ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Moyobamba, a los 10 días del mes de mayo del 2020 a las 15:00 horas, en
el local de la empresa CONSTRUCTORA FELIX SAC. sito en Avenida La Molina No. 534 –
536. Distrito de La Moyobamba, Provincia de Moyobamba, se reunieron en pleno los
accionistas de la empresa, los señores:

 RAFEL EUGENE FELIX BARRENECHEA, 50,000 del total del accionariado, como
accionista principal y representante legal de la empresa. que corresponde al 50%
del total del accionariado.
 ROCIO DEL PILAR CARDOZO ROJAS titular de 27, 000, acciones que se encuentran
totalmente suscritas y pagadas, que corresponde al 30% del total del accionariado
 CANDY VALERIA VALLES MUÑOZ titular de 23,000 acciones que se encuentran
totalmente suscritas y pagadas, que corresponde al 20.% del total de accionariado
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Presidió la presente junta el accionista Ing. RAFAEL EUGENE FELIX BARRENECHEA y actuó
como secretaria la accionista Srta. Jhenifer Panduro Romero.

CONVOCATORIA Y QUORUM
La presidencia comprobó la presencia del integro de los accionistas de la sociedad, así
como el íntegro de las acciones debidamente suscritas y pagadas de la empresa, por lo
que la presente junta tiene la condición de junta universal de acuerdo a lo estipulado en el
Art. 120 de la LGS y en tal sentido se declara válidamente instalada la Presente Junta
General de Accionistas.

AGENDA
1. Acuerdos para acogerse al procedimiento concursal ordinario.
2. Otros temas de la sociedad

DESARROLLO DE LA AGENDA
1. El presidente manifestó que el objeto de la presente reunión era la de la
declaración de insolvencia de la empresa, proponiendo acogerse a un
Procedimiento Concursal Ordinario preventivo, por motivos de los créditos
impagos a los proveedores en los últimos dos meses y no teniendo solvencia la
 empresa para poder cumplir con las obligaciones, es que requiere optar por la vía
de dicho procedimiento, a fin de evitar la liquidación de la empresa. Y que esta
continúe en el mercado.

Luego de una breve deliberación al respecto se aprobó por unanimidad de votos

aprobar el acogimiento de la empresa al Procedimiento Concursal Ordinario
preventivo.

2. OTROS TEMAS DE IMPORTANCIA:

El presidente manifestó la necesidad de mantener comunicación permanente

entre el Directorio con el fin de tomar decisiones acertadas y en mayoría debido a
la situación actual de la empresa.

Se convocará a una próxima junta para tratar la aprobación de transferencia de

Acciones del pasado 31 de Octubre del 2017 debido a que no se ha cumplido con el
compromiso de pago y/u obligaciones adquiridas por la nueva distribución de la
masa societaria.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:00 horas del día 26 de Julio del 2018,
se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos
los asistentes en señal de conformidad.

Firma--------------------------------------------
SR. RAFAEL EUGENE FELIX BARRENECHEA

Firma--------------------------------------------
SRTA. ROCIO DEL PILAR CARDOZO ROJAS

Firma-------------------------------------------
SRTA. CANDY VALERIA VALLES MUÑOZ