TE MA RIO

CRIMINALIDAD ORGANIZADA,
DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS Y LAVADO DE
ACTIVOS
SER PRO

Temática
EN ESTE DIPLOMADO SE DESARROLLARÁ
TODO LO REFERIDO A LOS DELITOS DE
CRIMINALIDAD ORGANIZADA, DELITOS
CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y
LAVADO DE ACTIVOS. ASIMISMO, SE
REALIZARÁ UN ANÁLISIS PROFUNDO DE
CADA TIPO PENAL, ORIENTADO TANTO
DESDE PLANTEAMIENTO DOGMÁTICO Y
PROCESAL.
Competencia
de la Asignatura
•REALIZAR UN ACERCAMIENTO DIRECTO Y
GENERAL DE LOS DELITOS DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA, DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAVADO DE ACTIVOS.
•ASIMISMO, SE ANALIZARÁ EL MARCO NORMATIVO
DE CADA TIPO PENAL, ASÍ COMO TAMBIÉN, LAS
PRINCIPALES EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL PODER
JUDICIAL EN DONDE SE DESARROLLAN DICHOS
DELITOS.
•DESARROLLAR LAS DESTREZAS Y
HABILIDADES DEL DISCENTE A EFECTOS DE QUE
PUEDA ADOPTAR LAS MEJORES ESTRATEGIAS
LEGALES EN LOS CASOS JUDICIALES.
 Organización de las Unidades
UNIDAD I UNIDAD III UNIDAD IV
UNIDAD II
FRANK ALMANZA RAMIRO SALINAS JORGE CHÁVEZ
FIDEL ROJAS VARGAS
ALTAMIRANO SICCHA COTRINA
JUEVES
SÁBADO VIERNES SÁBADO
10/09/2020
05/09/2020 11/09/2020 12/09/2020

Técnicas Delitos de
de investigación  y Los delitos contra dominio e
la administración El delito de crimen
medidas infracción de
pública. organizado.
cautelares en el deber. Parte
Principales Aspectos
marco de los general de los
problemáticas. fundamentales.
delitos no delitos contra la
convencionales. administración
pública.
 Organización de las Unidades
UNIDAD V UNIDAD VI UNIDAD VIII
UNIDAD VII
SUSANA CASTAÑEDA VÍCTOR PRADO CELIS MENDOZA
LUIS LAMAS PUCCIO
OTSU SALDARRIAGA AYMA
VIERNES
DOMINGO JUEVES SÁBADO
18/09/2020
13/09/2020 17/09/2020 19/09/2020

La Responsabilidad
investigación de la persona
preparatoria en el jurídica en el Lavado de activos
El delito de lavado
marco de los marco de los y prueba
de activos.
delitos no delitos no indiciaria.
convencionales. convencionales.
Principales Aspectos
problemáticas. fundamentales.
 Organización de las Unidades
UNIDAD IX UNIDAD X UNIDAD XI UNIDAD XII
SERGIO CHÁVEZ JEFFERSON MORENO CÉSAR NAKAZAKI BENJI ESPINOZA
PANDURO NIEVES SERVIGÓN RAMOS
JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
24/09/2020 25/09/2020 26/09/2020 27/09/2020

Colaboración Aspectos La
eficaz en el marco problemáticos en prueba trasladada
Análisis de los delitos no el derecho y su tratamiento
jurisprudencial de convencionales. procesal penal, en en los
los delitos no Tratamiento el marco del procesos de
convencionales. normativo y crimen crimen
análisis organizado. organizado.
jurisprudencial.
UNIDAD I:
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  Y MEDIDAS
CAUTELARES EN EL MARCO DE LOS
DELITOS NO CONVENCIONALES.
Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de
conocer y los métodos de investigación aplicados de forma idónea a las causas
que tengan como imputación delitos no convencionales.

Contenidos:
1.- Principales actos de investigación.
2.- Medidas cautelares reales y personales.
3.- La cooperación y asistencia internacional.
4.- Líneas lógicas de la investigación.

Actividad: Se brindarán lecturas relevantes para profundizar en el tema.

UNIDAD II:
LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS.

Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de

conocer los delitos contra la administración pública tipificados en el Código Penal.

Contenidos:
1.- Peculado.
2.- Colusión y negociación incompatible.
3.- Cohecho y tráfico de influencias.
4.- Enriquecimiento ilícito.

Actividad: Se brindarán lecturas sobre el tópico para un mayor entendimiento de

estos delitos.
UNIDAD III:
DELITOS DE DOMINIO E INFRACCIÓN DE DEBER.
PARTE GENERAL DE LOS DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Resultado de aprendizaje: El alumno aprenderá la teoría que acoge el

ordenamiento jurídico nacional sobre los delitos contra la administración pública
y estará en la capacidad de aplicar la distinción entre la unidad y la ruptura del
título de imputación.

Contenidos:
1. Los delitos de dominio e infracción de deber.
2. Autoría y participación en los delitos contra la administración pública.
2.1. Teorías de la unidad y la ruptura del título de imputación.
2.2. La incorporación del tercer párrafo del artículo 25 del código penal.

Actividad: Se brindarán materiales de lectura a efectos de que se refuercen los

conceptos teóricos de la clase.
UNIDAD IV:
EL D E L I T O DE CRIMEN ORGANIZADO.
ASPE C T O S FUNDAM ENTALES.

Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de

conocer y valorar todo lo referido al delito de crimen organizado.

Contenidos:
1.- Análisis criminológico del delito de crimen organizado.
2.- Análisis normativo y jurisprudencial.
3.- Tratamiento del delito de crimen organizado en el Sistema de justicia.
4.– Diferenciación con el delito de banda criminal.

Actividad: Se brindarán lecturas referidas al temas. Asimismo, resoluciones de la

Corte Suprema y el Poder Judicial en donde se analice el alcance conceptual.
UNIDAD V:
LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EN EL
MARCO DE LOS DELITOS NO CONVENCIONALES.
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS.

Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de

conocer todo relacionado a la etapa de investigación preparatoria y su tratamiento
en el marco de los delitos no convencionales.

Contenidos:
1.- Las diligencias preliminares y los plazos.
2.- La complejidad del proceso.
3.- Principales actos de investigación en los delitos no convencionales.
4.- Estrategia cautelar.
5.- Actos especiales de investigación. Análisis procedimental.

Actividad: Se brindarán materiales de lectura a efectos de que se refuercen los

conceptos teóricos de la clase.
UNIDAD VI:
EL D E L I T O DE LAVADO DE ACTIVOS.

Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de

conocer y valorar todo lo referido al delito de lavado de activos.

Contenidos:
1.- Convención de Viena y políticas internacionales en materia de lavado.
2.- Aspectos generales e introductorios, criminológicos y criminalísticos referentes
al lavado de activos.
3.- Aspectos jurídico penales del delito en nuestra legislación.
4.- Desarrollo jurisprudencial del delito en la Corte Suprema.

Actividad: Se brindarán materiales audiovisuales, vídeos y audios que contienen

información que profundizará el tema; asimismo, se dejarán lecturas para un
mejor entendimiento del tema.
UNIDAD VII:
RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA EN
EL MARCO DE LOS DELITOS NO CONVENCIONALES.
ASPECTOS FUNDAMENTALES.

Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de

conocer y valorar todo lo referido al tratamiento que le da el sistema de justicia a las
personas jurídicas que se encuentran investigadas por delitos no convencionales.

Contenidos:
1.- Sistema vigente sobre los modelos de responsabilidad de las personas jurídicas.
2.- Tratamiento normativo.
3.- Tratamiento jurisprudencial.
4.- Principales problemáticas.

Actividad: Se brindarán materiales de lectura a efectos de que se refuercen los

conceptos teóricos de la clase.
UNIDAD VIII:
LAVADO DE ACTIVOS Y PRUEBA
INDICIARIA.

Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de

conocer y valorar lo relacionado al tratamiento de la prueba indiciaria en el marco
del delito de lavado de activos.

Contenidos:
1.- La prueba indiciaria.
2.- Estructura de la prueba indiciaria.
3.- El indicio en el delito de lavado de activos.
4.- Análisis jurisprudencial.

Actividad: Se brindarán material relevante para profundizar el entendimiento de

los conceptos; asimismo, se analizarán las resoluciones que emite el órgano
jurisdiccional para observar el tratamiento que le otorgan.
UNIDAD IX:
ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LOS
DELITOS NO CONVENCIONALES.

Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de

conocer la jurisprudencia relevante sobre los delitos no convencionales.

Contenidos:
1.- Análisis jurisprudencial de los delitos contra la administración pública.
2.- Análisis jurisprudencial del delito de crimen organizado.
3.- Análisis jurisprudencial del delito de lavado de activos.

Actividad: Se brindarán materiales de lectura sobre los delitos para un mayor

análisis de los delitos.
UNIDAD X:
COLABORACIÓN EFICAZ EN EL MARCO DE LOS
DELITOS NO CONVENCIONALES. TRATAMIENTO
NORMATIVO Y ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.
Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de
conocer y valorar lo relacionado al procedimiento especial de colaboración eficaz
en el marco de los delitos no convencionales, asimismo, también se analizará cómo
es que debe valorarse la información que se produce en dicho proceso productor en
el proceso común.

Contenidos:
1.- Antecedentes.
2.- Principios del procedimiento premial.
3.- Fases del procedimiento premial.
4.- Utilización de la información en el proceso común y en los incidentes cautelares.
5.- Prueba nueva y re-examen de prueba no admitida.

Actividad: Se brindarán materiales de lectura a efectos de que se refuercen los

conceptos teóricos de la clase.
UNIDAD XI:
ASPECTOS PROBLEMÁTICOS EN EL DERECHO
PROCESAL PENAL, EN EL MARCO DEL CRIMEN
ORGANIZADO.

Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de

conocer y valorar las diversas problemáticas que actualmente sufre el proceso
penal, en el marco de los procesos que se llevan a cabo bajo la Ley 30077.

Contenidos:
1.- Antecedentes.
2.- Principales problemáticas en el proceso común.

Actividad: Se brindarán material relevante para profundizar el entendimiento de

las problemáticas; asimismo, se analizarán las causas de los problemas y
planteamientos eficientes.
UNIDAD XII:
LA PRUEBA TRASLADADA Y SU TRATAMIENTO
EN LOS PROCESOS DE CRIMEN ORGANIZADO.

Resultado de aprendizaje: Al término de esta unidad el estudiante será capaz de

conocer todo relacionado a la utilización de la prueba trasladada en los procesos
de crimen organizado, orientados por la Ley 30077.

Contenidos:
1.- Antecedentes.
2.- Teoría de la prueba. Los actos de investigación.
3.- La prueba trasladada. Fundamentos.
4.- Problemática de su utilización en el proceso común.

Actividad: Se brindarán materiales de lectura a efectos de que se refuercen los

conceptos teóricos de la clase.
Recursos educativos accesorios

1.- VÍDEOS DE 2.- LECTURAS

AUDIENCIAS COMPLEMENTARIAS

3.- SENTENCIAS
EMITIDAS POR EL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL, LA
CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA Y LA CORTE
INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS