Código: GCM-F-VT-01 Versión: 05

Vinculación Persona Juridica

Deudor Avalista Titular Beneficiario 2020 01 31

1. Producto a solicitar
Producto Ciudad
Crédito Leasing Factoring CDT
BARRANQUILLA
2. Aspectos generales de la empresa
Tipo de identificación de la entidad NIT Fideicomiso ID Extranjero
SPS INGENIERIA ESTRUCTURAL SAS No. 900 981 007 - 4

4112 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Dirección de la empresa Barrio

KM 1 - 3 LO 2 VIA GALAPA BARRANQUILLLA ATLANTICO

FACTURACION@IESAS.COM.CO - AMUNOZ@IESAS.COM.CO 55

SIXTO RAFAEL ARZUZA AVILA 3003346538 23611-7

Tipo de Empresa/Capital ¿Es vigilado por la Superintendencia Financiera?

Otro. ¿Cuál? Si No
Tipo de Sociedad Anónima S.A.S Limitada Colectiva En comandita por acciones Sin ánimo de lucro Asociación civil
En comandita simple Sin ánimo de lucro En comandita Sucursal de sociedad extranjera Empresa Unipersonal Ninguna

Si usted está incluido en alguna de las siguientes condiciones especiales, indíquela. Víctima conflicto armado Otro. ¿ Cuál?

¿ Empresa con sucursal en los EE.UU? Si No ¿Empresa con matriz en los EE.UU? Si No ¿Empresa constituida en los EE.UU? Si No

3. Información Financiera
Total ingresos anuales ( actividad principal )
+ Ingresos / Ventas $ 2.244.929.000
+ Ingresos no operacionales $ 17.857.000
- Egresos $ 797.000
= Utilidad Neta $ 1.465.786

$ $ $
5.088.805.000 3.032.877.000 2.055.298.000
4. Referencias
Financiera
Entidad No° Cuenta Producto Sucursal
BANCOLOMBIA 77561946428 CORRIENTE BARRANQUILLA-A/TICO
Comercial
Nombre del Establecimiento Ciudad Teléfono Contacto
STECKERL ACEROS SAS GALAPA - ATLANTICO 3850707 VICTOR SERRANO
5. Envío de correspondencia
Casa Oficina Correo electrónico Otro. ¿Cuál?

Aplica solo para Crédito

6. Características de la Operación
Tipo de Operaciones Valor solicitado $ Plazo solicitado (meses)
Individual Atribución de Negocios
60.000.000 2
Amortización
Mensual Trimestral Semestral Al vencimiento Otro. ¿Cuál?

Destino del Crédito

Consumo Actividades Productivas Vehículo de uso personal Vehículo productivo

Si el producto a financiar es un vehículo diligencie los siguientes campos

Rango de financiamiento del vehículo % Estado del vehículo a financiar Tipo del servicio del vehículo a financiar Tipo de Transporte
Nuevo Usado Público Particular Pasajeros Carga
 7. Información del Representante Legal (Quien suscribe la operación)

LUQUE GEROSA VICENTE MARIA

Tipo de identificación C.C C.E Pasaporte Sexo
Carné Diplomático 80106708 2000 01 20 BOGOTA F M
¿Reside en Colombia?

1981 DIC 21 BARRANQUILLA - ATLANTICO

Nacionalidad (indique si tiene doble o múltiple nacionalidad)
Colombiano Estadounidense Otra

CR 52 No 85-08 APTO 101 BARRANQUILLA

3126703740 VLUQUE@IESAS.COM.CO
A razón de su condición personal o laboral, posee alguna(s) de las siguientes características:

¿ Maneja recursos públicos de campañas o partidos políticos?

Si respondió afirmativamente alguna de las respuestas anteriores, por favor diligencie el Anexo Información PEPs.

El contacto es el mismo que el Representante Legal? Si la respuesta es negativa, indique los datos del contacto?
AMINADAD MUÑOZ
He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, Soy poseedor de la tarjeta verde o "Green Card" de los Estados Unidos (Tarjeta de Residencia).
dentro del territorio de los Estados Unidos. Si No Si No
Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados Unidos.
Si No

8. Información Tributaria
Gran contribuyente Autoretenedor ICA Régimen común Régimen Simplificado
Resolución N°__________________________________________ Resolución N°__________________________________

9. Información de activos del Deudor*

Finca raíz
Inmueble 1 Local/Oficina Bodega/Terreno Otro. ¿Cual? Inmueble 2 Local/Oficina Bodega/Terreno Otro. ¿Cuál?

Dirección Matrícula Inmobiliaria Dirección Matrícula Inmobiliaria

Hipotecado a Valor Comercial $ Hipotecado a Valor Comercial $

Vehículo
Vehículo 1 Marca Modelo Vehículo 2 Marca Modelo

Placa Saldo de Deuda Placa Saldo de Deuda

Entidad de la Deuda Valor Comercial $ Entidad de la Deuda Valor Comercial $

Activos y Pasivos
Otros Activos Descripción Valor

Otros Pasivos Descripción Valor

(*) Si la cantidad de activos que usted posee es superior a los campos existentes, escriba la información en una hoja anexa.
10. Operaciones en otras monedas
Bitcoin Petro Ethereum Otra
Namecoin Dogecoin Litecoin

¿Intermediario del Mercado Cambiario?

Préstamo en moneda extranjera Envío/Recepción de giros y remesas Otro ¿Cuál?

Productos financieros
Posee cuentas/productos en el exterior Nombre de la entidad Financiera Moneda

Tipo de Producto N° del producto País Ciudad Monto

 11. Socios accionistas (con más del 5%)
Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% del capital social aporte o participación
Doc. de Identificación Nombre o razón social Dirección Nacionalidad
N°. 80.106.708
C.C PAS R.C
C.E T.I NIT TIN
VICENTE LUQUE GEROSA CR 52 No 85-08 APTO 101 COLOMBIANA
*Obligado Tributar U.S

Doc. de Identificación Nombre o razón social Dirección Nacionalidad

N°. 830.509.496-7
C.C PAS R.C
C.E T.I NIT TIN SPORAS S.A.S. CR57 No COLOMBIANA
*Obligado Tributar U.S

Doc. de Identificación Nombre o razón social Dirección Nacionalidad

N°. 72.244.926
C.C PAS R.C
C.E T.I NIT TIN
AMINADAD MUÑOZ PUELLO CLL 85 No 42D-60 COLOMBIANA
*Obligado Tributar U.S

Doc. de Identificación Nombre o razón social Dirección Nacionalidad

N°.
C.C PAS R.C
C.E T.I NIT TIN
*Obligado Tributar U.S

Doc. de Identificación Nombre o razón social Dirección Nacionalidad

N°.
C.C PAS R.C
C.E T.I NIT TIN
*Obligado Tributar U.S

12. Junta Directiva u Órgano equivalente

Principales No° Identificación Suplentes No° Identificación
1.

2.

3.

4.

13. Empresas relacionadas/Grupo económico

Razón Social Nit/Otro % Participación
1.

2.

3.

4.

14. Información para productos Leasing

Valor total de activo Valor a financiar Opción de Compra %
(Impuestos incluidos) $ (Sólo para leasing) $

Descripción del Activo

Tipo Vehículo Maquinaria y Equipo Inmueble Otro
Producto Nuevo Usado Nuevo Usado Nuevo Usado Nuevo Usado
Leasing
Arrendamiento
Seguro por Financiera Dann Regional Características del activo Si Vencida Anticipada Porcentaje %
Si No Retoma
No
Características del Proveedor
Nombre NIT Contacto o vendedor Teléfono

15. Declaración de origen de fondos

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de certificados de
depósito a término, operaciones de crédito, títulos valores, etc., (...) realizo la siguiente declaración de origen de fondos a FINANCIERA DANN REGIONAL.
1. Los recursos que entregue provienen de las siguientes fuentes:
Ahorro Honorario Salario Pensiones Flujo de caja negocio Venta de Activos Herencia Donación

Otro. ¿Cuál?

2. Declaro que los recursos que entregue no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas por el código penal colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
3. No admitiré que terceros constituyan depósitos a mi nombre con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique
o adicione, ni efectuaré transacciones distintas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

**Usted es PEP (Persona públicamente expuesta) si cumple con una o todas las siguientes:
Es reconocido públicamente, maneja recursos públicos, tiene algún grado de poder público, tiene una unión marital de hecho o una sociedad conyugal con un PEP, tiene alguna relación familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad, maneja recursos de campañas o partidos políticos, o hace dos años o menos usted fue una persona públicamente expuesta.
 16. Autorizaciones y Declaraciones
Declaro que la información que he suministrado es veráz, actual, verificable, completa y exacta. Así mismo, autorizo en forma permanente e irrevocable a FINANCIERA DANN REGIONAL y a las
entidades que con aval de FINANCIERA DANN REGIONAL intermedien o llegaren a intermediar en el proceso de aprobación del producto solicitado, o a quien sea en el futuro el acreedor del crédito o
producto solicitado para:
a) Consultar en Datacrédito, Cifin, o en cualquier otra central de información de riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago o para valorar el riesgo
futuro de concederme un crédito.
b) Reportar a Datacrédito, Cifin, o a cualquier otra central de información de riesgo, datos relacionados con el cumplimiento oportuno o el incumplimiento en caso de presentarse, de mis obligaciones
crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa, actualizada y exacta de mi desempeño como deudor, y a
conservar dicha información durante el tiempo establecido en la normatividad vigente.
c) Suministrar a Datacrédito, Cifin, o a cualquier otra central de información de riesgos de datos relativos a mis solicitudes de crédito así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y en
general socioeconómicas que yo haya entregado o que consten en registros públicos, bases de datos públicas o documentos públicos.
d) En caso de instaurar alguna queja o reclamación ante el Defensor del Consumidor Financiero, autorizo expresamente a FINANCIERA DANN REGIONAL, para que la información sujeta a reserva sea
suministrada a la Defensoría con el fin de atender dicho requerimiento.
e) Me obligo a notificar a FINANCIERA DANN REGIONAL todos los cambios relacionados con los datos aquí consignados, reportando las novedades de manera oportuna. En todo caso actualizaré por lo
menos una vez al año toda la información del formulario de vinculación soportándola con los documentos necesarios. FINANCIERA DANN REGIONAL podrá monitorear y conservar todo tipo de
comunicaciones que se realicen entre las partes.
Autorizo a FINANCIERA DANN REGIONAL para: 1) Diligenciar los espacios en blanco de la presente solicitud de acuerdo con la información resultante de la entrevista o con base en las instrucciones
emitidas por mí; 2)Para que a través del contacto que relaciono a continuación, se efectúe intercambio de información, se realicen requerimientos y se de cualquier tipo de notificación, que pueda tener
efectos legales entre las partes; 3) Para monitorear, grabar y conservar copias de todas las comunicaciones que se establezcan entre ellos incluyendo, pero sin limitarse a correos electrónicos, llamadas
telefónicas y correspondencia postal. Las pruebas que puedan obtenerse por este procedimiento, serán aceptadas por las partes como válidas en un procedimiento judicial. 4) Para que realice el
tratamiento de mis datos personales, actividad que incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión, de acuerdo con los fines expuestos en el
Aviso de Privacidad y las Políticas para el tratamiento de Datos Personales, los cuales se encuentran en la página web www.financieradannregional.com y me han sido explicados en cuanto a su
finalidad y alcance.
En caso de ser cliente de CDT Desmaterializado declaro que conozco y acepto el Contrato de mandato y el reglamento del CDT desmaterializado publicado en la página web de
Financiera Dann Regional.

