REGISTRO MERCANTIL

MINISTERIO DE ECONOMIA
Guatemala, C.A.

RAZON: EL REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA INSCRIBIO

DEFINITIVAMENTE EL DIA 16 DE FEBRERO DE 2020 BAJO EL No. 58937 FOLIO:
580 DEL LIBRO 152 ELECTRONICO DE SOCIEDADS MERCANTILES. LA
SOCIEDAD DENOMINADA LOS PILAS, S.A. LA CUAL TENDRA PERSONALIDAD
JURIDICA A PARTIR DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020. ARTICULO 343 DEL
DECRETO 2-70 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

GUATEMALA 16 DE FEBRERO DE 2020. EXP 27089-

2020……………………………………………………….
NUMERO CIENTO TREINTA Y NUEVE (139). En la ciudad de Jutiapa, a los dieciséis
días del mes de Febrero del año dos mil veinte ANTE MI: HUGO ARNALDO MENCOS
CHICAS. Notario, comparecen accionando en su propio nombre y representación, los
señores: Lesly Azalea Palma Vanegas, de veinte años de edad, soltera, guatemalteca,
comerciante, con domicilio en el departamento de Jutiapa, quien se identifica con el
Documento Personal de Identificación doscientos noventa y dos millones setecientos
veintidós mil quinientos dieciséis veintidós cero tres.(2927 22516 2203, extendida. Por el
alcalde del municipio de Jutiapa departamento de Jutiapa; Katterine Lorena Espina
Vanegas, de veinte años de edad, soltera, guatemalteca, comerciante, con domicilio en el
departamento de Jutiapa; quien se identifica con el documento personal de identificación
trescientos cuarenta y dos millones ciento treinta y cuatro mil ochocientos treinta y tres
veintidós cero uno.(3421 34833,2201, extendida por el alcalde del municipio de Guatemala,
departamento de Guatemala; y Darwin Israel López Cruz, de veintitres años de edad,
soltero, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Jutiapa quien se identifica con
el documento personal de identificación doscientos siete millones veintitrés mil seiscientos
noventa y siete cero uno cero uno(2070 23697 0101, extendida por el Alcalde del
municipio de Jutiapa departamento de Jutiapa. Los comerciantes aseguran encontrarse en el
libre ejercicio de sus derechos civiles: y que por el presente acto comparecen a realizar
ACLARACION DE ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ANONIMA. de conformidad exponen los señores Lesly Azalea Palma Vanegas, Katterine
Lorena Espina Vanegas y Darwin Israel López Crúz, que conforme escritura pública
número ciento treinta y tres, faccionada ante sus oficios notariales el dieciséis de febrero
del presente acto, constituyeron Sociedad Anónima, la que se identifica con la
denominación social “LOS PILAS, SOCIEDAD ANONIMA”, y
Puede abreviarse “LOS PILAS, S.A.”, constando en dicho instrumento público las
cláusulas y especificaciones pertinentes. SEGUNDA: Continúan exponiendo los
otorgantes, que por este acto comparen a realizar ACLARACION de la escritura pública
que se identifica en la cláusula primera de este instrumento, en el sentido, de que el Socio
Fundador Darwin Israel López Cruz, aportó la suma de seis mil quetzales (6,000.00) que
corresponde a sesenta acciones, con un valor de CIEN QUETZALES cada una, de los
SESENTA MIL QUETZALES (60,000.00) que se depositaron en el Banco SAT
Continental, S.A. a nombre de LOS PILAS, S.A. en formación como consta la boleta
correspondiente y de la cual se dio fe, por lo que, estas seiscientas acciones quedan
suscritas y pagadas por el socio Darwin Israel López Crúz: entonces se aclara que la suma,
que aportó la socia fundadora Katterine Lorena Espina Vanegas, fue de diez mil quetzales
que corresponde a cien acciones que serán las que quedan suscritas y pagadas de su parte: y
no. Veinticinco acciones como se había consignado en la Escritura Constitutiva de la
Sociedad Anónima: por lo tanto la socia fundadora Lesly Azalea Palma Vanegas aportó
doce mil quetzales que corresponde a 120 acciones que serán las que quedan suscritas y
pagadas de su parte. TERCERA: Los otorgantes dan su aceptación y complacencia con
todas y cada una de las clausulas del presente instrumento. Doy fe, de todo lo anteriormente
relacionado, que tuve a la vista los documentos de identificación personal que identifican a
los
Comparecientes, la escritura matriz número ciento treinta y tres, la cual por este acto es
objeto de aclaración, que los requirentes bien enterados de su contenido, objeto, validez y
efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman, juntamente con el Notario que de todo
relacionado DA FE.

ANTE MI:
ES PRIMER TESTIMONIO: de la escritura pública número ciento treinta y nueve, que
autoricé en esta Ciudad de Jutiapa, el dieciséis de febrero del año en curso, que para
entregar a la entidad “LOS PILAS, SOCIEDAD ANONIMA”. extiendo número, sello y
firmo den tres hojas, las dos primeras fotocopias fieles de su original, ingresas en su
anverso y reverso, la tercera que es la presente. Jutiapa, dieciséis de febrero del dos mil
veinte.
CIENTO TREINTA Y TRES (133). En la ciudad de Jutiapa, a los dieciséis días del mes de
febrero del año dos mil veinte. Ante Mi: Higo Arnaldo Mencos Chicas, Notario,
comparecen: a. La señorita LESLY AZALEA PALMA VANEGAS, de veinte años de
edad, soltera, guatemalteca, comerciante, con domicilio en el Departamento de Jutiapa,
quien se identifica con el documento de identificación personal doscientos noventa y dos
millones setecientos veintidós mil quinientos dieciséis veintidós cero tres. (2927 22516
2203, extendida por el Alcalde el Municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa, b. La
señorita KATTERINE LORENA ESPINA VANEGAS, de veinte años de edad, soltera,
guatemalteca, comerciante, con domicilio en el departamento de Jutiapa, quien se identifica
con el documento de identificación personal trescientos cuarenta y dos millones ciento
treinta y cuatro mil ochocientos treinta y tres veintidós cero uno.(3421 34833,2201,
extendida por el Alcalde del municipio de Guatemala del departamento de Guatemala, c.
DARWIN ISRAEL LOPEZ CRUZ, de veintidós años, soltero, guatemalteco, con domicilio
en el departamento de Jutiapa, quien se identifica con el documento personal de
identificación doscientos siete millones veintitrés mil seiscientos noventa y siete cero uno
cero uno (2070 23697 0101, extendida por el Alcalde de Jutiapa, departamento de Jutiapa,
Yo, el notario Doy Fe; a) De que los comparecientes actúan en su propio nombre y
representación. b) De que los comparecientes se identificaron con los documentos
personales de identificación correspondientes. c) Que los comparecientes, asegurándome
encontrarse en libre ejercicio de sus derechos civiles, me manifiestan que por el presente
acto vienen a constituir una SOCIEDAD ANONIMA, de conformidad con los pactos y
estipulaciones siguientes: PRIMERA: DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL: La sociedad
se identifica con la denominación social “LOS PILAS SOCIEDAD ANONIMA”.
