CO# DIGO

DE VERIFICACIO# N A203263535231F
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
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ilimitada, durante 60 dı́as calendario contados a partir de la fecha de su expedició n.
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Valor
No. de acciones
Valor nominal
Valor
No. de acciones
Valor nominal
Representació n
suplentes y un gerente, quienes será n representantes legales de la
sociedad. Estos tendrá n a su cargo la administració n y gestió n de los
negocios sociales con sujeció n a la ley, a estos estatutos, a los
reglamentos y resoluciones de la asamblea general de accionistas.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades del Representante Legal: Facultades y limitaciones del
presidente: Las atribuciones y facultades del Presidente y sus
suplentes son las siguientes; 1). Representar a la Sociedad judicial
y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de
autoridades judiciales y administrativas pudiendo nombrar mandatarios
para que la representen cuando fuera el caso; 2). Ejecutar los
acuerdos y resoluciones de la Asamblea; 3). Presentar a la Asamblea
los Estados Financieros e informes, proponiendo a la vez la
distribució n de utilidades, para lo cual se reunirá n una vez
aprobados los Estados Financieros del ú ltimo ejercicio fiscal, y
determinará n el porcentaje de utilidades que será repartido a cada
accionista, de acuerdo con los criterios fijados por la misma
Asamblea; 4). Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que
obrando a sus ó rdenes juzgue necesarios para representar a la
Sociedad; 5). Celebrar toda clase de operaciones bancarias; 6). Hacer
toda clase de operaciones con tı́tulos valores; 7). Transigir y
comprometer los negocios sociales de cualquier clase que sean; 8).
Cuidar de la recaudació n e inversió n los fondos de la empresa; 9).
Velar por que los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus
deberes; 10). Nombrar y remover a los empleados de a Sociedad, y
señ alarles su remuneració n y las funciones que les correspondan; 11).
: $73,332,900.00
: 733,329.00
: $100.00
** Capital Pagado **
: $63,333,000.00
: 633,330.00
: $100.00
REPRESENTACIÒN LEGAL
Legal: La sociedad tendrá un presidente, tres
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Fecha Expedició n: 15 de abril de 2020 Hora: 19:06:14
Recibo No. AA20326353
Valor: $ 6,100
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Celebrar todo tipo de contratos civiles mercantiles y administrativos
con las má s amplias facultades y limitado solamente por el objeto y
por la limitació n de cuantı́a establecida en el presente artı́culo,
para actos no relacionados con el giro ordinario de los negocios de
la Sociedad. Pará grafo Primero: Ni el Presidente ni sus suplentes,
podrá n obligar a la Sociedad como fiadora simple o solidaria,
codeudora o coarrendataria en beneficio de terceros, sin
consentimiento expreso de la Asamblea. Esta limitació n no aplicará
para actuar como fiador simple o solidario, avalista, codeudor o
coarrendatario de otras firmas miembro de la Red Global de Ernst &
Young en Colombia o de los accionistas de las mismas. Pará grafo
Segundo: Tanto el Presidente como sus suplentes deberá n obtener la
previa autorizació n por parte de la Asamblea para realizar actos o
celebrar contratos no relacionados con el giro ordinario de los
negocios de la Sociedad, cuya cuantı́a exceda del equivalente a
cincuenta mil dó lares de los Estados Unidos de Norteamé rica (US
$50.000). Esta limitació n no aplicará para los casos de operaciones
bancarias en general, prestamos entre las firmas miembro de la Red
Global de Ernst & Young en Colombia, ası́ como pré stamos a los
accionistas de las mismas. Facultades y Limitaciones del Gerente: El
Gerente es representante legal de la Sociedad, con facultades
ú nicamente administrativas, las cuales no incluyen facultades de
disposició n de los bienes sociales, ni la facultad de comprometer a
la Sociedad o contraer obligaciones a su nombre, ası́ como tampoco la
facultad de conciliar, transigir o allanarse. En consecuencia, El
Gerente tendrá ú nicamente las siguientes funciones: 1). La firma y
presentació n de todas las declaraciones tributarias correspondientes
a impuestos del orden nacional, departamental, municipal o impuestos
o contribuciones de cará cter especial, al igual que su pago; 2-). La
presentació n de respuesta a requerimientos realizados por cualquier
autoridad administrativa, incluyendo pero sin limitarse a la DIAN, el
Banco de la Repú blica, la Superintendencia de Sociedades, la
Superintendencia de Industria y Comercio, las entidades
departamentales y municipales de impuestos; 3). Recibir notificació n
judicial o administrativa de cualquier clase de actos, en nombre de
la Sociedad; 4). La actuació n yen general, la realizació n de toda
clase de actividades ante la Direcció n de Impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN, el Banco de la Republica, la Cá mara de Comercio, las
Notarlas, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de
Industria y Comercio, y ante cualquier otra entidad con la cual se
requiera que la Sociedad actú e; 5). La convocatoria a las reuniones
ordinarias y extraordinarias de la Asamblea; 6). Firmar pó lizas de

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Fecha Expedició n: 15 de abril de 2020 Hora: 19:06:14
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seguros que amparan los bienes sociales o que sean necesarias para el
cumplimiento del objeto social o sean demandadas por los clientes
para la celebració n de contratos; 7). La firma de contratos de
trabajo; 8). La firma y presentació n de formularios para efectos de
realizarlos correspondientes aportes a seguridad social y aportes
parafiscales y las afiliaciones correspondientes; 9). En general, la
realizació n de toda clase de actividades necesarias para el
desarrollo de las operaciones del dı́a a dı́a de la Sociedad con las
limitaciones anotadas en el presente artı́culo.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
** Nombramientos **
Que por Acta no. 116 de Asamblea de Accionistas del 8 de febrero de
2016, inscrita el 15 de febrero de 2016 bajo el nú mero 02061738 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificació n
PRESIDENTE
Rodriguez Mariana Milagros C.E. 000000000300095
Que por Acta no. 135 de Asamblea de Accionistas del 29 de noviembre de
2019, inscrita el 20 de diciembre de 2019 bajo el nú mero 02535628 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
 Tortorella Daniel Alejandro
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
Janica Vanegas Felipe Augusto
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
Falquez Manotas Diana Margarita
Identificació n
C.E. 000000000408944
C.C. 000000072217182
C.C. 000000045505440
Que por Acta no. 110 de Asamblea de Accionistas del 29 de agosto de
2014, inscrita el 26 de septiembre de 2014 bajo el nú mero 01871701 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Ramirez Orozco Martha Liliana

REVISORES FISCALES Pá gina 7 de 12

Identificació n
C.C. 000000052093866

GERENTE

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** Revisor Fiscal **
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 22 de mayo
de 2015, inscrita el 28 de mayo de 2015 bajo el nú mero 01943689 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
REVISOR FISCAL
Sanchez Cortes Elga Ines
REVISOR FISCAL SUPLENTE
Identificació n
C.C. 000000063330462
C.C. 000000011235494
Camacho Zabala Elmer Adrian
Que por Acta no. 113 de Asamblea de Accionistas del 21 de mayo de
2015, inscrita el 28 de mayo de 2015 bajo el nú mero 01943688 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificació n
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
ACIE ASESORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL
EMPRESARIAL S.A.S N.I.T. 000009004212925
Se traslada el Registro 00872991 del libro IX al libro XIII, por ser
este el afectado.

PODERES

Que por Documento Privado sin nú mero, del 24 de mayo de 2018,
inscrito el 30 de mayo de 2018 bajo el registro no 00039423 del libro
IX, compareció Felipe Augusto Já nica, identificado con cé dula de
ciudadanı́a No. 72.217.182, quien obrando en su calidad de
representante legal de la sociedad de la referencia, confiere poder
especial amplio y suficiente a Ignacio Cortes Castan, identificado
con la cé dula de extranjerı́a No. 373.764, para que en nombre y
representació n de la sociedad a la cual represento, realice los
siguientes actos para el desarrollo de los servicios de la sub lı́nea
de FIDS - FRAUD INVESTIGATION & DISPUTE SERVICES. (V) Presentar
ofertas ante entidades pú blicas o privadas, bien sea en procesos
licitatorios, concursos de mé rito o cualquier otra invitació n a
ofrecer, con expresa facultad para negociar los té rminos del contrato
correspondiente, solicitar las aclaraciones que sean requeridas,
suscribir pó lizas y en general, llevar a cabo todas las actuaciones
que sean necesarias para el cabal cumplimiento de su encargo. (VI)
Suscribir contratos o acuerdos que impliquen el desarrollo de los
servicios, con entidades pú blicas o privadas. (VII) Atender

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Fecha Expedició n: 15 de abril de 2020 Hora: 19:06:14
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requerimientos administrativos o judiciales, con expresa facultad
para dar respuesta a las mismas e interponer recursos, y en general
todo aquello relacionado con la prestació n de los servicios. (VIII)
Presentar y/o sustentar los informes emitidos en desarrollo de los
servicios ante entidades pú blicas o privadas, ası́ como en procesos
administrativos o judiciales. En general el apoderado estará
facultado para adelantar todas las actividades y suscribir todos los
documentos necesarios para el cabal cumplimiento de su encargo.
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.
2516
4373
1204