Nombre_______________________________________________ CC___________________________ Teléfono_________________Cargo_____________________________

Dirección___________________________________________________ Correo electrónico____________________________________________________________________

Declaro que he recibido información clara relacionada con la existencia, características y funcionamiento del seguro de depósito FOGAFIN (objeto, valor asegurado, titulares, exclusiones, etc.), información
que también podré consultar en la página www.financieradannregional.com.

Declaro(amos), que FINANCIERA DANN REGIONAL me(nos) ha informado de manera clara todo lo relacionado con sus productos y servicios, incluyendo los cargos o costos por su utilización, los riesgos
que se derivan de su utilización y su respectiva prevención, como también el uso de los diferentes canales en forma segura y los entes de atención al consumidor financiero como el área de servicio al
cliente de FINANCIERA DANN REGIONAL, el Defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera o el Autorregulador del Mercado de Valores, con relación a la intermediación de valores.
También declaro(amos) que he(mos) recibido la asesoría adecuada respecto a los productos y servicios, incluidos los contratos y reglamentos que los instrumentan, y que en cualquier momento
podré(mos) acceder a dicha información en la página web www.financieradannregional.com o en cualquier agencia.

Autorizo voluntariamente, en forma permanente e irrevocable a FINANCIERA DANN REGIONAL para que me envíe correos electrónicos y/o mensajes de texto a mi dispositivo móvil, que correspondan
a información referente a mi relación comercial crediticia con la Compañía o a información comercial, legal, de productos, seguridad, o de servicios de cualquier índole que se considere apropiada para la
prestación de los servicios. Si No
Autorizo vinculación de cliente, y confirmo cumplimiento de las políticas de conocimiento de cliente.

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL

GERENTE DE CUENTA FINANCIERA DANN REGIONAL ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL CLIENTE

VICENTE MARIA LUQUE GEROSA

Representante legal
80106708

Lugar de visita/entrevista: Domicilio cliente Otro Lugar, ¿Cuál? Fecha:

Hora: HH MM

Medellín, Envigado y Rionegro PBX ¾(4) 604 02 22 Bogotá PBX (1) 744 62 22 Bucaramanga PBX (7) 697 12 22
• Centro Empresarial Dann • Envigado, Calle 36 sur 43 - 47 • Salitre - Avenida el Dorado No. 68C - 61, Lc 106 • C.C. Cabecera Primera Etapa
Carrera 43 A No.7 -50 A, piso 17 • Rionegro , C.C. San Nicolás, • Chicó - Carrea 11 No. 87A - 51 Local 3 Calle 51 No. 34 - 17 Local 212
• Laureles Santa Teresita, Lc. 3349
Circular 73A No. 34A - 96 Lc 103 Cali PBX (2) 485 12 22 Barranquilla PBX (5) 385 01 11
• C.C Oviedo, Lc 1116 • Barrio Santa Mónica, Av. 6 Norte con calle 30 Esquina • C.C. Boulevard 54, Carrera 54 No 72 - 147, Lc. 115

Definiciones
- Unión marital de hecho: Vínculo que surge con ocasión de la unión entre dos personas, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular.
- Sociedad conyugal: Vínculo que surge con ocasión del matrimonio perfeccionado ante Notario, Juez, confesión religiosa o iglesia acreditada para ello, en la forma y con las solemnida-
des y requisitos establecidos por la ley.
- Familiares hasta el segundo grado de consanguinidad: Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos.
- Familiares hasta el segundo grado de afinidad: Suegros, yernos, nueras, cuñados, hijastros, padrastros, nietos del cónyuge o compañero permanente, abuelos del cónyuge o
compañero permanente.
- Familiares hasta el primer grado civil: Hijos adoptivos, padres adoptantes.