Que podrá abreviarse “LOS PILAS, S.A., y la que podrá utilizar como nombre comercial
“LOS PILAS, S.A.”. SEGUNDA: OBJETIVO DE LA SOCIEDAD: La sociedad tendrá
por objeto: a) Desarrollar con libertad, actividades comerciales, industriales y agrícolas
dentro y fuera de la República de Guatemala, sin más limitaciones que las establecidas en la
ley, b) Comprar, vender y distribuir toda clase de bienes, en especial mercancías de
cualquier naturaleza; c) Comprar, manejar, comerciar, arrendar, administrar tanto en su
propia cuenta como por cuenta de cualquier clase de personas o sociedades, toda clase de
bienes , derechos y acciones, así como su adquisición explotación y disposiciones bajo
cualquier título, pudiendo efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias:
instalar, operar y explorar industrias, negocios o servicios y en fin efectuar todos aquellos
actos ya sean de carácter civil o mercantil, que se relacionen en una u otra forma con el
objeto, tipo de negocios y prestación de servicios, relativos a la importación, exportación,
distribución y mercadeo, pudiendo instalar y operar establecimientos, bodegas y oficinas
de todo tipo; d) Promover toda clase de negocios comerciales, actuando como agente,
intermediario, distribuidor, representante, corredor y en especial intervenir en cualquier
aspecto en que su participación fuere requerida en negocios comerciales, tanto de
compañías nacionales como extranjeras. En general, también podrá dedicarse a todo tipo de
actividades que se relacionen con aquellas que constituyen su objetivo primordial o que de
cualquier manera las complementen o coadyuven a su realización, tanto en el país como en
el extranjero. TERCERA: DEL DOMICILIO SOCIAL: La sociedad tendrá su
Domicilio en el kilómetro CIENTO DIECISIETE (117). Carretera Interamericana en el
departamento de Jutiapa, pero podrá establecer sucursales, agencias, oficinas o
representaciones en cualquier lugar de la República o fuera de ella, cuando así lo disponga
el Consejo de Administración. CUARTA: DEL PLAZO SOCIAL: El plazo social será
INDEFINIDO y principiará a contarse desde la fecha de inscripción de la sociedad en el
Registro Mercantil. QUINTA: DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRTITO Y
PAGADO Y DE LOS APORTES DE LOS SOCIOS: El capital autorizado es de CIENTO
SESENTA MIL OCHOCIENTOS QUETZALES (Q168,000.00) representado y divido por
mil seiscientas ochenta acciones de igual clase y del valor de cien quetzales (Q100.00) cada
una. Y el capital suscrito y pagado de la sociedad es de SESENTA MIL QUETZALES
(Q60,000.00). El capital social podrá ser aumentado por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas o totalitaria. El capital suscrito se ha pagado totalmente por
los socios en la siguiente forma: La señorita Lesly Azalea Palma Vanegas, por este acto
suscribe y paga la cantidad de CINCO MIL QUETZALES (Q5,000.00), que corresponde a
cincuenta acciones con un valor de cien quetzales (Q100.00) cada una y la señorita
Katterine Lorena Espina Vanegas por este acto suscribe y paga la cantidad de CUATRO
MIL QUINIENTOS QUETZALES (Q4,500.00) que corresponde a cuarenta y cinco
acciones con un valor de cien quetzales (Q100.00) cada una; dichos aportes se han hecho
mediante un depósito en efectivo, realizado a nombre de “LOS PILAS, S.A.”, en formación
en el BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.”, como consta en la boleta de depósito
de fecha dieciséis de febrero de dos mil veinte y que el notario da fe de tener a la
Vista la que transcribe al final. Queda en esta forma comprobada la aportación efectiva y
total del capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad. SEXTA: DE LAS
ACCIONES: Los títulos de las acciones comprenderán una o más de ellas y al efecto serán
canjeables de inmediato a solicitud del interesado y deberán contener los requisitos a que
alude el artículo ciento siete (107) del Código de Comercio y la firma de cuando menos dos
de los miembros del Consejo de Administración. Las acciones serán invisibles, pueden ser
nominativas o al portador a elección del accionista y al efecto también serán canjeables de
inmediato a su solicitud. La responsabilidad de cada accionista será limitada al valor
nominal de sus acciones, las acciones al portador son transferibles por la mera tradición de
los títulos que las amparen y las acciones nominativas por endoso del título respectivo e
inscripción en el Registro correspondiente de la sociedad. La sociedad considerará como
accionista al inscrito como tal en el Registro de Accionistas, si las acciones son
nominativas y/o al tenedor de estas si son al portador. La exhibición material de los títulos
es necesaria para el ejercicio de los derechos que incorporan las acciones al portador, pero
puede sustituirse por la presentación de una constancia de depósito emitida por una
institución bancaria o bien por certificación de que los títulos estén a disposición de una
autoridad en ejercicio de sus funciones. SÉPTIMA: DEL REGISTRO DE LAS
ACIIONES: La sociedad llevará un registro de Acciones nominativas, el cual contendrá: a)
el nombre y el domicilio del accionista, la indicación de las acciones que les pertenezcan,
expresándose los números, series, clase y demás particularidades; b) en su caso, los
llamamientos efectuados y los pagos hechos; c) las transmisiones que se realicen;
d) la conversión de las acciones nominativas o certificados provisionales en acciones al
portador; e) Los canjes de títulos; f) los gravámenes que afecten a las acciones; y g) las
cancelaciones de estas y de los títulos. OCTAVA: DE LOS DERECHOS DE LOS
ACCIONISTAS: La acción confiere a su titular la condición de accionista y la atribuye
como mínimo los siguientes derechos: a) el de participar en el reparto de las utilidades
sociales y del patrimonio resultaría de la liquidación; b) el derecho preferente de su
suscripción en la omisión de nuevas acciones; c) el de votar en las Asambleas Generales; d)
El derecho de impugnación de las resoluciones de las asambleas, así como el de retirarse de
estas últimas; e) el de examinar por si o por medio de los delegados que designe la
contabilidad y documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económico
financiera de la misma, durante los quince días anteriores a la Asamblea ordinaria anual, en
que estarán disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad durante las horas
laborales de los días hábiles, los estados e informes a que se refiere el artículo ciento
cuarenta y cinco (145) del Código de Comercio; f) el de promover judicialmente ante el
Juez de Primera Instancia donde tenga su domicilio la sociedad, la convocatoria de Junta
General o Asamblea General anual de la sociedad su pasada la época en que debe
celebrarse según lo determinado en este contrato o transcurrido más de un año de la última
Asamblea General, los administradores no la hubieren hecho; o si habiéndose celebrado no
se hubiese ocupado de los asuntos que indica el articulo ciento treinta y cuatro (134) del
Código de Comercio; y, g) el de reclamar contra la forma de distribución de utilidades o
perdidas dentro de los tres meses siguientes a la asamblea general en
Que se hubiere acordado tal distribución. NOVENA: DE LA ADQUISICIÓN DE
ACCIONES; La sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o
separación de un socio, siempre que tenga utilidades y cuando las reservas de capital no
fueren suficientes para cubrir el valor de las acciones que la sociedad adquiera conforme al
primer párrafo de la presente cláusula con la autorización de la Asamblea General y nunca
por un precio menos que el de su adquisición, deberá procederse a reducir el capital. Los
derechos que otorgan las acciones así adquiridas quedaran en suspenso, mientras ellos
permanezcan en propiedad de la sociedad. Si en un plazo de seis meses la sociedad no ha
logrado la venta de tales acciones, deberá reducirse el capital con observación de los
requisitos legales. DECIMA: DE LA AMORTIZACIÓN DE LAS ACCIONES: Para la
amortización de acciones se observan las siguientes reglas a) solo podrán amortizarse
acciones íntegramente pagadas; b) Si la amortización es por reducción del capital, deberá
ser acordad por la Asamblea General, previa la formalicen de un balance general, para
determinar el valor en libros de las acciones; c) en lo no previsto en la presente escritura, la
amortización de acciones se hará en la forma que determine la Asamblea General
Extraordinaria al resolver sobre reducción de capital de acuerdo con el articulo doscientos
diez (210) del Código de Comercio. La designación de las acciones que deban ser
amortizadas, se hará por sorteo ante Notario; d) el valor de amortización de cada acción,
será su valor en libros, según el balance mencionado en el inciso b) de la presente cláusula;
e) los títulos de acciones amortizadas quedarán anulados y en su lugar podrán emitirse
certificados de goce, cuando así lo prevenga expresamente la
Presente escritura o la resolución de la Asamblea General y, f) el derecho del tenedor de
acciones amortizadas para cobrar el precio de las acciones y en su caso, el de recoger el
certificado de goce, prescribirá en diez años, a contar de la fecha de publicación del
acuerdo de reducción de capital. DECIMA PRIMERA: DEL VOTO ACUMULATIVO:
En la elección de administradores de la sociedad, los accionistas con derecho a voto tendrán
tantos votos como el número de sus acciones multiplicado por el de administradores a
elegir y entre dos o más de ellos. DECIMA SEGUNDA: DE LA DESTRUCCIÓN O
PÉRDIDA DE ACCIONES: En caso de desnutrición o pérdida de acciones al portador, el
interesado podrá solicitar su reposición ante el Juez de Primera Instancia del domicilio de la
sociedad, proponiendo información para demostrar la propiedad y preexistencia del título
cuya reposición se pide. El Juez, con notificación a la sociedad emisora, mandará a publicar
la solicitud en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación en el país ; la publicación se
hará tres veces con intervalos de cinco días por lo menos y no habiendo oposición se
ordenará que sea repuesto el título, previo otorgamiento de una garantía adecuada, a juicio
del juez, la garantía cubrirá como mínimo el valor nominal del título y caducará en dos
años, desde la fecha de su otorgamiento, sin necesidad de declaratoria alguna. Para
reposición de los títulos nominativos no se requiere intervención judicial, queda a
discreción de los administradores de la sociedad exigir o no la prestación de garantía.
DECIMA TERCERA: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General,
formada por los accionistas legalmente convocada y reunidos, es el órgano supremo de la
sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Las Asambleas
Generales de accionistas, son ordinarias y extraordinarias. La Asamblea Ordinaria se
reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses que siguen al cierre del
ejercicio social y también en cualquier tiempo en que sea convocada. Deberá ocuparse
además de los asuntos incluidos en la agenda de los siguientes; a) discutir, aprobar o
improbar el estado de pérdidas y ganancias y el balance general que juzga oportunos; b)
nombrar y remover a los miembros del Consejo de Administración, al Órgano de
Fiscalización si lo hubiere y determinar sus respectivos emolumentos; c) conocer y resolver
acerca del proyecto de distribución de utilidades que los administradores deben someter a
su consideración; d) conocer y resolver de los asuntos que concretamente los señale está
escritura. La Asamblea Extraordinaria se reunirá para tratar cualquiera de los siguientes
asuntos: a) toda modificación de la escritura social, incluyendo el aumento o reproducción
de capital o prorroga del plazo; b) creación de acciones de voto limitativo o preferentes y
la emisión de obligaciones o bonos cuando no esté previsto en la escritura social; c) la
adquisición de acciones de la misma sociedad y la disposición de ellas; d) aumentar o
disminuir el valor nominal de las acciones; e) los demás que exija la ley o la presente
escritura; f) cualquier otro asunto para que sea convocada, aun cuando sea de la
competencia de las asambleas ordinarias. La Asamblea, podrá reunirse en cualquier tiempo.
Una y otra asamblea, podrá designar ejecutores especiales de sus acuerdos. DECIMA
CUARTA: CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General
deberá convocarse mediante avisos publicados por lo menos dos veces
en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación en el país, con no menos de quince días
de anticipación a la fecha de su celebración. Los avisos deberán contener: a) el nombre de
la sociedad, en caracteres tipográficos notorios; b) el lugar, fecha y hora de la reunión; c) la
indicación de si se trata de una asamblea ordinaria, extraordinaria especial; d) los requisitos
que se necesiten para poder participar en ellas. Si se trata de una Asamblea Extraordinaria
especial, los avisos de convocatoria deberán señalar los asuntos a tratar. A quienes
aparezcan como tenedores de acciones nominativas, se les deberá enviar a la dirección que
tengan registrada, un aviso escrito que contenga los detalles antes indicados, el que deberá
remitirse por correo certificado, con una anticipación no menor de quince días. La
convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el Consejo de Administración. Los
accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones
con derecho a voto, podrá pedir por escrito al Consejo de Administración en cualquier
tiempo la convocatoria de una Asamblea General de accionistas, para tratar de los asuntos
que indiquen en su petición. Igual derecho competente al auditor y a los liquidadores según
el caso. Si los administradores rehusaren hacer la convocatoria o no la hicieren dentro de
los quince días siguientes a aquel en que hayan recibido la solicitud la solicitud, los
accionistas podrán proceder como lo determina el artículo treinta y ocho (38), inciso
segundo (2°), del Código de Comercio. DECIMA QUINTA: DEL LUGAR DE
REUNION Y DE LA AGENDA: Las asambleas generales se reunirán en la sede de la
sociedad, pero podrán también reunirse en cualquier otro lugar que señale el Consejo de
Administración. La agenda deberá condenar la relación de la Asamblea General y será
formulada por quien haga la convocatoria. Quienes
Tengan derecho a pedir que figuren determinados puntos de la convocatoria de la asamblea,
lo tienen también para pedir que figuren determinados puntos en la agenda. DECIMA
SEXTA: DE LOS ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS: Podrán asistir a las inscritas en el
libro de registros, cinco días antes de la fecha en que deba celebrarse la asamblea. En
cuanto a los tenedores de acciones al portador, podrán conforme el articulo ciento
diecinueve (119) del Código de Comercio, ejercer ese derecho con la exhibición material de
los títulos o con la presentación de una constancia que acredita el depósito de las acciones
en la institución bancaria, con no menos de cinco días de antelación a la fecha de la
asamblea: En el caso que los títulos esté a disposición de una autoridad en el ejercicio de
sus funciones, bastará la presentación de certificación que acredita tal extremo si se tratare
de acciones dadas en prensa, será suficiente el resguardo que emita el acreedor. DECIMA
SÉPTIMA: DE LA PRESIDENCIA DE LAS ASAMBLEAS. Las Asambleas ordinarias o
extraordinarias, serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración o por
quien haga sus veces, como Secretario de la asamblea, actuará el del Consejo de
Administración o un Notario. DECIMA OCTAVA: DEL QUÓRUM Y MAYORIA EN
ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: Para que una asamblea se
considere reunida, deberá estar representada por lo menos la mitad de las acciones que
tengan derecho a voto y resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por lo menos la
mayoría de los votos presentes, es decir, la mitad más uno. DECIMA NOVENA: DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: Toda asamblea de accionistas quedará
válidamente constituida en cualquier tiempo, sin necesidad de previa convocatoria ni del
cumplimiento de cualquier otro requisito previo, si se encontraren reunidos y debidamente
representados la totalidad de los accionistas, comprobando en el acto su calidad.
VIGÉSIMA: DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA
GENERAL: Las resoluciones igualmente adoptadas por las asambleas de accionistas, son
obligatorias aún para los accionistas que no estuvieren presentes o que votaron en contra,
salvo los derechos de impugnación o anulación y retiro en los casos que señala la ley.
VIGESIMA PRIMERA: Todo accionista podrá hacerse representar en las asambleas por
otra persona que en el caso de ser accionistas podrá utilizar de simple carta de poder y en
cado de no concurrir en calidad, deberá utilizar de mandato contenido en Escritura Pública.
VIGÉSIMA SEGUNDA: DEL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS:
Durante los quince días anteriores a las asambleas ordinarias, estarán a disposición de los
accionistas en las oficinas de la sociedad y durante las horas laborales de los días hábiles
los documentos siguientes: a) El balance general del ejercicio social y su estado de pérdidas
y ganancias; b) Informe detallado sobre las remuneraciones y costos; c) el proyecto de
distribución de utilidades; d) la memoria razonada de labores de los administradores sobre
el estado de negocios; e) libro de actas de asambleas generales; f) libros de emisión y
registros de acciones o de obligaciones; g) Informa del Órgano de Fiscalización; h)
cualquier documento o dato necesario para la comprensión e inteligencia de cualquier
asunto. VIGÉSIMA TERCERA: DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: El Consejo
de Administración es el órgano que tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la
sociedad. La asamblea General nombrará entre los miembros propietarios los cargos que a
continuación se enumeran, los cuales cuando dichos miembros son siete se asignarán en el
orden siguiente: Primero: Presidente, Segundo: Vicepresidente; Tercero: Secretario, Cuarto:
Vocal Primero, Quinto: Vocal Segundo, Sexto: Vocal Tercero, Séptimo: Vocal Cuarto.
VIGÉSIMA CUARTA: DE LA SUPLENCIA EN LOS CARGOS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN: En el caso de falta o renuncia de algún miembro propietario del
Consejo de Administración, será dicho Consejo el que convocará a su suplente, quien
deberá efectuar la correspondiente sustitución. VIGÉSIMA QUINTA: DEL QUÓRUM Y
MAYORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Para que el Consejo de
Administración puede deliberar y tomar resoluciones válidas se requerirá que la mayoría de
sus miembros entré presente o debidamente representado en la reunión. VIGÉSIMA
SEXTA: DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN A) DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
El presidente del consejo de Administración tendrá la representación de la sociedad en
juicio y fuera del mismo y en todo tipo de operaciones siempre y cuando estén dentro del
giro ordinario de la sociedad estén estipulados en la escritura constitutiva de la sociedad o
estipuladas en la ley.
B) DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Al
Vicepresidente, corresponde sustituir al presidente en cualquier caso que dalle temporal o
definitivamente, así como también lo añade la custodia de los valores de la sociedad. C)
DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Al Secretario, le
corresponde llevar bajo su responsabilidad los Libros de actas de la sociedad, redactar y
suscribir con su firma las actas de las sesiones, convocar sesión extraordinaria al Consejo
de Administración. D) DE LOS VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
Los vocales además de la función colegiada que les corresponde dentro de sus funciones
como miembros del Consejo de Administración, desempeñaran las comisiones y encargos
específicos que les pueda asignar dicho Consejo y ocuparán por constitución en la forma
prevista en esta escritura, las vacantes que puedan producir en los cargos del Consejo de
Administración. VIGÉSIMA SÉPTIMA: DE LAS GERENCIAS: A) DE LA GERENCIA
GENERAL: El consejo de Administración podrá cuando así lo considere conveniente,
nombrar un Gerente General que podrá o no ser socio, a quien le corresponderá la
representación de la sociedad en la forma establecida en la cláusula vigésima sexta (26°) de
esta escritura. B) DE LA GERENCIA LABORAL: El consejo de la Administración podrá
nombrar así mismo, si lo considera conveniente un Gerente Laboral, que podrá o no ser
socio y a quien corresponda la representación de la sociedad en materia laboral.
VIGÉSIMA OCTAVA: DE LA FISCALIZACIÓN: Las operaciones de la sociedad serán
fiscalizadas por los propios accionistas por uno o varios contadores o auditores o por uno o
varios comisarios, de acuerdo con la ley. La asamblea ordinaria anual de la sociedad
determinará en cada reunión el sistema de fiscalización que se adopte y su resolviere
designar contador, auditor o comisarios, estos tendrán las atribuciones que señala el artículo
ciento ochenta y ocho (188) del Código de Comercio. VIGÉSIMA NOVENA: DEL
EJERCICIO SOCIAL: El período social será de un año, comprendido del primero de marzo
de un año al treinta y uno de marzo del próximo año. En lo que respecta al primer ejercicio
social, será el lapso comprendido entre la fecha en que fuera inscrita la presente sociedad en
el Registro Mercantil. TRIGÉSIMA: DE LOS BENEFICIOS Y PÉRDIDAS: Las pérdidas
que puede producir la sociedad, serán asumidas por las acciones con respecto al capital
social pagado. Los beneficios se percibirán por los accionistas en igual proporción.
TRIGÉSIMA PRIMERA: DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD: La sociedad llevará
su contabilidad de acuerdo a lo previsto en el Código de Comercio y demás leyes
pertinentes, al igual que un libro de Actas.
TRIGÉSIMA SEGUNDA: DEL FONFO DE RESERVA: De las utilidades netas habidas
durante el ejercicio se destinará como mínimo el cinco por ciento (5%) de los mismos para
formar el fondo de reserva. Dicho fondo podrá capitalizarse cuando exceda del quince por
ciento (15%) del capital al cierre del ejercicio inmediato anterior. TRIGÉSIMA
TERCERA: ARBITRAJE: Cuales quiera diferencias que surgieron entre los accionistas o
entre estos y la sociedad, con motivo o por causa de este contrato, su interpretación o
ejecución, durante la vigencia del pacto social o durante la vigencia del pacto social o
durante la liquidación de la sociedad. En cuanto a lo demás se estará a lo dispuesto por el
Decreto sesenta y siete guion noventa y cinco (67-95) del Congreso de la República de
Guatemala y lo establecido en el Título cuarto (IV) del Libro Segundo (2°) del Código
Procesal Civil y Mercantil. Decreto ley ciento siete (107). TRIGÉSIMA CUARTA: DE
LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS BASES PARA LA LIQUIDACIÓN DE
LA MISMA: La sociedad se disolverá: a) por pérdida de más del sesenta por ciento (60%)
del capital social; b) imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o
por quedar este consumado; c) resolución de los socios tomada en Junta General o
Asamblea General Extraordinaria; d) reunión de las acciones o las aportaciones de la
sociedad en una misma persona; e) en los casos específicamente determinados por la ley.
TRIGÉSIMA QUINTA: DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Mientras la
Asamblea General hace el nombramiento de los miembros del consejo de Administración y
hasta en tanto se produzca tal nombramiento de los miembros del Consejo de
Administración y hasta en tanto se produzca tal nombramiento de los miembros del
Consejo de Administración, quedan designados provisionalmente de la forma siguiente:
Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal el señor Elmer Eduardo
Melgarejo Flores. El presidente del Consejo de Administración nombrado, podrá ejercer la
representación social en los términos de la presente escritura y especialmente podrá ostentar
dicha representación para gestionar la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil,
para realizar todas aquellas actividades necesarias para el desarrollo preliminar de la
sociedad. Yo el Notario doy fe; a) que advierto a las comparecientes sobre los efectos
legales a que produce el contrato de la sociedad anónima y la escritura que lo documenta;
b) que tuve a la vista la boleta de depósito del Banco G&T Continental, Sociedad Anónima,
Número veinticuatro millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y seis
(24557446). C) que les hago saber la obligación de inscribir en el Registro Mercantil
General de la República, el testimonio de esta escritura. D) de haber advertido a los
comparecientes lo relativo al cumplimiento de las obligaciones derivadas del decreto
cincuenta y ocho guion noventa y uno (58-91) del Congreso de la Republica de Guatemala.
e) que bien enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales; lo aceptan, ratifican
y firman, juntamente con el Notario que de todo lo relacionado, DA FE: (FS).Firma legible-
Firma Legible- Firma legible- ANTE MI: HAMencosCH. Se encuentra el sello que se lee:
HUGO ARNALDO MENCOS CHICAS ABOGADO Y NOTARIO……………………...
ES PRIMER TESTIMONIO: De la escritura Pública número ciento treinta y tres que
autorizó en esta ciudad de Jutiapa el día de hoy, que para entregar al señor Elmer Eduardo
Melgarejo Flores, extiendo, numero, sello y firmo en once hojas en su anverso y reverso,
las veintitrés que es la presente a la cual se le adhieren dos timbres fiscales de valor de cien
quetzales cada uno, identificados con los números trescientos noventa y un mil setecientos
cincuenta y siete, y trescientos noventa y un mil setecientos cincuenta y ocho; y dos del
valor de veinticinco quetzales cada uno, identificados con los números cero setenta y nueve
mil novecientos noventa y siete y cero setenta y nueve mil novecientos noventa y ocho. El
presente contrato se encuentra gravado por la ley respectiva en la suma de doscientos
cincuenta quetzales. Jutiapa dieciséis de febrero del año dos mil veinte.