JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

ASCENSORES GS&F S.A.C.

En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 horas del día 06 de enero de 2020, se reunieron
en las oficinas ubicadas en la calle Ricardo Angulo N° 855, Urbanización Corpac,
distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, los siguientes accionistas de
Ascensores GS&F S.A.C (la “Sociedad”):
 ASTURIAS VENTURES LLC, titular de 910,250 acciones totalmente
suscritas y pagadas, debidamente representada por el señor Miguel Alberto
López Rivera, identificado con DNI N° 102194111, según poder que se exhibió
y se ordenó archivar.
 PEDRO FEDERICO FISCHMANN ZAVALA, titular de 278,993 acciones
totalmente suscritas y pagadas.
 LUIS ENRIQUE GOMEZ SANCHEZ MIRANDA, titular de 278,993
acciones totalmente suscritas y pagadas.
 MARCO ANTONIO GOMEZ SANCHEZ MIRANDA, titular de 191,764
acciones totalmente suscritas y pagadas.
Siendo un total de acciones suscritas y pagadas: 1’660,000.00

Por acuerdo unánime de los presentes, la junta fue presidida por el señor Miguel Alberto
López Rivera, actuando como secretario el señor Pedro Federico Fischmann Zavala.

El presidente constató que se encontraban presentes todos los accionistas y representadas

la totalidad de las acciones de la Sociedad, íntegramente suscritas y pagadas, y habiendo
los asistentes manifestado por unanimidad su deseo de sesionar en la junta general de
accionistas, sin necesidad de citación previa, se declaró válidamente instalada la junta y
abierta la sesión, de conformidad con el artículo 120º de la Ley General de Sociedades,
acordándose también por unanimidad tratar los siguientes puntos de agenda:

1. Autorizar tramitar denuncia por pérdida de Libro de Actas N° 03 y Legalizar la

Apertura de Libro de Actas N° 04.

ORDEN DEL DÍA

1. Autorizar Tramitar denuncia por pérdida de Libro de Actas N° 03 y legalizar

la apertura de Libro de Actas N° 04.

Después de una breve deliberación del único punto de la agenda, se acordó por
unanimidad lo siguiente:

punto 1°. - El presidente manifestó que con fecha 06 del presente mes en circunstancias
desconocidas fue víctima de perdida de libro de actas Nº 03. por lo que en la presente
acta pone de conocimiento tal hecho y solicita la autorización para ingresar la denuncia
policial y se tramite la apertura del libro de actas Nº 04.

Finalmente se acordó autorizar al señor Julio Romero Elguera, identificado con DNI
Nro. 45761795, para que suscriba todos los documentos públicos y/o privados, que
fueren necesarios para la formalización de los presentes acuerdos.

Sin otro asunto que tratar, se levantó la sesión, siendo las 12:00 horas del mismo día,
luego de leída, aprobada y firmada la presente acta en señal de conformidad por todos
los accionistas presentes en la Junta.

ASTURIA VENTURES LLC PEDRO FEDERICO FISCHMANN

representada por Miguel Alberto López ZAVALA
Rivera identificado con DNI N°10219411

LUIS ENRIQUE GÓMEZ SÁNCHEZ MARCO ANTONIO GÓMEZ

MIRANDA SÁNCHEZ MIRANDA