DELITOS FINANCIEROS

      Son aquellas acciones antijurídicas, no violentas, su comisión lesionan el

orden económico social, se centra en la apropiación  fraudulenta  de recursos
de una institución financiera a través del uso de instrumentos bancarios   como
cheque, Boucher de depósitos, tarjetas de debito y/o crédito (ATM)  a través de
cuentas bancarias  o puntos de ventas  que atentan contra el patrimonio
económico de las personas naturales o jurídicas, conllevando al delito de
fraude y estafa, ilícitos cambiarios, lavado de activos, entre otros)

División Contra Delitos Financieros

Ubicación

Avenida Urdaneta, entre las esquinas de Pelota a Punceres, edificio Icauca,

piso 6, al lado de la Sede Central del CICPC, Parroquia Altagracia, Caracas
Distrito Capital

RESEÑA HISTORICA

         La División Contra los Delitos financieros nace en octubre del año 2003,
luego de haber estado fusionada con la División Contra los Delitos
Informáticos, motivado al aumento significativo de hechos donde las personas
resultaban víctimas del delito de Estafa a través de Ofertas engañosas y del
uso de instrumentos y  operaciones  financieras, así como de delitos bancarios,
razón por cual la directiva toma la decisión de separar ambas divisiones y
especializar funcionarios competentes en  cada materia, con la finalidad de
prevenir y minimizar el fenómeno criminológico  donde se ve afectado el
patrimonio económico de las personas naturales y jurídicas. La División Contra
Delitos Financieros tiene competencia en todo el territorio nacional y se rige
funcionalmente por la Dirección de Investigaciones de Delitos Contra el
Patrimonio Económico.

 MISION 
         Coordinar los planes y programas para investigar y combatir los delitos
cometidos mediante artificios y artimañas cuyo medio de acción es a través del
uso de instrumentos financieros, que va en detrimento del patrimonio
económico de las personas naturales o jurídicas.

OBJETIVO
         Conocer, investigar y esclarecer los hechos punibles que atentan contra
el patrimonio económico de las personas naturales, Instituciones Financieras
y cualquier otro ente público y privado de naturaleza financiera   aquellos. Así
como aquellos delitos donde el empleado bancario mediante el abuso de
confianza inherente al desempeño de su cargo, ponen en peligro o lesionan el
orden económico social.

VISION 
         Innovar y perfeccionar las técnicas investigativas que permitan detectar
las modalidades delictivas de orden financiero, siguiendo un plan estratégico,
con el propósito de obtener los medios de prueba que conlleven de manera
eficaz, al total esclarecimiento del hecho en la comisión de este tipo penal,
garantizando el debido proceso.

FUNCIONES

Recibir, procesar y monitorear las denuncias y solicitudes recibidas de

personas naturales, jurídicas, Ministerio Público, Tribunales, Comisión de
Administración de Divisas, Servicio Nacional Integrado de Administración
Tributaria y Aduanera, Superintendencia de Bancos y otras Instituciones
Financieras. Realizar las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de
los casos iniciados. Identificar y aprehender a (los) autores del hecho delictivo

prevenir y disminuir el fenómeno criminológicos inmersos en los delitos donde

se ve afectado el patrimonio económico de las referidas instituciones
financieras tanto públicas como privadas, en todo el territorio nacional nivel
nacional, su ubicación geográfica, entre otros.

Jefes

Comisario General Howartd Timaure

Comisario Jefe Yuraima Arismendi 
Comisarió Aldo Aguilera 

Hay tres jefes 

6 brigada 
80 funcionarios 

lo expedientes están sustanciados en una denuncia común por:

 la portada
 la denuncia o transcripción de novedades,
 documentos que consignan la víctima,
  planilla de víctimas y testigos y demás sujetos procesales,
 participación,
 los oficios que van al banco,
 orden de inicio
 actas de investigación donde se realiza el análisis de las respuestas
dadas por el banco,
 si esta ide6ntificada la persona se realiza acta de identificación y se
solicita una orden de aprehensión donde se alegan todos los elementos
de convicción que lo señalan como culpable
 Se remite esa orden de aprehensión al fiscal que conoce de la causa

todos estos documentos deben ir ordenados por fecha y hora, se trabaja en

conjunto con documentologia cuando el caso se trata de estafas con cheques
para solicitar la autenticidad o la falsedad del mismo, con lofoscopia para
identificar las huellas
si es flagrancia, se coloca derechos de imputaos, la planilla de reseña que la
solicitan en los tribunales, el oficio de Medicatura forense, el oficio del saime,
todas las diligencias urgentes y necesarias.

Y los artículos son los mismos de las actas de investigación 

Contemplado en código penal contra la propiedad (estafa) 

aqvi esta la pagina Investigaciones de Delitos Contra el Patrimonio Económico.

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Experticia contable

 la división de experticias contables al recibir el memo emitido por la división de

delitos financieros donde solicitan la realización de un informe de experticias
contables una causa llevada por dicha división, asignan a los expertos para que
le den lectura al expediente, los expertos al conocer los hechos comienzan a
realizar los pedimentos para sustanciar la experticia, la cual puede ser la
siguiente documentación contable:

- movimientos y estados de cuentas bancarios

- libros contables
- facturas
- estados de cuenta de tdc
- Voucher bancarios

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER VÍCTIMA DE UN DELITO

FINANCIERO: 

 No suministrar los datos personales y de instrumentos mercantiles

afiliados a sus cuentas bancarias.
 No prestar cuentas bancarias para recibir dinero de dudosa procedencia.
 No recibir ayuda de personas desconocidas en cajeros automáticos u
otros lugares comunes. 
 Evitar dejar cheques en blanco al alcance de otros o cheques firmados
que no serán utilizados.
 En caso de realizar un cheque con errores, debe llamar o dirigirse a la
entidad bancaria correspondiente a fin de bloquearlo.
 Cuando reciba dinero en su cuenta, verifique la descripción de la
transacción (depósito, transferencia, abono) así evitará que le depositen
cheques sin fondos.
 Omitir ofertas engañosas relacionadas con vehículos, línea blanca,
vivienda, etc.
 Luego de haber realizado una venta, espere que el dinero se haga
efectivo en su cuenta para entregar el producto.

BASAMENTO LEGAL

 Constitución de la República    Bolivariana de Venezuela   (art.332,

ord.2)
 Código Penal
 Código Orgánico Procesal Penal
 Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, CICPC y el
Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.
 Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras