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SÍLABO
“INVESTIGACIÓN CRIMINAL I”
ESPECIALIDAD: INVESTIGACION CRIMINAL
DOCENTES:
CAP PNP VILCA ALLAZO, ROCÍO GABRIELA
ST3 PNP MIGUEL YAURIS, MARCO ANTONIO
2020
1
SÍLABO
INVESTIGACIÓN CRIMINAL I
I. DATOS GENERALES
EJE CURRICULAR : Formación Profesional Policial
ÁREA EDUCATIVA : Ciencias Policiales
ÁREA COGNITIVA : Investigación Criminal I
AÑO DE ESTUDIOS : Segundo Año
HORAS SEMESTRALES : 64 horas académicas
HORAS SEMANALES : 04 horas
PERIODO ACADÉMICO : III
CREDITOS : 3
DOCENTES : Cap. PNP VILCA ALLAZO Rocío Gabriela
ST3 PNP MIGUEL YAURIS Marco Antonio
II. SUMILLA:
III. CAPACIDADES:
IV. CONTENIDOS:
I UNIDAD ACADÉMICA
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Primera Sesión (06 de mayo 2020)
PRIMERA Introducción: Generalidades de la Investigación
SEMANA Policial, el tratamiento con los Fiscales, funciones,
legalidad, comentario de la aplicación del Nuevo código
(04 horas) Procesal Penal
Segunda Sesión (06 de mayo 2020)
Investigación Policial, Método General de la
Investigación Policial, fases, explicar brevemente cada
una de ellas.
SEGUNDA Primera Sesión (13 de mayo 2020)
Conocimiento del hecho delictuoso, definición, operatoria
SEMANA
(04 horas) Segunda Sesión: (13 de mayo 2020)
Denuncias, definición, clases, ocurrencia, definición,
operatoria.
Primera Sesión (20 de mayo 2020)
TERCERA Comprobación del hecho, definición, importancia, fases,
SEMANA operatoria.
II UNIDAD ACADÉMICA
Primera Sesión (03 de junio 2020)
QUINTA Perennización de la escena del delito, Métodos. operatoria
SEMANA Segunda Sesión (03 de junio 2020)
(04 horas) Acopio de huellas, indicios, evidencias, generalidades.
Operatoria.
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Primera Sesión (10 de junio 2020)
SEXTA Cadena de custodia de indicios, evidencias, generalidades,
SEMANA operatoria.
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Primera Sesión (15 de julio 2020)
DÉCIMO Incursiones, definición, importancia, clases, grupos
PRIMERA operativos de intervención.
SEMANA Segunda Sesión (15 de julio 2020)
(04 horas) Registros, definición, importancia, clases, generalidades.
Operatoria.
DÉCIMO
SEGUNDA SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
SEMANA (22 de julio 2020)
(04 horas)
Primera Sesión (29 de julio 2020)
DÉCIMO Interrogatorio y Entrevista, definición, diferencia,
TERCERA generalidades. Operatoria.
SEMANA Segunda Sesión (29 de julio 2020)
(04 horas) Preparación del pliego de preguntas, desarrollo de la
manifestación relacionado a la consumación de un
hecho delictuoso.
IV UNIDAD ACADÉMICA
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V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
B. MATERIALES
VII. EVALUACIÓN:
La asistencia a las sesiones teóricas es obligatoria en el 70% y a los
Talleres en el 90%, en caso contrario de no existir justificación alguna por
la Sub Dirección Académica de las ETS PNP, el Alumno desaprobará la
asignatura.
El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:
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B. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa
del Alumno(a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales
constituirá Nota de Paso Oral.
1. Talleres.
2. Exposiciones.
Promedio General:
10
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EO = Examen Oral (como mínimo 3 y máximo 6)
TA = Trabajo Aplicativo (2 trabajos)
EP = Promedio de los Exámenes Parcial I y II
EF = Examen Final
DOCENTES:
__________________________ ___________________________
Rocio Gabriela VILCA ALLAZO Marco Antonio MIGUEL YAURIS
Capitán PNP ST3 PNP
V°B°
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UNIDAD ACADÉMICA
PRIMERA SEMANA
(06 DE MAYO 2020)
PRIMERA SESIÓN
GENERALIDADES
Etapa Preliminar
Etapa Ejecutiva
f. Vigilancias
g. Detenciones y Capturas
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h. Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentación de la Prueba
Etapa de Informe
Recordemos que por entonces y hasta el año 2006 en que se inicia la aplicación
progresiva del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), la Policía Nacional del
Perú era tradicionalmente el órgano estatal encargado de investigar delitos en el
Perú y el Atestado Policial cumplía 84 años como instrumento de consolidación
del trabajo de Investigación Criminal de la Policía. La obtención de la prueba de
diversa índole era tarea del proceso investigatorio policial a fin de determinar la
participación de los autores de la comisión de un delito y consignarla en un
Atestado Policial. Para la Policía la función policial de investigación consistía
entonces en buscar la prueba y la judicial en examinarla para derivar de ellas en
una sanción penal. Con la creación del Ministerio Público en la Constitución de
1979, se introdujo una figura de intervención y control sobre aquella tarea policial
que sin embargo se seguía realizando casi sin mayor presencia Fiscal; pero
posteriormente y con la Constitución de 1993 el mandato fue de conducción de la
investigación del delito desde su inicio. La vigencia del NCPP en el 2006,
operativizó en toda su extensión este último mandato constitucional respecto de
los Fiscales, iniciándose en el Perú la gran reforma del proceso penal.
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El modelo de la Investigación Criminal que rige a partir del Nuevo Código
Procesal Penal cambia totalmente el concepto doctrinario anterior en muchos
aspectos, su objetivo ya no es descubrir la verdad sino construir la verdad y su
principal objeto de investigación deja de ser el imputado, para ir a la búsqueda de
los medios probatorios que de manera legal, técnica y científica deben ser
incorporados por el Fiscal al proceso con la finalidad de demostrar
científicamente la existencia del delito, la individualización de los presuntos
autores, así como las evidencias que los vinculen con los hechos. La declaración
del imputado no es tan relevante como en el sistema anterior, incluso tiene el
derecho de permanecer en silencio durante todo el proceso.
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Respecto al nuevo modelo de la Investigación Criminal, el Ministerio Público,
consciente del rol trascendental que le corresponde en el nuevo modelo procesal
y de su responsabilidad como conductor de la Investigación del delito, tomó como
Institución muy en serio y desde un principio el tema de la capacitación de los
fiscales, personal administrativo y profesionales del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, desarrollando a través de la Escuela del Ministerio Público,
una serie de actividades académicas acerca de la reforma procesal penal y de las
funciones del Ministerio Público, así como pasantías en el extranjero, entre otras
actividades académicas. Lo mismo sucedió en el Poder Judicial. En la Policía
Nacional no hubo ni existe hasta la fecha similar interés ni del Ministerio del
Interior ni de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú.
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garantías de victimas e imputados. Por otro lado, la Dirección Funcional
comprende también la potestad del Fiscal para decidir la estrategia de
investigación adecuada al caso en coordinación con la Policía Nacional,
elaborando de manera conjunta el diseño de un Plan de Investigación que
permita definir el rumbo que deberán seguir las acciones operativas de los
investigadores policiales en el ejercicio de sus competencias.
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10) Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o
bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código
Procesal penal y las leyes de la materia;
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imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente
los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.
3. Los actos de investigación que practica el
Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen carácter
jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta
naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando
debidamente su petición.
4. El Ministerio Público en el ejercicio de sus
funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y
funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus leyes y
reglamentos."
2) Artículo 60º Funciones.
1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de
la acción penal. Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por
acción popular o por noticia policial.
2. El Fiscal conduce desde su inicio la
investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional
está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el
ámbito de su función.”
3) Artículo 65º La investigación del delito.-
1. El Ministerio Público, en la investigación del delito, deberá
obtener los elementos de convicción necesarios para la
acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a
los autores o partícipes en su comisión.
2. El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará –si
correspondiere- las primeras Diligencias Preliminares o
dispondrá que las realice la Policía Nacional.
3. Cuando el Fiscal ordene la intervención policial, entre otras
indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las
formalidades específicas que deberán reunir los actos de
investigación para garantizar su validez. La función de
investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la
conducción del Fiscal.
4. Corresponde al Fiscal decidir la estrategia de investigación
adecuada al caso. Programará y coordinará con quienes
corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios
indispensables para la eficacia de la misma. Garantizará el
derecho de defensa del imputado y sus demás derechos
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fundamentales, así como la regularidad de las diligencias
correspondientes.”
4) Artículo 67° Función de investigación de la Policía.-
1. La Policía Nacional en su función de investigación debe, inclusive
por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta
inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de
urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias,
individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los
elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la
Ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos
dependientes de instancia privada o sujeta a ejercicio privado de la
acción penal.
2. Los Policías que realicen funciones de investigación están
obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la
Investigación Preparatoria.
5) Artículo 68° Atribuciones de la Policía.
La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior y en las normas sobre investigación,
bajo la conducción del Fiscal, podrá realizar lo siguiente:
1. Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así
como tomar declaraciones a los denunciantes.
2. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean
borrados los vestigios y huellas del delito.
3. Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio
que requieran las víctimas del delito.
4. Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con
el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la
investigación.
5. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los
autores y partícipes del delito.
6. Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la
comisión de los hechos.
7. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video
y demás operaciones técnicas o científicas.
8. Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de
flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos.
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9. Asegurar los documentos privados que puedan servir a la
investigación. En este caso, de ser posible en función a su
cantidad, los pondrá rápidamente a disposición del Fiscal para los
fines consiguientes quien los remitirá para su examen al Juez de
la Investigación Preparatoria. De no ser posible, dará cuenta de
dicha documentación describiéndola concisamente. El Juez de la
Investigación Preparatoria, decidirá inmediatamente o, si lo
considera conveniente, antes de hacerlo, se constituirá al lugar
donde se encuentran los documentos inmovilizados para
apreciarlos directamente. Si el Juez estima legítima la
inmovilización, la aprobará judicialmente y dispondrá su
conversión en incautación, poniéndolas a disposición del
Ministerio Público. De igual manera se procederá respecto de los
libros, comprobantes y documentos contables administrativos.
10. Allanar locales de uso público o abiertos al público.
11. Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones
necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro
inminente de su perpetración.
12. Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de
delitos, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor. Si
éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a
constatar la identidad de aquellos.
13. Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la
criminalística para ponerla a disposición del Fiscal, y
14. Las demás diligencias y procedimientos de investigación
necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos
investigados
De todas las diligencias específicas en este artículo, la Policía
sentará actas detalladas las que entregará al Fiscal. Respetará las
formalidades previstas para la investigación. El Fiscal durante la
Investigación Preparatoria puede disponer lo conveniente en relación
al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía.
El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las
diligencias practicadas por la Policía y tendrán acceso a las
investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el
artículo 324 del presente Código. El Fiscal decretará, de ser el caso,
el secreto de las investigaciones por un plazo prudencial que
necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas.
6) Artículo 70° Prohibición de informar.
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La Policía podrá informar a los medios de comunicación social
acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la
víctima, testigos, o de otras personas que se encontraren o pudieren
resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible requerirá
la previa autorización del Fiscal.”
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RELACION DEL PODER JUDICIAL CON LA PNP EN LA INVESTIGACIÓN DE
DELITOS
4) Por cuanto deberá presentarse a ratificarse en las
diligencias efectuadas durante la investigación policial las veces que se
requiera su presencia por una determinada judicatura.
5) Con los Juzgados actuarán directamente en la
investigación de los casos de Colaboración Eficaz.
6) En las intervenciones por Terrorismo y TID, el
personal que hace la investigación comunicará al Ministerio Publico y Juzgado
de Turno simultáneamente, sobre las mismas.
7) Procederá a la captura de personas requisitoriadas,
que son sujetos a los cuales la judicatura competente ha dictado orden de
detención.
SEGUNDA SESIÓN
INVESTIGACIÓN POLICIAL
1. DEFINICIÓN
Es una de las funciones que realiza la Policía Nacional del Perú, que consiste
en un proceso especializado, continuo, metodológico, organizado y preciso
de análisis y síntesis, que el Pesquisa Policial desarrolla, cuando se ha
consumado un hecho delictuoso, propiciando técnica y científicamente el
acopio de huellas, indicios, evidencias, que sometidas a un proceso riguroso,
se logrará su esclarecimiento.
2. CARACTERÍSTICAS
a. Continuidad. La investigación Policial es un proceso concatenado de
actividades que permite lograr el esclarecimiento del delito.
b. Organización. Es una secuencia de pasos sistematizados, que siguiendo
un orden lógico y ordenado permite esclarecer el hecho delictuoso.
c. Especialización. Es un trabajo de rigor técnico científico, requiere de
profesionales calificados y el apoyo de ciencias auxiliares
d. Previsión. Debe de realizarse con la debida previsión, planificado y con
el conocimiento pleno.
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e. Actividad analítica sintética. En todo momento por inducción o
inferencia se va formular conclusiones, orientadas al esclarecimiento del
hecho delictuoso.
f. Explicativo causal. El pesquisa formulará hipótesis, incidiéndose en las
preguntas de oro “el quién, dónde, cuándo, cómo, porqué, y para qué,
etc.”
g. Metódico.- La investigación Policial por ser un proceso, es planeada, se
rige a una metodología.
h. Legal. El trabajo del Pesquisa Policial está sostenida y comprendida en la
Normatividad vigente.
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l. Informe de la Investigación Policial
SEGUNDA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
(13 DE MAYO 2020)
CONOCIMIENTO DEL HECHO
1. DEFINICIÓN:
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el SIDPOL. La formulación de este documento contendrá de modo claro y
preciso, en cuanto sea posible, y según la naturaleza del acto lo
siguiente:
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se formulará una Nota Informativa para el Comando de la PNP y las
unidades interesadas sin perjuicio de realizar las investigaciones
tendientes a su esclarecimiento.
SEGUNDA SESIÓN
DENUNCIA POLICIAL
1. DEFINICIÓN:
2. CLASIFICACIÓN:
a. Por su formalidad, pueden ser:
(1) Verbal: El agraviado o el denunciante expone en forma oral ante la
Policía, sobre la comisión u omisión del acto delictuoso, relato que se
plasma en el SIDPOL en la Unidad Policial.
(2) Escrita: El agraviado o el denunciante manifiesta por escrito la forma
y circunstancias de la perpetración de un acto delictuoso en su agravio
o de un tercero, documento que se registrará en el Libro de Registro
de Documentos, en donde el Jefe de la Unidad decretará al Efectivo
Policial que se hará cargo de la investigación. De igual manera dicha
información será alimentado al Sistema de denuncias virtuales de
la PNP.
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(3) Postal
(4) Comunicación social (periódicos, revistas, radio, televisión, internet,
etc,)
(5) Rumor popular
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Quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley.
En especial lo están los profesionales de la salud por los delitos que
conozcan en el desempeño de su actividad, así como los
educadores por los delitos que hubieren tenido lugar en el centro
educativo.
Los funcionarios que en el ejercicio de sus atribuciones, o por razón
del cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho
punible.
NO OBLIGADOS A DENUNCIAR (Art. 327° CPP).-
A. Nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y
parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad.
B. Tampoco existe esta obligación cuando el conocimiento de los
hechos está amparado por el secreto profesional.
CONTENIDO Y FORMA DE LA DENUNCIA (ART. 328°).
A. Toda denuncia debe contener la identidad del denunciante, una
narración detallada y veraz de los hechos, y -de ser posible- la
individualización del presunto responsable.
B. La denuncia podrá formularse por cualquier medio. Si es escrita,
el denunciante firmará y colocará su impresión digital. Si es
verbal se sentará el acta respectiva.
C. En ambos casos, si el denunciante no puede firmar se limitará a
colocar su impresión digital, dejándose constancia en el acta del
impedimento.
LA OCURRENCIA POLICIAL
1. DEFINICION
Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros
fortuitos o inesperados, que por su naturaleza no puedan ser registrados
como denuncia; sin embargo a través de las cuales la policía toma
conocimiento de la comisión de un acto presumiblemente delictuoso.
2. FORMAS DE SU PRESENTACIÓN:
a. Del personal de servicio de otras Unidades Policiales:
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b. Como consecuencia de la investigación de otros delitos:
TERCERA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
(20 DE MAYO 2020)
2. FORMAS:
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a. Técnica: Es aquella verificación que hace el pesquisa de la realización
del acto delictual, mediante una adecuada apreciación objetiva y
general de lo acontecido en el escenario del crimen.
3. Operatoria.
Al conocimiento de un hecho delictuoso, el personal policial designado se
constituirá al lugar del suceso con la finalidad de confirmar lo ocurrido,
procediendo In Situ (Lugar de los Hechos) a realizar lo siguiente:
SEGUNDA SESIÓN
DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN LA ESCENA DEL
DELITO
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verificar técnica y objetivamente todo lo concerniente a la comisión del
delito.
El pesquisa debe actuar con tino, serenidad e imparcialidad, no debe
dejarse impresionar, sugestionar ni influenciar por la naturaleza del
hecho, calidad del agraviado o personajes presentes en el escenario
del delito.
No debe desestimar ninguna información, tomar apuntes concretos
para convertirlos en inteligencia operativa.
a. Llegada a la escena.- A su llegada, el pesquisa, previa evaluación
del deberá efectuar lo siguiente:
1. Determine un puesto de comando, por si el trabajo en la escena
del crimen será por largo tiempo.
2. Aperturar un acta de la escena del crimen para anotar a todos
aquellos que ingresen en la escena del crimen.
3. Entreviste a los testigos.
4. Notifique a la Oficina de Peritos en Criminalística y representante
del Ministerio Público y anote la hora de notificación y el nombre
de la persona que recibió la notificación, ello en supuesto que no
haya sido realizado en primera instancia.
5. Registrar el tiempo exacto de arribo a la escena del crimen.
6. Sondeé y tome nota de lo que observa en el área circundante a
la escena.
7. Registre el tiempo, clima, iluminación y el número de personas
en la escena.
8. Entreviste al primer policía que llego para determinar la
secuencia de eventos.
9. Disponga el transporte de los testigos a la oficina principal y
tome por escrito sus declaraciones.
10. Registre la ubicación y descripción del cuerpo incluyendo las
prendas de vestir.
11. Si la identidad de la víctima es conocida, solicite una revisión de
sus antecedentes y verificación de su posible ficha RENIEC.
12. Averigüe si existe o no un sospechoso en custodia.
13. Tome pleno conocimiento de toda la evidencia física recuperada
de la escena del crimen por parte del personal de peritos en
Criminalística, recabando dichas evidencias colectadas,
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solicitando los exámenes correspondientes en cada una de ellas
y finalmente llenar el formato de cadena de custodia de
evidencias.
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h. Embalaje y rotulado de los indicios y envió al laboratorio, es
importante mencionar que cada muestra debe tener su envoltorio
por separado y que este debe ser el adecuado para cada tipo de
indicio o evidencia física y este deberá contar con la siguiente
información:
Número o código del caso que se investiga (N° de Of. de
solicitud, N° de orden telefónica, etc…).
Tipo y número de indicio de, ubicación en la escena del delito.
Características del indicio.
Fecha de la intervención.
Área a la que se remite y estudio solicitado
Nombre y firma del perito que recogió la evidencia.
CUARTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
(27 DE MAYO2020)
INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL
1. DEFINICIÓN: Es el conjunto de diligencias o comprobaciones inmediatas al
conocimiento del acto delictuoso, que el pesquisa realiza directa y
personalmente en el escenario del delito, con la finalidad de verificar
objetivamente y desde el punto de vista técnico. Constituye un examen
minucioso de la escena del delito, recomendándose que deba de realizarse
con responsabilidad profesional.
3. INGRESO A LA ESCENA:
Antes de ingresar se debe de tomar fotografías panorámicos y de
acercamiento del hecho delictuoso, precisándose la ubicación de huellas,
indicios, evidencias, tanto en la escena y la zona adyacente se tomará
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fotografías precisando con un croquis de ésta ubicación, recomendándose
que el pesquisa ingresará a la escena, procurando no destruir, alterar o
modificar la ubicación de dichos elementos. De igual manera deberá de
anotar todo detalle, que quede plasmado, con la finalidad de recordarse
posteriormente y no confundirse. Es decir empleará el Método Descriptivo,
anotando con detalles toda ésta diligencia.
SEGUNDA SESIÓN
MÉTODOS DE OCUPACIÓN DE LA ESCENA
II UNIDAD ACADÉMICA
QUINTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
(03 DE JUNIO 2020)
PERENNIZACIÓN DE LA ESCENA
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1. DEFINICIÓN: consiste en plasmar en un soporte, ya sea documento, vista
fotográfica y otros, con la finalidad de guardar la diligencia Policial y de ser
utilizado en cualquier otro momento. Existen varios métodos para
perennizar ésta diligencia Policial:
a. MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en hacer una reseña del lugar de los
hechos, localizando las cosas, tomando como puntos de referencia las
partes fijas del inmueble o del lugar con las huellas, evidencias, indicios,
la descripción debe de ser lo más completa posible, pero sin llegar a
excesos.
SEGUNDA SESIÓN
ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS
1. BÚSQUEDA:
Elegido el método de registro adecuado, se procederá a la búsqueda de
indicios, evidencias y huellas en forma cuidadosa y detallada.
Recomendaciones:
a. El pesquisa debe de saber que la escena del delito es un manantial de
informaciones, por consiguiente debe de distinguir que elementos
guardan relación con el hecho delictuoso y tener la convicción dónde
pueden encontrarse, cómo deben de protegerse, recogerse y
conservarse.
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del Perito; por lo tanto éste personal debe de estar capacitado para
cumplir esta función técnica especializada.
(1) Fijas: Está constituido por las huellas que aparecen en estructuras
fijas, asimismo otras evidencias que por su naturaleza, peso o
condición no pueden ser movidas del lugar donde se encuentran,
razón por la cual es aconsejable el revelado, fotografiado o modelado
en el mismo sitio.
(2) Móviles: Son aquellas que pueden trasladarse de la escena del delito
al laboratorio, ejemplos: fibras, pelos, cabellos, colillas, armas y otros.
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de la investigación debe de estar capacitado para cumplir con éxito la
investigación, es necesario incidir, que en algunos casos de urgencia el
pesquisa podrá recoger las huellas, indicios, evidencias, cuidando en
todo momento de no destruir, alterar o modificar dichos elementos,
formulándose al respecto el Acta de recojo y/o otros documentos que
corresponden. Todas estas diligencias se comunicará al Representante
del Ministerio Público, para su respaldo y soporte legal en la
Administración de Justicia.
b. Recojo de pisadas:
(1) En piso duro: Se descubrirán mediante la observación con luz
oblicua con una linterna aplicada a la penumbra, luego se
fotografiarán, la pisada advertida se podrá levantar con cinta
adhesiva o papel fotográfico.
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posteriormente ser remitido al Laboratorio Central PNP, para su análisis
comparativo correspondiente.
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i. Los frascos de vidrio o de plásticos de preferencia con tapa de rosca, son
ideales para recoger sustancias líquidas o gelatinosas.
j. Las muestras no deben ser mezcladas, puede remitirse por correo o
designarse a un Efectivo Policial para su traslado de dichas muestras.
k. Las muestras deben de ir acompañadas con el documento de la autoridad
remitente, debidamente detallada.
SEXTA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
(10 DE JUNIO 2020)
CADENA DE CUSTODIA
1. DEFINICIÓN:
Es el procedimiento para asegurar la integridad de las muestras, desde que
es hallado, levantado y remitido al Laboratorio de Criminalística, con el
documento denominado “Informe de Cadena de Custodia” .También se
puede definir como un conjunto de actividades, que desarrolla el Perito
Criminalística y/o en caso de urgencia, lo realiza él Pesquisa, para la
recolección, embalaje y envío de los elementos físicos de prueba al
Laboratorio o al almacén de evidencias, en condiciones de preservación y
seguridad que garanticen la integridad, identidad de los elementos remitidos.
Se inicia la cadena de custodia, desde el momento que se verifica o
comprueba la comisión del hecho delictuoso por el Pesquisa y que
necesariamente estará a cargo del personal interviniente especializado
(Perito), como se dijo anteriormente, en caso de urgencia, también estará a
cargo el Pesquisa para el recojo de los indicios y evidencias.
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a. El envío de los indicios y/o evidencias debe hacerlo el Perito y/o en caso
de urgencia podrá hacerlo el Pesquisa al Laboratorio Central de
Criminalística (Lima), para su estudio y análisis. Se debe tener en cuenta
la Cadena de Custodia, es decir que en el embalaje, debe figurar un
registro (recuadro) donde se anotarán los nombres, fechas y firmas de
todas las persona por las cuales estuvo a cargo la evidencia durante todo
el proceso. Esto es para deslindar cualquier responsabilidad y asegurar
su legitimidad.
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comparándolas con el fiel registro de la cadena de custodia y/o
vigilancia, acto seguido le asigna el número del laboratorio y la guarda
en una habitación o cabina de almacenamiento hasta que sea asignada
a un Perito analista.
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POLICIA NACIONAL DEL PERU
XI – DIRTEPOL – AREQUIPA
ROTULO DE INDICIOS / EVIDENCIAS / ELEMENTOS RECOGIDOS
(EN CADENA DE CUSTODIA)
NUMERO DE HALLAZGO: ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CARGO: ______________________________________________________________________
FIRMA: _______________________________________________________________________
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POLICIA NACIONAL DEL PERU
XI – DIRTERPOL – AREQUIPA
CADENA DE CUSTODIA
FECHA HORA GRADO Y NOMBRE QUIEN EMBALA LOS GRADO Y NOMBRE DEL QUE TRANSPORTA DNI/CIP CARGO / INSTITUCIÓN FIRMA
BIENES INCAUTADOS BIENES INCAUTADOS
FECHA HORA GRADO Y NOMBRE DEL QUE DNI/CIP CARGO O CODIGO DE PROPÓSITO DEL AUTORIDAD QUE FIRMA OBS.
RECIBE BIENES INCAUTADOS INSTITUCIÓN RECEPCIÓN TRASLADO AUTORIZA TRASLADO O
DESTINO FINAL
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SEGUNDA SESIÓN
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
1. DEFINICIÓN:
b. Formulación de Hipótesis
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obtener datos e informaciones que permitan posteriormente confirmar,
rechazar o reformular las hipótesis.
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competen a los integrantes del grupo encargado de la investigación y los
resultados que se espera obtener.
