COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR - COOTRACESAR CODIGO: CAR-GE-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA VERSIÓN: 01

FECHA: 2019-07-27

TIPO DE PROCESO ESTÁTEGICO RESPONSABLE DEL PROCESO GERENTE

OBJETIVO DEL PROCESO ALCANCE

Inicia con la necesidad de implementar y mantener un Sistema de Gestión con un adecuado aprovechamiento de Recursos,realizarndo revisión al proceso, seguida de la
Establecer los lineamientos necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto misional, las intenciones hacia la calidad, la Seguridad, Salud en el
necesidad de establecer, documentar, implementar y mantener un Sistemas de Gestión. para mejorar continuamente su eficacia con los Requisitos requeridos para la Operación
Trabajo y la conformidad del producto; apoyados en la determinación y administración de los procesos de comunicación interna para alcanzar el
en Condiciones de calidad y seguridad ene l transporte y finaliza con el acompañamiento en el seguimiento de las acciones de Mejora, pensamiento basado en riesgos y
cumplimiento de la misión, la visión, y la eficacia organizacional en la Cooperativa.
Acciones correctivas de los procesos.

DESCRIPCION DEL PROCESO

CICLO
FUENTES DE ENTRADA ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDA RECEPTORES DE LAS SALIDAS
PHVA
Certificados de Calidad (NTC Organismos de Tercera Parte
Organismos de Tercera Parte Requisitos NTC ISO 9001 Requisitos
ISO 9001 ) Organismos de Veeduria, Vigilancia y
Organismos de Veeduria, Vigilancia y NTC ISO 45001 Marco Legal
Certificados de Sistema de Gestión de Control
Control Vigente Estatutos y P Implementar y mantener el Ssitema de Gestión de la Caliad (SGC) y el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en ele Trabajo (SG SST)
Seguridad y Salud en el Trabajo Asociados
Asociados Directrices de la Cooperativa
(NTC ISO Líderes de Proceso
Clientes y Partes Interesadas Necesidades y Expectativas
45001) Clientes y Partes Interesadas

Establecer los objetivos de cada proceso,

Organismos de Veeduria, Vigilancia y Marco Legal Vigente y los recursos necesarios para generar y
Adoptar medidas para el aprovechamiento eficiente de los recursos, garantizando la sostenibilidad de la Operación, la continuidad y Asociados
Control Estatutos y Directrices de la Cooperativa proporcionar resultados de acuerdo con
P regularidad del servicio, en condiciones de calidad, seguridad y la eficiente prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Revisoría Fiscal
Asociados Necesidades y los requisitos del cliente y las políticas de
Especial en la organización Líderes de Procesos
Clientes y Partes Interesadas Expectativas la organización, e identificar y abordar los
riesgos

Directrices Gerenciales
Marco Legal Vigente
Establecer los objetivos de cada uno de los Procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los Caracterizaciones de Proceso
Líderes de Procesos Estatutos y Directrices de la P Líderes de Procesos
requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos Panorama de Riesgos de los Procesos
Cooperativa
Necesidades y Expectativas

Directrices Gerenciales
Planes de Mejoramiento Contínuo
Marco Legal Vigente
Construir mediante objetivos, metas y estrategias el Plan de Mejoramiento Contínuo de Cootracesar; proyectando el presupuesto con el Presupuesto
Líderes de Procesos Estatutos y Directrices de la P Líderes de Procesos
Líder de Proceso Gestión Financiera-Contador, divulgarlo y socializarlo a todas las áreas. Programa de Reposición del
Cooperativa
Parque Automotor
Necesidades y Expectativas

Organismos de Veeduría Vigilancia y Control

Organismos de Veeduria, Vigilancia y
Directrices Gubernamentales Politicas Manual de SGC y SG SST
Control Directrices Asignación de Roles, Responsabilidades,
de la Organización Necesidades de los P Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Autoevaluación Asociados
Gerenciales Autoridades en la de
organización
Procesos Plan Trabajo Líderes de Procesos
Clientes y Partes Interesadas Manual SGC y SG SST Otras Partes Interesadas
Acta de Revisión por la Dirección
Presupuesto
Lista Maestra de Información
Organismos de Veeduría Vigilancia y Control
Organismos de Veeduria, Vigilancia y Directrices Gubernamentales Politicas Documentada Externa
Control Directrices de la Organización Estatutos de la Gestión de los Peligros y Riesgos
P Cumplir con las obligaciones estipuladas Dentro del Sistema de Gestión en la Cooperativa Asociados
Gerenciales Organización Necesidades de los Autoevaluación Organicacional
Líderes de Procesos
Clientes y Partes Interesadas Procesos Anual
Otras Partes Interesadas
Plan de Trabajo Anual en
Plan de Emergencia
Comité Paritario de SG SST Comité
Organismos de Veeduria, Vigilancia y de Convivencia Laboral Programa de Organismos de Veeduría Vigilancia y Control
Directrices Gubernamentales Politicas
Control Directrices Capacitaciones Representante de la
de la Organización Estatutos de la
de Socios o Gerenciales P Proyectar la Rendición de Cuentas de la organización Programa de Auditoría
Dirección Asociados
Organización Necesidades de los
Clientes y Partes Líderes de Procesos
Procesos
Interesadas Otras Partes Interesadas

Página 1 de 5
 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR - COOTRACESAR CODIGO: CAR-GE-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA VERSIÓN: 01

Organismos de Veeduria, Vigilancia y Procesos de la Organización Estructura Organismos de Veeduría Vigilancia y Control
Control Directrices Orgánica Planta de
de Socios o Gerenciales Resolución de Habilitación P Mantener las Condiciones de Habilitación para la prestación del servicio de Transporte Público Especial Personal Plan Asociados
Clientes y Partes estratégico Programa de Líderes de Procesos
Interesadas Reposición del Parque Automotor Otras Partes Interesadas
Plan de Mejoramiento Contínuo
Acciones Correctivas y Preventivas
Panorama de
Líderes de cada uno de Procesos
Proceso Gestión Estratégica Riesgos
Políticas y Directrices P Planificar la implementación y mantenimiento del SGC y SG SST Programa de Auditoría
Partes Interesadas
Manual
Requerimiento
de SGC específico
y SG SST
Informes Mensuales Información documentada aprobados y
Planes de Mejoramiento Continuo divulgados
Todos los procesos Líderes de cada uno de Procesos
Acciones Correctivas y Preventivas P Estructurar y divulgar el Programa de Auditorias Programa
Listado maestrodedeAuditoría
Información Partes Interesadas
Matriz de riesgos documentada actualizado (Interna y
Plan de MejoramientoPlanes
Contínuo
de Trabajo Externa)
Acciones Correctivas
Manual SGC y Preventivas
y SG SST La política y los objetivos del Sistema de
Proceso Gestión Estratégica Panorama de Riesgos
Organismos de Veeduria, Vigilancia y Gestión Las Líderes de cada uno de Procesos
Políticas y Directrices P Brindar acompañamiento en la definición de los Indicadores de Gestión de los Procesos Carta Suscita por de
Batería
responsabilidades el Representante
asignadas paraLegal
Indicadores la
Control al implementación
Ministerio de Transporte Partes Interesadas
Todos los procesos
Manual de SGC y SG SST y mejora continuaCopia del
Lista Maestra de de Contratos
Sistema de Vinculación
de Gestión
Información documentada externa Copia de Tarjetas de
Operación
La identificación anual Copiadedepeligros
los
Contratos
y evaluación en Ejecución
y valoración de los riesgos Organismos de Veeduria, Vigilancia y
Organismos de Veeduria, Vigilancia y Plan de Rodamiento
El informe de las condiciones de salud, Control
Control Marco Legal Vigente junto con Estructura de costos de lasde la
el perfil sociodemográfico
H Acreditar La capacidad transportadora global u operacional de e acuerdo a las directrices del marco Legal vigente Junta de Socios
Proceso Gestión Estratégica Políticas y Directrices Organizacionales operaciones
población que tiene contratadas
trabajadora y según losy las
Líderes de Procesos
tarifaslineamientos de los el
establecidas por servicio de
programas
Losvigilancia
estados financieros
epidemiológica básicos,
en (con
corte a la fecha
concordancia de radicación
con los de la
riesgos existentes
ensolicitud de incremento de capacidad
la organización
transportadora, en losanual
El plan de trabajo cuales se debe
Solicitudes de Creación, modificación o reflejar el patrimonio
El programa líquido mínimo
de capacitación anual
Proceso Gestión Estratégica Mantener disponibles y debidamente actualizados los documentos en relación con:sistema de Gestión del Transporte, Sistema de gestión de exigido) Líderes de cada uno de Procesos
Eliminación de Información documentada H Los
Todos los procesos la Calidad y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Partes Interesadas
procedimientos e instructivos internos
Los
soportes de la convocatoria, elección y
conformación del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo y las
Información documentada aprobados y actas de sus reuniones
Proceso Gestión Estratégica Divulgar y socializar las listas maestras de Información documentada internas y externas Los reportes y las
divulgados H Emails Todos los Procesos
Todos los procesos Realizar actividades de sensibilización que permitan generar una cultura de calidad investigaciones de los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales de acuerdo con la normatividad
vigente
Indicadores calculados y analizados La identificación de las amenazas junto Líderes de cada uno de Procesos
Todos los procesos Informes de Seguimiento H Realizar seguimiento al desempeño de los procesos con la Oportunidades
evaluación de la devulnerabilidad
mejora y Partes Interesadas
Mensual sus correspondientes planes de
prevención, preparación y respuesta ante
Programa de Auditoría Elaborar Plan de Auditoría emergencias Los programas de
Información Documentada de los Procesos Ejecutar la auditoría Interna vigilancia epidemiológica
Plan de Auditoría de la salud de Líderes de cada uno de Procesos
Todos los procesos H
Requerimiento Elaborar y comunicar informe de Auditoría los trabajadores,
Informeincluidos
de Auditoríalos resultados Partes Interesadas
específico de las mediciones ambientales y los
perfiles de salud arrojados por los
monitoreos biológicos, si esto último
aplica según priorización de los riesgos

Resultados percepción del cliente

Todos los procesos
Organismos de Veeduría Vigilancia y Control
Resultados conformidad del producto
Resultados desempeño de los procesos Informe de Gestión
H Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión: SGC y SG SST Asociados
Estado de las acciones correctivas, Acta de Revisión por la Dirección
Líderes de Procesos
Pensamiento basado en riesgos y de
Otras Partes Interesadas
mejora

Página 2 de 5
 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR - COOTRACESAR CODIGO: CAR-GE-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA VERSIÓN: 01

Todos los procesos
Requerimiento específico
Acompañar en la formulación de acciones correctivas Pensamiento basado en riesgos y de mejora
Registros de acciones implementadas Consolidado estado de las Acciones Líderes de Procesos
H Realizar seguimiento a su implementación y efectuar cierre
Registros de Producto no conforme Consolidado Salidas No Conforme Partes Interesadas
Realizar seguimiento a la identificación y tratamiento de Productos o servicios no conformes
identificado y tratado

Evaluacion Inicial Del SG SST

Información de primera aportada por Líderes de Procesos
Todos los Procesos H Liderar el Proceso de Autodiagnosticos organizacional Avances Proceso SGC
Líderes de Proceso Partes Interesadas

Todos los Procesos
Panorama de Riesgos
Información de primera aportada por
Acciones de Mejora Líderes de Procesos
Líderes de Proceso H Realizar acompañamiento en la Gestión de: abordar, Seguir y evaluar Peligros, Riesgos y Oportunidades de los Procesos
Acciones Correctivas y Preventivas Partes Interesadas
Panorama de Riesgos
Matriz de Peligros

Requisitos: NTC ISO 9001

Requisitos: NTC ISO 45001
Organismos de Tercera Parte
Directrices Marco
Organismos de Veeduria, Vigilancia y
Legal vigente Estatutos Adoptar y cumplir las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, durante Cumplimiento de Aspectos en materia de Líderes de Procesos
Control H
Manual del SGC y el desempeño de las actividades objeto del contrato. seguridad y salud el trabajo Partes Interesadas
Asociados
SG SST Necesidades y
Clientes y Partes Interesadas
Expectativas de Clienets y partes
Interesadas

Organismos de Tercera Parte

Acciones: de Mejora, Pensamiento
Organismos de Veeduria, Vigilancia y
Contexto Interno y Externo de la basado en Riesgos o Correctivas (Aplica) Líderes de Procesos
Control H Revisar Informes de Revisor Fiscal
organización Reuniones Partes Interesadas
Asociados
(Asambleas, Juntas)
Clientes y Partes Interesadas

Organismos de Veeduria, Vigilancia y

Control
PQRSD H Responder ante las solicitudes de clientes y partes interesadas adecuada y oportunamente Respuesta Radicados PQRD Clientes y Partes Interesadas
Asociados
Clientes y Partes Interesadas

Manual de la Calidad y del SG SST,

Proceso Gestión Estratégica
Todos los Procesos
Proceso Gestión Estrarégica
Todos los Procesos
Información de los Procesos, Marco Legal
vigentes, Requisitos NTC ISO 9001 y NTC Realizar el seguimiento y cuando sea aplicable la medición del proceso y de los productos y servicios resultantes respecto de la política, los Indicadores calculados y analizados Líderes de Procesos
V
ISO 45001, Información de primera objetivos, los requisitos, y las actividades planificadas e informar sobre los resultados Partes Interesadas
aportada por Líderes de Proceso,
información del proceso
No conformidades
Incidentes
Líderes de Procesos
Necesidad de Adoptar Acciones A Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario Acciones Correctivas
Partes Interesadas
Oportunidades de mejora
Panorama de Riesgos

APOYO DEL PROCESO

RECURSOS Presupuesto
Líder de Proceso Gestión Estratégica: Representante Legal- Gerente Revisor Fiscal
PERSONAS
Asesor de Sistemas de Gestión
Oficina, (Gerente) Acceso a Sistemas de Información, Equipo de Computo, Líder de Proceso Gestión Estratégica: Representante Legal- Gerente
INFRAESTRUCTURA Contexto de la Organización: La información
Espacio de Trabajo, Acceso derivada de de
a Sistemas la comprensión de las necesidades
Información Revisor Fiscal y expectativas de las partes interesadas es una fuente a considerar en la gestión del conocimiento y El alcance, los procesos del
SGC y del SG SST y su documentación, Espacioincluyendo
de las interacciones
Trabajo, Acceso ay Sistemas
los recursos
de previstos, permiten
Información, Asesorlade
identificación
Sistemas dedeGestión
elementos clave de la gestión del conocimiento en la Organizació.
Liderazgo: la Alta Dirección de la organización asegura disponibilidad y la integración de los requisitos específicos asociados a la sección 7.1.6 en los procesos de la Organización (5.1.1 e) c) y 5.2.1 c)). La alta
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO Aire Acondicionado, Iluminación, Escritorio, Silla Ergonómica, sillas para atención al cliente, baño Privado
dirección demuestra su compromiso con el SGC y SG SST, asignando atribuciones de responsabilidades por el tema del conocimiento organizativo (5.1.1 h) y j) e 5.3).
Planificación: La Alta Dirección determina los recursos, incluyendo el conocimiento organizativo, de lo que necesita para soportar las acciones de valorización de oportunidades, la evaluación de riesgos y los objetivos de la
RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Seguimiento (monitorización): cámaras de vídeo y equipo de grabación. Medición: NA
calidad (6.1. y 6.2, en especial 6.2.2 b).La Organización planifica los cambios necesarios del SGC y SG SST para tal, considerar los recursos disponibles, incluyendo el conocimiento organizativo (6.3 c).
Soporte: Practicas Sistematizadas de Gestión del Conocimiento: Dropbox. La aplicación de un enfoque en procesos, a través del ciclo PHVA desde el año 2019, La Organización asegura y mantiene infraestructuras,
CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
incluyendo los equipos, hardware, software y TIC (7.1.3). Teniendo en cuenta que la gestión del conocimiento se apoya frecuentemente en la aplicación de herramientas y sistemas de información, este aspecto es evaluado.
La documentación puede constituir una fuente de información de soporte a la gestión del conocimiento (7.5). Las competencias de las personas (7.5) están íntimamente asociadas
al conocimiento organizativo. Operaciones: Los requisitos derivados de la interacción y comunicación con clientes y usuarios, así como los que resultan de las actividades de diseño
y desarrollo (8.2 e 8.3). constituyen elementos formales, de conocimiento existente en la Organización. El conocimiento existente en la Organización es protegido y
salvaguardado, aplicando reglas de confidencialidad y de propiedad intelectual, en los contratos (8.4 e 8.5).
Medición, seguimiento, análisis y evaluación: Los procesos de seguimiento y medición, análisis y evaluación, la evaluación de la satisfacción del cliente, los resultados de auditorías internas
producen conocimiento Página 3 de 5
 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR - COOTRACESAR CODIGO: CAR-GE-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA VERSIÓN: 01

MEDICIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR OBJETIVO DE CALIDAD Y SEGURIDAD AL QUE IMPACTA RELACIÓN MATEMATICA DEL INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR META FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
(Plan de Mejoramiento Cumplido en su Fecha/ Plan de
Plan de mejoramiento Vencido Cumplido Mejorar continuamente
Garantizar los procesos
el cumplimiento del sistema
de los requisitos integrado
legales, de gestión.los
reglamentarios, Verificar el grado de cumplimiento del plan de mejora 90% Mensual Líder de Proceso Gestión Estratégica-Gerente
Mejoramiento
(Actividades
(Capacidad Programado
Ejecutadas
operacional en en su aquella
el Mes
fija-toda Fecha)*100
cerradas
queen su
corresponda a Medir la eficacia en las Actividades asociadas a Estructura, Proceso y
Plan de trabajo anual requisitos del
Garantizar cliente y todasdelaslospartes
el cumplimiento interesadas,
requisitos legales, reglamentarios, los (No de Compromisos Fiscales y para
otraselobligaciones 90% Mensual Líder de Proceso Gestión Estratégica-Gerente
Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones Alcanzar ladel
rentabilidad esperada fecha/Actividades
vehículos Programadas
de propiedad de la empresa oMes) *100 por esta en
adquiridos Resultado del SGC y SG SST Las empresas de transporte público
requisitos cliente y todas las partes interesadas. Ejecutados/No financiero
de Obligaciones Fiscales y otras obligaciones Identificar el No de Vehiculos que integran la capacidad
Medir el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales de la Organización 100% Mensual Revisor Fiscal
Fiscales y otras obligaciones arrendamiento o renting + Capacidad Operacional terrestre automotor especial deberán
Satisfacer las necesidades de movilización de las personas que tengan Programadas)*100 Transportadora Global y Operacional de la organización y acreditar,
Capacidad Transportadora de la Organización Garantizar la aplicación Flotante - toda aquella que corresponda a vehículos de acreditar, como mínimo, su propiedad Mensual Líder de Proceso Gestión Estratégica-Gerente
una característica comúndey los más altosenestándares
homogénea su origen de calidad y
y destino. como mínimo,
Acreditar su del
la edad propiedad
Parquesobre el 10%
automotor del total de la
y Determinar losEdad
vehículos que
Promedio
seguridad propiedad de terceros y que se vincule para la efectiva < sobre
o = 20elAños
10% del total de los vehículos
Edad Promedio del Parque Automotor Alcanzar laenrentabilidad
el Parque de Vehículos Automotores.
esperada conforman su capacidad operacional.
del Parque Automotor de la Organización
Mensual Líder de Proceso Gestión Estratégica-Gerente
prestación del servicio./Capacidad Operacional o No de que conforman su capacidad operacional.
∑_(𝑘=0)^𝑛▒ 〖 (𝑛¦𝑘)𝑋1+𝑥 〗 2....Xn/Total
Vehículos Totales
Parque en la Organización)*100
Automotor
SEGUIMIENTO DEL PROCESO
ASPECTO A REALIZAR SEGUIMIENTO INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Información Documentada Interna FOR-GE-01 Lista Maestra de Información Documentada Interna
Información Documentada Externa FOR-GE-02 Lista Maestra de Información Documentada Externa
Control de la Información Documentada FOR-GE-03 Solicitud de Elaboracion, Modificacion y Eliminacion de Documentos
Salidas No Conformes FOR-GE-04 Salida no Conforme
No Conformidad y Acción Correctiva FOR-GE-05 Incidente, No Conformidad y Acción Correctiva
Acciones de Mejora FOR-GE-12 Seguimiento a Estado de Acciones de Mejora
Riesgos y Oportunidades FOR-GE-13 Panorama de Riesgos y Oportunidades
Compromisos FOR-GE-14 Acta
Cambios FOR-GE-16 Gestión del Cambio,
Indicadores FOR-GE-17 Bateria de Indicadores
Presupuesto FOR-GE-43 Presupuesto de Ingresos y Costos

INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE AL PROCESO

MANTENER (DOCUMENTOS) CONSERVAR (REGISTROS)

CAR-GE-01 Caracterización del Proceso Gestión Estratégica FOR-GE-01 Lista Maestra de Información Documentada Interna

MAN-GE-02 Manual Monitorear la prestación del Servicio de Transporte especial a través de Sistema de Posicionamiento Global GPS
Manual Historial
MAN-GE-01 Detektor
Manual del Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo Manual FOR-GE-02 Lista Maestra de Información Documentada Externa
Informe Estadistico
Manual Informe Último Punto
Manual Informes Personalizados
FOR-GE-03 Solicitud de Elaboracion, Modificacion y Eliminacion de Documentos
Manual De Envio Auto Matico De Informe
Manual Modulo De Gestión Y Monitoreo De Mapas
Manual Informes Gerenciales
PLA-GE-01 Plan Estratégico FOR-GE-04 Salida no Conforme
Manual Sensor De Combustible Ultrasonido

PLA-GE-02 Plan Estratégico de Seguridad Vial FOR-GE-05 Incidente, No Conformidad y Acción Correctiva

PRO-GE-01 Pocedimiento Control de la Información Documentadas FOR-GE-06 Programa de Auditoría iNterna y externa SGC y SG SST

PRO-GE-02 Procedimiento Control de las Salidas N o Conforme FOR-GE-07 Plan de Auditoría Interna

PRO-GE-03 Procedimiento Incidentes, No Conformidad y Acción Correctiva FOR-GE-08 Lista de Verificación de Auditoría Interna

PRO-GE-04 Procedimiento Auditorias internas FOR-GE-09 Informe de Auditoría Interna

PRO-GE-05 Procedimiento Revisoría Fiscal FOR-GE-10 Evaluación de Desempeño de Auditoría Interna y auditor

PRO-GE-06 Procedimiento Fondo de Reposición y renovación del Parque Automotor FOR-GE-11 Evaluación de Competencias del auditor Interno

PRO-GE-07 Procedimiento Planeaciön Estratégica FOR-GE-12 Seguimiento a Estado de Acciones de Mejora

REG-GE-01 Reglamento de Higiene y seguridad en el trabajo FOR-GE-13 Panorama de Riesgos y oportunidades

REG-GE-02 Reglamento de Trabajo FOR-GE-14 Acta

COM-GE-01Comité Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo FOR-GE-15 Asistencia a Capacitación y o Reunión

COM-GE-02 Comité de Convivencia Laboral FOR-GE-16 Gestión del Cambio

FOR-GE-17 Batería de Indicadores

FOR-GE-18 Evaluación Inicial del Sistema de gestión de Seguridad acorde a estandares Mínimos Resolución 0312:2019

FOR-GE-19 Avances Proceso Sistema de gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015

FOR-GE-20 Plan de Trabajo anual en Sistemas de gEstión Seguridad y salud en el Trabajo

FOR-GE-21 Fondo de Reposición y Renovación de los Vehículos del Parque Automotor

Página 4 de 5
 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR - COOTRACESAR CODIGO: CAR-GE-01

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA VERSIÓN: 01

FOR-GE-22 Planes de Mejoramiento Contínuo

FOR-GE-23 Matriz de Necesidades y Expectativas

FOR-GE-24 Ficha Técnica Diseño y Desarrollo

FOR–GE–25 Contrato de Vinculación de Flota con Administración de Flota con Administración Integral del Vehículo

COMUNICACIÓN DEL PROCESO

Qué Comunicar Rendición de Cuentas/Informes sobre el desempeño de los Procesos/Directrices a Personal de Planta y contratistas/Políticas de Gestión de la Organización/Asignación de Roles, responsabilidades y Autoridades/Respuestas PQRD

Cuándo Comunicar Anualmente/Mensualmente/Cuando la Necesidad lo amerite/Cuando la Necesidad lo Amerite/Cuando la Necesidad lo amerite/Cuando la Necesidad lo amerite

A quién Comunicar Asociadosy Partes Interesadas/Líderes de Proceso/Líderes de Proceso/Todo el Personal de la Organización, Clienets y partes Interesadas/Todo el Personal de la Organización/Clientes y partes Interesadas

Cómo Comunicar Reuniones, Actas/Email/Reuniones y o Actas/Por Cualquier Medio/Oficios/Oficios

Quíen Comunica Gerente/Gerente/Gerente/Gerente/Gerente/Gerente

4.1 Comprensión de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, 4.4REQUISITOSSistema de
Gestión de la Calidad y sus Procesos, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.1.1 Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestión de la Calidad, 5.1.2 Enfoque al Cliente, 5.2 Política de la Calidad, 5.3 Roles,
Responsabilidades y Autoridades, 6.1 Acciones para Tratar Riesgos y Oportunidades, 6.2 Objetivos NTCde laISO 9001:2015
Calidad y su Planificación para Lograrlos, 6.3 Planificación de los Cambio, 7. Soporte: 7.1 Recursos, 7.1.1 NTC ISO 45001:2018
Generalidades, 7.1.2 Personas, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la Operación de los Procesos, 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición , 7.3 Toma de Conciencia, 7.4 Comunicación , 7.5 Información
documentada, 7.5.1 Generalidades, 7.5.2 Creación y actualización , 7.5.3 Control de la información documentada, 8. Operación: 8.1 Planificación y Control, 8.2.1 Comunicación con el cliente, 8.2.2 Determinación de los 4.1 Comprensión de la organización y su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los Trabajadores y otras partes interesadas, 4.3 Determinación del Alcance del Sistema de
requisitos para los productos y servicios, 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega, 8.5.6 Control de los cambios, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes, 9. Evaluación del gestión de la SST, 4.4. Sistema de Gestión de la SST, 5. Liderazgo y Participación de los TRabajadore, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.2 Política del SST, 5.3 Roles, Responsabilidades y autoriddaes
desempeño: 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.1 Generalidades, 9.1.2 Satisfacción del cliente, 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.2 Auditoría interna, 9.3 revisión por la dirección; 10. Mejora: 10.1 en la Organización, 5.4 Consulta y Participación de los Trabajadores, 6. Planificación, 6.1 Acciones para Aborradar Riesgos y oportunidades, 6.1.2 Identificación de Peligros y evaluación de los
Generalidades, 10.2 No conformidad y acción correctiva , 10.3 Mejora continua Riesgos y oportunidades, 6.1.3 Determinación de los Requisitos legales y otros Requisitos, 6.1.4 Planificación de las Acciones, 6.2 Objetivos de la SST y Planificación para Lograrlos, 7. Apoyo, 7.1
Recursos, 7.2 Competencia, 7.3 Toma de Conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 8. Operación, 8.1 Planificcaión y Control Operacional, 9. Evaluación del Desempeño, 9.1
Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del desempeño, 9.2 Auditoría Interna, 9.3 Revisión por la Dirección, 10. Mejora, 10.2 Incidentes, No Conformidades y acciones Correctivas, 10.3 Mejora
Continua
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN No. FECHA DE EMISIÓN ELABORÓ
1 2019-07-27 Monica Guerra Duran

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE: Mönica Guerra Durán NOMBRE: Magalys Villero Toscano NOMBRE: Magalys Villero Toscano

Gerente-Representante Dirección SGC y SG

CARGO: Contratista Asesor SG CARGO: Gerente-Representante Dirección SGC y SG SST CARGO:
SST

Página 5 de 5