Derecho Penal Empresarial, Llegó para Quedarse

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HABLAN LAS MARCAS (/ESPECIALES?IDTAB=TABCOMERCIALES) | 6/14/2020 5:00:00 AM
Derecho penal empresarial, llegó para

quedarse
Los nuevos entornos comerciales y de negocios en los que se mueven las
compañías generan riesgos que, anteriormente, no existían. Por eso, hoy es
clave contar con personal experto con el que se pueda hacer frente a los retos.
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 Para el abogado Fabio Humar, las leyes actuales son un desafío para las empresas y deben ser vistas como una
oportunidad.
/
Hasta hace un par de décadas, las empresas acudían
(/) al derecho penal de tanto en tanto 
cuando los problemas graves tocaban a la puerta. De hecho, era una situación que se
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presentaba un par de veces a lo largo de su vida. Sin embargo, con el paso de los años (/User/
las
circunstancias fueron cambiando y ahora el penal, y el penalista, están de manera
permanente al interior de la estructura organizacional.
Y, ¿por qué? Porque los riesgos que hoy enfrenta la operación empresarial han alcanzado
límites insospechados. Así las cosas, la relación entre el penal y las empresas ya no es
esporádica; incluso, hay nuevas unidades dentro de la Fiscalía General de la Nación
encargadas exclusivamente de investigar los comportamientos empresariales.
Paralelamente, se creó un extenso catálogo de delitos que permean las acciones diarias
de las compañías y sus directores, lo que les exige buscar la asesoría permanente de un
experto en derecho penal empresarial.
Estos cambios hicieron que el derecho penal se dividiera en varias subespecialidades,

donde es el derecho penal económico o empresarial el encargado de velar por la defensa
de la empresa, sus directivos y sus empleados. Esta rama también se ocupa de
implementar esquemas de cumplimiento (compliance, en inglés), una práctica en auge.
En Colombia, son muchos los casos donde la Fiscalía ha realizado investigaciones sobre
posibles irregularidades al interior de una sociedad y, precisamente, es en ese momento
donde interviene la experticia del penalista empresarial. Durante estos procesos surgen
interrogantes como: ¿Es habitual que en la empresa se cometan ilícitos? ¿Se cometieron
irregularidades a espaldas de los directivos? ¿Es factible que se inicie un proceso de
extinción de dominio? Entre muchas otras dudas que requieren respuestas precisas,
técnicas, e cientes y que presenten estrategias de defensa oportunas.
Nuevas reglas de juego
En los últimos años, se han implementado guras jurídicas novedosísimas y antes

impensadas: La Ley 1778 de 2016, que dicta normas sobre la responsabilidad de las
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personas jurídicas ante actos de soborno trasnacional, y la Ley 2014 de 2019, que trae
sanciones severas por delitos contra la administración pública y penalidades para las
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empresas en las que participaban los sancionados. También, se reformó el Código Penal
/
(Ley 599) y se crearon nuevos delitos con sanciones(/)duras, como la corrupción privada 
(Artículo 250 A), que castiga las dádivas entre empresarios, y la administración desleal
(Artículo 250 B), que sanciona la administración desleal.
Esta situación impulsó la creación de estructuras al interior de las entidades encargadas
de la aplicación de la ley, como la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales o la
Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, ambas dentro de la Fiscalía
General de la Nación.
Algo similar sucedió dentro de la Procuraduría y la Contraloría, pasando por las funciones
de las superintendencias que apoyan la gestión de las entidades mencionadas.
Los escenarios que enfrentan los empresarios son desa antes y no pueden quedar en
manos inexpertas, sino bajo el conocimiento profundo y especializado de la rama del
derecho que llegó para quedarse: el derecho penal empresarial.
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