ACTA DE CONSTITUCION S.A.

Yo, LINDA RODRIGUEZ, mayor de edad, ciudadanía colombiana, domiciliado en

la ciudad de Ibagué, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.200.120
de Ibagué, obrando en nombre propio, por medio de este documento privado
procedo a constituir una Empresa Mediante el presente escrito manifestamos
nuestra voluntad de constituir una sociedad por acciones simplificadas (S.A.S),
regulada por la ley 1258 de 2008 y en especial por los siguientes artículos.

Primera: Razón Social. La empresa girará bajo la razón social PROSALUD

S.A.S.

Segunda: DIRECCIÓN DE LA EMPRESA PROSALUD IPS: Que su dirección en

el país será Carrera 6 28-27 Centro Ibagué, Tolima

Tercera: DENOMINACION DE LA EMPRESA DE SOCIEDAD SIMPLIFICADA: se

está constituyendo se llamará PROSALUD IPS.

Cuarta: DOMICILIO: Que el domicilio de la misma será en Ibagué, Departamento

del Tolima, República de Colombia, pero podrá crear sucursales, agencia o
dependencias en otros lugares del país o del exterior por disposición del titular.

Quinta: DURACIÓN: El término de duración de esta Empresa será indefinido, a

partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de este documento
escrito, sin perjuicio de que se termine en cualquier momento por la ocurrencia de
algunas de las causales legales consagradas en el artículo 79 de la ley 222 de
1995.

Sexta: OBJETO EMPRESARIAL: Acorde a la permisión de que trata el artículo 72

de la ley 222 de 1995, la Empresa se dedicará a: ofrecer el servicio odontológicos

Séptima: CAPITAL: El capital de esta Empresa Sociedad Anónima sas es la suma

de Cien Millones de Pesos ($100.000.000.oo) Moneda Legal colombiana.

Octava: ADMINISTRACIÓN: La administración y sus socios legales de la

Empresa Sociedad Anónima la tendrá a la señora LINDA RODRIGUEZ quien
tendrá todas las facultades que demanden el giro ordinario de la Empresa.

Novena: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA PROSALUD IPS: Su

responsabilidad personal frente a terceros por razón de los negocios de la
Empresa queda limitada al valor de su aporte.

Décima: ESTADOS FINANCIEROS: El treinta y uno (31) de diciembre de cada

año se cortarán las cuentas y se procederá a hacer el inventario y el balance
general, con el correspondiente detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio, para ser sometidos a estudio y aprobación de la sociedad.

Décima Primera: RESERVAS Y CAPITALIZACIONES: De la utilidades líquidas

obtenidas en cada ejercicio, se tomará un cinco por ciento (5%) como reserva
estatutaria para enjugar posibles pérdidas hasta llegar al cincuenta por ciento
(50%) del capital.

Décima Segunda: REFORMAS: las Tomada la decisión por la sociedad, la

inscribirá en el Registro Mercantil.

Décima Tercera: CAUSALES DE TERMINACIÓN: La sociedad se disolverá: 1)

Por voluntad del titular de la Empresa. 2) Por muerte del constituyente. 3) Por
imposibilidad de desarrollar la actividades previstas. 4) Por orden de autoridad
competente. 5) Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la Empresa en más
del cincuenta por ciento (50%). 6) Por la iniciación del trámite de liquidación
obligatoria.

Décima Cuarta: LIQUIDADOR: Hará la liquidación del patrimonio de la sociedad

anomia de la empresa PROSALUD IPS la persona a quien designe. Si no
nombrare liquidador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en
que la empresa entre en estado de disolución, tendrá tal carácter el empresario.
PARÁGRAFO La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento
señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada.

Décima Quinta: CUENTA FINAL DEL LIQUIDADOR: Una vez pagado el pasivo
externo, el liquidador preparará la cuenta final de liquidación y entrega del
remanente con destino al empresario unipersonal para su aprobación y
consecuente recibo.

Dado en Ibagué, a los Veintidós (23) días del mes de Agosto de 2016.

LINDA RODRIGUEZ
C.C. 1.110.200.120 de Ibagué.
 ACTA ASAMBLEA DE COMITE
ACTA N° 1

Ciudad: Ibagué
Fecha: 23 de Agosto de 2016
Hora de Inicio: 7: 30 a.m. Hora Finalización: 10:00 a.m.
Lugar de la Reunión: PROSALUD I.P.S

Asistentes:

SOCIOS:

 LINDA RODRIGUEZ
 MONICA TOVAR
 ANGIE RIVERA
 YULIETH SERRANO

Orden del Día.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

4. Presentación del Proyecto

5. Aprobación de la Inversión.

LINDA RODRIGUEZ
C.C. 1.110.200.120 de Ibagué.
 DESARROLLO EMPRESA PROSALUD IPS

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se verifico la asistencia de los SOCIOS convocados a la reunión, una vez que se cuenta
con el 100%, se da inicio formal a la asamblea puesto que se cuenta con el quórum
suficiente para decidir y deliberar.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

Se realiza la lectura del orden del día, se coloca en consideración y es aprobado.

3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Los invitados nombran como presidente de la Asamblea a MONICA TOVAR y el a su vez

nombra como Secretaria a ANGIE RIVERA.

4. Presentación del Proyecto de Inversión.

La Gerente General de la Empresa “PROSALUD IPS” LINDA RODRIGUEZ y YULIETH

SERRANO como secretaria, realiza la presentación del Proyecto de Inversión en la que
se tratan temas como:

 Actividad Económica de la Empresa: Es una empresa dedicada al servicio de

entretenimiento móvil en el departamento del Tolima, con chivas turísticas ideales para
la satisfacción de nuestros clientes, contando siempre con personal capacitado e
idóneo brindando siempre comodidad y excelencia en el servicio.
 Aprobación de la Inversión.
Se coloca en consideración la inversión del proyecto y cada inversionista decide el
valor de su aporte, el cual queda de la siguiente manera:

INVERSIONISTA VALOR DEL APORTE

LINDA RODRIGUEZ $25.000.000
MONICA TOVAR $25.000.000
ANGIE RIVERA $25.000.000
YULIETH SERRANO $25.000.000

Una vez agotado el orden del día, se da por terminada la Asamblea de Inversión
Realizado en Ibagué, el día 23 de Agosto de 2016.

_________________________ ________________________
MONICA TOVAR ANGIE RIVERA
PRESIDENTE SECRETARIA

__________________________ ____________________________________
LINDA RODRIGUEZ YULIETH SERRANO
GERENTE GENERAL SECRETARIA