SÉPTIMA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
(17 DE JUNIO 2020)
PRIMER EXAMEN PARCIAL
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OCTAVA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
(24 DE JUNIO 2020)
TRATAMIENTO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
INFORMANTE CONFIDENTE
No está reclutado formalmente. Si está registrado en un archivo
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por razones circunstanciales de es como consecuencia de la
carácter personal(venganza, búsqueda de información en
rivalidad, celos, otros) o por que está enfrascado dentro del
razones de trabajo u/o ocupación mundo de hampa.
(ambulante, cuidador de carros,
prostitutas, delincuentes
menores, otros) por razones de
civismo (cualquier persona)
La información que proporciona Generalmente proporciona
es de calidad variable. información de valor.
SEGUNDA SESIÓN
Aplicación Operativa de las diferentes Fases de la Investigación Policial
estudiadas hasta la fecha; de ésta manera, lograr el reforzamiento del
proceso enseñanza – aprendizaje.
1. VIGILANCIA:
Es una etapa del Método General de la Investigación, que consiste en
mantener bajo observación a personas, objetos o lugares, para obtener
información con un propósito policial determinado. La vigilancia es una
técnica y un arte, porque para realiza un seguimiento, sobre todo a una o
más personas, sin que se percaten de ello se requiere de habilidad y mucha
imaginación creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a
exponer orientan doctrinariamente el accionar práctico del Policía.
2. ELEMENTOS:
a. El vigilante, es la persona que ejerce la vigilancia.
48
c. El objetivo, es la persona, objeto o cosa, que está sujeta a vigilancia.
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acontecimientos, las descripciones de los contactos, o la hora en que
ocurrieron.
5. TIPOS DE VIGILANCIA:
a. Por la Posición:
c. Por la Forma:
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(3) Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.- Consiste en vigilar
parte por parte las actividades del sujeto, hasta averiguar
finalmente todos sus movimientos. Así, un momento se le vigilará
en su domicilio, otro en su oficina otro en sus desplazamientos,
etc., y luego se reunirá toda la información en torno al sujeto.
SEGUNDA SESIÓN
51
tiene el agente que realiza la vigilancia. Hay situaciones en las que un
agente se ve obligado a iniciar una vigilancia de repente, pero la distancia
entre el agente y el sujeto, es casi totalmente dictada por el número de
personas en el lugar.
52
Aunque los agentes siempre siguen al sospechoso más cerca por la
noche, los vehículos de vigilancia de preferencia deben tener
interruptores separados para los faros, luces posteriores y las de los
frenos ya que es de mucha utilidad. Cuando se utiliza debidamente este
equipo, permite al vehículo cambiar de apariencia, ya sea apagando sus
luces o cambiándolas de intensidad.
53
CONTRA VIGILANCIA
1. DEFINICIÓN
DÉCIMA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
DETENCIONES Y CAPTURAS
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la entorpece, por cuanto ya no podrá desarrollarse con las formalidades del
caso.
1. CONCEPTO DE DETENCION
2. CONCEPTO DE CAPTURA
3. IMPORTANCIA
4. BASE LEGAL.
55
autoridades policiales pueden efectuar la detención
preventiva de los presuntos implicados por un término no
mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al
Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción
antes de vencido dicho término.
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f. EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
57
de sus derechos fundamentales. Acto seguido, lo pondrá a
disposición del Fiscal y lo ingresará en el centro de detención
policial o transitorio que corresponda. En los demás literales,
constatada la identidad, dispondrá lo conveniente.
58
c) Autorizar el traslado del detenido de un lugar a otro de la
República después de efectuado los reconocimiento
médicos, previo pedido fundamentado del Fiscal, cuando la
medida sea estrictamente necesaria para el éxito de
investigación o la seguridad del detenido. La duración de
dicho traslado no podrá exceder del plazo señalado en el
primer párrafo de este artículo y deberá ser puesto en
conocimiento del Fiscal y del Juez del lugar de destino.
5. CLASE DE CAPTURAS
a. Captura Planeada
b. Captura Circunstancial
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b. Tener indicios o pruebas de que la persona a capturar esté implicada
en actos delictivos.
b. Analizar su personalidad
Este análisis servirá para que el policía tome las providencias del
caso.
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El policía debe elegir, en lo posible, el lugar donde se va a capturar
al sospechoso, hay que tener presente que a determinados
delincuentes es más fácil aprehenderlos en un lugar cerrado o en el
interior de vehículos y a otros en un lugar abierto, eso de acuerdo a
sus características, ya que si se trata de un sujeto lento de
movimientos, será recomendable escoger un lugar abierto; en
cambio, si se trata de una persona escurridiza, convendrá elegir un
lugar cerrado que le ofrezca menos posibilidades de movimientos.
Paralelamente a la elección del lugar de la captura, el policía debe
efectuar, en lo posible, el reconocimiento del mismo, a fin de
conocer algunos detalles importantes, como son las vías de acceso,
puertas de ingreso o salida, puntos críticos y otros, que puedan
facilitar la fuga del delincuente.
61
Es indispensable planificar los movimientos que han de seguirse en
el momento de la aprehensión y señalar la función específica de
cada uno de los que intervienen en la operación.
g. La Aprehensión.
h. Medidas de Seguridad.
62
Por otro lado, es necesario que luego de la captura, y conducido ya
el delincuente a la Unidad Policial, el policía proceda a formular su
Parte en relación a las posibles heridas que pueda haberse
ocasionado el detenido al tratar de evitar su captura y conducción, a
fin de impedir que el mismo delincuente, sus familiares o su
abogado, formulen posterior denuncia contra sus captores por delito
de lesiones o abuso de autoridad; asimismo, debe solicitar de
inmediato el RML correspondiente.
a. Campo Abierto.
63
lesiones, buscados o requisitoriados), a quienes mediante un
seguimiento astuto y sagaz se les fijará, a la espera de un
lugar propio para aprehenderlos cuando se hayan separado
de la muchedumbre.
b. En Lugar Cerrado
c. En Vehículos
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Cuando se trata de capturar a delincuentes que se encuentren
en el interior de vehículos, es recomendable hacerlo cuando se
encuentren estacionados, para evitar la persecución de vehículo
a vehículo.
SEGUNDA SESIÓN
CUSTODIA DE DETENIDOS
a. Concepto
b. Consideraciones generales
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2) Revisar minuciosamente los elementos y prendas que le hagan llegar.
PRIMERA SESIÓN
2. IMPORTANCIA
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3. BASE LEGAL
a. Constitución Política del Perú, Art. 2 Inc. 9.
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4. CLASES DE INCURSIÓN
a. Incursión planeada
b. Incursión circunstancial
a. Fase preliminar
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1) Obtener la mayor información sobre la comisión del hecho
delictuoso, así como de los presuntos autores.
7. EL EQUIPO DE INCURSIÓN
La composición ideal del equipo de incursión es la siguiente:
a. Grupo de Penetración
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ayuda o de curiosos que pueden obstaculizar el normal
desarrollo del operativo.
c. Grupo de Inteligencia
SEGUNDA SESIÓN
REGISTRO POLICIAL
1. CONCEPTO
2. IMPORTANCIA
3. BASE LEGAL
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b. Decreto Legislativo 1267 “Ley de la Policía Nacional del Perú”
Artículo 2° Funciones de la PNP. Inc. 7 y 8.
71
acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente
al Ministerio Público.
72
d. Que se proceda cuando el sujeto ha sido intervenido en el desarrollo
de una acción policial, o detenido o capturado por la presunción de
un hecho delictuoso.
5. CLASES DE REGISTROS.
a. Registro Personal
1) Registro Preliminar
2) Registro Definitivo
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2) Cuando se busca a una persona requerida por la Ley
c. Registro Domiciliario
d. Registro de Vehículos
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Es el que se realiza en vehículos que fueron utilizados como medios
o instrumentos para la comisión de delitos, o de aquellos que fueran
intervenidos en una acción policial.
a. Registro Personal
1) Registro Preliminar
a) Registro de un detenido
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pie izquierdo sobre el izquierdo del sospechoso, y trabaja
con la mano izquierda.
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- Revisar hacia abajo en la parte interna y externa de las
piernas hasta los tobillos, así como el dobladillo o basta
de los pantalones y los calcetines.
2) Registro definitivo
a) En el cuerpo
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corbata, ropa interior, calcetines; teniendo especial cuidado
en los bolsillos, costuras, forros, bolsillos secretos, etc.
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5) El grupo de registradores puede operar como una unidad,
examinando una pequeña porción cada vez, o cada miembro del
grupo se le asigna una porción específica.
c. Registro Domiciliario
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8) También es aconsejable reconocer las dimensiones interiores y
exteriores de las habitaciones, por si existen compartimientos
ocultos.
d. Registro de Vehículos
80
DÉCIMA SEGUNDA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
(22 DE JULIO 2020)
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
81
DÉCIMA TERCERA SEMANA
PRIMERA SESIÓN
(29 DE JULIO 2020)
INTERROGATORIO Y ENTREVISTA
1. CONCEPTO.
82
3. DIFERENCIAS ENTRE INTERROGATORIO Y ENTREVISTA.
83
d. Descubrir detalles de otros delitos cometidos, así como actividades
de organizaciones criminales.
5. BASE LEGAL
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f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la
comisión de los hechos.
l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes
de delitos, con presencia obligatoria de su Abogado Defensor.
Si éste no se hallare presente, el interrogatorio se limitará a
constatar la identidad de aquellos.
85
durante la investigación preparatoria, podrán hacerle ver los
beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto
esclarecimiento de los hechos delictuosos.
86
dictar sus respuestas. La diligencia en dicha etapa finalizará con
la lectura y firma o, en su caso, la impresión digital, del acta por
todos los intervinientes. Si el imputado se niega a declarar, total o
parcialmente, se hará constar en el acta. Si rehusare suscribirla
se consignará el motivo.
119) Interrogatorio.-
87
El policía que interroga, no debe estar bajo efectos emocionales ni con
problemas personales, puesto que ello crea predisposición negativa
capaz de afectar indudablemente el descubrimiento de la verdad.
SEGUNDA SESIÓN
PREPARACIÓN DEL PLIEGO DE PREGUNTAS
El Policía encargado del Interrogatorio, en base a todas las informaciones y
evidencias acumuladas durante el proceso investigatorio, con la anticipación
debida elaborará el pliego de preguntas que se formularán y que se deben
expresar por medios de las palabras interrogativas que van a permitir conocer
todo lo relacionado al hecho delictuoso, siendo éstas:
7) ¿Cómo?
Constituye la aplicación del arte por parte del interrogador policial, ya que debe
caracterizarse, y según los casos identificarse con el detenido, para lograr su
confianza e intentar obtener la verdad de los hechos. El resultado de esta gestión
puede ser positiva cuando el sujeto confiesa la verdad y será negativa cuando
desnaturalice los hechos valiéndose de respuestas falsas (mentiras) o coartadas
irreales.
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1) La mentira: El interrogador crea en el
sujeto ansiedad, tensión nerviosa y un estado de alteración mental. Dicho sujeto
tiene que engañar al interrogador o tratar al menos de hacerlo si desea escapar a
las consecuencias del delito que cometió; en otras palabras, tiene que mentir con
éxito. A estas tentativas de engaño acompaña una variedad de síntomas o
manifestaciones de culpa, las mismas que se evidencian física, emocional y
mentalmente y ayudan al interrogador a saber cuándo miente el sujeto (reconocer
y utilizar los factores psicológicos).
a) Concepto de coartada
b) Clases de coartada
- Cierta o real
Cuando el policía con todos los medios a su alcance verifica los detalles de
lo expresado por el sospechoso y llega a la convicción o certeza de que éste
no estuvo en el lugar del delito cuando se produjo.
- Coartada falsa
- Coartada trunca
c) Comprobación de coartadas
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cometió el hecho delictuoso; esta diligencia se hace en algunos casos
(muerte) con el auxilio de la Medicina Legal, y por medio de una prolija
investigación, merced a la recolección de indicios o evidencias, que luego
de un proceso de razonamiento permitirá deducir; así se tiene que se pueda
determinar con bastante aproximación la hora de la comisión del delito,
mediante:
* Por los elementos hallados en la escena del hecho o presentados por los
agraviados.
* Otras personas que las vieron juntas. Razones por las que se puede
precisar la hora y fecha.
- Constituirse al lugar o zona en que dice haber estado e indagar con relación
a la fecha y hora acerca de:
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* Sucesos importantes ocurridos y se pudieron percibir por los sentidos.
* Cualquier otro hecho o cosa notoria que debe haber sido apreciado por el
sospechoso.
- Sin ser éstas todas las reglas, son las que pueden ayudar a establecer la
veracidad o falsedad de lo expresado por el sospechoso. Sin embargo, debe
advertirse que cualquier diligencia por mínima que parezca, nunca será
menos importante para verificar lo dicho por el sospechoso, diligencia que
se orienta a los aspectos de espacios, tiempos y circunstancias en que se
cometió el delito; y en los que debe incidir el policía.
1) Referencia (menores)
2) Manifestación (mayores)
1) Testimonios (testigos)
2) Manifestación (implicados)
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En la perennización del interrogatorio es necesario la presencia del
Representante del Ministerio Público, a quien se debe hacer participar en la
formulación de algunas preguntas al detenido, ya que con su actuación y
posterior firma del documento, avalará dicha diligencia.
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b. Prueba Instrumental: Es toda evidencia material, por medio de la cual
se pretende demostrar tanto la perpetración del delito, así como la
participación del autor.
SEGUNDA SESIÓN
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LOS CASOS POR
DELITO CONTRA LA VIDA Y LA SALUD (HOMICIDIO)
93
este detalle el Pesquisa deberá de tomar nota en su cuaderno personal, con
la finalidad de que ninguna información se pierda, todo ello debe estar
plasmado en el Parte Policial que formulará.
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adelantó sobre el particular, todas éstas diligencias quedaran plasmadas en
las Actas que se formulan, las vistas fotográficas que se tomen y los videos
que se filman, el Pesquisa en todo momento y en forma cronológica
continuará anotando todas las diligencias que se realizan. En éste acto el
Fiscal puede disponer el cierre temporal de la escena del delito, encargando
el cuidado y la seguridad a los propietarios y a los moradores o en su caso,
debido a la importancia del hecho, podría disponer que la Policía Nacional se
encargue de prestar seguridad dicho lugar, hasta que la autoridad Judicial
disponga lo conveniente.
95
b. Es recomendable que el encargado de las investigaciones esté
presente durante la Necropsia que se practique al cadáver.
96
g. Reconocimiento médico legal
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registro Americano o de punto a punto, ingresará sin alterar, modificar o
destruir los elementos constitutivos de la escena.
3. El Pesquisa, por ningún motivo podrá alejarse de la escena del delito, por
consiguiente de inmediato dará cuenta a la superioridad sobre la comisión
del presente hecho delictuoso y éste a su vez comunicará a la Fiscalía
correspondiente y a los Peritos de criminalística, a fin de que dichos
profesionales se constituyan al lugar de los hechos.
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9. Asimismo es muy importante que el Alumno conozca las modalidades
del delito contra el Patrimonio Robo y Hurto, que en el argot Policial se
conoce como:
a. Modalidades de Robo:
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víctima lo toman del cuello y lo tiran hacia atrás mientras otros lo
toman de los brazos para luego despojarlo de sus pertenencias.
c. Modalidades de Hurto:
100
(9) “Cordelero”.- Es el hurto de prendas de vestir lavadas que se
hallan colgadas para efectos de su secado.
101
(7) “Vitroca”.- Consiste en abrir vitrinas de tiendas o joyerías utilizando
“peines” (fierrillo plano y dentado que termina en punta), o ganzúas
o desarmadores pequeños y planos.
(12) “Jalonazo”.- Es la rotura de las puertas, esta vez jalando con una
llave y gancho con un vehículo o algunas veces por medio de varios
individuos.
(14) “Rififi”.- Consiste en hacer un forado en el techo del local por robar
y descender mediante sogas, trapos, etc.
102
(17) “Pirateo”.- Consiste en el hurto de bultos o fardos en vehículos
estacionados.
DOCENTES:
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Rocio Gabriela VILCA ALLAZO Marco Antonio MIGUEL YAURIS
Capitán PNP ST3 PNP
V°B°
103
104