155

198 1.281 218

REFORMAS DE ESTATUTOS
FECHA NOTARIA INSCRIPCION
18- VI-1.964 3 BOGOTA. 23- VII-1.964 NO.61671
3- IX-1.969 3 BOGOTA
18-VIII-1.972 11 BOGOTA
24- II-1.977 11 BOGOTA
10- II-1.983 11 BOGOTA
29--V---1.986 11 BOGOTA
20- I --1.988 29 BOGOTA
4- XII-1.969 NO.82991
6- IX-1.972 NO.4589
7- III-1.977 NO.43884
28- II-1.983 NO.129225
10--VI-1.986 NO.191712
25- I -1.988 NO.227230
Reformas:
Documento No. Fecha Origen
0008600 1998/12/16 Notarı́a 6 1998/12/30 00662846
0001438 2001/10/24 Notarı́a 16 2001/10/29 00800195
0000298 2002/02/18 Notarı́a 9 2002/02/20 00815591
0001630 2003/08/01 Notarı́a 9 2003/08/13 00893122
0003132 2003/12/23 Notarı́a 9 2003/12/23 00912580
0001450 2004/07/27 Notarı́a 9 2004/08/11 00947448
0001111 2005/06/29 Notarı́a 9 2005/06/30 00998854
0001779 2007/11/02 Notarı́a 9 2007/12/11 00011082
211 2009/01/20 Notarı́a 9 2009/02/24 00011811
2520 2009/06/01 Notarı́a 45 2009/06/08 00012040
3054 2011/11/28 Notarı́a 33 2011/12/01 00013393
884 2012/04/19 Notarı́a 33 2012/04/30 00014032
3159 2012/11/27 Notarı́a 33 2012/12/03 00014270
100 2013/03/22 Junta de Socios 2013/04/22 01724390
103 2013/10/11 Asamblea de Accionist 2013/10/16 01773798
104 2013/10/25 Asamblea de Accionist 2013/10/29 01777381
104 2013/10/25 Asamblea de Accionist 2013/11/06 01779215

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Fecha

No.Insc.

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Fecha Expedició n: 15 de abril de 2020 Hora: 19:06:14
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107 2013/12/23 Asamblea de Accionist 2014/01/23 01799850
110 2014/08/29 Asamblea de Accionist 2014/09/26 01871703
114 2015/09/23 Asamblea de Accionist 2015/11/26 02039400
116 2016/02/08 Asamblea de Accionist 2016/02/15 02061749
124 2017/08/31 Asamblea de Accionist 2017/09/14 02259298
127 2018/06/08 Asamblea de Accionist 2018/06/15 02349420
135 2019/11/29 Asamblea de Accionist 2019/12/20 02535622
Se trasladan los Registros No. 4589, 43884, 191712, 227230, 912580,
947448, 662846, 800195, 815591, 893122,998854 del libro IX al libro
XIII por ser este el afectado.
SITUACIÒN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 21 de
enero de 2020, inscrito el 22 de enero de 2020 bajo el nú mero 02544554
del libro IX, comunicó la sociedad matrı́z:
- EY COLOMBIA AUDIT SA
Domicilio: (Fuera Del Paı́s)
Que se ha configurado una situació n de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuració n de la situació n de control : 2019-12-06
CLASIFICACIÒN DE ACTIVIDADES ECONÒMICAS - CIIU
Actividad principal Có digo CIIU: 6920
Actividad secundaria Có digo CIIU: 7020
RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÒN
De conformidad con lo establecido en el Có digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dı́as há biles siguientes a la fecha de inscripció n,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cá mara de Comercio de Bogotá , los sá bados NO son
dı́as há biles.
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Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el artı́culo 79 del Có digo de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
INFORMACIÒN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre RIT y Planeació n Distrital son
informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Direcció n Distrital
de Impuestos, fecha de inscripció n : 6 de febrero de 2017.
Fecha de envı́o de informació n a Planeació n Distrital : 22 de enero de
2020.
Señ or empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer añ o de constitució n de su empresa, de 50% en el
segundo añ o y de 25% en el tercer añ o. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningú n caso.
**********************************************************************
Este certificado refleja la situació n jurı́dica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedició n.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electró nicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurı́dica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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Firma mecá nica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizació n impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

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