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II HECHOS:
Conforme la Disposición Fiscal Nº 02-2010, del 30 de diciembre de 2010 en folios 218 a 223 de la
Carpeta Fiscal, se tiene el hecho imputable siguiente: Se atribuye al investigado MARTÍN MERMA
SERRANO, que en su condición de funcionario público, se apropió, para sí, de caudales del
Estado, cuya administración le fue confiada por razón de su cargo de Director de la Institución
Educativa Nro. 40616 de Cayma, al haber retirado del Banco de la Nación, en los primeros meses
de este año, el monto de S/. 20,900.00 Nuevos Soles, los cuales estaban destinados para fines
asistenciales del mantenimiento del local de la Institución Educativa en mención, trabajos de
mantenimiento que no se realizaron, suma de dinero que a la fecha no ha devuelto, generando con
ello un perjuicio económico a dicha institución educativa del Estado, que no pudo contar con las
mejoras que se hubieren realizado con la utilización de dicho dinero para los fines para los cuales
estaba destinado, conducta que realizó con conocimiento de que ello era contrario a la ley.
IV ELEMENTOS DE PRUEBA:
En la comisión del delito que se investiga contra el mencionado imputado, tenemos los siguientes
elementos de convicción:
1. Acta de Verificación de las Acciones de Mantenimiento de la Institución educativa Nro. 40616
“Casimiro Cuadros I”, en la que se constató que no se realizó ningún avance de obra en las
instalaciones de la referida Institución Educativa.
2. Copias Fedateadas del Acta de Acuerdo con el Director de la UGEL- AN, de setiembre del
2010, en el cual señala que el imputado ha manifestado que no puede devolver el dinero de la
Institución Educativa Nro. 40616 “Casimiro Cuadros I” en el plazo de cinco días.
3. Informe Nro. 02-2010\UGEL AN-CPPAD, formulado por el Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Disciplinarios para el Personal Docente de la UGEL - Arequipa Norte, del
12 de octubre del 2010, en la que se informa que el imputado fue destacado, por necesidad del
servicio y como Director Encargado, a la Institución Educativa “Casimiro Cuadros I” de Cayma y
que recibió la suma de S/. 20,900.00 Nuevos Soles para el mantenimiento básico del local
educativo, en el marco de la Ley Nº 29465, el que no se ha efectuado.
4. Copia Autenticada del Informe Nro. 114-2010-UGEL-AN/A.GA/INFRA, del 15 de setiembre
del 2010, en donde se señala los antecedentes referidos al presupuesto asignado a favor de la
Institución Educativa “Casimiro Cuadros I” de Cayma, ascendente a la suma de S/. 20,900.00
Nuevos Soles, para el mantenimiento básico del local educativo, siendo el responsable el
investigado MARTIN MERMA SERRANO
5. Copia de la Resolución Directoral Nº 024-2010/DIE-40616, donde se reconoce al Comité de
Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura de la Institución Educativa “Casimiro Cuadros I” de
Cayma, siendo uno de sus integrantes el señor MARTIN MERMA SERRANO.
6. Copia Autenticada de la lista de locales de instituciones educativas, en la que aparece el
número de cuenta a nombre del imputado en el que se le depositó la suma de dinero
indebidamente apropiada.
7. Copia Autenticada del Informe Nro. 111-2010-UGEL-AN/A.GA/INFRA, del 14 de setiembre
del 2010, en donde se da cuenta del retiro de dinero efectuado por el imputado y su no utilización
en la obras para lo cual estuvo destinado.
8. Copia Autenticada del Informe Nro. 100-2010-UGEL-AN/A.GA/INFRA, del 26 de agosto del
2010, el mismo que describe la comprobación realizada en la Institución Educativa “Casimiro
Cuadros I” de Cayma, en torno a la no realización de los trabajos de mantenimiento del local
escolar..
9. Acta de Visita a la Institución Educativa Nro. 40616 “Casimiro Cuadros I” de Cayma,
efectuada por el Arquitecto Alfredo Velarde Escobar y el abogado Juan Chaiña Mamani, para
verificar el trabajo de mantenimiento de los locales escolares.
10. Resolución Directoral Nro. 905 del 01 de marzo del 2010, por la que se destaca a MARTIN
MERMA SERRANO como Director de la Institución Educativa Nº 40616 “Casimiro Cuadros I” de
Cayma.
11. Resolución Directoral Nro. 3913 del 15 de setiembre del 2010, por la que se da por concluida
la Resolución Directoral Nro. 0905-2010, referida al destaque y encargatura del profesor Merma
Serrano.
12. Copia Fedateada del Acta de Instalación del Comité de Mantenimiento, en el que se registra
las acciones de mantenimiento a realizar en la Institución Educativa mencionada.
13. Declaración de Hilda Pérez Vera, quien se refiere a los hechos investigados, en su calidad de
docente de la Institución Educativa Nro. 40616 e indica que no se realizó ningún trabajo de
mantenimiento en el referido centro escolar y que el dinero asignado fue inexplicablemente retirado
por el investigado.
14. Declaración de Aurelio Roman Mamani, señalando aspectos referidos al cobro de dinero
efectuado por el imputado y la no realización de obra alguna por el mismo, en el año 2010.
15. Declaración de Martin Merma Serrano, quien ha reconocido los cargos que se le atribuyen y
ha manifestado que el dinero que le fue asignado se lo gasto dado que sufre de la enfermedad de
ludopatía.
16. Declaración de Porfiria Ochoa Vargas, quien se ha ratificado en la denuncia que interpuso
contra el investigado MERMA SERRANO.
17. Acta de Aclaración del 18 de octubre del 2010, precisando fecha de realización de visita a la
Institución Educativa Nro. 40616.
18. Declaración de Alfredo Cosme Velarde Escobar, quien señala aspectos referidos a la no
realización de mantenimiento en la Institución Educativa en referencia.
19. Copias Certificada de la Resolución Ejecutiva Regional Nro. 473-2009-GRA/PR, por el que se
autoriza al Procurador Publico Regional a cargo tomar las acciones necesarias en contra del
imputado por la pérdida de S/. 13,188.82 nuevos soles que fueran destinados para el
mantenimiento de la Institución Educativa 40085 San José de Tiabaya.
20. Copia Fedateada de la Resolución Directoral Nro. 4306 de fecha 12 de octubre del 2010, por
la que se declara responsable civil al imputado por la suma de S/. 20,900.00 nuevos soles.
21. Ampliación de Declaración de Alfredo Cosme Velarde Escobar, quien refiere mayores datos
de su actuación en la elaboración de los informes realizados donde se da cuenta sobre los hechos
investigados.
22. Declaración de Estela Isidora Miranda de Oblitas, quien refiere sobre su actuación en la
actividad de control en contra del imputado debido a denuncias presentadas y teniendo en cuenta
los antecedentes de éste.
23. Declaración de Martin Merma Serrano en sede fiscal, en el que reconoce los hechos materia
de autos, asimismo señala que desea pagar en partes la cantidad retirada.
24. Declaración de Luis Antonio Becerra, quien es jefe del órgano de control institucional de la
UGEL Arequipa Norte, refiriéndose sobre los hechos imputados a Martin Merma Serrano.
25. Declaración de Roque Marquez Alvarez, quien se refiere con relación a los hechos
investigados.
26. Oficios Nº 879-2011-Z.R. Nº XII-GR-PUBL, cursado por la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos, en el que obra el reporte de Búsqueda en el registros de predios y registro
vehicular de Martin Merma Serrano, donde no aparece ningún registrado a nombre de dicho
imputado.
27. Declaración de Federico Fernando Álvarez Neyra, quien es Procurador Público
anticorrupción y declara sobre el perjuicio ocasionado producto de los hechos.
28. Declaración de Carlos Alberto Herrera Caceres, quien refiere sobre su actuación en los
hechos investigados.
29. Informe Nº 009-2011-UGEL.AN/A. GA/INFRA.
30. El Informe Nº 004-2011-UGEL.AN/E. EPER.
31. Certificado Médico Legal Nro. 004735-2011-PSQ, cursado por el Instituto de Medicina Legal,
en la que se remite el examen psiquiátrico de Martin Merma Serrano.
