COMPARECENCIAS LUCHA CONTRA

EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA

EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA
2 de Noviembre de 2010
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
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El Crimen Organizado en España

1 A
Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España
t D fi it i b lC i O i d E ñ

2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España

3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

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1 Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España

¿Qué es el Crimen Organizado? * Según criterios establecidos        
por las normas de EUROPOL

ƒ Colaboración de más de dos personas
ƒ Actuación prolongada en el tiempo
ó l d l
ƒ Comisión de delitos graves
ƒ Búsqueda de beneficios o de poder

…Y al menos dos de los siguientes indicadores

ƒ Reparto específico de tareas
Reparto específico de tareas
ƒ Uso de algún tipo de control interno
ƒ Extensión al ámbito internacional
ƒ Uso de la violencia
ƒ Blanqueo de capitales
ƒ Uso de estructuras económicas o comerciales
Uso de estructuras económicas o comerciales
ƒ Corrupción de autoridades públicas o empresas

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1 Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España

Ámbito Legislativo España

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, (
y g / j , (modifica la Ley Orgánica 
f y g
10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal) en vigor Diciembre 2010

• Agrupación de dos o más personas
• Carácter estable o tiempo indefinido
ORGANIZACIÓN
CRIMINAL • Reparto de tareas coordinado o concertado
• Fin: cometer delitos o faltas reiteradas

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2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España

CENTRO DE INTELIGENCIA
CONTRA EL CRIMEN Creado en 2006
ORGANIZADO

• Elabora 
Elabora inteligencia estratégica  
inteligencia estratégica  
• Establece 
Establece criterios de coordinación operativa
criterios de coordinación operativa

Encargado de elaborar
informes de situación

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2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España

GRUPOS INVESTIGADOS NUEVOS 2009 AÑOS ANTERIORES

616 360 256

GRUPOS DESARTICULADOS  TOTALMENTE PARCIALMENTE

2009 354 207

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2
CENTRO DE INTELIGENCIA
CONTRA EL CRIMEN

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
ORGANIZADO

Actividad Delictiva –– Por grupos (*)
Actividad Delictiva 
Tráfico de drogas 462
Contra el Patrimonio y el Orden socioeconómico 340
Blanqueo de capitales, falsificaciones documentales 278
Contra las personas y la libertad 117
Estafas (mayoritariamente ciberdelito)
Estafas (mayoritariamente ciberdelito) 60
Trata e inmigración ilegal 40
Delitos de corrupción 25

(*) Algunos grupos delictivos son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal.

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2
CENTRO DE INTELIGENCIA
CONTRA EL CRIMEN

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
ORGANIZADO

Grupos criminales y asesinato
Número de grupos asesinato u homicidios → CONSTANTE
Número de grupos asesinato u homicidios → CONSTANTE
2007 2008 2009
11 12 10

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2 CENTRO DE INTELIGENCIA

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Características de los Grupos
Actividad Internacional 58% Cumplen los INDICADORES 
PRINCIPALES * del crimen 
Uso de estructuras comerciales 37%
organizado
Uso de la violencia 34% *
*EUROPOL
Disciplina y control 31%
Uso de expertos
Uso de expertos 27%
Implicación en blanqueo 21%
Otros indicadores
Uso de influencia y corrupción 15%

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2 CENTRO DE INTELIGENCIA

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Composición por nacionalidades
Grupo típico: Composición multinacional
Grupo típico: Composición multinacional 77%
Compuestos exclusivamente por extranjeros 21%
Grupos extranjeros de UNA SOLA nacionalidad 10%
Compuestos exclusivamente por españoles 13%

E l 79% d l
En el 79% de los grupos investigados participan ciudadanos 
i i d i i i d d
españoles

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2 CENTRO DE INTELIGENCIA

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Actuación Territorial –
Actuación Territorial – En territorio nacional
Localización de las actividades (por grupos criminales)
Madrid 212
Barcelona 132
V l i
Valencia  94
Alicante 89
Málaga 77

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2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España
CENTRO DE INTELIGENCIA
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

P fil í i d l G
Perfil típico del Grupo Criminal Organizado en España
C i i lO i d E ñ

1
• Grupo compuesto por entre 3 y 10 personas

2
• Tiempo de actuación menor a 3 años

3
• Actividad: Tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsificaciones documentales

4
• Grupo especializado dedicado a una sola actividad delictiva

5
• Conexiones internacionales

6
• Composición multinacional, con fuerte implicación de españoles

7
• Actuación en zonas costeras, Madrid

Las actividades conocidas este año 2010 confirman estos parámetros

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2 CENTRO DE INTELIGENCIA

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Efi i P li i l Balance 2009
Eficacia Policial – B l 2009
PERSONAS
Investigadas Detenidas • 12% más que en 2008
16.539 5.881

Grupos Totalmente Desarticulados
354 • 6% más que en 2008
Actuaciones directas sobre el 91% de los grupos

Disminuye
Disminuye el número de grupos activos durante 2009
el número de grupos activos durante 2009
Enero 2009 Diciembre 2009
616 262

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2 CENTRO DE INTELIGENCIA

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Efi i P li i l Efectos incautados 2009
Eficacia Policial – Ef i d 2009

S
Superan los 270 millones de €
Superan los 270 millones de 
l 270 ill d €
Vehículos 1.509 Ordenadores 1.157
Embarcaciones 93 Telefonía móvil
Telefonía móvil 4 294
4.294
Aeronaves 2 Euros 23 millones €
Armas de fuego 
g
594 Euros falsos
Euros falsos 10 millones €
10 millones €
/ Armas blancas
Bienes 
530
inmuebles

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2 CENTRO DE INTELIGENCIA

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Eficacia Policial – Drogas decomisadas

A Grupos de Crimen Organizado 2009
C í (k )
Cocaína (kg.) 16 540
16.540
Hachís (kg.) 93.038
Heroína (kg.)
Heroína (kg.) 165
Éxtasis (MDMA) (uds.) 193.331

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2 CENTRO DE INTELIGENCIA

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Efi i P li i l Detenidos
Eficacia Policial – D id
SERIE HISTÓRICA DE 2004 A 2009
6000
5.881
5000 5.025 5.187
4.918
4000 4.200

3000 3.581

2000

1000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Más eficacia policial y aumento constante de detenidos

Más eficacia policial y aumento constante de detenidos

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2 CENTRO DE INTELIGENCIA

Situación 2009 – Crimen Organizado en España
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO

Efi i P li i l Resultados 2004 ­
Eficacia Policial – R l d 2004 2009

Desarticulados 1 892 grupos

Desarticulados 1.892 grupos.

Detenidas 28.792 personas

Bienes intervenidos por valor de más de 400 millones de euros (*) 

Se han incautado cerca de 60 toneladas de cocaína, 365 de Hachís, 732 kg. 
de heroína y más de 665.000 dosis de éxtasis  (MDMA) (*)

(*) Datos desde 2007: A partir de ese año, se contabilizan por separado las 
operaciones contra el crimen organizado.

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2 Situación 2009 – Crimen Organizado en España

Eficacia Policial – Evolución Grupos 2004 ­ 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Grupos  494 471 482 564 538 616
detectados
Grupos  326 306 310 323 273 354
desarticulados

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3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Ejes de la Respuesta estratégica contra el               
Crimen Organizado

1 Más y Mejor Inteligencia

2 Incremento de Recursos
Incremento de Recursos

3 Organización especializada

4 Cooperación y Coordinación Internacional

5 Perfeccionamiento Legislativo
Perfeccionamiento Legislativo

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3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

I
Incremento de Recursos Policiales (2004­2009)
d R P li i l (2004 2009)

6.708
6.032
5.256
4.846
3.996
3.555

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Los efectivos contra el crimen organizado casi se han duplicado en 5 años

Los efectivos contra el crimen organizado casi se han duplicado en 5 años

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3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

O
Organización especializada
i ió i li d
Creación y potenciación de Unidades operativas especializadas

→ Creación de la UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL

→ Q ( )
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES ( en la UDEF)

→ Unidad de Agentes Encubiertos

LA BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (BIT) 

LA BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (BIT)
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (EDITE)
Ciberdelito
→
GRUPOS DE APOYO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (GATI) 

→ BRIGADA DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS  (Creada enero 2010 en Unidad de Delincuencia 
Especializada y Violenta UDEV‐ EN MADRID)

→ RESPUESTA TERRITORIAL ESPECIALIZADA (

RESPUESTA TERRITORIAL ESPECIALIZADA (         GRECO y         ECO)
GRECO y ECO)

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3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado
Unidades territoriales especializadas

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3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Cooperación y coordinación con la Unión Europea

Cooperación y coordinación con la Unión Europea

→ COOPERACIÓN OPERATIVA Æ Comité de Seguridad Interior (COSI
COOPERACIÓN OPERATIVA  g ( )

→ ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTERIOR EUROPEA

TRABAJO con/en AGENCIAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 

EUROPOL EUROJUST FRONTEX

recopilación e  coordinación  Cooperación 
intercambio de
intercambio de  autoridades
autoridades  operativa en
operativa en 
información judiciales fronteras 
exteriores

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3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Refuerzo de Consejeros y Agregados en embajadas 
españolas
Colaboración con INTERPOL
Colaboración con INTERPOL

Cooperación  Mejora de la información y cooperación con países de la 
bil
bilateral y 
l Comunidad de Estados Independientes (C E I )
Comunidad de Estados Independientes (C.E.I.)
multilateral con 
otros centros y  Cooperación bilateral países de África occidental y del
organizaciones 
i i Golfo
lf a través
é de
d los
l consejeros
j y agregados
d ded seguridad
id d
internacionales en las Embajadas de España

Colaboración con principales centros de investigación en 
el mundo 

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C
Cooperación con Centros de Investigación
ió C d I i ió

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3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado

Elaboración de legislación específica

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio por la  • Tipifica “Organización Criminal” (570 bis)
→
que se modifica el CÓDIGO PENAL • Introduce “Trata de Personas” como delito
Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento  →
Crea la Oficina de Recuperación de Activos
Criminal
Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención 
y /
del Blanqueo de Capitales y de la  → Reforzamiento del entramado institucional
Financiación del Terrorismo
Modificación de la Ley 10/2010 de 28 de 
Modificación de la Ley 10/2010 de 28 de
Abril de Represión del Contrabando (en  → Refuerza el castigo si es a través de una 
organización
trámite)

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EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA
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