ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

En la ciudad de Santa Cruz del Quiché, siendo las doce horas del día veinte de

marzo del año dos mil dieciocho, yo: FRANK EMANUEL VICENTE CHIVALAN,

Notario, constituido en mi oficina profesional ubicada en la NOVENA AVENIDA

NUEVE GUION, NUEVE DE LA ZONA DOS de esta ciudad, soy requerido por

el señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, de veintinueve años

de edad, casado, guatemalteco, ejecutivo, de este domicilio, quien se identifica

con el documento personal de identificación con código único de identificación,

tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco, guion, setenta y ocho mil seiscientos

cincuenta y uno, guion, mil cuatrocientos uno (3455 78651 1401), extendido

por el Registro Nacional de las Personas de esta ciudad, con el objeto de

hacer constar notarialmente su nombramiento como GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD

ANONIMA, que podrá denominarse abreviadamente GRUPO PLASTISUAX,

S.A. y usar como nombre comercial GRUPO PLASTISUAX, procediéndose

para el efecto de la siguiente manera: PRIMERO: El requirente me pone a la

Vista: a) El Primer Testimonio de la Escritura Publica número cuarenta y siete

(47), autorizada en esta ciudad el día veintinueve de junio del año dos mil

catorce, por la notaria Mónica Lorena Donis Cruz, que contiene la constitución

de la sociedad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANONIMA, la cual quedo

inscrita en el Registro Mercantil General de la Propiedad de la República bajo

el número cincuenta y nueve mil sesenta y dos (59,062), folio setecientos cinco

(705), del libro ciento cincuenta y dos (152) de Sociedades Mercantiles;

SEGUNDO: La escritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente

contiene las cláusulas Trigésima Primera, Trigésima Segunda y Trigésima

Novena, que literalmente dicen: TRIGÉSIMA PRIMERA: GERENTE

GENERAL: Será potestativo del órgano de Administración nombrar un Gerente

General quien podrá o no ser accionista o miembro del Consejo de

Administración y tendrá a su cargo la administración y ejecución directa y

cotidiana de las actividades, negocios y asuntos de la sociedad, con facultad

de nombrar altos empleados para la mejor organización de su oficio,

distribución de sus labores y ejecución de su cometido, sin perjuicio de las

facultades del Consejo de Administración o del Administrador Único, para

nombrar directamente tales altos empleados o revocar o cancelar los

nombramientos efectuados por el Gerente General. Cuando fuere nombrado,

el Gerente General tendrá la representación legal de la sociedad, conjunta o

separada indistintamente con el Presidente del Consejo de Administración o el

Vicepresidente cuando haga sus veces o el Administrador Único, en su caso y

sin perjuicio de las facultades que correspondan a otros personeros de la

sociedad. En adición, al Gerente General tendrá las otras atribuciones que le

correspondan de conformidad con la ley o la escritura social y las que le fueran

encomendadas por el Administrador Único o por el Consejo de Administración,

que también podrá señalar las directrices generales o específicas que deba

seguir. Asimismo, sustituirá al Administrador Único en caso de ausencia

temporal o impedimento de este.” “TRIGESIMA SEGUNDA:

REPRESENTANTE LEGAL: La representación legal de la sociedad con el uso

de la denominación social, la tendrán el Presidente del Consejo de

Administración o el Vicepresidente cuando hiciere sus veces, o el

Administrador Único y si se hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o

separada e indistintamente, quienes por el solo hecho de su nombramiento

tendrán todas las facultades necesarias para representar a la sociedad ante

autoridades, personas o entidades judiciales, administrativas o de cualquier

otro orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean

del giro ordinario de la sociedad, de los que él se deriven y de los que con él

se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito; y para negocios

distintos del giro ordinario de la sociedad, necesitarán autorización previa del

Consejo de Administración o el Administrador Único. Si la Asamblea de

Accionistas o el Consejo de Administración nombraren ejecutores especiales o

delegados para la ejecución de actos concretos, podrán conferirles la

representación legal, con el uso de la denominación social, para la debida

prosecución de su cometido. Se podrán constituir mandatarios generales o

especiales con representación, por el Administrador Único o por resolución del

Consejo de Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de la

cláusula vigésima sexta con respecto a mandatarios judiciales en casos de

urgencia. La representación legal plena de la sociedad ante autoridades y

tribunales de trabajo, con facultades para actuar con representante legal nato

de la sociedad, prestar confesión personal por la sociedad, reconocer firmas,

transigir y para ejercitar cualquiera otra facultad pertinente para la debida y

pronta prosecución de los asuntos o procesos laborales, corresponderá a los

representantes antes especificados o al funcionario, empleado, representante

o mandatario de la sociedad que se designe para este efecto por el

Administrador Único o por el Consejo de Administración, sea mediante

nombramiento o por el otorgamiento de mandato”. Y “TRIGÉSIMA NOVENA:

TRANSITORIOS: Los otorgantes accionistas fundadores, acuerdan por

unanimidad: a)Encomiendan al Notario autorizante proceder al registro del

testimonio del presente instrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la

ley; b)Optan por designar como ADMINISTRADORA ÚNICA Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad a la señora MARIA ANTONIETA

LARRAÑAGA FLORES, y como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE

LEGAL de la entidad al señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE,

quienes tendrán las atribuciones y facultades previstas anteriormente en esta

escritura social para dicho cargo, además de realizar todas las gestiones

necesarias para obtener la inscripción definitiva de la sociedad en el Registro

Mercantil General de la República” TERCERO: Para que le sirva de legal

NOMBRAMIENTO al señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE

como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad

GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre comercial GRUPO

PLASTISUAX, extiendo, sello y firmo el presente documento, el cual queda

contenido en dos hojas de papel bond, adhiriéndole a la primera un timbre

fiscal de cien quetzales identificado con el número de registro cero cero

cero cero cerocientos (0000000) y un timbre notarial de diez quetzales,

acta que es leída, ratificada aceptada y firmada por el requirente y por el

infrascrito Notario. DOY FE.--------------------------------------------------------------------

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ANTE MÍ: