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ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO SARLAFT.

Actividad 3 - Evidencia 3. Ensayo

JEISON GONZALEZ SAUCEDO

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Las principales sanciones establecidas

establecida s por el Estado Colombiano en relación con
incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y financiació
del terrorismo están señaladas en:

El Articulo 323 del código penal donde define y tipifica el lavado de activos, dond
de ser hallado culpable incurrirá en un
un pena en recinto carcelario de 10 a 30 añ
y una multa de hasta 50.000 SMLMV.

En el Artículo 345 del código penal fija una pena de prisión por la financiación d
terrorismo entre 13 a 22 años y una multa de hasta 15.000 SMLMV.

Con estos artículos se busca castigar a todas aquellas personas que se vea
beneficiadas por querer legalizar y financiar gru pos al margen de la ley con diner
provenientes de actividades ilícitas y los cuales se balen de ciertas artimañas pa
hacerlos para por dineros lícitos, por eso el gobierno trabaja de la mano con la
empresas y organismos internacionales para detectar cualquier señal de alerta
prevenir el avado de activos.

Cuando se detectan estas actividades inusuales el gobierno implementa sob

estos bienes y fondos una políticas como son;

Congelamiento:
Congelamiento: Estos bienes y fondos siguen siendo de la persona investigad
administrados por la entidad financiera en la cual están pero no puede hacer us
de ellos hasta que culmine la investigación.

Decomiso: los recursos siguen siendo de la persona investigada, pero no pud

hacer uso de ellos y el gobierno es el encargado de la administración de dicho
bienes o fondos mientras culmina la investigación.

Confiscación: en este caso los recursos confiscados pasan a ser de propiedad d

estado y la persona dueña de estos recursos pierde cualquier tipo de reclamación
será juzgado de acuerdo a la legislación colombiana.

La entidades han creado una serie de políticas para preservar y conservar

información tanto de su empresa como de sus clientes ya que se pueden present
ataque de jaker los cuales se encargan de extraer esta información para su prop
beneficio o para crear pánico dentro del sistema financiero, este tipo de ataqu
ataqu
genera grandes costos para las empresas por lo que a diario deben de est