris Adriana. Durante espació de dos años, el FBI trabajó en
colaboración con el contacto de la guerrillera en Miami. A lo largo de
ese período, el contacto le suministró a Doris Adriana -y por ende al
Frente 1 teléfonos satelitales y tarjetas sims que estaban
interceptadas. Desde entonces, el FBI venía escuchando las
comunicaciones del Frente y pudo intervenir sus operaciones
logísticas.

Dentro de los incluidos en la "lista Clinton" y también parte del proceso

criminal en Washington, figura "Enrique" o "Gafas", el otro guerrillero
de las Farc que fue capturado en Jaque.

Así mismo varios individuos basados en Villavicencio y Bogotá que sin

ser parte del grupo les ayudaban a lavar activos o a transferir sus
comunicaciones. Los Fiscales del caso destacaron en su momento
este detalle, pues es la primera vez que E.U. presenta cargos
criminales por apoyar a un grupo terrorista, como considera a las Farc.

Los otros incluidos dentro de la lista son José María Corredor Ibagué
"Boyaco", Josué Cuesta León "el viejo" y Edilma Morales Loaiza, a los
que se acusa de surtir a las Farc con armas.

También Carlos Pompeyo Cuesta León, Bladimir Culma Sunz, Miguel

Ángel Díaz Orejuela, Luz Merry Gutiérrez Vergara, Maribel Gallego
Rubio, Ana Isabel Pena Arévalo, Camilo Rueda Gil, y Ana Leonor
Torres.

Entre las compañías se menciona a Exchange Center, Colchones

Sunmoons LTDA, Cambios Euro Ltda., DizRiver y CIA, La Monedita de
Ora (todas en Bogotá) y Comunicaciones Unidas de Colombia LTDA
(Villavicencio).

La lista Clinton implica el congelamiento de los activos que estén bajo

la jurisdicción de E.U. y sanciones para todos aquellos que tengan
vinculos financieros con los sindicados.