VI ACUERDO PROVISIONAL:
Por ello, teniendo en cuenta las circunstancias legales antes detalladas, y las condiciones
personales del imputado, a tenor de los establecido por los artículos 46 y 92 del Código Penal, este
Despacho Fiscal conjuntamente con el imputado y su Abogado Defensor, conforme a lo
establecido en el Artículo 468 del Código Procesal Penal, y teniéndose en cuenta la reducción de
la pena, para este caso, conforme a lo dispuesto por el Artículo 471 del Código Procesal Penal, a
fin que este proceso penal culmine anticipadamente, ACUERDAN COMO PROPUESTA:
a) Se IMPONGA a MARTIN MERMA SERRANO una PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD de
TRES AÑOS Y ONCE MESES, suspendida en su ejecución, por el PLAZO DE TRES AÑOS,
fijándose las siguientes reglas de conducta:
a.1 La obligación de comparecer personal y obligatoriamente al Juzgado de Investigación
Preparatoria el primer día hábil de cada mes, para informar y justificar sus actividades.
a2 La reparación de los daños ocasionados por el delito, consistente en el cumplimiento de la
reparación civil, salvo cuando demuestre que está en imposibilidad de hacerlo.
a.3 La prohibición de concurrir a lugares donde se expendan bebidas alcohólicas.
a.4 La obligación de seguir el tratamiento psiquiátrico respectivo ante Essalud o ante cualquier
entidad pública o privada de salud mental.
b) Se APLIQUE a MARTIN MERMA SERRANO como pena principal y, en este caso, conjunta con
la privativa de libertad, UN AÑO DE INHABILITACIÓN, conforme a los numerales 1 y 2 del artículo
36 del Código Penal; por lo que corresponde:
b.1 DISPONER la privación al investigado MARTIN MERMA SERRANO del cargo de Director de la
Institución Educativa N° 40616 “Casimiro Cuadros I”, cargo que ejercía al momento de suscitado
los hechos.
b.2 DISPONER la Incapacidad del investigado MARTIN MERMA SERRANO para obtener
mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.
c) Se FIJE por CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL la suma de LA SUMA DE S/. 23 900.00
NUEVOS SOLES, a favor del ESTADO, debiendo considerarse, para la ejecución del presente
acuerdo, los Depósitos Judiciales hechos por el investigado y la forma de pago referido en el
numeral 5.4 del presente documento.
En señal de conformidad del presente documento, procedió a firmar y estampar la impresión digital
de su índice derecho el investigado MARTIN MERMA SERRANO y lo firmaron los demás
intervinientes, dejándose constancia que este acuerdo será presentado por la Fiscalía ante el Juez
de la Investigación Preparatoria, para su aprobación.
CASOS PROPUESTOS
MARTÍN MERMA en su condición de funcionario público, se apropió, para sí, de caudales del
Estado, cuya administración le fue confiada por razón de su cargo de Director de la Institución
Educativa Nro. 40616 de Cayma, al haber retirado del Banco de la Nación, en los primeros meses
de este año, el monto de S/. 20,900.00 Nuevos Soles, los cuales estaban destinados para fines
asistenciales del mantenimiento del local de la Institución Educativa en mención, trabajos de
mantenimiento que no se realizaron, suma de dinero que a la fecha no ha devuelto, generando con
ello un perjuicio económico a dicha institución educativa del Estado.
