Modelo de acta constitutiva de una empresa

Nosotros, ______________, de nacionalidad __________, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la cédula de identidad N° ________, y ____________, de
nacionalidad ____________, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de
identidad N° ________, por el presente documento declaramos que hemos resuelto
constituir, tal como hacemos en el presente acto, una Compañía Anónima alineada con las
cláusulas contenidas en el presente documento, el cual servirá a su vez de Acta Constitutiva
y Estatutos Sociales.

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO

CLÁUSULA PRIMERA: La compañía se denominará _______________, y el domicilio

principal de la sociedad es ________________________________; pero podrá establecer
sucursales, agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar de
_________________________, o en el exterior.

CLÁUSULA SEGUNDA: La sociedad durará ___________ años, contados desde la

inscripción de este Documento Constitutivo y Estatutos Sociales en el correspondiente
Registro Mercantil. La Asamblea de Accionistas podrá acordar la prórroga o abreviación de
la duración de la Compañía, previo al cumplimiento de las respectivas formalidades legales.

CLÁUSULA TERCERA: La compañía tendrá por objeto la prestación de servicios de

toda naturaleza, en especial
_________________________________________________________________________
______________________________________, y cualquier otro acto de lícito comercio,
conexo o no y no limitando los intereses comerciales de la compañía. La sociedad podrá
efectuar todos los actos, gestiones y negociaciones relacionadas con su objeto social
actuando en su propio nombre o como agente, factor o contratista de terceros. En general, la
sociedad podrá realizar cualquier actividad de lícito comercio, pues la anterior enumeración
es de carácter enunciativo y no taxativo.

DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES

CLÁUSULA CUARTA: El capital de la compañía es la cantidad de ________________,

dividido en ____________ acciones con valor nominal de ___________ cada una, el cual
ha sido suscrito íntegramente y totalmente pagado, según consta en depósito bancario, que
se anexa al presente documento. De acuerdo con el aporte efectuado por cada accionista,
________________ ha suscrito la cantidad de ____________ acciones y ha pagado la
cantidad de _____________________, y _______________ ha suscrito la cantidad de
_________ acciones y ha pagado la cantidad de _____________. Las acciones son
nominativas y no podrán ser convertidas al portador. El capital social podrá ser aumentado
o reducido según lo exijan las circunstancias y de acuerdo a lo estipulado en el Código de
Comercio vigente.
CLÁUSULA QUINTA: Las acciones son indivisibles con respecto a la sociedad, la cual
solo reconocerá un propietario por cada una de estas; así mismo, confieren a sus
propietarios iguales derechos y cada una de estas representará un (1) voto en la asamblea
general de accionistas.

DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN

CLÁUSULA SEXTA: La administración y dirección de la compañía estarán a cargo de

una Junta Directiva, compuesta por un presidente y un vicepresidente, que podrán ser o no
accionistas, los cuales durarán __________ en sus funciones y pudiéndose reelegir.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Los miembros de la Junta Directiva, antes de comenzar en el

ejercicio de sus funciones, deberán depositar en la caja social ________ acciones de la
compañía. Si algún miembro no fuese accionista, el expresado depósito lo efectuará por él
algún otro accionista de la compañía.

CLÁUSULA OCTAVA: El presidente y vicepresidente actuando CONJUNTA O

SEPARADAMENTE, verificada a través de la suscripción o firma respectiva, podrán
obligar en todos los casos a la sociedad y tendrán amplias facultades de administración y
dirección de la sociedad. En consecuencia, podrán
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________, y en el entendido de las
facultades aquí conferidas lo son solo a título meramente enunciativo y no con carácter
limitativo o taxativo.

CLÁUSULA NOVENA: El ejercicio económico de la compañía comenzará el día

________________ y terminará el día ___________________ de cada año, excepto el
primer ejercicio, el cual comenzará a partir de la fecha de inscripción de este presente
documento y terminará el día __________________.

DE LAS ASAMBLEAS

CLÁUSULA DÉCIMA: Las asambleas generales de accionistas se celebrarán previa

convocatoria, hecha por el presidente de la compañía, o quien ejerza sus funciones,
mediante carta dirigida personalmente a todos los accionistas con por lo menos
____________ días de anticipación a la fecha de reunión de la asamblea, sin el requisito de
la convocatoria previa, si se estuviese representado el __________ del capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La asamblea general ordinaria se reunirá una vez al

año dentro de los primeros __________ días continuos después de finalizar cada ejercicio
económico y en el domicilio legal de la compañía, con el propósito de:

A) Conocer, aprobar o improbar el informe que anualmente presentará el presidente

conjuntamente con el Balance General de Ganancias y Pérdidas de la compañía, en vista
del informe del comisario.
B) Decidir sobre el reparto de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico de la
compañía.

C) Adoptar las decisiones que le hayan sido reservadas por la ley o por el presente
documento. Las asambleas extraordinarias se celebrarán cada vez que lo requiera la Junta
Directiva, previa convocatoria escrita.

DEL EJERCICIO ECONÓMICO, RESERVA Y UTILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Todo socio tiene derecho a informarse

personalmente del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas conforme al
Código de Comercio vigente. Si la liquidación arrojase utilidades, de esta se apartará el
_______________ para constituir el fondo de reserva legal hasta alcanzar el
_________________ del capital social. El excedente se pondrá a disposición de la
asamblea general de accionistas para que decida su destino o forma de repartirlo, si fuera el
caso.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Se designa como presidente a

____________________, vicepresidente _____________________, estos dos plenamente
identificados anteriormente, y como comisario __________________________, contador
público en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº_____________ e inscrito
debidamente en el Colegio de Contadores Públicos del estado Trujillo bajo el Nº
__________. Se autoriza ampliamente al ciudadano________________, venezolano, de
cédula de identidad Nro._____________ y de este domicilio, a fin de cumplir formalidades
de registro y publicación de la compañía.

Lo no previsto en este documento se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y
demás leyes especiales concernientes a la materia. En ___________ a la fecha de su
presentación.