Les affaires d'escroqueries ("Sentier 1") et de blanchiment

d'argent ("Sentier 2") [modifier]

Ce qui suit est une chronologie partielle de ces deux affaires:

• Mai 1997 - Plusieurs grandes banques (Société Générale, Crédit Lyonnais, Crédit
Agricole, BNP, ...) représentées par leur avocat adressent un courrier au procureur de
Paris évoquant « un circuit de cavalerie situé à l'origine dans le quartier du Sentier, à
Paris, mais présentant des ramifications importantes dans toute la France et sans doute
à l'étranger ». Aucune plainte n'est déposée. Mais une enquête avec des moyens sans
précédent (OPJ, magistrats, experts-comptables et analystes financiers, greffes des
tn.uuna.uX u.s commerce, scoutes, analyses uss jucuiers us is. Banque uc Francs) est
déclenchée qui durera plus de dix-huit mois afin de démanteler un réseau organisé de
55 sociétés qui réalisent des escomptes de traites, escroquerie également connue sous
le nom de "Cavalerie payée". C'est l'affaire "Sentier 1".
• Novembre 1997 - Premières interpellations de soixante-quinze personnes dans le
quartier du Sentier lors d'une spectaculaire opération menée par 150 officiers de police
judiciaire".
• 1998 - L'enquête menée dans l'affaire "Sentier 1 " révèle un autre système de
blanchiment d'argent aggravé entre la France et Israël impliquant des grandes banques.
Il leur est reproché un défaut de vigilance pour des faits survenus depuis mai 1996,
date d'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment. Par extension, cette affaire est
baptisée "Sentier 2-".
• Mai 1999 - Renvoi du procès "Sentier 1". Des nullités de procédure sont invoquées par
la défense d'un des prévenus ce qui conduit à une bataille judiciaire entre la chambre
' . . .
Avril 2000 - Le directeur général d'une grande banque est mis en examen pour
blanchiment aggravé.
Juin 20 00 - Finalement, la procédure de l'affaire "Sentier 1 " n'est pas annulée par la
Cour de cassation mais les audiences du procès commencent avec près de dix-huit
mois de retard. C'est un procès lourd impliquant 124 prévenus avec un dossier qui
comporte près de 42.000 pages-.
Janvier 2002 - Deux nouveaux cadres de grandes banques sont placés en garde à vue.
Janvier 2002 - Dans l'affaire "Sentier 1 ", le tribunal correctionnel de Paris condamne
88 des 124 prévenus à des peines de prison ferme et/ou assorties du sursis. 36
prévenus sont relaxés. Le préjudice démontré des banques est d'environ 540 millions
de francs (82 miUions d'euros). Il est estimé à près de 2 milliards lorsque l'on prend en
compte la chaîne complète des impayés.
Octobre 2004 - Confirmation en appel des condamnations pour 39 des 42 prévenus
dans l'affaire "Sentier ls"
Octobre 2005 - Clôture de l'enquête judiciaire dans l'affaire "Sentier 2" . Huit banques
et certains de leurs cadres dirigeants sont poursuivis pour blanchiment aggravé.
Juillet 2006 - Dans l'affaire "Sentier 2", par ordonnance du juge d'instruction 4
banques, 138 personnes et, fait exceptionnel, le PDG de l'une d'entre elles,' sont
renvoyés en correctionnelle pour blanchiment^
Juin 2007 - Sauf nouveau rebondissement, le procès de l'affaire "Sentier 2" devrait se
tenir du 4 février au 3 1 juillet 20082

Du textile à la « Silicon Sentier » [modifier]

Du fait de la proximité de l'ancienne place boursière du Palais Brongniart, de l'AFP et de
nombreuses sociétés financières, avec l'ouverture du marché français des télécommunications
à la concurrence (1er janvier 1998), plusieurs opérateurs ont déployé des réseaux haut débit à
base de fibres optiques dans le sous-sol du quartier.

Simultanément des sociétés spécialisées ont ouvert d'importants centres de traitement des
données destinés aux opérateurs téléphoniques, aux fournisseurs d'accès Internet et aux
grandes entreprises, en leur permettant de raccorder directement leurs multiples réseaux de
télécommunications entre eux. Ce type de centre est aménagé de manière adaptée pour
l'accueil de toutes sortes d'équipements informatiques et de télécommunications comme par
exemple des équipements actifs notamment optiques pour les transmission de données, des
serveurs Web, des serveurs informatiques pour les fournisseurs d'applications en ligne ou
encore des centraux téléphoniques. Il convient de mentionner notamment le centre
"Telehouse-1 " ouvert par la société Telehouse Europe en 1996 dans la rue des Jeûneurs qui a
été le premier du genre en France. Avec une surface de 1,000 m2, il fut également le plus
important centre d'hébergement télécoms du pays jusqu'en 1999. Il est utilisé encore
aujourd'hui par une trentaine d'opérateurs, notamment les spécialistes des services aux
grandes entreprises comme Neuf Cegetel, Completel, Verizon ou Orange Business Services.

Pendant la phase montante de la bulle internet (1997-2000), une cinquantaine de start-up

s'installent dans le quartier du Sentier (Yahoo!, Nomade, Lastrnrnute.fr, NetZone, Buycentral,
Webcible, MandrakeSoft etc.) car d'une part il est économiquement intéressant d'être à
proximité de ces artères de communication et d'autre part le quartier dispose de nombreux
locaux vides à la suite de l'arrêt ou du déménagement d'ateliers de confection. Au début, les
loyers sont abordables. Cependant, après quelques mois, les surfaces libres deviennent rares,
ce qui fait flamber les prix dans le quartier^. Depuis plusieurs années, La Cantine, un des
épicentres de la communauté Web en France, s'est installée dans le passage des Panoramas.

L'effet négatif dans le public et chez les banquiers des affaires de cavalerie dans le Sentier,
conjugué avec l'éclatement de la bulle internet conduisent .à partir de mars 20QQ à la fermeture
de nombreuses entreprises qui s'étaient établies dans le quartier.