Introducción al Derecho Penal Económico – Bacigalupo

Criminalidad económica y Derecho Penal Económico

El objeto del Derecho Penal Económico es la prevención de la criminalidad
económica.
Criminalidad económica: criminalidad de empresa, como célula esencial en la
estructura y desarrollo económicos.
En mercancías prohibidas, cuyo tráfico produce grandes beneficios, la delincuencia
económica está en la ocultación de la procedencia de esos beneficios (lavado de
capitales). La promoción de actividades empresariales también eleva oportunidades
para delinquir, mediante beneficios fiscales o laborales; lo que hace que pequeñas
empresas incumplan con sus deberes fiscales, de control de producción o de
seguridad en el trabajo, lo que genera mayores riesgos de delincuencia.
Los cambios de la estructura socioeconómica generan ocasiones para delinquir. Por
ejemplo: si no existiesen deberes de confianza de gestores o administradores de las
empresas, no existirían delitos para la infracción a esos deberes.
Teoría criminológica de la anomia (Merton): existe una relación lineal entre el
proceso de modernización y los niveles de criminalidad.
Durkheim: la industrialización y urbanización aumentan la criminalidad.
La propuesta de solución es el aumento de mecanismos de autocontrol.
La planificación económica en un sistema de libre mercado puede derivar en
criminalidad. La burocratización del sistema económico estimula comportamientos
delictivos en dos sentidos: mediante regulaciones de deberes económicos respecto
al Estado (evasión de impuestos, fraudes de subvenciones, etc.) y mediante la
sanción de actividades irregulares en ámbitos de la actividad económica en los que
se produce una intervención estatal (corrupción de funcionarios).
La intervención estatal en la vida económica representa un sistema de control
(protección del bien común y evitación de riesgos sociales insoportables). El peligro
de corrupción del propio sistema de control no hace soportables los perjuicios que
se derivarían de su supresión.

Aproximación al concepto de Derecho Penal Económico

La criminalidad económica como criminalidad de empresa afecta a la regulación
jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Su actividad
es la célula esencial en la actividad económica y puede presentarse sin necesidad
de intervención estatal.
El bien jurídico protegido es el orden socioeconómico. Debe un interés criminológico
plausible para agrupar ciertos injustos penales para su tratamiento dogmático.
Hay una cierta inseguridad para definir al Derecho Penal Económico, pero se puede
hacer una aproximación a su concepto con las características del delito económico.
Delitos económicos: acciones tipificadas que lesionan la confianza en el orden
económico vigente con carácter general o algunas de sus instituciones en particular,
y ponen en peligro la propia existencia y formas de ese orden económico.
Derecho Penal Económico: estudio de delitos económicos y las consecuencias
jurídicas previstas.
El resultado no es la única forma de delimitar responsabilidad penal en el orden
económico y no es correcto que la pena contemple, únicamente, el resarcimiento de
víctimas o de la sociedad o los costes de su ejecución.
Por esto, debe encuadrarse dentro del Derecho Penal general y proveer una
amenaza de pena y la restauración del orden jurídico quebrantado.