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Acto constitutivo
Estatutos
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una
Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, de nacionalidad
Colombiana que se denominará ALTERNATIVAS ELECTRICAS S.A.S, la cual
después de inscrita en el registro mercantil formará una persona distinta de sus
accionistas. Sociedad del tipo de las Sociedades por Acciones Simplificadas a las
que se refiere la Ley 1258 de 2008, donde las accionistas no serán responsables
por las obligaciones tributarias, laborales o de cualquier otra naturaleza, que se
constituye de conformidad con la ley colombiana y se encuentra regulada por los
artículos contemplados en los presentes estatutos, y en lo no previsto en ellos,
por la Ley 1258 de 2008, por las normas que rigen las sociedades anónimas y en
su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales
que rigen de manera general a las sociedades comerciales en Colombia.
Artículo 2º. Objeto social.- La Sociedad tendrá como objeto la realización de
cualquier actividad comercial o civil, licita, entre las cuales estarán las siguientes:
1.Ejercer todas las funciones y actividades inherentes a la Administración, control
económico, financiero y administrativo de la Sociedad por acciones denominada
ALTERNATIVAS ELECTRICAS S.A.S. 2. Construcción, desarrollo y montaje de
redes y sistemas eléctricos, entre otros, para personas naturales o jurídicas,
entidades públicas, privadas o mixtas de carácter nacional o internacional. 3.
construcción, desarrollo, remodelación, mantenimiento, de plantas de generación
eléctrica entre otros, para personas naturales o jurídicas, entidades públicas,
privadas o mixtas de carácter nacional o internacional. 4. desarrollo de
actividades comerciales en el sector eléctrico, tales como suspensión, corte y
reconexión, recaudo de cartera, reducción de pérdidas, lectura y reparto,
facturación, solución de peticiones quejas y recursos, tarifas, compras de energía,
uso racional de energía, entre otros. 5. consultoría en el sector minero energético,
entre otros, para personas naturales o jurídicas, entidades públicas, privadas o
mixtas de carácter nacional o internacional. 6. consultoría y desarrollo en
tecnologías de la información para personas naturales o jurídicas, entidades
públicas, privadas o mixtas de carácter nacional o internacional. 7. construcción,
desarrollo, remodelación, mantenimiento de tecnologías de la información para
personas naturales o jurídicas, entidades públicas, privadas o mixtas de carácter
nacional o internacional. 8. consultoría y desarrollo en tele comunicaciones para
personas naturales o jurídicas, entidades públicas, privadas o mixtas de carácter
nacional o internacional. 9. construcción, desarrollo, remodelación,
mantenimiento, en tele comunicaciones para personas naturales o jurídicas,
entidades públicas, privadas o mixtas de carácter nacional o internacional. 10.
realización de auditorias de gestión de procesos, gestión de calidad, control de
calidad, redes eléctricas internas y externas, entre otras, para personas naturales
o jurídicas, entidades públicas, privadas o mixtas de carácter nacional o
internacional. 11. evaluación, gestión e implementación de proyectos de
ingeniería (Energías Alternativas (solar, eólicas etc.) para comunidades tanto
rurales como urbanas así mismo para personas naturales o jurídicas, entidades
públicas, privadas o mixtas de carácter nacional o internacional. 12. celebrar y
ejecutar toda clase de actos y contratos con personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, publicas, privadas o mixtas, que sean necesarias o
útiles para el cabal cumplimiento y desarrollo de sus fines, así como realizar todas
las gestiones tendientes a su tramite, perfeccionamiento, ejecución y defender
judicial y extrajudicialmente los intereses sociales, administrativos, económicos y
patrimoniales de ALTERNATIVAS ELECTRICAS SAS. 13. Adquirir a modo de
compraventa o tomar en arrendamiento, leasing o ha cualquier titulo materiales,
equipos y tecnología para el desarrollo del objeto social. La sociedad podrá llevar
a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas
fueren, relacionadas o no con el objeto mencionado, así como cualesquier
actividades similares, conexas o complementarias, que permitan facilitar o
desarrollar sus actividades.
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será en Colombia en
la ciudad de Popayán (Cauca), y su dirección para notificaciones judiciales será la
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la
asamblea general de accionistas.
Capítulo II
CAPITAL PAGADO
NUMERO DE
ACCIONISTA PORCENTAJE ACCIONES VALOR CLASE DE ACCION
PEDRO ANTONIO SEMANATE ORDOÑEZ 6% 9.000 9´000.000 ORDINARIA
(1)El accionista que pretenda enajenar sus acciones deberá ofrecerlas a los
demás accionistas por conducto del Representante Legal de la compañía, quién
les dará traslado inmediatamente, a fin de que dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes manifiesten si tienen interés en adquirirlas. El número de
acciones ofrecidas, el precio, el plazo, las condiciones de pago, y demás
condiciones de la enajenación se expresarán en la oferta, que será presentada
por escrito. La oferta será irrevocable y se regirá por las normas del Código de
Comercio relativas a la oferta mercantil. (2) Transcurridos los quince (15) días
hábiles enunciados en el punto anterior, los accionistas que acepten la oferta
tendrán derecho a tomarla a prorrata de las acciones que posean. El no envío de
respuesta escrita se entenderá como una renuncia al derecho a adquirir
preferentemente. Vencido este plazo, las acciones que no fueren adquiridas
estarán a disposición de los accionistas que hubieren ejercido el derecho de
preferencia, para lo cual el Representante Legal les comunicará por escrito tal
circunstancia inmediatamente y les dará un plazo máximo de diez (10) días
hábiles, contados desde la recepción de la comunicación, para ejercer el derecho
al acrecimiento. (3) Si los accionistas no ejercieren el derecho de preferencia, el
accionista oferente podrá ofrecer las restantes a un tercero en las mismas
condiciones previstas en la oferta dirigida a los demás accionistas de la sociedad
pero en este caso deberá obtener la autorización de los demás accionistas previa
la enajenación al tercero. (4) Si los accionistas estuvieren interesados en adquirir
las acciones, pero discreparen con el oferente respecto del precio o del plazo, el
Representante Legal convocará inmediatamente a Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, con el fin de que se fijen uno u otro, bajo las siguientes reglas:
Capítulo III
Órganos sociales
SECCION I
Asamblea general de accionistas
Artículo 41º. Reuniones ordinarias.- Las reuniones ordinarias tendrán por objeto
examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás
funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la
compañía, considerar las cuentas, estados financieros y balances del último
ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley,
resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias
necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto social.
Artículo 42º. Celebración de reuniones ordinarias.- Las reuniones ordinarias
se celebrarán, por lo menos, una vez al año dentro de los tres (3) primeros meses
siguientes al vencimiento del ejercicio social. Si convocada la Asamblea ésta no
se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la anticipación señalada,
entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las
diez (10) de la mañana, en las oficinas de la administración del domicilio principal.
SECCIÓN II
1. Las reformas de estatutos que tengan por objeto aumentar el capital autorizado
de la sociedad un porcentaje del SETENTA por ciento (70%) de las acciones
suscritas presentes o representadas en la reunión.
2. La autorización para realizar el pago de aportes sociales en especie, así como
la fijación del valor de los mismos, un porcentaje del SETENTA por ciento (70%)
de las acciones suscritas presentes o representadas.
3. La modificación de los estatutos en lo que se refiere a las restricciones respecto
de la enajenación de acciones, la transferencia de acciones o de alguna clase de
ellas, la inclusión en los estatutos de causales para la exclusión de accionistas, la
inclusión de cláusula compromisoria requerirán de la decisión unánime de las
acciones suscritas presentes o representadas en la reunión.
Artículo 52º. Elecciones.- En las elecciones y votaciones que corresponde hacer
a la Asamblea General de Accionistas, se observarán las siguientes reglas:
Las votaciones se harán por escrito cuando así lo disponga la Asamblea. Salvo
disposición en contrario de la Asamblea, las votaciones escritas serán secretas y
para ello quien haga las veces de Secretario de la reunión entregará a cada
sufragante una papeleta autorizada con su firma, con indicación del número de
acciones que represente en la Asamblea. En los casos que la Asamblea no
disponga que la votación se haga de manera escrita, el voto se hará de manera
verbal.
SECCION III
Gerente: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Suplente: XXXXXXXXXXXXXXXXX.
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.
Así mismo presentarán los dictámenes sobre los estados financieros y los demás
informes emitidos por el Revisor Fiscal, cuando fuere el caso, o por contador
público independiente.
Capítulo V
Disolución y Liquidación
Capítulo VI
Disposiciones Varias
Artículo 83º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un
año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el
registro mercantil de constitución de la sociedad.
Artículo 84º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio,
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.
Artículo 85º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre
los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones
de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en el Artículo 86 de
estos estatutos.
Artículo 86º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones
adoptadas por la asamblea general de accionistas se someterá a la decisión de
árbitros. Los árbitros que serán tres (3), deberán ser abogados, ciudadanos
colombianos en ejercicio de sus derechos civiles y serán designados por un
Centro de Conciliación y Arbitramento. Los árbitros decidirán en derecho.
Artículos transitorios
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. No. XXXXXXXXX de Popayán ©.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. No. XXXXXXXXXX de Popayán ©.
(Representante Legal Suplente)
Firma el Gerente y Representante legal de la sociedad manifestando la
aceptación de su cargo conforme a lo descrito en este documento:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXXXXXX de Popayán ©