ACTA DE DESIGNACION DE AGENTE ENCUBIERTO

--- EN LIMA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 12JUN2019, PRESENTES EN UNA
DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ANTIDROGAS DE LA PNP, MAYOR PNP PETER
PAN PAN, JEFE DIVANDRO PNP JEFE DE EQUIPO A DEL DEPOPESP-ORION-
DIVIAD/DIRANDRO-PNP, IDENTIFICADO CON C.I.P. Nº 227183, Y LA PERSONA DEL
JALISCO JALISCO JUAREZ, IDENTIFICADO CON CIP Nº 20204040, SE PROCEDE A
LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON LA FINALIDAD DE DAR INICIO AL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE INVESTIGACION DENOMINADO “AGENTE
ENCUBIERTO” AUTORIZADO CON LA RESERVA DEL CASO POR ESTA FISCALÍA
PROVINCIAL PENAL, MEDIANTE RESOLUCION EXPEDIDA EN LA FECHA, LA CUAL SE
PONE EN CONOCIMIENTO DEL INTERVINIENTE EN ESTE ACTO: POR LO QUE, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO VENTIOCHO Y VEINTINUEVE DEL DL. Nº 824 DE
FECHA 24 DE ABRIL DE 1996 y ARTÍCULO 341 del CPP, SE DESIGNA COMO AGENTE
ENCUBIERTO A LA PERSONA DE SO1 PNP JALISCO JALISCO JUAREZ,
IDENTIFICADO CON CIP Nº 20204040, PARA QUE INTERVENGA COMO TAL EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL ANTES ALUDIDO, PENDIENTE A IDENTIFICAR Y LOGRAR
LA CAPTURA DE PERSONAS DEDICADAS AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN LA
ZONA DEL VRAEM, ASI COMO SUS RECURSOS, MODUS OPERANDI Y CONEXIONES
CON OTRAS ASOCIACIONES ILICITAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE TRÁFICO
ILICITO DE DROGAS. ESTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ESTARIA LIDERADA POR EL
CONOCIDO COMO “CHINO”, “CHITO”, “CHAVA”, “LACRA/LACRITA”” Y OTROS EN
PROCESO DE IDENTIFICACION, COMO PARA LOS EFECTOS DE LA SEGURIDAD Y
PROTECCION LEGAL DE DICHA “AGENTE ENCUBIERTO” Y POR EL PROPIO ÉXITO
DEL OPERATIVO POLICIAL A REALIZARSE EN LA ZONA DEL VRAEM Y CIUDAD DE
TACNA, SE LE PROPORCIONARA LA IDENTIDAD FICTICIA DE MARCO ANTONIO
CUBA CUBAL, POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA,
FIRMADO LOS PRESENTES, LUEGO DE SU LECTURA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

FDO FDO

FDO
 ACTA DE DESIGNACION DE AGENTE ENCUBIERTO

--- En la ciudad de Cajamarca, siendo las 14:00 horas del 12MAY2005, con la
presencia del Dr. Antero CIEZA TARRILLO, Fiscal Provincial Mixto de la provincia de
Hualgayoc – Bambamarca y del Mayor PNP. Luis PAZOS PEREZ, Comisario de
dicha localidad y de don xxxxxxxxxxxx, identificado con CIP. xxxxxxx, en su
condición de Agente de Inteligencia, se procedió a designarlo como “AGENTE
ENCUBIERTO”, para intervenir en el Operativo determinado “NIEVE 2005”, dándole
la identificación ficticia de Juan Carlos LOZANO MORE (a) “JUANCA”, con lo que
concluyó la presente, suscribiéndose.

FISCAL REPRESENTANTE COMISARIA

AGENTE DE INTELIGENCIA
 PASOS PARA EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE “AGENTE
ENCUBIERTO”

1. EL INSTRUCTOR ENCARGADO DEBERÁ COORDINAR PERSONALMENTE CON EL

FETID, HACIÉNDOLE CONOCER SOBRE LA INFORMACIÓN QUE SE TENGA Y LA
NECESIDAD DE EMPLEAR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL.

2. UNA VEZ APROBADO POR EL FISCAL, SE FORMULA EL RESPECTIVO PLAN DE

TRABAJO, EL QUE SERÁ FIRMADO POR EL INSTRUCTOR, EL ES CONFORME
POR EL JEFE DE GRUPO Y EL Vo Bo POR EL JEFE DE UNIDAD, ADEMÁS DE SER
VISADO POR EL SR. GRAL PNP DIRECTOR DE OPERACIONES ANTIDROGAS-PNP,
AQUÍ SE DETALLARÁ TODA LA OPERACIÓN, EL TIEMPO APROX. DE DURACIÓN,
EL NOMBRE DEL EFECTIVO POLICIAL, SU NOMBRE FICTICIO Y SU APELATIVO,
ASÍ COMO LOS MEDIOS QUE SE UTILIZARÁN.

3. LUEGO SE FORMULA UN INFORME, AL QUE SE ADJUNTA EL PLAN DE TRABAJO Y

CON UN OFICIO DE ATENCION, SE SOLICITA AL FISCAL, LA APROBACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE “AGENTE ENCUBIERTO”

4. POR LO QUE EL FISCAL CITA A SU DESPACHO, AL INSTRUCTOR Y AL AGENTE

ENCUBIERTO, A FIN DE FORMULARSE EL ACTA DE DESIGNACIÓN DE AGENTE
ENCUBIERTO, EL QUE ES FIRMADO POR LOS TRES.

5. LUEGO EL FISCAL EMITE UNA RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL

PROCEDIMIENTO, CON PLAZOS Y RESPONSABILIZANDO AL OFICIAL QUE LO
SOLICITA, ADEMÁS DE SOLICITAR, QUE SE INFORME PORMENORIZADO DE LOS
AVANCES DEL CASO, EL MISMO QUE TENDRÁ LA MISMA FECHA DEL ACTA DE
DESIGNACIÓN DEL AGENTE ENCUBIERTO.

6. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, EL AGENTE ENCUBIERTO

MANTENDRA UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN CON EL INSTRUCTOR Y ÉSTE A
SU VEZ CON EL FISCAL, FORMULÁNDOSE LAS ACTAS RESPECTIVAS POR CADA
ACCIÓN QUE EFECTÚE EL AGENTE O HECHO IMPORTANTE (TRASLADO DE
DROGA, RECEPCIÓN DE DINERO, CONSUMO DE DROGA, PASE DE DROGA Y
OTROS)

7. LUEGO DEL DÍA DE LA OPERACIÓN, CON PRESENCIA DEL FISCAL, EL

INSTRUCTOR FORMULA UN INFORME FINAL, SOLICITANDO LA CULMINACIÓN
DEL PRECEDIMIENTO ESPECIAL.

8. POR LO QUE EL FISCAL EMITE UNA RESOLUCIÓN DANDO POR CONCLUIDA

DICHO PROCEDIMIENTO.

9. EL FISCAL FORMA UN EXPEDIENTILLO CON TODOS LOS DOCUMENTOS

MENCIONADOS (PLAN DE TRABAJO, LOS INFORMES, EL OFICIO DE ATENCIÓN,
LA RESOLUCIÓN DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE LA OPERACIÓN, LAS ACTAS
OTROS) EL QUE SI ES NECESARIO, JUNTAMENTE CON EL ATESTADO SON
REMITIDOS AL JUEZ COMPETENTE, PERO EL EXPEDIENTILLO ES ENTREGADO A
LA MANO, NO SIENDO INGRESADO POR MESA DE PARTES.
 PLAN DE TRABAJO Nº 055-03-03-DIRANDRO-PNP/DICIQ-DI

ASUNTO : EJECUTAR OPERACIONES CON EL EMPLEO DEL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE DENOMINADO “AGENTE
ENCUBIERTO”, CON LA FINALIDAD DE DESBARATAR UNA
ORGANIZACIÓN DEDICADA AL ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE
INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS, LIDERADA POR UN SUJETO
CONOCIDO COMO “EL PELADO”, QUE ESTARÍAN OPERANDO EN
LA ZONA INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO-LIMA.

REF. : CASO “COMANCHE”

I. INFORMACIÓN

EL 21ABR03, POR INFORMACION CONFIDENCIAL, PERSONAL DE LA

DIROPANDRO-DITID, HA TOMADO CONOCIMIENTO QUE LA PERSONA
CONOCIDA COMO OSCAR SOTO, ESTARÍA INTEGRANDO UNA ORGANIZACIÓN
DE TID, DEDICADO AL ACOPIO, COMERCIALIZACION Y EXPORTACIÓN DE
CLORHIDRATO DE COCAINA, EL CONTACTO DE “OSCAR” EN EL EXTERIOR,
SERÍA SU HERMANO CONOCIDO COMO “TONY” AL PARECER ES UN OFICIAL
DE EJERCITO PERUANO.

II. MISION

QUE PERSONAL DE LA DIROPANDRO-DITID, PRODUZCA INTELIGENCIA

OPERATIVA EN LA CIUDAD DE LIMA, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE
ACCIONES DE INTELIGENCIA Y EL EMPLEO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
“AGENTE ENCUBIERTO” QUE CONLLEVA A LA EJECUCIÓN DE UNA
OPERACIÓN DE TID, PARA LO CUAL SE INFILTRARARÁ EN LA ORGANIZACIÓN,
EL SOT3 PNP xxxxxxxx, QUIEN ACTUARÁ CON EL NOMBRE FICTICIO DE
ALBERTO CANDIOTI RAMÍREZ Y EL SEUDÓNIMO DE “BETO”.

EL OFICIAL PNP ENCARGADO DEL CASO, DESARROLLARÁ EL

PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN COORDINACIÓN CON LA FETID, OPERACIÓN
QUE SE DESARROLLARÁ EN UN PLAZO DE 30 DIAS. ESTA OPERACIÓN TIENE
COMO OBJETO, REALIZAR UNA OPERACION ANTIDROGAS ORIENTADO AL
DESBARATAMIENTO DE LA ORGANIZACION DENOMINADA “COMANCHE”

III. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA OPERACIÓN

A. PERSONAL DIROPANDRO-PNP
B. REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
C. AGENTE ENCUBIERTO
D. OBSERVADORES DEA

IV. TAREAS
A. CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES DE INTELIGENCIA
B. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
C. EVALUACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
D. COORDINACIÓN CON EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
E. INSTRUCCIÓN AL AGENTE ENCUBIERTO SOBRE OPERACIONES DE
INTELIGENCIA
 F. REGULARIZACION DE LA SITUACIÓN LEGAL DEL AGENTE ENCUBIERTO
G. PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES
H. EJECUCIÓN DEL OPERATIVO DE INTERDICCIÓN
I. FORMULACION DE LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA, SOLICITANDO LA
FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
J. OBTENCIÓN DE LOS ACTUADOS E INFORMACION APROVECHABLE PARA
FINES DE INTELIGENCIA DEL TID.

V. MEDIOS LOGISTICOS

A. MEDIOS DE TRANSPORTE PNP

B. EQUIPO DE COMUNICACIÓN
C. ARMENTO DE LA PNP Y USO INDIVIDUAL
D. OTROS

LIMA, 23 DE MARZO DEL 2003

ES CONFORME EL INSTRUCTOR

------------------------------- -----------------------------------
(jefe de grupo) (el responsable)

VoBo

-----------------------------------
(jefe de unidad)
 CONFIDENCIAL

R E S O L U C I O N Nro. 12

Lima, Nueve de Marzo

Del dos mil tres.-

VISTO : El oficio numero mil novecientos noventa y tres guión A guión cero cuatro
punto cero seis guión DIRANDRO guión PNP oblicua DICIQ guión D1 B, documento
policial que remite el plan de trabajo numero cero catorce guión cero diez punto cero
cuatro guión DIRANDRO guión PNP oblicua DICIQ punto Dl y el parte numero trece
guión cero guión cero cuatro guión DIRANDRO guión PNP oblicua DICIQ punta Dl
punto; y ATENDIENDO: Que, mediante los referidos documentos policiales se hace
de conocimiento de esta Fiscalía Especializada, sobre información relacionada a la
existencia de una organización dedicada al acopio y almacenamiento de Insumos
Químicos Fiscalizados, en algún punto de esta ciudad capital, teniendo como sus
principales abastecedores a Empresas manipuladoras de Insumos Químicos
Fiscalizados que se encontrarían ubicadas por la zona industrial de San Juan de
Lurigancho, organización criminal que estaría liderada por un sujeto conocido como
"EL PELADO" quien estaría preparando un cargamento de Acetona, y teniendo
como objetivo trasladar dicho Insumo Químico Fiscalizado a las zonas de Ayacucho,
Huanuco y Tingo Maria, para luego ser utilizados en la elaboración de Pasta Básica
de Cocaína; y que teniendo conocimiento la policía por los informantes conocidos
como "FIDO" y "Camilo" que el día veinte de Noviembre del año en curso el
narcotraficante conocido como "EL PELADO" recogerá un cargamento de Insumos
de una de las empresas ubicadas en la zona industrial de San Juan de Lurigancho,
para lo cual necesitaría un vehículo para trasladar dicho Insumo a algún punto; por
lo que a efectos de que se prosiga con el circuito criminal y lograr en su momento
la identificación plena del narcotraficante conocido como "EL PELADO", así como
demás involucrados en estas actividades ilícitas, se comunica que resulta oportuno y
conveniente la infiltración de una persona adiestrada en acciones de inteligencia, al
interior de la precitada organización criminal, así como la utilización de un vehículo
automotor, para que se logre el desbaratamiento de dicho conglomerado delictivo;
por lo que, se solicita la apertura del procedimiento especial de investigación policial
denominado "Agente Encubierto"; y, CONSIDERANDO; PRIMERO: Que, el Estado
como órgano representativo de la Nación, tiene entre sus fines principales, la
conservación de la paz social y la protección de los bienes jurídicos tutelados
evitando que se vean vulnerados o menoscabados por acciones u hechos
considerados punibles, como es el caso del delito de Trafico Ilícito de Drogas en sus
diversas modalidades como es el caso de desvíos de Insumos Químicos
Fiscalizados, ilícito penal pluriofensivo que es necesario erradicar a través de los
mecanismos jurídicos que la ley nos franquea, en el presente caso, a través del
procedimiento especial de investigación policial denominado "Agente Encubierto",
normado en los artículos veintiocho y veintinueve del Decreto legislativo numero
ochocientos veinticuatro; SEGUNDO: Que, el procedimiento especial de
investigación policial denominado "Agente encubierto", se caracteriza por tener un
valor indescriptible, pues con el se promueve la infiltración en forma planificada de
uno o varios agentes especializados, debidamente adiestrados y seleccionados, en
el seno de la organización criminal, a fin de que ocultando su verdadera identidad,
pueda realizar una labor vital que permita establecer su estructura, identificar a sus
integrantes entre los que se diferenciara su calidad de dirigentes y personal de
apoyo, determinar los recursos utilizados y su origen, descubrir el Modus Operandi e
Inter. crimines que emplean para cumplir con su objetivo delincuencial
y las conexiones o vínculos que posean con otras asociaciones ilícitas; labor que
denota alto riesgo, pero tiene como propósito la eliminación de la Organización
ilícita; TERCERO: Que, es de "Agente Encubierto", como tal, una persona
adiestrada en la materia ingresara sagazmente al seno del grupo criminal para
conocer su estructura y comunicar dichos datos a los integrantes de la Oficina de
Inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas del Policía Nacional del Perú y
Fiscal Especializado, a fin de elaborar el plan de trabajo operativo orientado a la
aprehensión de los agentes de narcotráfico y decomiso de droga, armas, dinero u
otros objetos empleados en el Trafico Ilícito de Drogas, como también para
neutralizar los depósitos bancarios y asumir posesión cautelar sobre los bienes que
estos delincuentes hayan adquirido con dinero producto de su comportamiento ilícito
y de los de mas que sirvan para la marcha de su organización, así como de adoptar
las diferentes acciones que sean necesarias para quebrar el citado conglomerado
criminal; para ello se ha escogido a un efectivo de la Policía Nacional identificado
como el Sub Oficial PNP JUAN CARLOS BERNEDO GAINZA con Carne de
Identidad Policial numero seis millones seiscientos quince mil ciento quince, quien
en forma voluntaria accede a cumplir dicha encargatura, conociendo el riesgo y
naturaleza complicada de su participación, los mismos que en calidad de efectivo
policial , mayor de edad y con plena facultad mental, accede a colaborar con el
presente procedimiento especial en su calidad de "Agente Encubierto" para lo cual
han recibido el adiestramiento en la materia que posibilite su idóneo accionar:
CUARTO: Que, teniendo en cuenta que la Ley de Lucha Antidrogas, Decreto
Legislativo numero ochocientos veinticuatro, dispone que una persona o mas
debidamente preparado y adiestrado en acciones de inteligencia efectué la función
de "Agente Encubierto", y considerando que la labor antidrogas involucra a todos los
integrantes de la sociedad, ya sea miembro de las Fuerzas Armadas, Policía
Nacional, así como a los civiles o ciudadanos comunes, resulta viable acceder a que
el efectivo policial escogido para el presente caso, ocultando su verdadera identidad
se infiltren en el interior de la organización delictiva que nos ocupa, para de manera
planificada, identificar su estructura, relaciones, modus operandi y conexiones con
asociaciones ilícitas; quienes por sus antecedentes de vida, características físicas y
natural comportamiento podrá desarrollar una labor adecuada, propiciando que su
actuación sea natural de tal forma que les permita mimetizarse entre los integrantes
de la organización de narcotraficantes y/o empresas que se encuentran involucrados
al desvió de Insumos Químicos Fiscalizados, sin despertar sospechas ni
resquemores de índole alguna a los miembros de la asociación criminal objeto de la
investigaci6n y por ende que su accionar sea conveniente para el éxito del
procedimiento especial, lo que alienta el éxito de la presente investigación, la que
emerge con solidez al haberse establecido que esta persona ha venido siendo
adiestrada sobre los aspectos legales, así como sobre normas y procedimientos que
deberán observar durante su participación en las diferentes actividades relacionadas
con su misión, hecho que ha quedado plasmado taxativamente en el Parte numero
trece guión cero seis guión cero cuatro DIRANDRO guión PNP oblicua DICIQ punto
Dl elaborado y visado por el comandante PNP JORGE LUIS GAITAN PEREZ, Jefe
del Departamento de Inteligencia de la DICIQ-DIRANDRO, específicamente para el
caso de autos; QUINTO: Que, el citado Agente Encubierto adoptara
Comportamiento similar que los demás integrantes de la organización de
narcotraficantes y discurrirán por las fases o etapas que sean necesarias dentro de
la actividad criminal que permita su contacto y vinculación con los agentes de
narcotráfico encargados del desvío de los Insumos Químicos Fiscalizados lo que los
ubica en posición de privilegio para identificar el organigrama e identidad de los
componentes de la organización; siendo que por las informaciones calificadas que
obtenga al detalle, no se descarta que muchas veces, será requerido en colaborar
en tareas reprochables que les fueron encomendadas por la organización de
narcotraficantes, por lo que es necesario que el agente referido cuente con una
protección legal, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo número ocho
Cientos veinticuatro, a fin de no correr riesgo de ser involucrado como participante
en dichas acciones reprochables de Trafico Ilícito de Drogas en la modalidad de
desvíos de Insumos Químicos Fiscalizado, toda vez que la real intención del citado
agente no consiste en favorecer el referido ilícito penal sino por el contrario, el
permitir su desarticulación total y consecuente erradicación de organizaciones
criminales dedicadas a dichos actos ilícitos, que son los objetivos prioritarios del
Estado Peruano en la Lucha Antidrogas lo que inspira la dación del referido Decreto
Legislativo, agregándose a ello para el presente caso que la autoridad policial
requirente del presente procedimiento especial, indica que el efectivo policial Sub
Oficial de Primera PNP JUAN CARLOS BERNEDO GAINZA, tiene las condiciones
necesarias Con tal fin, además de no registrar antecedentes referenciales ni
requisitorias por Trafico Ilícito de drogas, solicitud que puede ser acogida; por estas
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo ciento cincuenta y
nueve de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos
primero, quinto, noveno, undécimo y siguientes del Decreto Legislativo cero
cincuenta y dos, yen aplicaci6n de los artículos veintiocho y veintinueve inciso "b" del
Decreto Legislativo ochocientos veinticuatro; SE RESUELVE: Autorizar con la
debida reserva y confidencialidad que el caso requiere a la DIVISION DE
INVESTIGACION y CONTROL DE LA DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS DE
LA POLICIA NACIONAL DEL PERU y demás órganos comprometidos en la lucha
contra el Trafico Ilícito de Drogas la instauración del procedimiento especial
denominado " AGENTE ENCUBIERTO" por un termino no mayor de TREINTA DIAS
calendarios, y para el caso que nos ocupa se designa como tal a! efectivo policial
Sub Oficial de Primera PNP JUAN CARLOS BERNEDO GAINZA, el que será
conocido para el presente procedimiento y por medida de seguridad como Gino
Quíspe Huaman con el apelativo de "EKEKO", asimismo autoriza la utilización del
vehiculo de placa de rodaje CEG ciento cuarenta y siete, solamente para el caso,
quien conforme al plan de trabajo elaborado por la DICIQ- DIRANDRO, deberá
infiltrase en la organización dedicada al Trafico Ilícito de Drogas en la modalidad de
desviar Insumo Químico Fiscalizado teniendo como integrante al sujeto conocido
como "EL PELADO" y otros integrantes de la organización; teniendo como propósito
identificar su estructura, dirigentes, integrantes, recursos, Modus Operandi, Inter.
crimines, conexiones y otros que posibiliten finalmente su desbaratamiento con las
consecuentes capturas y que el mismo propenda al comiso de droga, armas,
insumos químicos, dinero, logística y otros implementos utilizados por los agentes
del narcotráfico, sin perjuicio de que informe periódicamente sobre los avances de
su misión; realizándose las coordinaciones necesarias con las autoridades
competentes sobre el inicio, desarrollo y culminación del presente procedimiento
especial, formulándose las actas que sean pertinentes, toda vez que el presente
procedimiento especial de investigación policial, es súper Vigilado en su integridad
por el suscrito; formándose el expedientillo Correspondiente con carácter de secreto
con los antecedentes materia de la presente autorización, para los efectos a que se
contrae el articulo treinta del decreto Legislativo numero ochocientos veinticuatro;
procediéndose conforme a Ley en cuanta haya sido posible el cumplimiento de los
objetivos detallados. El suscrita emite la presente en merito a la resolución de la
Fiscal de la Nación numero dieciséis mil ciento seis guión cero dos. Oficiándose.