El 04 de mayo del 2011, a las 22.15 horas, por acciones de inteligencia operativa se tomo
conocimiento que una persona de sexo femenina de unos 21 años aproximadamente, estatura
1.50 metros, de tez trigueña, blanca, ojos medios chinos, contextura regular, pelo semi largo y que
respondía al nombre de “Katty” o “ratona” estaría micro comercializando pasta básica de cocaína
en envoltorios tipo “kete” por la zona denominada roja de Arequipa, por lo que se empezaron a
realizar acciones tendientes a la identificación de la mencionada persona, interviniendo a una
persona con similares características, en la intersección de la Avenida Jorge Chavez y pasaje
Bogotá Cercado, identificándose como Stephanie Katia Condori Paredes, la misma que al
solicitarle muestre voluntariamente especies u objetos de carácter ilícito, no proporcionó nada y al
efectuarle el registro personal preliminar in situ se encontró en el bolsillo derecho e izquierdo del
chaleco color azul que vestía 53 envoltorios tipo kete envueltos en papel periódico agrupados en
dos bolsas transparentes y anudados en grupos de cinco unidades cada uno, los mismos que
contenían una sustancia blanquecina pulverulenta con olor y características a Pasta Básica de
Cocaína, la misma que al ser sometida a los respectivos reactivos dieron resultado positivo para
alcaloide de cocaína.
El día 16 de octubre del 2010, a las 19:42 horas aproximadamente, efectivos policiales de la
tripulación de la móvil CP-8594, PNP, por intermedio del oficial de Aduanas de San José, con
cuatro efectivos de Aduanas, en la camioneta de placa PIR-357, solicitaron el apoyo para la
intervención de un vehículo cisterna que se desplazaba de sur a norte (Arequipa – Lima) y que por
versión de inteligencia, transportaba mercadería al parecer de procedencia extranjera. Siendo el
caso, en la carretera Panamericana, inmediaciones de la salida del centro poblado de la Joya, se
intervino al vehículo YI-2263, Marca Volvo, año 1995, azul, y al vehículo ZI-4546 semi-remolque
marca Gonzales, rojo plateado, perteneciente a la empresa Termo Transport SAC, el cual se
encontraba conduciendo por Martín Eliseo La Hoz Gonzales De Zavala, el cual viajaba
acompañado de su hermano Julio Cesar La Hoz Gonzales de Zavala, entrevistándose con el
conductor, quien refirió tenía conocimiento que transportaba mercadería sin documentación
(contrabando), asimismo señalo que habría sido contratado por personas en Arequipa,
específicamente se le apersonaron en el grifo San Francisco, Uchumayo, en el cual se abastecía
de combustible, y a la verificación a la apertura de la escotilla del cisterna, se verificó que en el
interior de esta, se logro encontrar indistinta mercadería como es el caso de cajas de licores en
gran cantidad de sacos grandes y chicos de polietileno conteniendo sierres, y estando al informe
de aforo y avalúo por parte de Sunat – Aduanas N° 07442010-SUNAT/310050, del acta de
incautación N° 154-2010-0301-000834, donde se concluye lo siguiente: 1,436 unidades de Botellas
de whisky etiqueta roja de marca Johnnie Walker de 750 ml cada una; 168 unidades de botellas de
crema de licor Baileys de marca The Original, de 750 ml cada una; 180 unidades de botellas de
whisky de marca Something Special, de 750 ml cada una; 264 unidades de botellas de tequila
reposado de marca Jose Cuervo Especial, de 750 ml cada una; 60 unidades de botellas de tequila
plata de marca Jose Cuervo Especial, de 750 ml cada una; 108 unidades de botellas de whisky de
marca Chivas Regal, de 750 ml cada una; 72 unidades de botellas de whisky etiqueta negra de
marca Johnnie Walker, de 750 ml cada una; 24 botellas de whisky de marca Grand Old Parr, de
750 ml cada una; 691 unidades de paquetes conteniendo 90 metros de cierres aproximadamente
por cada paquete; y 240 unidades de bolsas conteniendo carros de metal sin marca, y cada bolsa
contiene 600 unidades; mercancía valorizada en su totalidad en $/. 27,827.24 (veintisiete mil,
ochocientos veintisiete y 24/100 dólares americanos, monto que al cambio se tiene la suma de S/.
77,610.17 nuevos soles, superando ampliamente las 2 UIT.
DESARROLLO
Expediente Nº : 03-2011-0-0401-JR-PE-01.
Especialista : Villasante Arapa.
Inculpado : Martin Merma Serrano.
Delito : Peculado Doloso Agravado.
Agraviado : EL ESTADO.
Sumilla : Requerimiento de Terminación A.
AGRAVIADO:
EL ESTADO representado por el Procurador Público del Ministerio del Interior relativo
a Tráfico Ilícito de Drogas
II. HECHOS
De los antecedentes se tiene que, con fecha 04 de mayo del 2011, a las 22.15 horas, por acciones
de inteligencia operativa se tomo conocimiento que una persona de sexo femenina de unos 21
años aproximadamente, estatura 1.50 metros, de tez trigueña, blanca, ojos medios chinos,
contextura regular, pelo semi largo y que respondía al nombre de “Katty” o “ratona” estaría micro
comercializando pasta básica de cocaína en envoltorios tipo “kete” por la zona denominada roja de
Arequipa, por lo que se empezaron a realizar acciones tendientes a la identificación de la
mencionada persona, interviniendo a una persona con similares características, en la intersección
de la Avenida Jorge Chavez y pasaje Bogotá Cercado, identificándose como Stephanie Katia
Condori Paredes, la misma que al solicitarle muestre voluntariamente especies u objetos de
carácter ilícito, no proporcionó nada y al efectuarle el registro personal preliminar in situ se
encontró en el bolsillo derecho e izquierdo del chaleco color azul que vestía 53 envoltorios tipo kete
envueltos en papel periódico agrupados en dos bolsas transparentes y anudados en grupos de
cinco unidades cada uno, los mismos que contenían una sustancia blanquecina pulverulenta con
olor y características a Pasta Básica de Cocaína, la misma que al ser sometida a los respectivos
reactivos dieron resultado positivo para alcaloide de cocaína.
4.2. Acta de Orientación de Descarte y Prueba de Campo, en la que se aprecia que al ser sometida
una muestra de la especie encontrada la investigada, dio como resultado POSITIVO para alcaloide
de cocaína.
4.3. Dictamen Pericial de Pesaje y Análisis de Droga N° 92-2011 en el que se aprecia que la
sustancia encontrada en el bolsillo izquierdo de su casaca del investigado dio como resultado
positivo para cocaína (PBC) y su peso bruto era de 20.72 gramos y su peso neto era de 9.92
gramos.
a) ACEPTACION DE CULPABILIDAD:
La imputada Stephanie Katia Condori Paredes en este acto y en presencia de su abogado
defensor _______________________________________ con carnet CAA Nro. _______,
reconoce todos y cada uno de los cargos imputados.
Se deja constancia que este acuerdo será presentado por la Fiscalía ante el Juez de la
Investigación Preparatoria para su aprobación.
Leída el acta, firman los intervinientes en señal de conformidad.
Nota: Se confecciona la presente acta en igual número de partes, para ser adjuntado a la solicitud
fiscal de celebración de audiencia de terminación anticipada.
La presente acta se efectúa en merito a lo dispuesto en los Artículos 468° y 471° del Nuevo Código
Procesal Penal.
I. PARTES PROCESALES:
IMPUTADO:
MARTIN ELISEO LA HOZ GONZALES DE ZAVALA
1. D.N.I. N°
2. Natural de Lima – Callao - Bellavista
3. Grado de Instrucción: Quinto de Secundaria
4. Años: 37 años de edad
5. Fecha de Nacimiento:
6. Nombres de los Padres:
7. Estado Civil: Casado, con dos hijas ……..
8. Domicilio Actual:
9. Ocupación:
10. Remuneración mensual:
11. Numero de teléfono de contacto Celular
12. Se hace presente que le imputado se encuentra asesorado por el …………… , abogado
defensor público y señalando domicilio procesal en la Calle Moral Nº 118, Segundo Piso,
oficina 11 del distrito de Cercado de Arequipa.
HECHOS:
Resulta de autos, Que, el día 16 de octubre del 2010, a las 19:42 horas aproximadamente,
efectivos policiales de la tripulación de la móvil CP-8594, PNP, por intermedio del oficial de
Aduanas de San José, con cuatro efectivos de Aduanas, en la camioneta de placa PIR-357,
solicitaron el apoyo para la intervención de un vehículo cisterna que se desplazaba de sur a norte
(Arequipa – Lima) y que por versión de inteligencia, transportaba mercadería al parecer de
procedencia extranjera. Siendo el caso, en la carretera Panamericana, inmediaciones de la salida
del centro poblado de la Joya, se intervino al vehículo YI-2263, Marca Volvo, año 1995, azul, y al
vehículo ZI-4546 semi-remolque marca Gonzales, rojo plateado, perteneciente a la empresa Termo
Transport SAC, el cual se encontraba conduciendo por Martín Eliseo La Hoz Gonzales De Zavala,
el cual viajaba acompañado de su hermano Julio Cesar La Hoz Gonzales de Zavala,
entrevistándose con el conductor, quien refirió tenía conocimiento que transportaba mercadería sin
documentación (contrabando), asimismo señalo que habría sido contratado por personas en
Arequipa, específicamente se le apersonaron en el grifo San Francisco, Uchumayo, en el cual se
abastecía de combustible, y a la verificación a la apertura de la escotilla del cisterna, se verificó
que en el interior de esta, se logro encontrar indistinta mercadería como es el caso de cajas de
licores en gran cantidad de sacos grandes y chicos de polietileno conteniendo sierres, y estando al
informe de aforo y avalúo por parte de Sunat – Aduanas N° 07442010-SUNAT/310050, del acta de
incautación N° 154-2010-0301-000834, donde se concluye lo siguiente: 1,436 unidades de Botellas
de whisky etiqueta roja de marca Johnnie Walker de 750 ml cada una; 168 unidades de botellas de
crema de licor Baileys de marca The Original, de 750 ml cada una; 180 unidades de botellas de
whisky de marca Something Special, de 750 ml cada una; 264 unidades de botellas de tequila
reposado de marca Jose Cuervo Especial, de 750 ml cada una; 60 unidades de botellas de tequila
plata de marca Jose Cuervo Especial, de 750 ml cada una; 108 unidades de botellas de whisky de
marca Chivas Regal, de 750 ml cada una; 72 unidades de botellas de whisky etiqueta negra de
marca Johnnie Walker, de 750 ml cada una; 24 botellas de whisky de marca Grand Old Parr, de
750 ml cada una; 691 unidades de paquetes conteniendo 90 metros de cierres aproximadamente
por cada paquete; y 240 unidades de bolsas conteniendo carros de metal sin marca, y cada bolsa
contiene 600 unidades; mercancía valorizada en su totalidad en $/. 27,827.24 (veintisiete mil,
ochocientos veintisiete y 24/100 dólares americanos, monto que al cambio se tiene la suma de S/.
77,610.17 nuevos soles, superando ampliamente las 2 UIT, actuando conforme a ley.
FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN
Teniendo en cuenta los hechos antes descritos, el Quinto Despacho de Investigación de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, dispuso la Formalización y Continuación de la
Investigación Preparatoria, e insta el Proceso de Terminación Anticipada contra MARTIN ELISEO
LA HOZ GONZALES DE ZAVALA, como presunto AUTOR del delito de Contrabando –tipificado
en el artículo art. 1, en concordancia con el artículo 2°, inciso d, ley Nº 28008 Ley delitos
aduaneros.
ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
En la comisión del delito que se investiga contra los mencionados imputados, tenemos los
siguientes elementos de convicción, que a continuación se detalla:
• - Acta de Intervención Policial S/N del 16/10/2010; en la cual se describe la forma y
circunstancias de la intervención del denunciado.
• La manifestación del investigado Martín Eliseo La Hoz Gonzales De Zavala, en presencia
de su Abogado Defensor y el representante del Ministerio Público; en el cual admite los
cargos y solicitan acogerse al beneficio de Terminación Anticipada.
• El Oficio N° 517-2010-XI-DIRTEPOL-RPA-DIVICAJ-DEPOLFIS, efectuado por la Policía
Fiscal, en el cual detalla sobre las diligencias efectuadas en torno a los hechos
investigados y la forma y circunstancias en que se cometieron el evento delictivo.
• El Acta de Registro Personal, donde se desprende que al denunciado se le encontró en
posesión del dinero sustraído en un sobre blanco.
• La declaración de Julio Cesar La Hoz Gonzales de Zavala, en el cual se detalla las
circunstancias de la intervención del investigado.
• La identificación del investigado, mediante la ficha RENIEC sobre datos personales en base
a la ficha RENIEC del mismo.
• El acta de incautación Nº 154-2010-0301-000834, de fecha 16 de octubre del 2010, en la
que se interviene al investigado Martin Eliseo La Hoz Gonzales de Zavala, en
circunstancias que transportaba mercadería ilicita.
• Parte Policial de Constatación domiciliaria de fecha 17 de octubre de 2010, procedente de
la Comisaría PNP José Gálvez, Lima, en la que se constata que la persona investigada
domicilia en el mismo.
• Y subsiguiente N° 154-2010-0301-000835, de fecha 16 de octubre del 2010, en la que se
interviene al investigado Martin Eliseo La Hoz Gonzales de Zavala, procediéndose a la
incautación de 01 vehículo remolcador (tracto) de placa Y1-2263, y 01 semi-remolque de
placa Z1-4546; vehículos que se utilizaron para llevar a cabo el ilícito penal aduanero.
• Copias de Tarjeta de Propiedad del vehículo de placa de rodaje YI-2263, y del remolque
ZI-4546.
• La licencia de conducir del investigado, de categoría A- 3 C, N° Q09724072.
• El documento SOAT Pacifico N° 23177061.
• Las dos Tarjetas de habilitación de mercancías N° 150824779 y 150809544.
• El Oficio Nº 001-2010-SUNAT/3I0000-JBR., emitido por la SUNAT, en la cual se informa
que las mercaderías incautadas asciende a la suma de US$ 27,827.24 (veintisiete mil
ochocientos veintisiete y 24/100 dólares americanos), monto que convertido en nuevos
soles (con Tasa de Cambio vigente de S/. 2.789 a la fecha de incautación), se tiene la
suma de S/. 77,610.17 (setenta y siete mil seiscientos diez y 17/100 nuevos soles).
• El informe Nº 744-2010-SUNAT/3I0050; de la SUNAT, en la que se da cuenta del Aforo y
Avalúo de Mercancía Incautada, concluyendo lo siguiente: 1,436 unidades de Botellas de
whisky etiqueta roja de marca Johnnie Walker de 750 ml cada una; 168 unidades de
botellas de crema de licor Baileys de marca The Original, de 750 ml cada una; 180
unidades de botellas de whisky de marca Something Special, de 750 ml cada una; 264
unidades de botellas de tequila reposado de marca Jose Cuervo Especial, de 750 ml cada
una; 60 unidades de botellas de tequila plata de marca Jose Cuervo Especial, de 750 ml
cada una; 108 unidades de botellas de whisky de marca Chivas Regal, de 750 ml cada una;
72 unidades de botellas de whisky etiqueta negra de marca Johnnie Walker, de 750 ml
cada una; 24 botellas de whisky de marca Grand Old Parr, de 750 ml cada una; 691
unidades de paquetes conteniendo 90 metros de cierres aproximadamente por cada
paquete; y 240 unidades de bolsas conteniendo carros de metal sin marca, y cada bolsa
contiene 600 unidades; mercadería encontrada en su integridad dentro de la cisterna que
conducía el investigado, la misma que reiteradamente transporta BREA; en la cual todos
los licores se encuentra adheridos en su parte externa de las botellas el sticker de Zofra
Tacna, en la que se hace la liquidación total del acta y por ítem, llegando a un total
valorizado de US$ 27,827.24 (veintisiete mil ochocientos veintisiete y 24/100 dólares
americanos), monto que convertido en nuevos soles (con Tasa de Cambio vigente de S/.
2.789 a la fecha de incautación), se tiene la suma de S/. 77,610.17 (setenta y siete mil
seiscientos diez y 17/100 nuevos soles).
Se deja constancia que este acuerdo será presentado por la Fiscalía ante el Juez de investigación
Preparatoria, para su aprobación, haciendo presente que las partes procesales intervinientes en
aplicación a lo previsto por el Art. 147 del Código Procesal Penal hacen renuncia expresa de los
plazos establecidos por ley para la realización de la Audiencia de Ley